Ухвала суду № 75130403, 22.06.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12659/18

Провадження №: 1-кс/752/5140/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

22.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Ладиченко С.В., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12018100000000495 від 04.06.2018 за ч. 1 ст. 364-1 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Єсаян Г. А., за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Кондратовим О.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Єсаян Г. А., за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Кондратовим О.Г. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з подальшим вилученням, до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні (розпорядженні) ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), а саме:Договори про закупівлю робіт, товарів, послуг із додатками між ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) та ТОВ «Есай Біс» (код ЄДРПОУ 32553597), ТОВ «Компарекс Україна» (код ЄДРПОУ 36273889), ТОВ «Інформаційні технології та інформаційна безпека» (код ЄДРПОУ 40217888), ТОВ «Інтегріті Візіон» (код ЄДРПОУ 37096369), ТОВ «ІТ- Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208), ТОВ «Сітронікс телеком солюшнс Україна» (код ЄДРПОУ 33332092), ТОВ «Бмс Консалтінг» (код ЄДРПОУ 33935026) та ТОВ «Банківський виробничий центр -Україна» (код ЄДРПОУ 33151944) за період з 01.01.2016 по теперішній час; Дефектні акти, що складалися посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) перед укладанням договорів про закупівлю робіт, товарів, послуг між ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) та вказаними вище підприємствами за період З 01.01.2016 по теперішній час; Акти приймання виконаних робіт, послуг поставки товарів між ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) та ТОВ «Есай Біс» (код ЄДРПОУ 32553597), ТОВ «Компарекс Україна» (код ЄДРПОУ 36273889), ТОВ «Інформаційні технології та інформаційна безпека» (код ЄДРПОУ 40217888), ТОВ «Інтегріті Візіон» (код ЄДРПОУ 37096369), ТОВ «ІТ - Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208), ТОВ «Сітронікс телеком солюшнс Україна» (код ЄДРПОУ 33332092), ТОВ «Бмс Консалтінг» (код ЄДРПОУ 33935026) та ТОВ «Банківський виробничий центр -Україна» (код ЄДРПОУ 33151944); Документи, що підтверджують сплату грошових коштів ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) на рахунок зазначених підприємств, за виконані роботи, послуги, поставку товарів відповідно укладених договорів; Посадові інструкції та накази про призначення голови правління, заступників голови правління, осіб, що відповідають за технічне обслуговування закупівель, голови та членів тендерного комітету, головного бухгалтера та начальника фінансового відділу, контролера закупок IT продукції ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні № 12018100000000495 від 04.06.2018 за ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що посадові особи ПАТ «Укрсиббанк» за попередньою домовленістю із керівниками ТОВ «Есай Біс» (код ЄДРПОУ 32553597), ТОВ «Компарекс Україна» (код ЄДРПОУ 36273889), ТОВ «Інформаційні технології та інформаційна безпека» (код ЄДРПОУ 40217888), ТОВ «Інтегріті Візіон» (код ЄДРПОУ 37096369), ТОВ «ІТ- Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208), ТОВ «Сітронікс телеком солюшнс Україна» (код ЄДРПОУ 33332092), ТОВ «Бмс Консалтінг» (код ЄДРПОУ 33935026) та ТОВ «Банківський виробничий центр-Україна» (код ЄДРПОУ 33151944) здійснюють розкрадання грошових коштів, які належать банківській установі, шляхом використання свого службового становища в супереч інтересам банку, наслідком якого заподіяно значну шкоду банку.

Крім цього встановлено, що для розкрадання грошових коштів керівництво ПАТ «Укрсиббанк» використовує корупційні схеми «відкатів» надаючи переваги за винагороду підконтрольним організаціям зазначеним вище, впливає та обирає організації, які за його вказівкою повинні надавати послуги отримуючи за це «відкати». Крім того, відомо, що вищезазначені товариства не одноразово ставали переможцями торгів по закупівлі ІТ - продукції по завищеній ціні.

Також було проведено аналіз податкових накладних та митних декларацій ТОВ «Есай Біс» (код ЄДРПОУ 32553597) під час, якого виявлено чисельні розбіжності в позиції «покупка-продаж»: продана продукція (обладнання) ПАТ «УкрСиббанк» на загальну суму 103 385 515 гривень, вказане товариство не вказала в своїх покупках та митних деклараціях. Дані факти можуть свідчити то, що ІТ - продукція була придбана ТОВ «Есай Біс» на чорному ринку чи ввезено в Україну незаконним шляхом.

Допитаний в якості свідка заступник голови ВГО «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» ОСОБА_3 пояснив, що заступник голови правління ПАТ «УкрСиббанк» з питань ІТ технологій ОСОБА_4 приймає рішення по закупівлям ІТ - продукції, який за попередньою домовленістю із працівниками банка ПАТ «УкрСиббанк» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, (які відповідають за технічне обґрунтування закупівель) здійснили за період часу з січня 2016 року по грудень 2017 року, закупівлю товарів та послуг у юридичних осіб по завищеним цінам, що призвело до збитків ПАТ «УкрСиббанк» на загальну суму 36 853 995 гривень.

Так, власники (керівники) товариств, які виграли тендери або контракти щодо надання послуг чи товару банку ПАТ «УкрСиббанк» сплачують відкат ОСОБА_4 у розмірі від 10 до 15% від суми контракту, як відомо останні є його знайомі (друзі). Перелік товариств, які надають послуги (товар) по завищеним цінам, вступили в змову із ОСОБА_4, та вищезазначеними працівниками банка, а саме:

- ТОВ «Есай Біс» (код ЄДРПОУ 32553597) предмет укладеного договору: комп'ютерне обладнання, сервісні пакети, програмна продукція та послуги на суму 181 370 000 гривень, сума завищеної ціни становить 10 649 995 гривень;

- ТОВ «Компарекс Україна» (код ЄДРПОУ 36273889) предмет укладеного договору: примірник програмної продукції та веб шлюзи на суму 6 950 000 гривень, сума завищеної ціни становить 774 000 гривень;

- ТОВ «Інформаційні технології та інформаційна безпека» (код ЄДРПОУ 40217888) предмет укладеного договору: програмне забезпечення на суму 3 250 000 гривень, сума завищеної ціни становить 900 000 гривень;

- ТОВ «Інтегріті Візіон» (код ЄДРПОУ 37096369) предмет укладеного договору: послуги з технічної підтримки обладнання, комп'ютерне обладнання на суму 7 700 000 гривень, сума завищеної ціни становить 4 720 000 гривень;

- ТОВ «ІТ- Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208) предмет укладеного договору: послуги технічної підтримки, сервісні пакети, програмна продукція та комп'ютерне обладнання на суму 29 250 000 гривень, сума завищеної ціни становить 7 430 000 гривень;

- ТОВ «Сітронікс телеком солюшнс Україна» (код ЄДРПОУ 33332092) предмет укладеного договору: комп'ютерне обладнання, послуги сервісного обслуговування на суму 24 270 000 гривень, сума завищеної ціни становить 6 690 000 гривень;

- ТОВ «Бмс Консалтінг » (код ЄДРПОУ 24932263) предмет укладеного договору: сервери, інформаційні та консультаційні послуги з використанням програмного забезпечення, програмне забезпечення на суму 15 360 000 гривень, сума завищеної ціни становить 3 020 000 гривень;

- ТОВ «Світ ІТ» (код ЄДРПОУ 34540291) предмет укладеного договору: комп'ютерне обладнання, сервісні пакети, програмне забезпечення та технічне обслуговування на суму 33 570 000 гривень, сума завищеної ціни становить 2 670 000 гривень;

- інші ТОВ «Бріг-Рітейл» (код ЄДРПОУ 33935026) та ТОВ «Банківський виробничий центр-Україна» (код ЄДРПОУ 33151944).

Крім цього ОСОБА_3, пояснив, що йому відомо про те, що деякі вищезазначені компанії поширюють незаконне, викрадене, програмне забезпечення і вихідні коди, що створює критичний ризик для користувачів проданого програмного забезпечення, якою користується клієнт вище зазначеного банка, що не так захищає його дані та інші операції, які відносяться до банківської таємниці. У зв'язку з чим вищезазначені особи руйнують систему та рейтинг підприємства ПАТ «УкрСиббанк».

На теперішній час для встановлення істини у кримінальному провадженні слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до договорів про закупівлю товарів (робіт) між ПАТ «Укрсиббанк» та вказаними вище підприємствами, відповідних дефектних актів та актів приймання виконаних робіт з метою подальшого призначення почеркознавчої експертизи, встановлення тих посадових осіб, що їх складали та підписували для подальшого призначення товарознавчої та економічної експертиз.

Отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні доведено, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні

ПАТ «Укрсиббанк».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Укрсиббанк».

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить вилучити оригінали зазначених документів для подальшого призначення товарознавчої та економічної експертиз, проте не надає постанову про призначення відповідної експертизи або клопотання експерта про надання оригіналів зазначених документів, тому слідчий суддя вважає, що клопотання про вилучення оригіналів документів зазначених в клопотанні є передчасним та необґрунтованим.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції Єсаяну Геворку Артуровичу, старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві, капітану поліції Тищенко Івану Володимировичу , а також слідчим, що входять до складу слідчої групи тимчасовий доступ, до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні (розпорядженні) ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), а саме:

-Договори про закупівлю робіт, товарів, послуг із додатками між ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) та ТОВ «Есай Біс» (код ЄДРПОУ 32553597), ТОВ «Компарекс Україна» (код ЄДРПОУ 36273889), ТОВ «Інформаційні технології та інформаційна безпека» (код ЄДРПОУ 40217888), ТОВ «Інтегріті Візіон» (код ЄДРПОУ 37096369), ТОВ «ІТ- Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208), ТОВ «Сітронікс телеком солюшнс Україна» (код ЄДРПОУ 33332092), ТОВ «Бмс Консалтінг» (код ЄДРПОУ 33935026) та ТОВ «Банківський виробничий центр -Україна» (код ЄДРПОУ 33151944) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-Дефектні акти, що складалися посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) перед укладанням договорів про закупівлю робіт, товарів, послуг між ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) та вказаними вище підприємствами за період З 01.01.2016 по теперішній час;

-Акти приймання виконаних робіт, послуг поставки товарів між ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) та ТОВ «Есай Біс» (код ЄДРПОУ 32553597), ТОВ «Компарекс Україна» (код ЄДРПОУ 36273889), ТОВ «Інформаційні технології та інформаційна безпека» (код ЄДРПОУ 40217888), ТОВ «Інтегріті Візіон» (код ЄДРПОУ 37096369), ТОВ «ІТ - Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208), ТОВ «Сітронікс телеком солюшнс Україна» (код ЄДРПОУ 33332092), ТОВ «Бмс Консалтінг» (код ЄДРПОУ 33935026) та ТОВ «Банківський виробничий центр -Україна» (код ЄДРПОУ 33151944);

-Документи, що підтверджують сплату грошових коштів ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) на рахунок зазначених підприємств, за виконані роботи, послуги, поставку товарів відповідно укладених договорів;

-Посадові інструкції та накази про призначення голови правління, заступників голови правління, осіб, що відповідають за технічне обслуговування закупівель, голови та членів тендерного комітету, головного бухгалтера та начальника фінансового відділу, контролера закупок IT продукції ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: