Ухвала суду № 75066785, 26.06.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/21879/15-к

1-кс/755/3488/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" червня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., секретар Потій М.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Прокопенка Д.О., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100040000206 від 18.11.2015 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100040000206 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службовими особами ПАТ «Брокбізнесбанк» в період часу з 2012 по 2014 роки здійснено дії по заволодінню грошовими коштами банку шляхом надання незабезпечених кредитів та перерахування грошових коштів на підконтрольні компанії.

За період роботи ПАТ «Брокбізнесбанк» належав різним власникам, однак основний час роботи банку, кінцевими бенефіціарними власниками були брати ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Так, 28 серпня 2012 року ПАТ «Брокбізнесбанк», в особі заступника Голови Правління ОСОБА_4, уклав з ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів», в особі директора ОСОБА_5, кредитний договір №04-12П на відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом 50 млн. доларів США.

В якості забезпечення виконання зобов'язань боржника ПАТ «Шепетівська реал база Хлібопродуктів» за кредитним договором №04-12П від 28.08.2012 між ПАТ «Брокбізнесбанк» було укладено ряд іпотечних договорів, як з самим боржником, так і з майновими поручителями, відповідно до яких в заставу Банку передано ряд об'єктів нерухомості та земельні ділянки.

В подальшому, за наявності реальної заборгованості по кредитному договору №04-12П, укладеним між ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів», вищевказані договори іпотеки були розірвані сторонами в добровільному порядку.

На момент розірвання договорів іпотеки, у Позичальника ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» непогашена кредитна заборгованість перед Банком за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 складала: тіло кредиту 9 239 618,75 дол. США (грн. екв. станом на 14.02.2014 становив 79 746 225,47 грн.);відсотки 98 649,83 дол. США (грн. екв. станом на 14.02.2014 становив 851 436,82 грн.).

Підставою для виведення майна з іпотеки стало рішення кредитного комітету ПАТ «Брокбізнесбанк»№71 від 11.10.2013, відповідно до якого, замість об'єктів нерухомості та земельних ділянок, які були виведені з іпотеки, в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором були передані майнові права вимоги на отримання грошових коштів за контрактами, які оформлені в заставу за кредитним договором № 04-12П.(Договір застави № 10-1МП від 14.10.2013 на суму 710 000 000 грн., а саме на грошові кошти, які надійдуть на рахунок заставодавця на підставі Договорів поставки укладених між ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», а також майнові права на грошові кошти ( депозити фізичних осіб: ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інших фізичних, юридичних осіб, зо розміщені в АТ «Брокбізнебанк» в сумі, еквівалентній 556 670 029,76 гривень).

Однак, в подальшому в договорі застави № 10-1МП від 14.10.2013 вказані лише договори поставки, укладені між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів».

Згідно балансових даних ПАТ «Брокбізнесбанк» грошові кошти по контрактах, які були передані в заставу за Договором застави № 10-1МП від 14.10.2013 р. в сумі 710 000 000 грн. надійшли з поточного рахунку № 26004030053310 ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» відкритого в АТ «Укрексімбанк» в повному обсязі (710 000 000 грн.), але на розподільчий рахунок ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» № 26020013217001 в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», а не на поточний.

Починаючи з 27.11.2013 частина грошових коштів, які знаходилися на розподільчому рахунку ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» №26020013217001 перераховуються на поточний рахунок № 26004094605001 ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» та загальна сума перерахованих на поточний рахунок №26004094605001 ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» коштів склала 142 655 181,36 грн.

Дані кошти в сумі 142 655 181,36 грн. були направлені на погашення заборгованості ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» чотирьох кредитних договорах, в тому числі і укладених раніше з ПАТ «Брокбізенсбанк»: № 06-12П від 30.11.2012, № 05-12П від 30.11.2012, № 01/418-2011 від 02.12.2011, № 04-12П від 28.08.2012.

Залишок коштів, що знаходився на розподільчому рахунку ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» № 26020013217001 в сумі 567 344 818,64 грн. 14 лютого 2014 року був перерахований назад ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на поточний рахунок №26004030053310 в АТ «Укрексімбанк».

На час повернення коштів, у Позичальника ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» залишалася не погашена кредитна заборгованість за кредитним договором №04-12П від 28.08.2012. Таким чином, умови договору застави № 10-1МП від 14.10.2013 фактично не були виконані.

Так, 01.02.2018 року Прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 Пащенко К.А. було призначено судово-економічну експертизу виконання якої було доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

В подальшому судовим експертом Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Борисенко О.Б. було надіслано клопотання експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, в якому експерт просить надати наступні матеріали: первинні бухгалтерські документи (меморіальні ордери), що підтверджують безготівкове перерахування ПАТ «Брокбізнесбанк» кредиту на позичковий рахунок ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» № 206338013217002; первинні бухгалтерські документи (меморіальні ордери), що підтверджують безготівкове перерахування ПАТ «Брокбізнесбанк» кредиту з позичкового рахунку на поточний рахунок ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» № 26001430260961; виписки банку за всіма аналітичними рахунками з обліку заборгованості по Кредитному договору станом на 01.10.2016 р., в тому числі: по рахунках заборгованості по кредиту, строкових та прострочених процентах, пені, штрафних санкціях, 3% річних та інфляційних втратах за несвоєчасну сплату процентів, а також відповідних транзитних рахунків, що кореспондують з вказаними рахунками, виписки за аналітичними рахунками мають відображати вхідні та вихідні залишки за кожним операційним днем, а в межах кожного операційного дня інформацію про суму операції, номер кореспондуючого рахунку та назву контрагента, а також призначення платежу (за формою 281); первинні бухгалтерські документи (меморіальні ордери, платіжні доручення), що підтверджують погашення кредитної заборгованості (тілу кредиту, відсотків за його користування, пені штрафів) ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» у розрізі кожного місяця за Кредитним договором; бухгалтерську довідку Банку щодо дати та суми сформованого резерву банку за Кредитним договором; експертні висновки щодо встановлення вартості актині« запропонованих ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» в заставу за Кредитним договором, а також запропонованих як заміна забезпечення за кредитним договором.

Оскільки, ПАТ «Брокбізенсбанк» перебуває в процесі ліквідації то розпорядження майном в тому числі й документами ПАТ «Брокбізенсбанк» здійснює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Прокопенка Д.О. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Прокопенку Д.О., тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: первинних бухгалтерських документів (меморіальні ордери), що підтверджують безготівкове перерахування ПАТ «Брокбізнесбанк» кредиту на позичковий рахунок ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» № 206338013217002; первинних бухгалтерських документів (меморіальні ордери), що підтверджують безготівкове перерахування ПАТ «Брокбізнесбанк» кредиту з позичкового рахунку на поточний рахунок ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» № 26001430260961; виписки банку за всіма аналітичними рахунками з обліку заборгованості по Кредитному договору станом на 01.10.2016 р., в тому числі: по рахунках заборгованості по кредиту, строкових та прострочених процентах, пені, штрафних санкціях, 3% річних та інфляційних втратах за несвоєчасну сплату процентів, а також відповідних транзитних рахунків, що кореспондують з вказаними рахунками, виписки за аналітичними рахунками мають відображати вхідні та вихідні залишки за кожним операційним днем, а в межах кожного операційного дня інформацію про суму операції, номер кореспондуючого рахунку та назву контрагента, а також призначення платежу (за формою 281); первинних бухгалтерських документів (меморіальні ордери, платіжні доручення), що підтверджують погашення кредитної заборгованості (тілу кредиту, відсотків за його користування, пені штрафів) ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» у розрізі кожного місяця за Кредитним договором; бухгалтерської довідки Банку щодо дати та суми сформованого резерву банку за Кредитним договором; експертних висновків щодо встановлення вартості актині «запропонованих ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» в заставу за Кредитним договором, а також запропонованих як заміна забезпечення за кредитним договором, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя