Ухвала суду № 75131802, 26.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2162/18

Провадження № 1-кс/761/1723/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Малинников О.Ф., при секретарі Салаті В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 молодший радник юстиції Дисака П.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100100011617, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 молодший радник юстиції Дисак П.Б. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №12016100100011617, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить суд: Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва молодшому раднику юстиції Дисаку П.Б., групі слідчих та групі прокурів у кримінальному провадженні або за їх дорученням іншим уповноваженим особам дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Києво-Святошинської державної адміністрації Київської області за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Л.Українки, 88, а саме реєстраційної справи ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" (ЄДРПОУ 37075024), тобто отримання можливості ознайомитись із ними та вилучити їх, з метою подальшого вивчення, дослідження, та запобігання їх можливому знищенню.

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження №12016100100011617, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України, -

Досудовим розслідуванням встановлено, за рішенням власників ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" від 27.07.2016 припинено повноваження директора товариства ОСОБА_2 та звільнено його із займаної посади, обрано на посаду директора товариства ОСОБА_3.

В подальшому власниками (учасниками) ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" зобов'язано директора товариства ОСОБА_3 провести інвентаризацію всіх активів та зобов'язань ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика".

Для вчинення таких дій останнім залучено кваліфікованих осіб (аудиторів та адвокатів), якими, встановлено факти зловживання колишнім директором ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" ОСОБА_2 та його заступником ОСОБА_4 своїм службовим становищем за час перебування у керівництві товариства, які завдали значних збитків ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика", що полягає в наступному.

Так, 30.01.2004 між УСТФ «Укртелефільм» та ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» після зміни найменування ПАТ «МІК Інтерінвестсервіс» як оператором укладено договір про спільну діяльність, за умовами якого сторони домовились здійснювати інвестування та спільне будівництво адміністративно-житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом на земельній ділянці у Дніпровському районі міста Києва по АДРЕСА_1, а також вести спільну діяльність по продажу та іншій реалізації приміщень об'єкту інвестування та отримувати прибуток.

Додатковою угодою № 1 від 29.05.2004 УСТФ «Укртелефільм» та ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» погодили, що розмір часток у спільній власності розподілено як 13,5 % та 86,5 % відповідно.

Земельна ділянка для будівництва об'єкту інвестування була надана УСТФ «Укртелефільм» відповідно до рішення Київської міської ради № 80/2656 від 27.01.2005 «Про передачу Українській студії телевізійних фільмів «Укртелефільм» земельної ділянки для будівництва адміністративно-житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом на земельній ділянці у Дніпровському районі міста Києва по АДРЕСА_1», на підставі якого укладено договір оренди земельної ділянки від 27.05.2005 строком на 5 років. Рішенням № 134/6350 від 22.09.2011 Київської міської ради строк дії договору оренди земельної ділянки площею 1,4532 га за вказаною адресою продовжено строком на 3 роки.

Крім того, 16.11.2005 між ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс», яке діяло від імені Спільної діяльності без створення юридичної особи між ЗЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» та Українською студією телевізійних фільмів «Укртелефільм» від 30.01.2004, та ОСОБА_5 укладено інвестиційні договори (про інвестування у житлове будівництво) за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

1) № 234/F, що передбачає передачу інвестору у власність нежитлового приміщення, розташованого за будівельною адресою: АДРЕСА_1, 1-2, загальною площею за проектно-кошторисною документацією 133,21 кв.м.;

2) № 235/F, що передбачає передачу інвестору у власність трикімнатної квартири № 29, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 10, загальною площею за проектно-кошторисною документацією 121,57 кв.м.;

3) №236/F, що передбачає передачу інвестору у власність двокімнатної квартири № 30, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 10, загальною площею за проектно-кошторисною документацією 92,62 кв.м.;

4) №237/F, що передбачає передачу інвестору у власність двокімнатної квартири № 31, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 10, загальною площею за проектно-кошторисною документацією 93,79 кв.м.;

5) №238/F, що передбачає передачу інвестору у власність трикімнатної квартири 32, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 10, загальною площею за проектно-кошторисною документацією 120,91 кв.м.;

6) №239/F, що передбачає передачу інвестору у власність трикімнатної квартири № 41, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 13, загальною площею за проектно-кошторисною документацією 121,57 кв.м.;

7) №240/F, що передбачає передачу інвестору у власність двокімнатної квартири № 42, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 13, загальною площею за проектно-кошторисною документацією 92,62 кв.м.;

8) №241/F, що передбачає передачу інвестору у власність двокімнатної квартири № 43, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 13, загальною площею за проектно-кошторисною документацією 93,79 кв.м.;

