Ухвала суду № 75048840, 26.06.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа №204/4612/18

Провадження №1-кс/204/1490/18

УХВАЛА

іменем України

26 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська Книш А.В. при секретарі Подвижній О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Старший групи прокурорів (прокурор) у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції Биков Артем Вячеславович, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу слідчим у кримінальному провадженні та прокурорам у кримінальному провадженні, у тому числі Бикову А.В., Сакоренку І.О., Солдатову І.М., Листопаду А.М. та Мозговому М.О., а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора - співробітникам Управління СБ України у Дніпропетровській області Коржу ЄВ., Лашкуну О.В. та Дердюкову А.В. на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ПАТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: платіжних документів у паперовому та електронному вигляді у форматі «Exel», які відображають рух коштів по наступним рахункам ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640) №2605421889, №2600944215, відкритих у ПАТ «ПУМБ»; оригіналів документів про відкриття, закриття рахунків ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640) №2605421889, №2600944215, у тому числі, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №42018040000000380 щодо службових осіб РФ «Придніпровська залізниця» за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Під час досудового розслідування установлено, що у 2017 році службові особи РФ «Придніпровська залізниця» зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ «Унікар-Авто» (код ЄДРПОУ 34857494) умисно з корисливих мотивів уклали договір закупівлі інженерних та будівельних робіт, зокрема: облаштування на сходах пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску мало мобільних груп населення на об'єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст. П'ятихатки» за завідомо суттєво завищеними цінами, чим завдали збитки державі на загальну суму понад 2, 5 млн. грн., що є тяжкими наслідками. Так, у вересні-жовтні 2017 року Регіональною філією «Придніпровська залізниця» проведено процедуру допорогової закупівлі інженерних та будівельних робіт, зокрема: інженерні та будівельні роботи (по облаштуванню на усіх сходах пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску мало мобільних груп населення) на об'єкті: «Реконструкція пішохідного мосту ст. П'ятихатки», за результатами якої робочою групою з питань закупівель по службі колії визнано переможцем ТОВ «Унікар-Авто», з яким 11 жовтня 2017 року укладено договір №ПР/П-171114/ШО на загальну суму 4068204 грн., на підставі якого 20 жовтня 2017 року здійснений авансовий платіж на суму 1951185 грн. Після цього ТОВ «Унікар-Авто» отримані від РФ «Придніпровська залізниця» перерахувало грошові кошти на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, у тому числі ТОВ «Контесса», зокрема: 23 і 24 жовтня 2017 року у сумі 958000 грн. та 27 листопада 2017 року у сумі 277821,7 грн. за безтоварні операції, зокрема за надання інформаційно-консультаційних послуг, послуг з пошуку клієнтів та юридичних послуг. У грудні 2017 року Регіональною філією «Придніпровська залізниця» та ТОВ «Унікар-Авто» виконали вказаний договір та підписали акти виконаних робіт за формою КБ-2в. При цьому ТОВ «Унікар-Авто» здійснило постачання пристроїв для підйому та спуску мало мобільних груп населення на об'єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст. П'ятихатки» за ціною 650000 грн. за одиницю на загальну суму 3625000 грн. Оглядом торговельного майданчику «Prom.ua» встановлено, що ТОВ «Унікар-Авто» пропонує у вільному продажу вказані підйомники за ціною від 75000 грн. до 135000 грн. Таким чином, вартість придбаної РФ «Придніпровська залізниця» завищена на суму приблизно на 2,8 млн. грн. При розслідуванні кримінального провадження встановлено, що протиправна діяльність здійснюється з використанням банківських рахунків ТОВ «Контесса» (код ЄДРПОУ 39821640) №2605421889, №2600944215, відкритих у ПАТ «ПУМБ». У теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до виписок по рахунках, відкритих у вказаних банківських установах.

Прокурор Солдатов І.М. належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), розташованого за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, а саме: платіжні документи, які відображають рух коштів по рахункам ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640) №2605421889, №2600944215; документи про відкриття, закриття рахунків ТОВ «Контесса» №2605421889, №2600944215, у тому числі, заяви та додатки до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договори позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяви на покупку або продаж валюти, контракти з підприємствами нерезидентами, розпорядження, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічна документація про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640); вхідна та вихідна кореспонденція між банківською установою та ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640), а також інформація щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим у кримінальному провадженні та прокурорам у кримінальному провадженні, у тому числі Бикову А.В., Сакоренку І.О., Солдатову І.М., Листопаду А.М. та Мозговому М.О., а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора - співробітникам Управління СБ України у Дніпропетровській області Коржу ЄВ., Лашкуну О.В. та Дердюкову А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), розташованого за адресою: м. Київ вул. Андріївська, буд.4, та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: платіжних документів у паперовому та електронному вигляді у форматі «Exel», які відображають рух коштів по наступним рахункам ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640) №2605421889, №2600944215, відкритих у ПАТ «ПУМБ»; документів про відкриття, закриття рахунків ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640) №2605421889, №2600944215, у тому числі, копій заяв та додатків до них, копій карток із зразками підписів та відбитками печатки, копій договорів та додатків до них, копій договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів та ідентифікаційних кодів, копій повідомлень, копій свідоцтв, копій довідок, копій платіжних доручень, копій меморіальних ордерів, копій чекових книжок, копій грошових чеків, копій довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, копій прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, копій договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, копій договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, копій заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, копій розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також копії технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України, з їх вилученням.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: