Ухвала суду № 75041530, 23.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30731/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосова Д.В.про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42018101060000071 надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосова Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д або за іншим місцезнаходженням).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №42018101060000071 від 12 березня 2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ОХАІ» (код 40012639) у особливо великих розмірах, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами ТОВ «ОХАІ» (код 40012639), в період 2017 року, під час документального відображення в податковій звітності проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «СКІРОС» (код 41069577), ТОВ «ТД РЕМТОРГ ГРУП» (код 40419460), ТОВ «ЛЕВЕРСПРОМТРЕЙД» (код 41063512), ТОВ «КРІСТЕН ГРУП» (код 41056044), ТОВ «ЕНРІОПТ» (код 41028504), ТОВ «МАРКЕТ ЕВОЛЮШН» (код 41039191), ТОВ «ШОЛТОНЮА» (код 40487351), ТОВ «ДЖИСТОРГ» (код 40616373), ТОВ «КАНОТБУД» (код 40921661), ТОВ «ОПЕРРЕЙТІНГ» (код 41286140), ТОВ «СЕНАТА ГРУП» (код 41018517), ТОВ «ФРАНСКІЗ» (код 40921923) занижено податкові зобов'язання з податку на прибуток підприємств у сумі 4 482 792,59 грн. та податку на додану вартість у сумі 1 497 102,82 грн., всього на загальну суму 5 979 895,41 грн., таким чином ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів у особливо великих розмірах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосова Д.В.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Фєдосову Д.В., Сидорчуку Р.А., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Жорову В.О., Сорокіній Н.В., Притиченку О.В., Худобі В.А., Ямчуку В.А., Кондратенку А.С., які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнта банку - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д або за іншим місцезнаходженням), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по вищезазначених рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, які мають значення для справи, по наступним нищезазначеним рахункам (у всіх наявних валютах) та всіх наявних документів кредитних справ зазначених підприємств:

-ТОВ «СКІРОС» (код 41069577) - №№ 26046052605454, 26058052629031, 26008052699453 відкритим у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), які знаходяться у володінні КИЇВСЬКОЇ ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649);

-ТОВ «ОПЕРРЕЙТІНГ» (код 41286140) - №№ 26009056226779, 26051056207100, 26049056203581 відкритим у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), які знаходяться у володінні СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269);

-ТОВ «ОХАІ» (код 40012639) - № 26006056136619, відкритому у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), які знаходяться у володінні Київської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30731/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Федосову Д.В.