Ухвала суду № 75104879, 02.07.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11324/18

н/п 1-кс/640/6623/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні №42018221080000183 від 23.06.2018р. за ч. 3 ст. 382 КК України, -

встановив:

27 червня 2018р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_2, про накладання арешту на транспортні засоби та на дві одиниці ключів до кожного транспортного засобу, а саме: PEUGEOTNEW 2008 PureTech 110 S&ats;S АКПП6 Allure; 2017; VF3CUHNVTHY083554, р.н. НОМЕР_1, належний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: м. Харків вул. Червоноармійська, 8/10 Г, кв. 9; PEUGEOTNEW 2008 PureTech 110 S&aї ;SAКПП 6 Allure; 2017; VF3CUHNVTHY144977; PEUGEOT 308 SWHDi 92 MКППActive; 2017; VF3LC9HPAHS071706, р.н. НОМЕР_2, належний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, адреса: АДРЕСА_1; PEUGEOT 301 FLPureTech 82 МКПП Active; 2017; VF3DDHMZ6HJ782423; PEUGEOTNEW 2008 PureTech 110 S&a2.;SAКПП 6 Aсtive; 2017; VF3CUHNVTHY146230; PEUGEOT 3008 BLUEHDi 120 S&aGE;S АКПП-6 STYLE; 2016; VF30UBHZTGS037707; PEUGEOT Новый 308 BlueHDi 120 AКПП-6 Allure; 2017; VF3LBBHZWHS221645; PEUGEOT Traveller HDI 150 AT6 L2 Business; 2017; VF3VEAHXVHZ064789, р.н. НОМЕР_3, належний ТОВ «Техно-друк» код ЄДРПОУ 40476821, адреса: м. Харків, Салтівське шосе, 242/А кв. 129; PEUGEOT NEW 2008 Pure Tech 110 S&a 2;S АКПП 6 Allure; 2017; VF3CUHNVTНY144991; PEUGEOT FL 301 Active 1.6 HDi 92 МКПП(Euro 5); 2017; VF3DD9HP0HJ859136, р.н. НОМЕР_4, належний ТОВ «Торговий дім АВ» код ЄДРПОУ 40975633, адреса: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Виконкомівська, 31; NISSAN, JUKE 1.6 CVTSE, 2017, SJNFBAF15U7371824, р.н. НОМЕР_5, належний ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, адреса: АДРЕСА_2; NISSAN, X-TRAIL 1.6 DCI 2WDCVTN-Connecta, 2017, JN1TCAT32U0113051, р.н.НОМЕР_6, належний ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, адреса: АДРЕСА_3; NISSAN, Juke 1.6 CVTSE+ Activered, 2017, SJNFBAF15U7411650, р.н. НОМЕР_7, належний ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, адреса: АДРЕСА_4; NISSAN, JUKE 1.6 CVT SE, 2017, SJNFBAF15U7422078; NISSAN, Juke 1.6 CVT SE Active Black, 2017, SJNFBAF15U7413780, р.н. НОМЕР_8, належний ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, адреса: АДРЕСА_5; NISSAN, QASHQAI, 2017, SJNFDAJ11U2094969; NISSAN, Qashqai 1.6D 2WDCVTTEKNABose+Nappa, 2017, SJNFDAJ11U2137193; NISSAN, Qashqai 2.0P 4WDCVTACENTASafety, 2017, SJNFBNJ11U2111129, р.н. НОМЕР_9, належний ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, адреса: АДРЕСА_6; NISSAN, Qashqai 1.6D 2WDCVTACENTASafety+Navi, 2017, SJNFDAJ11U2185199, р.н. НОМЕР_10, належний ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, адреса: Харківській район, смт. Малинівка, вул. Молодіжна,7; NISSAN, Qashqai 1.2P 2WDCVTACENTAParking+Navi, 2017, SJNFEAJ11U2188244, р.н. НОМЕР_11, належний ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, адреса: м. Харків пров. Солоніцевський, 13; NISSAN, JUKE 1.6 CVTSE, 2017, SJNFBAF15U7406644, р.н. НОМЕР_12, належний ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, адреса АДРЕСА_7; NISSAN, QASHQAI 1.6LDCI 2WDCVTLE+, 2017, SJNFBNJ11UZ081295, р.н. НОМЕР_13, належний ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, адреса: АДРЕСА_8; NISSAN, Qashqai 1.2P 2WDCVTACENTAParking, 2017, SJNFEAJ11U2192552, р.н. НОМЕР_14, належний ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, адреса; АДРЕСА_9; NISSAN, X-TRAIL 2.5 4WDCVTN-Connecta, 2017, JN1TBNT32U0100143, р.н. НОМЕР_15, належний ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13, адреса: АДРЕСА_10; NISSAN, X-TRAIL 1.6 DCI 2WDLEStyle&a. ;NaviCVT, 2017, JN1TCAT32U0059708, р.н. НОМЕР_16, належний ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_14, адреса: АДРЕСА_11; NISSAN, X-TRAIL 1.6 DCI 2WDCVTN-Connecta, 2017, JN1TCAT32U0111166, р.н. НОМЕР_17, належний ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_15, адреса: АДРЕСА_12; NISSAN, X-TRAIL, 2017, JN1TCAT32U0106014, р.н. НОМЕР_18, належний ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_16, адреса: Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Офіцерська, 55; SuzukiVitara, оранжевий; 2017; TSMLYD21S00423524, р.н. НОМЕР_19, належний ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_17, адреса: АДРЕСА_13; SuzukiNewSX4, червоний; 2017; TSMJYBA2S00567537, р.н. НОМЕР_20, належний ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_18, адреса: Харківська область, с.Безруки, вул. Шевченка, 93; Outlender 2.0 CVTInform; 2017; JMBXTGF2WJJ000124, р.н. НОМЕР_21, належний ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_19, адреса: АДРЕСА_14; Outlender 2.4 CVTUltimate; 2017; JMBXTGF3WJZ000408, р.н. НОМЕР_22, належний ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_20, адреса: Харківська область, с. Піщанка, вул. Первомайська, 68; PajeroSport 2,4 TDATUltimate; 2017; MMCGUKS10HHZ01718; Outlender 2.0 CVTInvite; 2017; JMBXTGF2WJJ000105, р.н. НОМЕР_23, належний ОСОБА_23, 15.07.1981р.н., адреса: Харківська область, смт. Мала Данилівка, вул. Флоринка, 7а; Outlender 2.4 CVTUltimate; 2017; JMBXTGF3WJJ000111, р.н. НОМЕР_24, належний ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_21, адреса: АДРЕСА_15; ASX 2.0 CVTInstyle; 2017; JMBXTGA2WJZ000468, р.н. НОМЕР_25, належний ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_22, адреса: АДРЕСА_16; PajeroSport 2,4 TDATIntense; 2017; MMCGUKS10HHZ01670, р.н. НОМЕР_26, належний ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_23, адреса: АДРЕСА_17; L-200 2,4 TDMTIntense; 2017; MMCJJKL10HH027726, р.н. НОМЕР_27, належний ТОВ «ОТП Лізинг» код ЄДРПОУ 35912126, адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43; Pajero Wagon 3,0 AT Intense; 2017; JMBLYV93WHJ500350.

Підставами накладення арешту слідчий зазначив здійснення Київським ВП ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018221080000183 від 23.06.2018р. за ч.3 ст.382 КК України за заявою Голови правління ПАТ «Мегабанк» з приводу перешкоджання виконанню ухвали господарського суду Харківської області від 18.06.2018р. у справі №922/1605/18 про забезпечення позову, що спричинило істотну шкоду інтересам юридичної особи.

Слідчий вказав, що під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ «МЕГАБАНК» з ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37875322), ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36626569), ТОВ «Містраль авто» (код ЄДРПОУ 37458121), ПП АЯКС-АВТО» (код ЄДРПОУ 32436868), ТОВ«ТЕХНО-АРТ» (код ЄДРПОУ 32761622) укладені кредитні договори, загальна сума заборгованості за якими станом на 01.06.2018р. становить 12 678 529, 85 дол. США. Виконання зобов’язань за вказаними кредитними договорами забезпечене заставою рухомого майна, іпотекою та порукою юридичних осіб: ТОВ «АРТСІТІ» (код ЄДРПОУ 36032807), ТОВ «АВТОАРТ» (код ЄДРПОУ 33410369), ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41030906), ТОВ «АРТСІТІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41030801), ТОВ «АВТОАРТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41030843), ТОВ «АРТ-ЛЕКС» (код ЄДРПОУ 35589579), ТОВ «АДАМАНТ-АВТО» (код ЄДРПОУ 41751871). Відчуження вищевказаними юридичними особами заставного майна без згоди банку призвело до утворення незабезпеченої кредитної заборгованості у сумі 6,8 млн. дол. США. Ухвалою господарського суду Харківської області від 18.06.2018р. в забезпечення позову ПАТ «Мегабанк» у справі №922/1605/18 серед іншого, накладений арешт на рухоме майно ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР», ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР», ТОВ «МІСТРАЛЬ АВТО», ПП «АЯКС-АВТО», ТОВ «ТЕХНО-АРТ», ТОВ «АРТСІТІ», ТОВ «АВТОАРТ», ТОВ «ПРОФІЛЬ-М», ТОВ «КОМПАНІЯ «АРТ- ІНВЕСТ», ТОВ «АРТСІТІ ЛТД», ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД», ТОВ «АВТОАРТ ЛТД», ТОВ «АРТ- ЛЕКС», ТОВ «АДАМАНТ-АВТО» з переданням цього майна на збереження ТОВ «О-МЕГА» (ЄДРПОУ 31940920).

19.06.2018р. та 20.06.2018р. приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_27 винесені постанови про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання ухвали господарського суду Харківської області від 18.06.2018р. Однак, 19.06.2018р. відбулось вивезення належних боржникам автомобілів Toyota,Mitsubishi, Lexus з вказаних в ухвалі адрес автонавантажувачами з р.н. НОМЕР_28 та АА5091ХО. Станом на 22.06.2018р., за адресами знаходження заставного майна та майна боржників - ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР», ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР», ТОВ «Містраль авто», ПП «АЯКС-АВТО», ТОВ«ТЕХНО-АРТ»: м. Харків, вул. Героїв Праці, 2В; м. Харків, вул. Клочківська, 59; м. Харків, вул. Коцарська 2/4 автомобілі відсутні.

Слідчий до судового засідання не з’явився, подав заяву, в якій вказав, що ухвала господарського суду Харківської області від 18.06.2018р. у справі №922/1605/18 оскаржена в апеляційному порядку, судове засідання призначене на 09.07.2018р., а також копії ряду документів. Клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності (а.с.69).

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:

Частиною 2 ст. 171 КПК України встановлено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, всупереч вказаної норми, власники одинадцяти транспортних засобів: PEUGEOTNEW 2008 PureTech 110 S&aдс;SAКПП 6 Allure; 2017; VF3CUHNVTHY144977; PEUGEOT 301 FLPureTech 82 МКПП Active; 2017; VF3DDHMZ6HJ782423; PEUGEOTNEW 2008 PureTech 110 S&a, ;SAКПП 6 Aсtive; 2017; VF3CUHNVTHY146230; PEUGEOT 3008 BLUEHDi 120 S&aі ;S АКПП-6 STYLE; 2016; VF30UBHZTGS037707; PEUGEOT Новый 308 BlueHDi 120 AКПП-6 Allure; 2017; VF3LBBHZWHS221645; PEUGEOT NEW 2008 Pure Tech 110 S&aим;S АКПП 6 Allure; 2017; VF3CUHNVTНY144991; NISSAN, JUKE 1.6 CVT SE, 2017, SJNFBAF15U7422078; NISSAN, QASHQAI, 2017, SJNFDAJ11U2094969; NISSAN, Qashqai 1.6D 2WDCVTTEKNABose+Nappa, 2017, SJNFDAJ11U2137193; PajeroSport 2,4 TDATUltimate; 2017; MMCGUKS10HHZ01718; Pajero Wagon 3,0 AT Intense; 2017; JMBLYV93WHJ500350 слідчим у клопотанні не зазначені.

Також у клопотанні слідчий вказує у якості мети арешту п.1 ч.2 ст.170 КПК України, за відповідності транспортних засобів та ключів до них критеріям ст. 98 КПК України, як речових доказів у кримінальному провадженні, що розслідується.

Втім, ч.3 ст.382 КК України, за якою кримінальне провадження №42018221080000183 від 23.06.2018р., зареєстроване в ЄРДР відноситься до злочинів проти правосуддя, предметом якого, згідно диспозиції вказаної статті є судовий акт органів правосуддя (рішення, вирок, ухвала, постанова), який постановлений: судом будь-якої юрисдикції (загальної чи спеціалізованої); судом будь-якої інстанції (першої, апеляційної чи касаційної); судом із будь-якої категорії судових справ (цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних); набрав законної сили.

Таким чином, згідно диспозиції ч.3 ст.382 КК України КК України, речовими доказами вчинення вищевказаного злочину є судові рішення, що набули чинності та документи, які свідчать про їх невиконання, тобто мета та підстави арешту тридцяти восьми автомобілів у кримінальному провадженні, що розслідується за ч.3 ст.382 КК України, згідно положень ст.170 КПК України, фактично слідчим у клопотанні не зазначена.

До того ж, ухвала господарського суду Харківської області від 18.06.2018р. у справі №922/1605/18, про невиконання якої зазначено у клопотанні, не набула чинності, про що повідомлено слідчим у заяві від 02.07.2018р. (а.с.69).

Відповідно до положень ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора, менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення визначених недоліків у строк 72 години.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне роз'яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні №42018221080000183 від 23.06.2018р. за ч. 3 ст. 382 КК України, - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко