Ухвала суду № 75059239, 02.07.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.07.2018 Справа № 554/10180/17

Провадження №1-кс/554/5823/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю слідчого Болтнєвої М.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170000000479 від 03 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулась в суд з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні віддіул прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів. В якому прохали: Задовольнити клопотання та надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу №4 Управління захисту економіки в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому MB № 4 УЗЕ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому MB № 4 УЗЕ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 Дозвіл на проведення в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,4, тимчасового доступу до декларацій з ПДВ, додатків до декларацій ТОВ «Гідробудівельник» (ЄДРПОУ 21572338), розрахунків, інших документів в повному обсязі, з моменту його реєстрації по дату надходження ухвали, з можливістю вилучення їх оригіналів (в разі неможливості належно завірених копій). Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У судове засідання представник ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, не з»явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №12017170000000479 від 03.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212) протягом 2016-2017 р.р. при виконанні будівельних робіт на замовлення Управління комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району, за попередньою змовою з службовими особами Комунального госпрозрахункового проектно-планувального підприємства, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи державними коштами. Так, протягом 2016-2017р.р. службові особи ТОВ «Трансгідробуд» (ЄДРПОУ 36377212) при виконанні робіт на замовлення Управління комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району (код ЄДРПОУ 26306328, м. Лохвиця) зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, призначеними для відновлення гідрологічного режиму р. Сула у Лохвицькому районі на загальну суму 5 314 855 грн., які використали при здійсненні розрахунків з суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, роботи в повному обсязі не виконали, внаслідок чого спричинили місцевому бюджету збитки. На виконання умов договору підряду №5 від 22.08.2016 ТОВ «Трансгідробуд» надані для підписання та оплати акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за жовтень, листопад та грудень 2016 року, а також за березень, червень, липень 2017 року про нібито виконані підрядні роботи по відновленню гідрологічного режиму р. Сула в Лохвицькому районі поблизу сіл Свиридівка, Лука, Млини та Брисі. Внаслідок цього, у період часу з 20 жовтня 2016 року по 22 листопада 2017 року Управління комунальною власністю територіальних громад Лохвицького району через УДКСУ в Полтавській області та ДКС України здійснено оплату на загальну суму 5 314 855 грн., частину з яких ТОВ «Трансгідробуд» перерахували на рахунки ТОВ «Гідробудівельник» (ЄДРПОУ 21572338, м. Київ), ТОВ «Форіс ЛТД» ( ЄДРПОУ 39237251, м. Київ), ТОВ «Капром ЛТД»(ЄДРПОУ 38870236, м. Київ), ТОВ «Кріал Трейд»(ЄДРПОУ 39280548, м. Ірпінь) та ряд інших суб'єктів господарювання, що містять ознаки фіктивності. Разом з тим, за даними офіційного порталу Є-Data Міністерства фінансів України у період часу з 20.10.2016 по 22.11.2017 через Головне управління Державної казначейської служби України було здійснено державні видатки на адресу ТОВ «Трансгідробуд» на рахунок № 26003230112601 в АТ «УкрСиббанк» на загальну суму 5 314 855 грн. за виконання будівельних робіт по відновленню гідрологічного режиму р. Сула у Лохвицькому районі. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл натимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної облікової справи ТОВ «Гідробудівельник» (ЄДРПОУ 21572338), що перебуває у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,4.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів чи належно завірених копій документів з реєстраційної облікової справи ТОВ «Гідробудівельник» (ЄДРПОУ 21572338), а саме : декларацій з ПДВ, додатків до декларацій ТОВ «Гідробудівельник» (ЄДРПОУ 21572338), розрахунків, інших документів в повному обсязі, з моменту його реєстрації по 02.07.2018, що перебуває у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,4.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл з 02 липня 2018 року до 02 серпня 2018 року слідчому Болтнєвій Марії Олександрівні натимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної облікової справи ТОВ «Гідробудівельник» (ЄДРПОУ 21572338), що перебуває у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,4.

Надати дозвіл з 02 липня 2018 року до 02 серпня 2018 року слідчому Болтнєвій Марії Олександрівні на вилучення оригіналів чи належно завірених копій документів з реєстраційної облікової справи ТОВ «Гідробудівельник» (ЄДРПОУ 21572338), а саме : декларацій з ПДВ, додатків до декларацій ТОВ «Гідробудівельник» (ЄДРПОУ 21572338), розрахунків, інших документів в повному обсязі, з моменту його реєстрації по 02.07.2018, що перебуває у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,4.

В іншій частині клопотання – відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко