Ухвала суду № 75041337, 27.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30935/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «СМАРТБАНК» В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «СМАРТБАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28,ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_2, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_3, заступника Голови, а у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Суть злочинної схеми полягала у тому, що під контролем органів податкової служби створюються та функціонують так звані «податкові майданчики», тобто незаконні «конвертаційно-транзитні центри», які від імені підконтрольних ним підприємств - платників податку на додану вартість подають до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації податкову звітність, у якій вигодоформуючі суб'єкти господарювання (податкові ями) безпідставно формують та вигодотранспортуючі суб'єкти господарювання (транзитери) транспортують податковий кредит на користь вигодонабувачів - суб'єктів господарювання реального сектору економіки. При цьому, «програмні підприємства» сплачують до бюджету певний незначний відсоток податкових зобов'язань за рахунок отриманих від вигодонабувачів грошових коштів, підприємства реального сектору економіки за рахунок безпідставного податкового кредиту зменшують свої податкові зобов'язання та обготівковують грошові кошти, сплачуючи певний відсоток від цих коштів «конвертаційно-транзитним центрам» та утвореній у складі органів податкової служби злочинній організації.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до руху грошових коштів по рахунках підприємств,які були задіяні у якості «програмних», у банківських установах та проведено огляд зазначеної інформації. В ході огляду встановлено, що з рахунків «програмних» підприємств грошові кошти перераховувались на рахунки юридичних та фізичних осіб, щодо взаємовідносин з якими у переважній більшості інформація у податковій звітності не відображалась, тобто грошові кошти виводились у «тіньовий» сектор економіки і, відповідно, з під фіскального та податкового контролю державних органів. Крім того, значна частина цих коштів спрямовувалась до каси банківських установ та на рахунки фізичних осіб, що явно свідчить про їх подальше обготівковування.

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що низкою так званих «програмних» підприємств здійснювалися дебетові (видаткові) операції, тобто перерахування грошових коштів, на користь низки суб'єктів господарювання, якими у ПАТ «СМАРТБАНК» (код ЄДРПОУ 37176171, юридична адреса: 04114, м.Київ, вул.Вишгородська, буд. 45/2, літера "А"), відкрито розрахункові рахунки, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «СМАРТБАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу,прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури УкраїниНосенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу,Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу,Тартасюку Володимиру Юрійовичу,Фещуку Ігорю Миколайовичу, Пузиревському Івану Євгеновичу, Книшу Руслану Анатолійовичу, Гулику Олександру Юрійовичу, Немирівському Руслану Юрійовичу, Гуменюку Ярославу Валентиновичу, Соловйову Сергію Васильовичу та слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «СМАРТБАНК» (код ЄДРПОУ 37176171, юридична адреса: 04114, м.Київ, вул.Вишгородська, буд. 45/2, літера "А"),щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по даний час:

1. Назва/ПІБ - АТ "УКРЕКСІМБАНК", код ЄДРПОУ 00032112, рахунок - 15001101000618, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

2. Назва/ПІБ - АТ "УКРЕКСІМБАНК", код ЄДРПОУ 00032112, рахунок - 15001101000618, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

3. Назва/ПІБ - АТ "УКРЕКСІМБАНК", код ЄДРПОУ 00032112, рахунок - 15001101000618, валюта рахунку - ДОЛАР США.

4. Назва/ПІБ - АТ "УКРЕКСІМБАНК", код ЄДРПОУ 00032112, рахунок - 15001101000618, валюта рахунку - ЄВРО.

5. Назва/ПІБ - АТ "УКРЕКСІМБАНК", код ЄДРПОУ 00032112, рахунок - 15001101000618, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

6. Назва/ПІБ - ПАТ "ФІНАНС БАНК", код ЄДРПОУ 19193869, рахунок - 16006101000612, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

7. Назва/ПІБ - ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", код ЄДРПОУ 19364259, рахунок - 15005110000003, валюта рахунку - ДОЛАР США.

8. Назва/ПІБ - ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", код ЄДРПОУ 19364259, рахунок - 15005110000003, валюта рахунку - ЄВРО.

9. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОВІГО", код ЄДРПОУ 20266774, рахунок - 26006110400475, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

10. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЛАДКА", код ЄДРПОУ 20771231, рахунок - 26008111100772, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

11. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПОМОЛ", код ЄДРПОУ 31035007, рахунок - 26006110301819, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

12. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО"КРАЯН", код ЄДРПОУ 31618244, рахунок - 26007110300369, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

13. Назва/ПІБ - ПП "ПРОФІТ", код ЄДРПОУ 31687978, рахунок - 26004110400927, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

14. Назва/ПІБ - ТОВ "ОПТІМУС", код ЄДРПОУ 31811661, рахунок - 26005110302057, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

15. Назва/ПІБ - ТОВ "АМІ", код ЄДРПОУ 32427895, рахунок - 26006110000143, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

16. Назва/ПІБ - ТОВ "МАТКО УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 34192117, рахунок - 26006110800677, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

17. Назва/ПІБ - ТОВ "ЮРАТЕ", код ЄДРПОУ 34439724, рахунок - 26000110000611, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

18. Назва/ПІБ - ТОВ "ЮРАТЕ", код ЄДРПОУ 34439724, рахунок - 26000110000611, валюта рахунку - ЄВРО.

19. Назва/ПІБ - ТОВ "ЮРАТЕ", код ЄДРПОУ 34439724, рахунок - 26000110000611, валюта рахунку - ДОЛАР США.

20. Назва/ПІБ - ТОВ "ЮРАТЕ", код ЄДРПОУ 34439724, рахунок - 26000110000611, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

21. Назва/ПІБ - ГО "ФПРПОР", код ЄДРПОУ 34538115, рахунок - 26009110700871, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

22. Назва/ПІБ - ГО "ФПРПОР", код ЄДРПОУ 34538115, рахунок - 26009110700871, валюта рахунку - ЄВРО.

23. Назва/ПІБ - ГО "ФПРПОР", код ЄДРПОУ 34538115, рахунок - 26009110700871, валюта рахунку - ДОЛАР США.

24. Назва/ПІБ - ГО "ФПРПОР", код ЄДРПОУ 34538115, рахунок - 26009110700871, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

25. Назва/ПІБ - ТОВ "ДАНИС-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 34861191, рахунок - 26000110300515, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

26. Назва/ПІБ - ПП"ЄВРО 12", код ЄДРПОУ 35114155, рахунок - 26003110400360, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

27. Назва/ПІБ - ПП Голуба Затока, код ЄДРПОУ 35165922, рахунок - 26001110300569, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

28. Назва/ПІБ - ПП "ГОЛУБА ЗАТОКА", код ЄДРПОУ 35165922, рахунок - 26008210300569, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

29. Назва/ПІБ - ПП "ГОЛУБА ЗАТОКА", код ЄДРПОУ 35165922, рахунок - 26008210300569, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

30. Назва/ПІБ - ТОВ "ЯЛТА ІНВЕСТКОМ", код ЄДРПОУ 35201834, рахунок - 26004110401153, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

31. Назва/ПІБ - ПП Моцарт-К, код ЄДРПОУ 35239475, рахунок - 26002110500584, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

32. Назва/ПІБ - ТОВ Промінь-Гео, код ЄДРПОУ 35710282, рахунок - 26001110000041, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

33. Назва/ПІБ - ТОВ "ПРОМІНЬ-ГЕО", код ЄДРПОУ 35710282, рахунок - 26008210000041, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

34. Назва/ПІБ - ТОВ Універсаленергопромпостач, код ЄДРПОУ 35739060, рахунок - 26003110400382, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

35. Назва/ПІБ - ТОВ "УНІВЕРСАЛЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ", код ЄДРПОУ 35739060, рахунок - 26007301000382, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

36. Назва/ПІБ - ПП "БУДПРОМТЕХНОЛОГІЯ", код ЄДРПОУ 35985697, рахунок - 26000110400891, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

37. Назва/ПІБ - ТОВ "ДІАТОН-БІ", код ЄДРПОУ 36406292, рахунок - 26008110000055, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

38. Назва/ПІБ - ТОВ "ДІАТОН-БІ", код ЄДРПОУ 36406292, рахунок - 26008110000055, валюта рахунку - ЄВРО.

39. Назва/ПІБ - ТОВ "ДІАТОН-БІ", код ЄДРПОУ 36406292, рахунок - 26008110000055, валюта рахунку - ДОЛАР США.

40. Назва/ПІБ - ТОВ "ДІАТОН-БІ", код ЄДРПОУ 36406292, рахунок - 26008110000055, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

41. Назва/ПІБ - ТОВ "ПОЛИТЕРМ", код ЄДРПОУ 36406397, рахунок - 26003110000061, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

42. Назва/ПІБ - ТОВ "ПОЛИТЕРМ", код ЄДРПОУ 36406397, рахунок - 26003110000061, валюта рахунку - ЄВРО.

43. Назва/ПІБ - ТОВ "ПОЛИТЕРМ", код ЄДРПОУ 36406397, рахунок - 26003110000061, валюта рахунку - ДОЛАР США.

44. Назва/ПІБ - ТОВ "ПОЛИТЕРМ", код ЄДРПОУ 36406397, рахунок - 26003110000061, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

45. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТРЕЙД-Д", код ЄДРПОУ 36406554, рахунок - 26005110000058, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

46. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТРЕЙД-Д", код ЄДРПОУ 36406554, рахунок - 26005110000058, валюта рахунку - ЄВРО.

47. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТРЕЙД-Д", код ЄДРПОУ 36406554, рахунок - 26005110000058, валюта рахунку - ДОЛАР США.

48. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТРЕЙД-Д", код ЄДРПОУ 36406554, рахунок - 26005110000058, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

49. Назва/ПІБ - ПП Промекспо, код ЄДРПОУ 36545443, рахунок - 26008111100738, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

50. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІЛІВЕРІ-ІСТ", код ЄДРПОУ 36638621, рахунок - 26007110600757, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

51. Назва/ПІБ - ПП "АРЕОЛ К", код ЄДРПОУ 36703847, рахунок - 26006110000110, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

52. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ТЕРМОМОНТАЖТЕХНОЛОГІЇ", код ЄДРПОУ 36756113, рахунок - 26009110000311, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

53. Назва/ПІБ - ТОВ Південно-Українська Інвестиційна Компанія, код ЄДРПОУ 36786698, рахунок - 26009110000162, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

54. Назва/ПІБ - ТОВ "ФІРМА "СТАРТЕК", код ЄДРПОУ 36799103, рахунок - 26005110800678, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

55. Назва/ПІБ - ТОВ "ГАРАНТ ЕКТІВ ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 36799246, рахунок - 26007110800676, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

56. Назва/ПІБ - ТОВ "ВИКО-Х", код ЄДРПОУ 36839351, рахунок - 26004110401595, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

57. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА КАПІТАЛ ЧК", код ЄДРПОУ 36936090, рахунок - 26500110000423, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

58. Назва/ПІБ - ТОВ "МАГНУМОІЛ", код ЄДРПОУ 37008890, рахунок - 26001110300882, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

59. Назва/ПІБ - ТОВ"ФОНДОВА СИСТЕМА"ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ", код ЄДРПОУ 37120176, рахунок - 26500110600458, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

60. Назва/ПІБ - ТОВ"ФОНДОВА СИСТЕМА"ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ", код ЄДРПОУ 37120176, рахунок - 26500110600458, валюта рахунку - ДОЛАР США.

61. Назва/ПІБ - ТОВ"ФОНДОВА СИСТЕМА"ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ", код ЄДРПОУ 37120176, рахунок - 26500110600458, валюта рахунку - ЄВРО.

62. Назва/ПІБ - ТОВ"ФОНДОВА СИСТЕМА"ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ", код ЄДРПОУ 37120176, рахунок - 26500110600458, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

63. Назва/ПІБ - ПУАТ "СМАРТБАНК", код ЄДРПОУ 37176171, рахунок - 12000001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

64. Назва/ПІБ - ПП "ОРІОН-ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 37224146, рахунок - 26001110600571, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

65. Назва/ПІБ - ПП "ОРІОН-ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 37224146, рахунок - 26001110600571, валюта рахунку - ЄВРО.

66. Назва/ПІБ - ПП "ОРІОН-ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 37224146, рахунок - 26001110600571, валюта рахунку - ДОЛАР США.

67. Назва/ПІБ - ПП "ОРІОН-ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 37224146, рахунок - 26001110600571, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

68. Назва/ПІБ - ТОВ ГРАНД ЮНАЙТЕД ПЛЮС, код ЄДРПОУ 37242267, рахунок - 26007010800527, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

69. Назва/ПІБ - ТОВ ГРАНД ЮНАЙТЕД ПЛЮС, код ЄДРПОУ 37242267, рахунок - 26008110000527, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

70. Назва/ПІБ - ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ГАЗОВИЙ ХОЛДІНГ", код ЄДРПОУ 37243331, рахунок - 26007110000197, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

71. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТАРІКА", код ЄДРПОУ 37253566, рахунок - 26009110800016, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

72. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТАРІКА", код ЄДРПОУ 37253566, рахунок - 26009110800016, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

73. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТАРІКА", код ЄДРПОУ 37253566, рахунок - 26009110800016, валюта рахунку - ДОЛАР США.

74. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТАРІКА", код ЄДРПОУ 37253566, рахунок - 26009110800016, валюта рахунку - ЄВРО.

75. Назва/ПІБ - ТОВ Батава, код ЄДРПОУ 37275562, рахунок - 26009110400438, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

76. Назва/ПІБ - ПП "АУРУМ 999", код ЄДРПОУ 37281141, рахунок - 26009110701795, валюта рахунку - ДОЛАР США.

77. Назва/ПІБ - ПП "АУРУМ 999", код ЄДРПОУ 37281141, рахунок - 26009110701795, валюта рахунку - ЄВРО.

78. Назва/ПІБ - ПП "АУРУМ 999", код ЄДРПОУ 37281141, рахунок - 26009110701795, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

79. Назва/ПІБ - ПП "АУРУМ 999", код ЄДРПОУ 37281141, рахунок - 26009110701795, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

80. Назва/ПІБ - ПП "ТЕХНОПРОДІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37281178, рахунок - 26006110701851, валюта рахунку - ДОЛАР США.

81. Назва/ПІБ - ПП "ТЕХНОПРОДІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37281178, рахунок - 26006110701851, валюта рахунку - ЄВРО.

82. Назва/ПІБ - ПП "ТЕХНОПРОДІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37281178, рахунок - 26006110701851, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

83. Назва/ПІБ - ПП "ТЕХНОПРОДІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37281178, рахунок - 26006110701851, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

84. Назва/ПІБ - ПП Рекламно-Інформаційне Агентство Вард, код ЄДРПОУ 37287782, рахунок - 26009110500372, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

85. Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАЛПРОМСОЮЗ", код ЄДРПОУ 37295620, рахунок - 26005110401895, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

86. Назва/ПІБ - ТОВ "МАРІС-МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 37296074, рахунок - 26004210700925, валюта рахунку - ДОЛАР США.

87. Назва/ПІБ - ТОВ "МАРІС-МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 37296074, рахунок - 26007110700925, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

88. Назва/ПІБ - ТОВ "МАРІС-МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 37296074, рахунок - 26007110700925, валюта рахунку - ЄВРО.

89. Назва/ПІБ - ТОВ "МАРІС-МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 37296074, рахунок - 26007110700925, валюта рахунку - ДОЛАР США.

90. Назва/ПІБ - ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "МАЕСТРО", код ЄДРПОУ 37296100, рахунок - 26000110700018, валюта рахунку - ЄВРО.

91. Назва/ПІБ - ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "МАЕСТРО", код ЄДРПОУ 37296100, рахунок - 26000110700018, валюта рахунку - ДОЛАР США.

92. Назва/ПІБ - ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "МАЕСТРО", код ЄДРПОУ 37296100, рахунок - 26000110700018, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

93. Назва/ПІБ - ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "МАЕСТРО", код ЄДРПОУ 37296100, рахунок - 26000110700018, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

94. Назва/ПІБ - ТОВ "ТІС КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 37296142, рахунок - 26106000100406, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

95. Назва/ПІБ - ТОВ "КГ "ДИАЛОГ", код ЄДРПОУ 37350927, рахунок - 26004110700649, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

96. Назва/ПІБ - ТОВ "КГ "ДИАЛОГ", код ЄДРПОУ 37350927, рахунок - 26004110700649, валюта рахунку - ДОЛАР США.

97. Назва/ПІБ - ТОВ "КГ "ДИАЛОГ", код ЄДРПОУ 37350927, рахунок - 26004110700649, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

98. Назва/ПІБ - ТОВ "КГ "ДИАЛОГ", код ЄДРПОУ 37350927, рахунок - 26004110700649, валюта рахунку - ЄВРО.

99. Назва/ПІБ - ТОВ Укрвторметал, код ЄДРПОУ 37351386, рахунок - 26009110000054, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

100. Назва/ПІБ - ТОВ "ВИДАВНИЦТВО "СОУЛ", код ЄДРПОУ 37354214, рахунок - 26009310100505, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

101. Назва/ПІБ - ТОВ Зелена Нота, код ЄДРПОУ 37360322, рахунок - 26008110100364, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

102. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД СТАЛЬ", код ЄДРПОУ 37452334, рахунок - 26003301002340, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

103. Назва/ПІБ - ТОВ "ТВІН ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 37452910, рахунок - 26001110401189, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

104. Назва/ПІБ - ТОВ Самсон Груп, код ЄДРПОУ 37461155, рахунок - 26009110400739, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

105. Назва/ПІБ - ТОВ Сп Альфа-Термінал, код ЄДРПОУ 37531300, рахунок - 26002110300267, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

106. Назва/ПІБ - ТОВ "ЦПСО", код ЄДРПОУ 37533292, рахунок - 26009110000043, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

107. Назва/ПІБ - ТОВ "ТЕД-ТРЕЙДЕР", код ЄДРПОУ 37534542, рахунок - 26007110000090, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

108. Назва/ПІБ - ТОВ "ТЕД-ТРЕЙДЕР", код ЄДРПОУ 37534542, рахунок - 26509110000208, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

109. Назва/ПІБ - ПП Пактол, код ЄДРПОУ 37547174, рахунок - 26000110400385, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

110. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАКТОЛ", код ЄДРПОУ 37547174, рахунок - 26007210400385, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

111. Назва/ПІБ - ТОВ ЕЛЬЗАС-ТОРГ, код ЄДРПОУ 37607903, рахунок - 26000110000310, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

112. Назва/ПІБ - ТОВ ЕЛЬЗАС-ТОРГ, код ЄДРПОУ 37607903, рахунок - 26009010800310, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

113. Назва/ПІБ - ТОВ Прогрес 1881, код ЄДРПОУ 37636049, рахунок - 26004110000048, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

114. Назва/ПІБ - ТОВ "АМЕТИСТТОРГ 2011", код ЄДРПОУ 37658116, рахунок - 26001110300439, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

115. Назва/ПІБ - ТОВ "АРТІНІКОМ", код ЄДРПОУ 37667281, рахунок - 26001110300291, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

116. Назва/ПІБ - ПП Пологівський Конкорд, код ЄДРПОУ 37678141, рахунок - 26009110400386, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

117. Назва/ПІБ - ПП Омела 2011, код ЄДРПОУ 37678157, рахунок - 26008110400473, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

118. Назва/ПІБ - ТОВ "КАРСИКОТ", код ЄДРПОУ 37729101, рахунок - 26008210000171, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

119. Назва/ПІБ - ТОВ "АНТАГРО", код ЄДРПОУ 37760508, рахунок - 26004110000275, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

120. Назва/ПІБ - ТОВ "КАРСАЙД", код ЄДРПОУ 37760765, рахунок - 26008110000248, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

121. Назва/ПІБ - ТОВ "КАРСАЙД", код ЄДРПОУ 37760765, рахунок - 26008110000248, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

122. Назва/ПІБ - ТОВ "КАРСАЙД", код ЄДРПОУ 37760765, рахунок - 26008110000248, валюта рахунку - ЄВРО.

123. Назва/ПІБ - ТОВ "КАРСАЙД", код ЄДРПОУ 37760765, рахунок - 26008110000248, валюта рахунку - ДОЛАР США.

124. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛАКШЕРІ ЛТД", код ЄДРПОУ 37760817, рахунок - 26005110000274, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

125. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛАКШЕРІ ЛТД", код ЄДРПОУ 37760817, рахунок - 26005110000274, валюта рахунку - ЄВРО.

126. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛАКШЕРІ ЛТД", код ЄДРПОУ 37760817, рахунок - 26005110000274, валюта рахунку - ДОЛАР США.

127. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛАКШЕРІ ЛТД", код ЄДРПОУ 37760817, рахунок - 26005110000274, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

128. Назва/ПІБ - ТОВ "ХАРКІВ-ЛЮКС КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 37761900, рахунок - 26001110900710, валюта рахунку - ЄВРО.

129. Назва/ПІБ - ТОВ "ХАРКІВ-ЛЮКС КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 37761900, рахунок - 26001110900710, валюта рахунку - ДОЛАР США.

130. Назва/ПІБ - ТОВ "ХАРКІВ-ЛЮКС КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 37761900, рахунок - 26001110900710, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

131. Назва/ПІБ - ТОВ "ХАРКІВ-ЛЮКС КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 37761900, рахунок - 26008210900710, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

132. Назва/ПІБ - ТОВ "ХАРКІВ-ЛЮКС КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 37761900, рахунок - 26009110300710, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

133. Назва/ПІБ - ТОВ "АІФ "ЛАНИ УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ 37775315, рахунок - 26001110300398, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

134. Назва/ПІБ - ПП "НЕОПЕНТАН", код ЄДРПОУ 37775320, рахунок - 26005110300435, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

135. Назва/ПІБ - ТОВ "РІККОТОРГ", код ЄДРПОУ 37805035, рахунок - 26004110300652, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

136. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛИВЕР-ПЛЮС", код ЄДРПОУ 37806484, рахунок - 26009110400911, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

137. Назва/ПІБ - ТОВ "ВНЕШКОМЕРЦ", код ЄДРПОУ 37811049, рахунок - 26000110700717, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

138. Назва/ПІБ - ТОВ "ВНЕШКОМЕРЦ", код ЄДРПОУ 37811049, рахунок - 26000110700717, валюта рахунку - ДОЛАР США.

139. Назва/ПІБ - ТОВ "ВНЕШКОМЕРЦ", код ЄДРПОУ 37811049, рахунок - 26000110700717, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

140. Назва/ПІБ - ТОВ "ВНЕШКОМЕРЦ", код ЄДРПОУ 37811049, рахунок - 26000110700717, валюта рахунку - ЄВРО.

141. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНВЕСТГРАНД", код ЄДРПОУ 37811274, рахунок - 26005110700671, валюта рахунку - ЄВРО.

142. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНВЕСТГРАНД", код ЄДРПОУ 37811274, рахунок - 26005110700671, валюта рахунку - ДОЛАР США.

143. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНВЕСТГРАНД", код ЄДРПОУ 37811274, рахунок - 26005110700671, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

144. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНВЕСТГРАНД", код ЄДРПОУ 37811274, рахунок - 26005110700671, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

145. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНВЕСТГРАНД", код ЄДРПОУ 37811274, рахунок - 26009010000671, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

146. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛИОТАР", код ЄДРПОУ 37811908, рахунок - 26008110700720, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

147. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛИОТАР", код ЄДРПОУ 37811908, рахунок - 26008110700720, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

148. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛИОТАР", код ЄДРПОУ 37811908, рахунок - 26008110700720, валюта рахунку - ЄВРО.

149. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛИОТАР", код ЄДРПОУ 37811908, рахунок - 26008110700720, валюта рахунку - ДОЛАР США.

150. Назва/ПІБ - ТОВ "ТАС-МАРКЕТ-ЛЕНД", код ЄДРПОУ 37829150, рахунок - 26007110000324, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

151. Назва/ПІБ - ТОВ `СКП `НАУТІЛУС`, код ЄДРПОУ 37863150, рахунок - 26002110300405, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

152. Назва/ПІБ - ТОВ `СКП `НАУТІЛУС`, код ЄДРПОУ 37863150, рахунок - 26009210300405, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

153. Назва/ПІБ - ТОВ `СКП `НАУТІЛУС`, код ЄДРПОУ 37863150, рахунок - 26057110300405, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

154. Назва/ПІБ - ТОВ "ИКСИОН", код ЄДРПОУ 37872321, рахунок - 26005110600544, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

155. Назва/ПІБ - ТОВ "ИКСИОН", код ЄДРПОУ 37872321, рахунок - 26005110600544, валюта рахунку - ЄВРО.

156. Назва/ПІБ - ТОВ "ИКСИОН", код ЄДРПОУ 37872321, рахунок - 26005110600544, валюта рахунку - ДОЛАР США.

157. Назва/ПІБ - ТОВ "ИКСИОН", код ЄДРПОУ 37872321, рахунок - 26005110600544, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

158. Назва/ПІБ - ТОВ "ВЕРДЕН ЛТД", код ЄДРПОУ 37872934, рахунок - 26006110600543, валюта рахунку - ДОЛАР США.

159. Назва/ПІБ - ТОВ "ВЕРДЕН ЛТД", код ЄДРПОУ 37872934, рахунок - 26006110600543, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

160. Назва/ПІБ - ТОВ "ДИДАЛ", код ЄДРПОУ 37873194, рахунок - 26008110600530, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

161. Назва/ПІБ - ТОВ "ДИДАЛ", код ЄДРПОУ 37873194, рахунок - 26008110600530, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

162. Назва/ПІБ - ТОВ "ДИДАЛ", код ЄДРПОУ 37873194, рахунок - 26008110600530, валюта рахунку - ЄВРО.

163. Назва/ПІБ - ТОВ "ДИДАЛ", код ЄДРПОУ 37873194, рахунок - 26008110600530, валюта рахунку - ДОЛАР США.

164. Назва/ПІБ - ТОВ "БРИАРЕЙ", код ЄДРПОУ 37873215, рахунок - 26004110600534, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

165. Назва/ПІБ - ТОВ Келей, код ЄДРПОУ 37873318, рахунок - 26007110600531, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

166. Назва/ПІБ - ТОВ Келей, код ЄДРПОУ 37873318, рахунок - 26008010000531, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

167. Назва/ПІБ - ТОВ "ИФИТ", код ЄДРПОУ 37873739, рахунок - 26006110600510, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

168. Назва/ПІБ - ТОВ "ИФИТ", код ЄДРПОУ 37873739, рахунок - 26006110600510, валюта рахунку - ЄВРО.

169. Назва/ПІБ - ТОВ "ИФИТ", код ЄДРПОУ 37873739, рахунок - 26006110600510, валюта рахунку - ДОЛАР США.

