Ухвала суду № 75118121, 25.06.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/10895/18

Ім’ям України Провадження № 1-кс/200/6788/18

25 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 22015040030000143 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25 червня 2018 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040030000143, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 285-5 КК України.

Відповідно до матеріалів наданого слідчим клопотання, слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015040000000143 від 14.09.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Промхімтех ЛТД», ТОВ «НВП «Дизельсервіс» та ТОВ «Хімтранс» фінансування тероризму, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спеціалістами ГУ ДФС у Запорізькій області проведено документальні позапланові перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України у діяльності ТОВ «Хімтранс» та пов’язаних із ним ТОВ «НВК Хімтранс», ТОВ «Трансремсервіс», у ході яких встановлено укладення правочинів, що мають ознаки фіктивності, з іншими суб’єктами господарювання.

Так встановлено, що у період грудня 2014 року ТОВ «Трансремсервіс» мало господарські відносини з ТОВ «Моторба» (код ЄДРПОУ 39004903), які у ході перевірки не підтверджено первинними документами.

За інформацією, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Моторба» (код ЄДРПОУ 39004903) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебуває на обліку у ДПІ в Інгульському районі міста Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області.

Матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні свідчать про те, що у ДПІ в Інгульському районі міста Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області (Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця В.Чорновола, 1/1), знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: перелік штатних працівників ТОВ «Моторба» (код ЄДРПОУ 39004903), із зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, баланси, дозволи, ліцензії, листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, оригінали документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даних підприємств; облікові справи платників податків, документи, що стали підставою для реєстрації суб’єктів господарської діяльності та взяття їх на облік, облікові картки платників податків, а також відомості щодо наданої податкової звітності ТОВ «Моторба» з моменту реєстрації по теперішній час, витяги з ЄДР та Додатки 5, документи про номери банківських рахунків вказаного підприємства, назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даного підприємства та інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «Моторба».

Прокурор в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності прокурора.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ДПІ в Інгульському районі міста Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому відомості, що, зазначені прокурором у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора – задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2, слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №22015040000000143 від 14.09.2015, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3, слідчим СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ДПІ в Інгульському районі міста Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області (Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця В.Чорновола, 1/1), а саме: переліку штатних працівників ТОВ «Моторба» (код ЄДРПОУ 39004903), із зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, баланси, дозволи, ліцензії, листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, оригінали документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даних підприємств; облікові справи платників податків, документи, що стали підставою для реєстрації суб’єктів господарської діяльності та взяття їх на облік, облікові картки платників податків, а також відомості щодо наданої податкової звітності ТОВ «Моторба» з моменту реєстрації по теперішній час, витяги з ЄДР та Додатки 5, документи про номери банківських рахунків вказаного підприємства, назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даного підприємства та інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «Моторба».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 25 липня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко