Ухвала суду № 75121990, 04.07.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/10776/18

Провадження № 1-кп/522/11035/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1., за погодженням прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42018160690000201 від 13.04.2018, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю -,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернулась до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ідентифікаційний код юридичної особи – 09807856) за адресами: м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Cічових Стрільців, 60) та вул. Дегтярівська, 48, мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018160690000201 від 13.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, процесуальне керівництво здійснюється військової прокуратурою Південного регіону України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2006-2007 років службовими особами ДП МОУ «Південьвійськбуд» шляхом зловживання службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб укладено незаконні договори про будівництво нежитлових приміщень у порядку пайової участі, наслідком виконання яких стало вибуття із державної власності нежитлових приміщень орієнтовною площею 983 м2, розташованих в будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18-А, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, державі в особі Міністерства оборони України належить адміністративна будівля ДП МОУ «Південьвійськбуд», розташована за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18-А, згідно з технічним паспортом від 24.03.2005 вказана будівля мала площу 1 696,9 м2. Однак, у подальшому, внаслідок проведеної впродовж 2005 – 2007 років реконструкції вказаної будівлі на підставі договорів про будівництво нежитлових приміщень у порядку пайової участі, укладених колишнім керівництвом ДП МОУ «Південьвійськбуд» без належних на те підстав, частина об’єкту державної власності перейшла у власність фізичних та юридичних осіб. Як наслідок, на даний час за ДП МОУ «Південьвійськбуд» рахуються нежитлові приміщення в будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18-А, загальною площею лише 714 м2, більша частина з яких є коридорами загального користування та сходовими клітинами. При цьому державне підприємство використовує тільки частину другого поверху, іншу площу займають суб’єкти господарювання на праві приватної власності.

Відповідно до умов вказаних договорів пайовики проводили інвестування будівництва нежитлових приміщень шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ДП МОУ «Південьвійськбуд» № 26001020009980, відкритий у ОФ ОРУ «Фінанси та кредит», МФО 328823.

У той же час установлено, що реконструкція вказаної адміністративної будівлі ДП МОУ «Південьвійськбуд» проводилася за бюджетні кошти Міністерства оборони України з метою подальшого розміщення в ній військових формувань квартирно-будівельного комплексу Міністерства оборони України. Замовником цих робіт виступало ДП МОУ «Південьвійськбуд», генеральним підрядником – структурний підрозділ ДП МОУ «Південьвійськбуд» 933 управління начальника робіт. До проведення вказаної реконструкції також залучалися субпідрядні організації: ТОВ «Центр реконструкції та будівництва», ТОВ «Гедеон-Юг», ПП «Яровенко», ТОВ «Нове місто» та проектні організації: ДП МОУ «Одеський проектний інститут», ПІК «Градпромпроект», ТОВ «Діпромісто-Одеса», ТОВ «Експреспроектбуд».

З огляду на викладене з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла об’єктивна необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ідентифікаційний код юридичної особи – 09807856) або в його структурних підрозділах де б вони не знаходились, а саме: даних щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ДП МОУ «Південьвійськбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи – 24968798) № 26001020009980.

Відомості про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку ДП МОУ «Південьвійськбуд», що містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства, мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. Таким чином встановити фінансові взаємовідносини ДП МОУ «Південьвійськбуд» із вказаними контрагентами щодо реконструкції адміністративної будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18-А, можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку зазначеного державного підприємства.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити вказані оригінали , копії банківських документів щодо діяльності та фінансового стану ДП МОУ «Південьвійськбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи – 24968798), які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта, в тому числі - інформації, що збережена на розрахунковому рахунку ДП МОУ «Південьвійськбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи – 24968798) № 26001020009980 із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, відомості про стан рахунків вказаного кооперативу, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та взаємовідносини з третіми особами для подальшого їх дослідження, з метою призначення та проведення судово-економічної експертиз і які можуть бути в даному кримінальному провадженні використатись як докази.

З урахуванням викладеного, отримати відповідні відомості, речі і документи в інший спосіб, не надається можливим.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з'явилися, просили здійснювати розгляд клопотання за їх відсутності.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ідентифікаційний код юридичної особи – 09807856) має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, та вилучення вказаної документації необхідне для повного, об’єктивного та усестороннього кримінального провадження.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя -

у Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42018160690000201 від 13.04.2018 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ідентифікаційний код юридичної особи – 09807856) за адресами: м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Cічових Стрільців, 60) та вул. Дегтярівська, 48, або в його структурних підрозділах, де б вони не знаходились, а саме доступ до усіх відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації, що збережена на розрахунковому рахунку ДП МОУ «Південьвійськбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи – 24968798) № 26001020009980 із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій у період часу з 01.01.2005 року по 31.12.2008, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії); копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку у період часу з 01.01.2005 року по 31.12.2008 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо); копій справи з юридичного оформлення рахунку № 26001020009980 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо; роздруківок руху грошових коштів по рахунку № 26001020009980, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку за період часу з 01.01.2005 року по 31.12.2008; банківських виписок про видачу готівки, грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів по рахунку № 26001020009980 за період часу з 01.01.2005 року по 31.12.2008; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов’язаних з проведенням банківських операцій по вказаному рахунку іншими особами, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення – з можливістю ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання вказаних документів.

Зобов’язати відповідальних осіб надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, прокурорам групи прокурорів (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_10, ОСОБА_11Ю.) у кримінальному провадженні № 42018160690000201 від 13.04.2018 з правом передоручення виконання іншим органам досудового розслідування.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 04.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

04.07.2018