Ухвала суду № 75049101, 25.06.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/14881/18

Провадження №1-кс/127/7595/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Шеремета А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Пахольчак Анни Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції Пахольчак Анна Олександрівна 15.06.2018 року звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Мидвецьким О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018020020000566 від 09.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочате за рапортом інспектора ВПК у Вінницькій області Подільського УКП ДКП НП України про те, що під час проведення заходів, спрямованих на виявлення та встановлення осіб, які вчиняють шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки в Інтернет-мережі було отримано оперативну інформацію про те, що гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, шахрайським шляхом, під приводом оформлення на роботу в інтернет-магазин, отримувала копії документів, номера банківських карт, CVV-коди громадян, після чого, оформляла кредити на їх імена на інтернет ресурсі "Moneyveo.ua" та просила повернути грошові кошти на її карту, пояснюючи це технічною несправністю та випадковим нарахуванням коштів.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 Також було встановлено, що на дане ім'я відкрито рахунок в ПАТ «Акцент-банк» та видано картку НОМЕР_1, на яку потерпілі перераховували грошові кошти.

Також даний картковий рахунок вказували в ході допиту потерпілі як той, на який вони перераховували грошові кошти.

Враховуючи викладене, для з'ясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до виписки про рух коштів по картковому рахунку у банку ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» НОМЕР_1, зареєстрованому на ОСОБА_2, за період часу з 00:00 14.12.2017 по теперішній час.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Пахольчак А.О., в судове засідання не з'явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «Акцент-Банк» в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу допиту потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від 14.02.2018 року вбачається, що за ОСОБА_2 зареєстровано рахунок НОМЕР_1 у банку ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК».

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ «Акцент - Банк» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Пахольчак Анни Олександрівни- задовольнити.

Надати слідчому СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції Пахольчак Анні Олександрівні або іншій за її дорученням особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» за адресою: 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Батумська, буд. 11, а саме до виписки про рух коштів по рахунку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, № НОМЕР_1, за період часу з 00:00 14.12.2017 по 25.06.2018.

Юридична адреса ПАТ «АЦКЕНТ-БАНК»: 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Батумська, буд. 11, МФО: 307770, Код ЄДРПОУ 14360080.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя