Ухвала суду № 75042004, 22.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/21778/18

Провадження № 1-кс/761/14785/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Топоровського Віталія Володимировича у кримінальному провадженні за № 32017100110000062 від 15.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, що знаходяться у володінні ПАТ «Ексімнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 22465515),-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 6-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Топоровський В.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотання, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідування і підтримання державного обвинувачення радником юстиції Єрмак В.Л. у кримінальному провадженні за № 32017100110000062 від 15.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, що знаходяться у володінні ПАТ «Ексімнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 22465515).

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100110000062, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2017, відносно службових осіб ПАТ «Ексімнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 22465515), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, процесуальне керівництво у якому проводиться Генеральною прокуратурою України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 - 2017 рр. проводилося митне оформлення ВМД у режимі транзит (ТР 80, АА) мазуту паливного (УКТЗЕД 2710196820), який повинен був надходити від підприємств-відправників із Республіки Білорусь (ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод», Мозирський цех ДП «Білорусьнафтотранс») на митну територію України для подальшого його вивезення до Великобританії та Сербії через пункт пропуску «Одеський морський торговельний порт». Особою відповідальною за фінансове врегулювання виступила КТ «Бізнес Гарант».

Задекларований вантаж у режимі транзиту надходив через пункт пропуску «Виступовичі - Словечно» (пункт контролю на станції «Коростень») (101030600) залізничним транспортом, який належить ПАТ «Укрзалізниця», до одержувача ПАТ «Ексімнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 22465515) та знаходився під митним контролем Енергетичної митниці) (903030100).

Однак, у подальшому фактично товар в кількості близько 30 тис. тон. не був вивезений з митної території, а був реалізований службовими особами ПАТ «Ексімнафтопродукт» в роздрібну за готівкові кошти на території України, що спричинило несплату митних платежів та податку на прибуток у розмірі близько 150 млн. гривень.

Вказане правопорушення підтверджується дослідженням № 80/21-09-01/22465515 від 22.11.2017 «Стосовно фінансово-господарських операцій за участю ПАТ «Ексімнафтопродукт» за період з січня 2016 року по жовтень 2017 року.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо оформлення господарських операцій ПАТ «Ексімнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 22465515) із Socar Trading SA (Швейцарія) та ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), що складалися при отриманні, зберіганні, транспортуванні та відпуску (завантаження/перезавантаження на морські судна) мазуту паливного та які передбачені Інструкцією «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України», затвердженої спільним наказом №281/171/578/155 від 20.05.08 Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.09.08 за №805/15496; «Інструкцією з контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» затвердженої спільним наказом №271/121 від 04.06.07 Міністерства палива та енергетики України, Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.07.07 за № 762/14029 за період з 01.01.2016 по 01.01.2018.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст. 132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане до суду клопотання слідчого не відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні не зазначено щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та не зазначено, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Таким чином, у вказаному клопотанні слідчим в порушення вимог ч.5 ст.163 КПК України не доведено, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Так, у клопотанні не зазначено, які саме обставини будуть доводитись шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Ексімнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 22465515), та необхідність їх вилучення, що позбавляє можливості слідчого суддю дійти обґрунтованого висновку, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, а також необґрунтованість та його недоведеність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, у зв'язку з не явкою слідчого у судове засідання, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Топоровського Віталія Володимировича у кримінальному провадженні за № 32017100110000062 від 15.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, що знаходяться у володінні ПАТ «Ексімнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 22465515), - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.А.Осаулов