Ухвала суду № 75069749, 02.07.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11324/18

н/п 1-кс/640/6639/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42018221080000183 від 23.06.2018р. за ч. 3 ст. 382 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

27 червня 2018р. ст. слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу з можливістю отримання копій, які містять інформацію з 01.01.2018р. по теперішній час по рахункам підприємств: ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 37875322 рахунки № 26001201354857 (українська гривня), № 26056041354857 (українська гривня); ТОВ «МІСТРАЛЬ АВТО» код ЄДРПОУ 37458121 рахунки № 26040090352485 (українська гривня), № 26006001352485 (українська гривня), № 26104000352485 (українська гривня), № 26006001352485 (євро), 26006001352485 (російський рубль); ТОВ «ТЕХНО-АРТ» код ЄДРПОУ 32761622); ТОВ «АРТСІТІ» код ЄДРПОУ 36032807 рахунки № 26002201324994 (українська гривня); ТОВ «АРТ -ЛЕКС» код ЄДРПОУ 35589579 рахунки № 26005201316299 (українська гривня), № НОМЕР_1 (українська гривня), № 26005201316299 (євро), №26005201316299 (долар США), а саме: копій платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відеоспостереження і фото - фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками; відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з посиланням на найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд); первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, що перебувають у володінні ПАТ «ОТП БАНК» код ЄДРПОУ 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Київським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018221080000183 від 23.06.2018р. за ч. 3 ст. 382 КК України з підстав надходження до Харківської місцевої прокуратури №2 заяви заступника Голови правління ПАТ «Мегабанк» з приводу перешкоджання виконання ухвали господарського суду Харківської області від 18.06.2018р. у справі №922/1605/18, що спричинило істотну шкоду інтересам юридичної особи.

Слідчий також зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що між ПАТ «МЕГАБАНК» та ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37875322), ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36626569), ТОВ «Містраль авто» (код ЄДРПОУ 37458121), ПП АЯКС-АВТО» (код ЄДРПОУ 32436868), ТОВ«ТЕХНО-АРТ» (код ЄДРПОУ 32761622) укладені кредитні договори, загальна сума заборгованості за якими станом на 01.06.2018р. становить 12 678 529, 85 дол. США. Виконання зобов’язань за вказаними кредитними договорами забезпечене заставою рухомого майна, іпотекою та порукою юридичних осіб: ТОВ «АРТСІТІ» (код ЄДРПОУ 36032807), ТОВ «АВТОАРТ» (код ЄДРПОУ 33410369), ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41030906), ТОВ «АРТСІТІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41030801), ТОВ «АВТОАРТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41030843), ТОВ «АРТ-ЛЕКС» (код ЄДРПОУ 35589579), ТОВ «АДАМАНТ-АВТО» (код ЄДРПОУ 41751871). Відчуження вищевказаними юридичними особами заставного майна без згоди банку призвело до утворення незабезпеченої кредитної заборгованості у сумі 6,8 млн. дол. США. Ухвалою господарського суду Харківської області від 18.06.2018р. в забезпечення позову ПАТ «Мегабанк» у справі №922/1605/18 серед іншого, накладений арешт на рухоме майно ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР», ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР», ТОВ «МІСТРАЛЬ АВТО», ПП «АЯКС-АВТО» , ТОВ «ТЕХНО-АРТ», ТОВ «АРТСІТІ», ТОВ «АВТОАРТ», ТОВ «ПРОФІЛЬ-М», ТОВ «КОМПАНІЯ «АРТ- ІНВЕСТ», ТОВ «АРТСІТІ ЛТД», ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД», ТОВ «АВТОАРТ ЛТД», ТОВ «АРТ- ЛЕКС», ТОВ «АДАМАНТ-АВТО» з переданням на зберігання та визначенням зберігачем майна, документів на нього ТОВ «О-МЕГА» (ЄДРПОУ 31940920).

Слідчий до судового засідання не з’явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник ПАТ «ОТП БАНК» у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що Київським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018221080000183 від 23.06.2018р. за ч.3 ст.382 КК України за заявою заступника Голови правління ПАТ «Мегабанк», стосовної перешкоджанню виконання ухвали господарського суду Харківської області від 18.06.2018р. у справі №922/1605/18, що спричинило істотну шкоду інтересам юридичної особи.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, також слідчим доведено, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, вимоги викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов’язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42018221080000183 від 23.06.2018р. за ч. 3 ст. 382 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов’язати ПАТ «ОТП БАНК» код ЄДРПОУ 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, надати ст. слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію з 01.01.2018р. по 02.07.2018р. по рахункам підприємств: ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 37875322 рахунки № 26001201354857 (українська гривня), № 26056041354857 (українська гривня); ТОВ «МІСТРАЛЬ АВТО» код ЄДРПОУ 37458121 рахунки № 26040090352485 (українська гривня), № 26006001352485 (українська гривня), № 26104000352485 (українська гривня), № 26006001352485 (євро), 26006001352485 (російський рубль); ТОВ «ТЕХНО-АРТ» код ЄДРПОУ 32761622); ТОВ «АРТСІТІ» код ЄДРПОУ 36032807 рахунки № 26002201324994 (українська гривня); ТОВ «АРТ -ЛЕКС» код ЄДРПОУ 35589579 рахунки № 26005201316299 (українська гривня), № НОМЕР_1 (українська гривня), № 26005201316299 (євро), №26005201316299 (долар США), а саме: копій платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відеоспостереження і фото - фіксації при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками; відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з посиланням на найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу; первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Дозволити ст. слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії документів, які містять інформацію з 01.01.2018р. по 02.07.2018р. по рахункам підприємств: ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 37875322 рахунки № 26001201354857 (українська гривня), № 26056041354857 (українська гривня); ТОВ «МІСТРАЛЬ АВТО» код ЄДРПОУ 37458121 рахунки № 26040090352485 (українська гривня), № 26006001352485 (українська гривня), № 26104000352485 (українська гривня), № 26006001352485 (євро), 26006001352485 (російський рубль); ТОВ «ТЕХНО-АРТ» код ЄДРПОУ 32761622); ТОВ «АРТСІТІ» код ЄДРПОУ 36032807 рахунки № 26002201324994 (українська гривня); ТОВ «АРТ -ЛЕКС» код ЄДРПОУ 35589579 рахунки № 26005201316299 (українська гривня), № НОМЕР_1 (українська гривня), № 26005201316299 (євро), №26005201316299 (долар США), а саме: копій платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відеоспостереження і фото - фіксації при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками; відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з посиланням на найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу; первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, що перебувають у володінні ПАТ «ОТП БАНК» код ЄДРПОУ 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

У задоволенні клопотання в іншій частині – відмовити.

Роз’яснити керівництву ПАТ «ОТП БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.08.2018р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко