Ухвала суду № 75103246, 03.07.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/11855/18

УХВАЛА

03 липня 2018 року м. Рівне

Рівненський міський суд

в особі слідчого судді - Головчака М.М.,

за участю секретаря - Корнійчук В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб складу №3 ТОВ «А.Т.К.» (код ЄДРПОУ 32826820, юридична адреса: м. Київ, вул. Лютеранська, 4, оф.23, адреса складських приміщень: Тернопільська область, Лановецький район, с. Грибова, вул. Лози, 42А), що стосуються прийняття, зберігання, переоформлення, відвантаження зерна кукурудзи та здійснення будь-яких інших операцій із зерном кукурудзи ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд», ТОВ «Ізяслав-Агро», ПП «Аграрія», ТОВ «Матвіївське», ТОВ «КОРН ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ПРОСКУПІВ ЗАГОТЗЕРНО» та ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД», зокрема: цивільно-правових угод (незалежно від її форми) щодо надання послуг ТОВ «А.Т.К.» для ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд», ТОВ «Ізяслав-Агро», ПП «Аграрія», ТОВ «Матвіївське», ТОВ «КОРН ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ПРОСКУПІВ ЗАГОТЗЕРНО» та ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД»; реєстрів товаро-транспортних накладних та товаро-транспортних накладних, згідно яких здійснювалось прийняття зерна кукурудзи від вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному суб’єкту; журналу реєстрації зважування на вагових терезах вантажів, що надходять і відправляються від вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному суб’єкту; складських квитанцій щодо прийнятого зерна кукурудзи від вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному суб’єкту; актів приймання-передачі зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному суб’єкту; документів, на підставі яких здійснювалось погашення складських квитанцій щодо вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному суб’єкту; документів на підставі яких здійснювалось відвантаження вищевказаного зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному суб’єкту, за період з 01.06.2014 по 15.05.2015 року, шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити оригінали вказаних документів (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 14.11.2014 у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся голова ФГ "Дзеленецьке" ОСОБА_3 із заявою, в якій йдеться про те, що в період часу з 16.10.2014 по 01.11.2014 представники ТОВ "Мрія Центр" (зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_1), на його думку самовільно, без його відома та згоди, всупереч встановленим договором умовам, зібрали урожай зерна кукурудзи з полів, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району та перебувають в користуванні ФГ "Дзеленецьке", завдавши господарству шкоди в особливо великих розмірах.

Так, 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Мрія Центр" укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Крім цього, 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Мрія Центр" укладено договір про надання послуг № ФГДЗ-МЦ/2013, пов’язаних із виконанням сільськогосподарських робіт на земельних ділянках на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Також, 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Торговий Дім "Агрі-Трейд" укладено договір поставки № ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області. Відповідно до умов договору ТОВ "Торговий Дім "Агрі-Трейд" перерахувало на розрахунковий рахунок ФГ "Дзеленецьке" авансовий платіж в сумі 850000 грн.

З 14.10.2014 по 01.11.2014 посадові особи ТОВ "Мрія Центр", перевищуючи свої повноваження, без його відома та згоди, з метою власного збагачення за допомогою власної сільськогосподарської техніки на полях ФГ "Дзеленецьке" площею 799 га зібрали урожай кукурудзи 2014 року.

На сьогоднішній день урожай кукурудзи ФГ "Дзеленецьке" повністю зібрано з полів сільськогосподарською технікою ТОВ "Мрія Центр" та відправлено у невідомому йому напрямку. Таким чином, своїми діями посадові особи ТОВ "Мрія Центр" заподіяли як його господарству, так і державним інтересам шкоди в особливо великих розмірах.

Однак ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" заперечує факт збирання зерна кукурудзи на полях ФГ "Дзеленецьке".

05.10.2016 Генеральною прокуратурою України проведення подальшого розслідування в указаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Рівненській області.

27.09.2016 та 10.05.2017 Головним слідчим управлінням Національної поліції України за № 20125-24/3/2-2016 та № 8936/24/3/2-2017 у вказаному кримінальному провадженні надано письмові вказівки.

Крім того встановлено, що 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке", ідентифікаційний код юридичної особи 37016770 та ТОВ "Мрія Центр", ідентифікаційний код юридичної особи 14040434 укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Також 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Торговий Дім "Агрі-Трейд" укладено договір поставки № ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області.

Крім того встановлено, що в період часу з 16.10.2014 по 01.11.2014 суб’єктами господарювання, які мають відношення до агрохолдингу «Мрія», зокрема ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд", здійснювались господарські операції з ТОВ «КОРН ТРЕЙДИНГ» (ЄРДПОУ 39324108).

Однак в ході аналізу отриманої інформації встановлено, що код

ЄРДПОУ 39324108 присвоєний ТОВ "Фірма «Агро-Бонус", а відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наявна одна юридична особа із назвою ТОВ«КОРН ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 41956009), проте зареєстрована остання 22.02.2018.

У зв’язку із викладеним вище, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу вищевказаних документів.

Слідчий Чучкевич У.І. в судове засідання не з"явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з"явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України без застосування технічних засобів фіксування.

Ознайомившись з матеріалами справи, приходжу до наступного висновку.

Групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014240010005254 від 22.10.2014, за кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 191 КК України.

Документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні уповноважених осіб складу №3 ТОВ «А.Т.К.» (код ЄДРПОУ 32826820, юридична адреса: м. Київ, вул. Лютеранська, 4, оф.23, адреса складських приміщень: Тернопільська область, Лановецький район, с. Грибова, вул. Лози, 42А).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об’єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб складу №3 ТОВ «А.Т.К.» (код ЄДРПОУ 32826820, юридична адреса: м. Київ, вул. Лютеранська, 4, оф.23, адреса складських приміщень: Тернопільська область, Лановецький район, с. Грибова, вул. Лози, 42А), що стосуються прийняття, зберігання, переоформлення, відвантаження зерна кукурудзи та здійснення будь-яких інших операцій із зерном кукурудзи ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд», ТОВ «Ізяслав-Агро», ПП «Аграрія», ТОВ «Матвіївське», ТОВ «КОРН ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ПРОСКУПІВ ЗАГОТЗЕРНО» та ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД», зокрема: цивільно-правових угод (незалежно від її форми) щодо надання послуг ТОВ «А.Т.К.» для ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд», ТОВ «Ізяслав-Агро», ПП «Аграрія», ТОВ «Матвіївське», ТОВ «КОРН ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ПРОСКУПІВ ЗАГОТЗЕРНО» та ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД»; реєстрів товаро-транспортних накладних та товаро-транспортних накладних, згідно яких здійснювалось прийняття зерна кукурудзи від вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному суб’єкту; журналу реєстрації зважування на вагових терезах вантажів, що надходять і відправляються від вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному суб’єкту; складських квитанцій щодо прийнятого зерна кукурудзи від вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному суб’єкту; актів приймання-передачі зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному суб’єкту; документів, на підставі яких здійснювалось погашення складських квитанцій щодо вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному суб’єкту; документів на підставі яких здійснювалось відвантаження вищевказаного зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному суб’єкту, за період з 01.06.2014 по 15.05.2015, шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити оригінали вказаних документів (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Головчак