Ухвала суду № 75130439, 22.06.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12701/18

Провадження №: 1-кс/752/5156/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

22.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Ладиченко С.В., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42018100000000011 від 04.01.2018, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Жигун О.О., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста КиєваКондратовим О.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Жигун О.О., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста КиєваКондратовим О.Г. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ, а також надати розпорядження про можливість вилучення, документів, що становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12, щодо ТОВ «Преміум Дрінк».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні від 04.01.2018 відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018100000000011, за фактом шахрайського заволодіння співзасновниками ТПГ «Рейнфорд» грошовими коштами компанії «Гренхайм Інвестментс Лімітед» (GRENHEIM INVESTMENTS LIMITED), чим спричинено останнім збитки в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, в червні 2011 року компанія «Гренхайм Інвестментс Лімітед» уклала із АТ «УкрСиббанк» договори про відступлення прав вимоги, на підставі яких стала кредитором ТОВ «Пивний дім» (код ЄДРПОУ 32186777) за кредитним договором про надання мультивалютних кредитних ліній №11151159000 та № 11152766000 від 18.05.2007. Пізніше у вересні 2013 року, у зв'язку з укладенням договорів про переведення боргу замість ТОВ «Пивний дім» боржником (позичальником) за вказаними кредитними договорами стало ТОВ «Преміум дрік» (код ЄДРПОУ 38529905). Обидва вищевказані підприємства входила до складу Торгово-промислової групи «Рейнфорд», то виконання зобов'язань позичальників за кредитними договорами забезпечувалось, поміж іншого, особистими поруками фактичних власників ТПГ «Рейнфорд» ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5. З кожним із вказаних осіб компанією «Гренхайм Інвестментс Лімітед» у листопаді 2012 року укладено відповідні договори поруки, на підставі яких поручителі зобов'язувались відповідати за виконання позичальниками боргових зобов'язань за згаданими вище кредитними договорами.

У зв'язку із невиконанням ТОВ «Преміум дрік» щодо обслуговування та повернення кредитних коштів за кредитними договорами №11151159000 та № 11152766000 компанія «Гренхайм Інвестментс Лімітед» звернулась за захистом своїх прав до суду, пред'явивши вимоги про погашення боргу до поручителів. Рішеннями Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 05.11.2015 від 09.08.2016, рішенням Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 05.11.2015 з ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_3 як з поручителів ТОВ «Преміум дрік» за вказаними кредитними договорами було стягнуто на користь компанії «Гренхайм ІнвестментсЛімітед» 6 032 323,47 доларів США. Жодне із зазначених рішень суду не було оскаржено боржниками, усі вони набрали законної сили та є чинними. До теперішнього часу заборгованість ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5, перед компанією «Гренхайм Інвестментс Лімітед» в розмірі 6 032 323 доларів США не погашена, що відповідно до курсу НБУ становить близько 160 млн. гривень.

ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 умисно ухиляються від сплати заборгованості перед компаніє «Гренхайм Інвестментс Лімітед», тим самим заволоділи коштами останнього шахрайським шляхом.

Кримінальне правопорушення, відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018100000000011, кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, яке відповідно ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжкого злочину.

Враховуючи, що у даному кримінальному провадженні розслідується злочин, яким завдано збитків в особливо великих розмірах та ним спричинено шкоду законним інтересам ряду юридичних та фізичних осіб, необхідно в найкоротший час розслідувати складну злочинну схему кримінального правопорушення.

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити винних осіб роль кожного в розумінні ст. 27 КК України (співучасть). Розслідуваний злочин вчинявся із залученням суб'єктів господарської діяльності службовими особами яких вчинялися дії різного роду та характеру спрямовані на досягнення злочинної мети спрямованої на привласнення чужого майна та в послідуючому уникнення відповідальності. Також є необхідність дослідити рух коштів по рахунках, відкритих фігуруючими підприємствами. А тому є необхідність у вивченні відомостей та документів, які містяться в документах, що становлять банківську таємницю.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 18.05.2007 р. між АКІБ "УкрСиббанк" та ТОВ "ПИВНИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 32186777) було укладено кредитні договори про надання мультивалютних кредитних ліній № 11151159000 та № 11152766000.

Відповідно до умов кредитних договорів, АКІБ "УкрСиббанк" надано ТОВ "ПИВНИЙ ДІМ" кредитні грошові кошти:

- № 11151159000: в сумі 5 000 000 дол.США, що еквівалентно 25 250 000 грн. шляхом зарахування на рахунок №26006116074600, код Банку (МФО) 351005;

- № 11152766000: в сумі 2 000 000 дол.США, що еквівалентно 10 100 000 грн.) шляхом зарахування на рахунок №26006116074600, код Банку (МФО) 351005.

Виконання зобов'язань за кредитними договорами було забезпечено низкою договорів, в тому числі Договором іпотеки № 11151159000/11152766000/1, який укладено між АТ "УкрСиббанк" та ЗАТ "Карат", правонаступником якого є ТОВ "ЛГЗ"Карат".

08.06.2011 року Компанія "ГРЕНХАЙМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" уклала з АКІБ "Укрсиббанк" договори про відступлення прав вимоги, на підставі яких стала кредитором ТОВ "ПИВНИЙ ДІМ" за кредитними договорами про надання мультивалютних кредитних ліній № 11151159000 і № 11152766000 від 18.05.2007 р.

Крім того Компанією "ДЕНСТЕРС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", яка має спільних власників та пов'язані між собою органами контролю з Компанією "ГРЕНХАЙМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", та ТОВ "ЛГЗ "КАРАТ" 23.10.2012 року було укладено Договір позики № DIL-K/2012-10.

На виконання взятих на себе зобов'язань, Компанія "ДЕНСТЕРС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" перерахувала ТОВ "ЛГЗ "КАРАТ" на рахунок № 26005318702801, банк бенефіціару АТ "УкрСиббанк", грошові кошти у загальному розмірі 1 430 000 доларів США, а саме: 07.11.2012 року в розмірі 900 000 доларів США (платіжне доручення FT1211062516OBCY від 06.11.2012 року); 04.12.2012 року - 280 000 доларів США (платіжне доручення FT1211302104OBCY від 30.11.2012 року); 07.12.2012 року - 250 000 доларів США (платіжне доручення FT1212070926OBCY від 07.12.202 року).

02.11.2012 року виконання зобов'язань за вищевказаними кредитними договорами та Договором позики було забезпечено і поруками засновників Торгівельно-промислової групи "РЕЙНФОРД" ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Пізніше, в вересні 2013 року, в зв'язку з укладенням договорів про переведення боргу замість ТОВ "ПИВНИЙ ДІМ" та ТОВ "ЛГЗ "КАРАТ" боржником (позичальником) за вказаними кредитними договорами та Договором позики стало ТОВ "ПРЕМІУМ ДРІНК" (код ЄДРПОУ 38529905).

Слідством встановлено, що станом на момент укладення кредитних договорів та Договору позики боржники ТОВ "ПИВНИЙ ДІМ" та ТОВ "ЛГЗ "КАРАТ" як і подальший боржник ТОВ "ПРЕМІУМ ДРІНК" входили до складу Торгівельно-промислової групи "Рейнфорд".

Вивчення отриманих в ході тимчасового доступу документів у тому чисті і співробітниками ревізійних органів також дасть підстави для прийняття у кримінальному провадженні процесуальних рішень у тому числі і щодо призначення судових експертиз. Без фактичної наявності таких документів у органу досудового розслідування, - слідство не матиме об'єктивної можливості повно, всебічно та всесторонньо здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Документи що потребують вилученню та що перебувають у володінню банківської установи будуть доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців викладених на офіційному сайті Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ АТ «УкрСиббанк» розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк».

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить вилучити оригінали зазначених документів проте не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому у відповідній частині клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Жигуну Олександру Олексійовичу, працівникам СУ ГУ Нацполіції у м. Києві (членам слідчої групи), або за його дорученням оперативними співробітниками, до документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по всіх відкритих ТОВ «Преміум Дрінк» (код ЄДРПОУ 38529905) рахункаху тому числі і по рахунках з обліку кредитних операцій (позичкові та рахунки для сплати процентів) по вищевказаному СГД в національній та іноземній валютах, в АТ «УкрСиббанк»» (ЄДРПОУ 09807750), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2007 (чи моменту надання рахунків у користування/відкриття рахунків) по день проведення вилучення;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень та інших документів, які слугували підставами для перерахування ТОВ «Преміум Дрінк» (код ЄДРПОУ 38529905)грошових коштів по відкритих рахунках, у тому числі рахунках з обліку кредитних операцій, відкритих за період з01.01.2007 (чи моменту надання рахунків у користування/відкриття рахунків) по момент проведення вилучення;

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення/відкриття рахунку, зокрема договорів про відкриття та обслуговування рахунківТОВ «Преміум Дрінк» (код ЄДРПОУ 38529905), про розрахунково-касове обслуговування, довіреностей, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, документів, якими оформлена можливість користування системами інтернет-банкінгу за період з 01.01.2007.

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Преміум Дрінк» (код ЄДРПОУ 38529905) та АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк» тощо), документів, що стали підставою для укладеннях таких договорів, актів приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, по всіх без виключення рахунках вищевказаного СГД, у тому числі рахунках з обліку кредитних операцій, з 01.01.2007 по теперішній час (момент проведення вилучення)

- первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунки, ТОВ «Преміум Дрінк» (код ЄДРПОУ 38529905)перерахування та зняття з них грошових коштів (меморіальні ордери, платіжні вимоги, платіжні доручення, платіжні доручення в іноземній валюті, заявки на купівлю чи продаж іноземної валюти, чеки чекової книжки тощо) за період з 01.01.2007 по даний час (проведення вилучення);

- первинних документів, на підставі яких ТОВ «Преміум Дрінк» (код ЄДРПОУ 38529905)здійснювались розрахункові операції (договори із контрагентами, рахунки, накладні, вантажно-митні декларації тощо), що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя