Ухвала суду № 75064836, 02.07.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/5299/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г. при секретарі Зайцевій О.І., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12017250110000742, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст.190, ч. 3 ст. 206-2 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що 06.04.2018 року у не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_2 за попередньою змовою з не встановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ «Черкаси - ОСОБА_3», юридична адреса якого знаходиться в м. Сміла, вул. О. Олійник, 6, фактично розташованого за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх державному реєстратору в м. Черкаси, вніс зміни до відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та, таким чином, заволодів, тобто незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства та як наслідок на майновий комплекс ТОВ «Черкаси - ОСОБА_3», розташований за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду.

За результатами здійснення досудового розслідування 11.04.2018 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю селища ОСОБА_4, Дергачівського району, Харківської області, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 206 - 2 КК України, тобто у протиправному заволодінні частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

11.04.2018 ОСОБА_2 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

13.04.2018 слідчим за погодженням із процесуальним керівником до слідчого судді направлено клопотання про обрання стосовно ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під варто, за результатами розгляду якого клопотання задоволено та обрано останньому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 500 000 грн.

Крім того, 27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро» ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ «Золоті лани 2017», засновником та директором якого є ОСОБА_2, шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове, Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берег агро», впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро», строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даних земельних ділянок.

Крім того, 27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», ТОВ «Берег Агро» ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2017», засновником та директором якого є ОСОБА_2, шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове, Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», ТОВ «Берег Агро», впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», ТОВ «Берег агро», строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даних земельних ділянок.

Встановлено, що ОСОБА_2 Во. А., являється керівником: ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» код ЄДРПОУ 41199886, ТОВ «ОСОБА_6 2017 плюс» код ЄДРПОУ 42034126, ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2017» код ЄДРПОУ 41819101 та має всі можливості для здійснення будь-яких дій щодо відчуження корпоративних прав третій особі, за підробленими документами подальше укладення договорів оренди земельних ділянок з іншими суб’єктами господарювання та вчинення інших незаконних дій, пов’язаних із приховуванням способів та методів вчинення ним чи іншими службовими особами злочинів, що у свою чергу порушує права орендарів, яким завдані збитки, а також і власникам (фізичних осіб) земельних ділянок, які недоотримають орендну плату за користування указаними земельними ділянками.

В ході досудового розслідування встановлено, що довіреність, якою ніби то ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_8 представляти його інтереси та на підставі якої в подальшому укладено договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (код ЄДРПОУ 38833440), який був укладений 06.04.2018 між представником ОСОБА_2 - ОСОБА_9 представником ОСОБА_7 - ОСОБА_10 не могла в законному порядку бути нотаріально посвідчена, як це зазначається в її копії, відповідно до якої довіреність складена в м. Києві 06.04.2018 року та посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_11 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 57 А кв. 1, оскільки ОСОБА_7 на той час перебував в іншому місці та має інший паспорт громадянина України.

Окрім цього ОСОБА_11 посвідчила довіреність в якій ОСОБА_7 уповноважує представляти його інтереси ОСОБА_12, о 16:03 год. 06.04.2018 року, при тому, що об 11:30 год. 06.04.2018 року, державний реєстратор ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5, прож: ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрував ОСОБА_14 як директора ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», а також провів реєстрацію нового статуту підприємства, при тому, що ОСОБА_13 фізично не міг надати доручення ОСОБА_8 в якому ОСОБА_7 уповноважує представляти його інтереси, а крім того провести загальні збори учасників товариства, на яких призначили ОСОБА_2 директором.

В судове засідання слідчий не з’явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, представник виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні персональних даних.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та беручи до уваги те, що за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, буд 37, у володінні виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області, знаходяться речі та документи пов’язані з вчиненням злочину, а саме оригінали реєстраційної справи за фактом внесення в єдиний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, по ЄДРПОУ (38833440), відомостей про зміну установчих документів юридичної особи та зміну відомостей про юридичну особу, які провів ОСОБА_13, за 06.04.2018 року, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, слідчим СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, ОСОБА_15, ОСОБА_16, слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурорам відділу прокуратури області ОСОБА_17 та ОСОБА_18, до документів, а саме оригіналу реєстраційної справи та документів які в ній знаходяться за фактом внесення в єдиний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, по ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ЄДРПОУ (38833440), відомостей про зміну установчих документів юридичної особи та зміну відомостей про юридичну особу, які провів ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5, та які знаходиться у володінні виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, буд. 37.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_19