Ухвала суду № 75145898, 02.07.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6987/18 1-кс/335/4702/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Воробйов А.В., за участю секретаря судового засідання Гончаренко М.А, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080060001325 від 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080060001325 від 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивувала, тим що до Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області звернулась з заявою ОСОБА_4 за фактом шахрайських дій невстановленими особами, які під виглядом органів виконавчої влади заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 320.000 гривень, дане звернення було зареєстровано в ЄРДР №12018080060001325 від 25.05.2018, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що з квітня 2016 року ОСОБА_4 почали телефонувати невстановлені особи, які представлялись співробітниками різних виконавчих органів та під приводом компенсації грошових коштів за придбані нею у 2015 році неякісні ліки від цукрового діабету, просили її робити перекази грошових коштів на вказану ними банківську картку АТ “Ощадбанк” № 4790 7000 0665 0619 для сплати необхідних податків, довідок та сертифікатів.

При цьому невстановлені особи, які представлялись працівниками різних виконавчих органів під час телефонних розмов з ОСОБА_4 використовували наступні номери телефонів: 093-794-81-82, 093-040-77-35, 063-167-12-49, 063-310-85-69, 073-058-40-43, 097-599-61-48, 068-128-55-81, 050-506-86-64, 094-821-04-09, 044-221-04-09 та зазначали, що всі переказані нею грошові кошти будуть повернуті в повному обсязі, однак по теперішній час потерпілій гроші не повернуті.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що з квітня 2016 року їй почали телефонувати невідомі особи, які представлялись співробітниками різних виконавчих органів та під приводом компенсації грошових коштів за придбані нею у 2015 році неякісні ліки від цукрового діабету, просили її робити перекази грошових коштів на вказану ними банківську картку АТ “Ощадбанк” № 4790 7000 0665 0619, для сплати необхідних податків, довідок та сертифікатів. Повіривши їм, вона перерахувала на вказану банківську картку належні їй грошові кошти в сумі 320.000 гривень, але гроші так досі і не повернуті.

Вищезазначені факти шахрайських дій підтверджуються: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 та квитанціями про перерахування коштів потерпілою на банківську картку, рапортом старшого інспектора ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів по банківській картці № 4790 7000 0665 0619, що перебувають у володінні юридичної особи: головного офісу АТ “Ощадбанк” МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, за адресою - 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-г, а знаходяться в філії - Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченко, буд.320, за період з дати відкриття рахунку по 01.06.2018 року, а саме:документів на відкриття карткового рахунку та відомостей про власника картки № 4790 7000 0665 0619 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаній банківській картці; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, а також зобов”язати АТ „ Ощадбанк „ направити всі запитувані матеріали по банківській картці до філії ЗОУ АТ „Ощадбанк” .

Крім того, розгляд даного клопотання слідчий просить провести без участі представників АТ «Ощадбанк», так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до передчасного розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як передбачено частиною п’ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

Вирішуючи питання про зобов”язання АТ „ Ощадбанк „ направити всі запитувані матеріали по банківській картці до філії ЗОУ АТ „Ощадбанк” слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до вимог п. 18 ст. 3 КПК України слідчий суддя - це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

За правилом встановленим ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Вирішення слідчим суддею зазначених вимог в клопотанні, не охоплюється його повноваженнями, які мають реалізовуватися в спосіб, передбачений процесуальним законом, у зв’язку з чим, клопотання в цій частині є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 – 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 та старшому інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України ОСОБА_5, інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України ОСОБА_6, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів по банківській картці № 4790 7000 0665 0619, що перебувають у володінні юридичної особи: головного офісу АТ “Ощадбанк” МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, за адресою - 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-г, а знаходяться в філії - Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченко, буд.320, за період з дати відкриття рахунку по 01.06.2018 року, а саме:

- документів на відкриття карткового рахунку та відомостей про власника картки № 4790 7000 0665 0619 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов’язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаній банківській картці;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 31.07.2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Воробйов