9) № 242/F, що передбачає передачу інвестору у власність трикімнатної квартири № 44, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 13, загальною площею за проектно-кошторисною документацією 120,91 кв.м.;

10) №243/F, що передбачає передачу інвестору у власність двокімнатної квартири № 46, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 14, загальною площею за проектно-кошторисною документацією 92,62 кв.м.;

11) №244/F, що передбачає передачу інвестору у власність двокімнатної квартири № 47, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 14, загальною площею за проектно-кошторисною документацією 93,79 кв.м.;

12) № 245/F, що передбачає передачу інвестору у власність трикімнатної квартири № 49, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 15, загальною площею за проектно-кошторисною документацією 121,57 кв.м.;

13) №246/F, що передбачає передачу інвестору у власність двокімнатної квартири № 50, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 15, загальною площею за проектно-кошторисною документацією 92,62 кв.м.;

14) №247/F, що передбачає передачу інвестору у власність двокімнатної квартири № 51, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 15, загальною площею за проектно-кошторисною документацією 93,79 кв.м.;

15) №248/F, що передбачає передачу інвестору у власність трикімнатної квартири № 52, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 15, загальною площею за проектно-кошторисною документацією 120,91 кв.м.

16) №249/F, що передбачає передачу інвестору у власність трьохкімнатної квартири № 57, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 17, загальною площею за проектно-кошторисною документацією 121,57 кв.м.;

17) №250/F, що передбачає передачу інвестору у власність трикімнатної квартири № 60, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 17, загальною площею за проектно-кошторисною документацією 120,91 кв.м.

Крім того, 15.06.2007 інвестором ОСОБА_5 із ТОВ «Земля-50» укладено договори №234/F-В, №235/F-В, №236/F-В, №237/F-В, №238/ F-В, №239/F-В, №240/F-В, №241/F-В, №242/F-В, №243/F-В, №244/F-В, №245/F-В, №246/F-В, №247/F-В, №248/F-В, №249/ F-В, №250/F-В про відступлення права вимоги, відповідно до яких ОСОБА_5 відступила на користь ТОВ «Земля-50» належні їй права вимоги за інвестиційними договорами (про інвестування у житлове будівництво) №234/F, №235/F, №236/F, №237/F, №238/ F, №239/F, №240/F, №241/F, №242/F, №243/F, №244/F, №245/F, №246 F, №247/F, №248/F, №249/F, №250/F від 16.11.2005.

У подальшому, 28.03.2012 між ТОВ «Земля-50» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «ТЛК «АРКТИКА» в особі директора ОСОБА_2 укладено договори №234/ F-В-2, №235/F-В-2, №236/F-В-2, №237/ F-В-2, №238/F-В-2, №239/F-В-2, №240/F-В-2, №241/F-В-2, №242/F-В-2, №243/F-В-2, №244/F-В-2, №245/F-В-2, №246/F-В-2, №247/F-В-2, №248/F-В-2, №249/F-В-2, №250/F-В-2 про відступлення права вимоги, якими відступило на користь ТОВ «ТЛК «АРКТИКА» належні ТОВ «Земля-50» права вимоги по інвестиційним договорам (про інвестування у житлове будівництво) від 16.11.2005, які були набуті ТОВ «Земля-50» на підставі договорів про відступлення права вимоги №234/Р-В, №235/Р-В, №236/Р-В, №237/Р-В, №238/Р-В, №239/Р-В, №240/Р-В, №241/Р-В, №242/Р-В, Ч°243/Р-В, №244/Р-В, №245/Р-В, №246/Р-В, №247/Р-В, №248/Р-В, №249/Р-В, №250/Р-В від 15.06.2007.

Оплату за права вимоги за вищевказаними договорами ТОВ «ТЛК «АРКТИКА» здійснило на користь ТОВ «Земля-50» в повній мірі 30 березня 2012 року, але не у грошовій формі, а шляхом заліку зустрічних однорідних вимог.

Так, 30.03.2012 між ТОВ «Земля-50» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «ТЛК «АРКТИКА» в особі директора ОСОБА_2 укладено угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог.

Грошовій вимозі ТОВ «Земля-50» по відношенню до ТОВ «ТЛК «АРКТИКА» по оплаті прав вимог за вищевказаними договорами відповідали зустрічні грошові вимоги ТОВ «ТЛК «АРКТИКА» по відношенню до ТОВ «Земля-50»:

- на суму 6 148 145,00грн. за договором купівлі-продажу цінних паперів №290312/08-БВ від 29.03.2012 (за яким ТОВ «Земля-50» купило у ТОВ «ТЛК «АРКТИКА» цінні папери, за які на той момент не розрахувалося);

- на суму 322 550,00грн. за договором переведення боргу №29/03-ПБ від 29.03.2012 (за яким борг ТОВ «Агрофакторінвест» по відношенню до ТОВ «ТЛК «АРКТИКА» переведено на ТОВ «Земля-50»).

Будівництво об'єкту завершено у 2012 році. Акт готовності об'єкта до експлуатації складено 05.04.2012. Розмір зданого в експлуатацію загального будівельного об'єму - 334575,00 куб.м.

Разом з тим, після завершення будівництва проведено технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майн, в які інвестувало ТОВ «ТЛК «АРКТИКА», за результатами якої:

1) трикімнатну квартиру за будівельним № 29, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 10, проінвентаризовано під № 528 та визначено загальну площу 121,8 кв.м.;

2) двокімнатну квартиру за будівельним № 30, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 10, проінвентаризовано під ¹ 529 та визначено загальну площу 93,6 кв.м.;

3) двокімнатну квартиру за будівельним № 31, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 10, проінвентаризовано під № 530 та визначено загальну площу 92,6 кв.м.;

4) трикімнатну квартиру за будівельним № 32, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 10, проінвентаризовано під № 531 та визначено загальну площу 122,9 кв.м.;

5) трикімнатну квартиру за будівельним № 41, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 13, проінвентаризовано під № 540 та визначено загальну площу 121,6 кв.м.;

6) двокімнатну квартиру за будівельним № 42, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 13, проінвентаризовано під № 541 та визначено загальну площу 93,5 кв.м.:

7) двокімнатну квартиру за будівельним № 43, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 13, проінвентаризовано під № 542 та визначено загальну площу 92,6 кв.м.;

8) трикімнатну квартиру за будівельним № 44, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 13, проінвентаризовано під № 543 та визначено загальну площу 123 кв.м.;

9) двокімнатну квартиру за будівельним № 46, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 14, проінвентаризовано під № 545 та визначено загальну площу 93,6 кв.м.;

10) двокімнатну квартиру за будівельним № 47, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 14, проінвентаризовано під № 546 та визначено загальну площу 92,7 кв.м.;

11) трикімнатну квартиру за будівельним № 49, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 15, проінвентаризовано під № 548 та визначено загальну площу 121,8 кв.м ;

12) двокімнатну квартиру за будівельним № 50, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 15, проінвентаризовано під № 549 та визначено загальну площу 94 кв.м.;

13) двокімнатну квартиру за будівельним № 51, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 15, проінвентаризовано під № 550 та визначено загальну площу 92,9 кв.м.;

14) трикімнатну квартиру за будівельним № 52, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 15, проінвентаризовано під ¹ 551 та визначено загальну площу 123,3 кв.м.;

15) трикімнатну квартиру за будівельним № 57, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 17, проінвентаризовано під № 556 та визначено загальну площу 122,5 кв.м.;

16) трикімнатну квартиру за будівельним № 60, що розташована за будівельною адресою: АДРЕСА_1, поверх 17, проінвентаризовано під № 559 та визначено загальну площу 123,6 кв.м.

Отже, на підставі вищевказаних оплачених договорів про відступлення права вимоги, після завершення будівництва вказаного об'єкту у 2012 році, у Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" виникли права вимоги щодо одержання у власність вищевказаних квартир.

Проте, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.02.2014 право власності на вищевказані квартири зареєстровано за ТОВ «Пост Преміум», яким у свою чергу квартиру ¹ 529 продано ТОВ «Альтус Істейт», квартири ¹559 та ¹542 продано ОСОБА_14 , квартира ¹ 551 продана громадянці ОСОБА_8, нежитлове приміщення № 650 продано ТОВ «Спартехнотрейд», а квартира №531 продано ОСОБА_9

За заявою директора ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» ОСОБА_2 28.11.2013 СУ ГУ МВС України в місті Києві розпочато кримінальне провадження № 12013110000001229.

Крім того, ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» в особі ОСОБА_2, звернулось до Господарського суду міста Києва про визнання права власності на вказані квартири, у зв'язку з чим порушено провадження у справах №910/19185/13, №910/20812/13, №910/24109/13, 910/24112/13, 910/24113/13, 910/24115/13 (останні п'ять справ було об'єднано під спільним номером №910/20812/13), №910/23747/13, №910/24106/13, №910/24107/13, №910/24108/13 (останні дві справи було об'єднано під спільним номером №910/24108/13), №910/24116/13, №910/24117/13, №910/24120/13, №910/691/14, №910/699/14, №910/701/14 та №910/704/14, а в подальшому для забезпечення можливості відновлення порушених прав ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" у випадку задоволення позовів на час вирішення таких спорів судом накладено арешт на відповідні об'єкти нерухомого майна.

У 2015 році представник ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» в особі ОСОБА_7, який діяв на підставі довіреності в інтересах ОСОБА_2 та у минулому в якості директора ТОВ «Земля-50» уклав угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог із директором ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» ОСОБА_2, звернувся до ТОВ «Пост Преміум» з пропозицією врегулювати відносини щодо права власності на вказані квартири.

Внаслідок переговорів 01.09.2016 укладено меморандум про врегулювання конфлікту зі спірними квартирами, який підписали ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» в особі ОСОБА_2, ПАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» в особі Голови правління ОСОБА_10, ТОВ «Пост Преміум» в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «Фінансова компанія «Мітех» в особі директора ОСОБА_12

Відповідно до умов меморандуму ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» зобов'язалось відмовитись від поданих позовів, вжити заходи, направлені на закриття кримінальних проваджень, скасування арештів із вказаних квартир. Крім того, на користь ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» або вказаних ним осіб необхідно оформити право власності (шляхом укладання договорів купівлі-продажу) на 9 квартир, від інших 7 квартир ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» відмовились на користь відповідачів.

На виконання умов меморандуму 01.12.2015 директором ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» до СУ ГУ МВС України в м. Києві подано заяву про відмову від обвинувачення у кримінальному провадженні № 12013110000001229 щодо шахрайського заволодіння вищевказаних квартир.

Разом з тим, на початку 2016 року ОСОБА_2, будучи директором ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика", подав до Господарського суду міста Києва (м. Київ, Шевченківський район, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б) заяви про відмову від таких позовів та скасування накладених арештів.

У свою чергу, між ТОВ «Пост Преміум» та заступником директора ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» ОСОБА_4 як фізичною особою, якого ОСОБА_2 визначено стороною правочину (покупцем), укладено:

-08.04.2016 договір купівлі-продажу квартири № 545 за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 93,6 кв.м., (реєстраційний номер 481), посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13;

- 12.04.2016 договір купівлі-продажу квартири № 546 за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 92,7 кв.м. (реєстраційний номер 507), посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13;

-12.04.2016 договір купівлі-продажу квартири № 550 за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 92,9 кв.м. (реєстраційний номер 657), посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13;

-22.04.2016 договір купівлі-продажу квартири № 530 за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 92,6 кв.м. (реєстраційний номер 544), посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13;

-22.04.2016 договір купівлі-продажу квартири № 543 за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 123 кв.м. (реєстраційний номер 540), посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13;

-28.04.2016 договір купівлі-продажу квартири № 528 за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 121,8 кв.м. (реєстраційний номер 581), посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13;

-20.05.2016 договір купівлі-продажу квартири № 556 за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 92,7 кв.м. (реєстраційний номер 653), посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13;

-20.05.2016 договір купівлі-продажу квартири № 541 за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 93,5 кв.м. (реєстраційний номер 649), посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13;

-14.07.2016 договір купівлі-продажу квартири № 540 за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 121,6 кв.м. (реєстраційний номер 1172), посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13;

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Пост Преміум» підтвердив вище вказане, а також повідомив, що грошові кошти за вище перелічені квартири ОСОБА_4 не сплачував.

Отже, користуючись своїми повноваженнями як директор ТОВ "Торгово- логістичний комплекс Арктика" ОСОБА_2 без будь-яких правових підстав відмовився від майнових прав товариства на об'єкти нерухомого майна.

Наведені обставини беззаперечно свідчать про те, що внаслідок злочинної змови керівників ТОВ "Торгово-логістичний комплекс Арктика" ОСОБА_2 та ОСОБА_4, останні заволоділи правом власності на об'єкти нерухомого майна.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика", виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Києво-Святошинської державної адміністрації Київської області за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Л.Українки, 88, а саме реєстраційної справи ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" (ЄДРПОУ 37075024).

В судове засідання прокурор не з'явився, через загальну канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі. Також надав суду постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12016100100011617 від 17.09.2016 року, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває лише у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Києво-Святошинської державної адміністрації Київської області за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Л.Українки, 88, при цьому, вона може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження №12016100100011617 від 17.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 молодший радник юстиції Дисака П.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100100011617, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва молодшому раднику юстиції Дисаку П.Б., групі слідчих та групі прокурів у кримінальному провадженні або за їх дорученням іншим уповноваженим особам дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Києво-Святошинської державної адміністрації Київської області за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Л.Українки, 88, а саме реєстраційної справи ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" (ЄДРПОУ 37075024), тобто отримання можливості ознайомитись із ними та вилучити їх.

Роз'яснити посадовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Києво-Святошинської державної адміністрації Київської області, що відповідно до ч.3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Ф. Малинников