Ухвала суду № 75132274, 02.07.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6251/18 1-кс/335/4181/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Воробйов А.В., за участю секретаря судового засідання Гончаренко М.А., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні № 12016080130005575 від 08.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12016080130005575 від 08.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що під час моніторингу всесвітньої мережі Інтернет виявлено статтю на сайті «Наші гроші», згідно якої ДП «Бердянський морський торговельний порт» 02.06.2016 року, за результатом тендеру уклав угоду на закупівлю деревини на 12,03 млн. гривень з ТОВ «АзовБізнесАльянс». Так, придбано 4400 м.куб. брусів, клинів та дошки із твердо-листяних порід або сосни за ціною 2556-2742 грн/м.куб. Натомість виходячи з інформації статті, така деревина є в продажу за ціною меншою на 10-50%.

В ході досудового слідства було встановлено, що Державним підприємством «Бердянський морський торговельний порт» у 2016 році проводилась процедура відкритих торгів на закупівлю деревини, розпиляної чи розколотої вздовж, розділеної на шари або лущеної, заготовки більше ніж 6 мм; шпал дерев’яних до залізничних або трамвайних колій, не просочених; деревини (сепарація) – 4400 м.куб; код за ДК 016:2010 – 16.10.1; код за ДК 021:2015 – 03410000-7; оголошення про результати торгів № 127409, що оприлюднено на веб – порталі Уповноваженого органу https://tender.me.gov.ua 03.06.2016 за № 105; переможець торгів – ТОВ «АзовБізнесАльянс» (ЄДРПОУ 32258851), договір про закупівлю від 02.06.2016 № 117/16 на загальну суму 12 033 792 гривні (з ПДВ).

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування було призначено проведення відповідних судових експертиз з залученням експертів зі спеціальними знаннями, з метою з’ясування обставин, що мають значення. Так як останні відповідно до ст. 13 ЗУ «Про судову експертизу» мають право ознайомлюватись з матеріалами справи, що стосуються предмета судової експертизи і подавати клопотання про надання додаткових матеріалів було надано матеріали для ознайомлення.

Виходячи з того, що у кримінальному провадженні відсутні матеріали, що стосуються предмета експертизи, експерт на підставі п.2.1 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень відмовився від проведення експертизи» та на підставі чого надано повідомлення про неможливість надання висновку судових експертиз, що й спонукало у негативному проведенні експертизи.

Під час досудового розслідування управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області було надіслано лист, що при проведенні аналізу документів встановлено ряд порушень вимог чинного законодавства у сфері державних закупівль, а саме згідно протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів найбільш вигідною було визнано пропозицію ТОВ «АзовБізнесАльянс». Однак дослідженням тендерних пропозицій учасників. Які приймали участь в цих торгах, встановлено невідповідність пропозиції ТОВ «АзовБізнесАльянс» умовам ДКТ Замовника та законодавства. Попри це в порушення вимог Замовником не відхиллено пропозицію учасника, а натомість її було акцептовано та в подальшому укладено договір.

Встановлено, що у Державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ 01125761) наявний розрахунковий рахунок, відкритий у ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПАТ «ПУМБ»), м. Київ, вул. Андріївська буд. 4 (МФО 334851): № 26004962492519.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по сплаті за договором № 117/16 від 02.06.2016 року, на рахунок ТОВ «АзовБізнесАльянс» (ЄДРПОУ 32258851), підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідчий просить дозвл на тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПАТ «ПУМБ»), м. Київ, вул. Андріївська буд. 4 (МФО 334851), із можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий у судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, слідчого, у володінні якої знаходяться речі і документи, прокурора, без здійснення фіксування технічними засобами.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування, можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159163, 369,372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_2, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, або уповноваженій особі за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПАТ «ПУМБ»), м. Київ, вул. Андріївська буд. 4 (МФО 334851), із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме :

- роздруківок руху грошових коштів по рахунку № 26004962492519, відкритому ДП «Бердянський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ 01125761), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.06.2016 року по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб’єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ДП «Бердянський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ 01125761) за період з 01.06.2016 року по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 31 липня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Воробйов