170. Назва/ПІБ - ТОВ "ИФИТ", код ЄДРПОУ 37873739, рахунок - 26006110600510, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

171. Назва/ПІБ - ТОВ "ИФИТ", код ЄДРПОУ 37873739, рахунок - 26101110000510, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

172. Назва/ПІБ - ТОВ Хсм-Груп, код ЄДРПОУ 37878522, рахунок - 26008110400592, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

173. Назва/ПІБ - ТОВ Сехім-Плюс, код ЄДРПОУ 37878700, рахунок - 26003110400597, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

174. Назва/ПІБ - ТОВ "ФЕЛІКС-ПРОМ", код ЄДРПОУ 37899935, рахунок - 26009110400461, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

175. Назва/ПІБ - ТОВ Гелд, код ЄДРПОУ 37900437, рахунок - 26000110400512, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

176. Назва/ПІБ - ТОВ "КОНСАЛТГРУПП", код ЄДРПОУ 37947632, рахунок - 26007110700679, валюта рахунку - ЄВРО.

177. Назва/ПІБ - ТОВ "КОНСАЛТГРУПП", код ЄДРПОУ 37947632, рахунок - 26007110700679, валюта рахунку - ДОЛАР США.

178. Назва/ПІБ - ТОВ "КОНСАЛТГРУПП", код ЄДРПОУ 37947632, рахунок - 26007110700679, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

179. Назва/ПІБ - ТОВ "КОНСАЛТГРУПП", код ЄДРПОУ 37947632, рахунок - 26007110700679, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

180. Назва/ПІБ - ТОВ Промінвестконтракт, код ЄДРПОУ 37959276, рахунок - 26009110400609, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

181. Назва/ПІБ - ТОВ"БІЗНЕСГАРАНТ", код ЄДРПОУ 38050571, рахунок - 26003010800770, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

182. Назва/ПІБ - ТОВ"БІЗНЕСГАРАНТ", код ЄДРПОУ 38050571, рахунок - 26003010800770, валюта рахунку - ДОЛАР США.

183. Назва/ПІБ - ТОВ"БІЗНЕСГАРАНТ", код ЄДРПОУ 38050571, рахунок - 26003010800770, валюта рахунку - ЄВРО.

184. Назва/ПІБ - ТОВ"БІЗНЕСГАРАНТ", код ЄДРПОУ 38050571, рахунок - 26003010800770, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

185. Назва/ПІБ - ТОВ"БІЗНЕСГАРАНТ", код ЄДРПОУ 38050571, рахунок - 26003110700770, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

186. Назва/ПІБ - ТОВ"БІЗНЕСГАРАНТ", код ЄДРПОУ 38050571, рахунок - 26003110700770, валюта рахунку - ЄВРО.

187. Назва/ПІБ - ТОВ"БІЗНЕСГАРАНТ", код ЄДРПОУ 38050571, рахунок - 26003110700770, валюта рахунку - ДОЛАР США.

188. Назва/ПІБ - ТОВ"БІЗНЕСГАРАНТ", код ЄДРПОУ 38050571, рахунок - 26003110700770, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

189. Назва/ПІБ - ТОВ"ЕКОГРІНЛАЙН", код ЄДРПОУ 38050938, рахунок - 26009110800685, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

190. Назва/ПІБ - ТОВ"ЕКОГРІНЛАЙН", код ЄДРПОУ 38050938, рахунок - 26009110800685, валюта рахунку - ЄВРО.

191. Назва/ПІБ - ТОВ"ЕКОГРІНЛАЙН", код ЄДРПОУ 38050938, рахунок - 26009110800685, валюта рахунку - ДОЛАР США.

192. Назва/ПІБ - ТОВ"ЕКОГРІНЛАЙН", код ЄДРПОУ 38050938, рахунок - 26009110800685, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

193. Назва/ПІБ - ТОВ "КИЙСЕРВІС", код ЄДРПОУ 38080920, рахунок - 26009110701665, валюта рахунку - ДОЛАР США.

194. Назва/ПІБ - ТОВ "КИЙСЕРВІС", код ЄДРПОУ 38080920, рахунок - 26009110701665, валюта рахунку - ЄВРО.

195. Назва/ПІБ - ТОВ "КИЙСЕРВІС", код ЄДРПОУ 38080920, рахунок - 26009110701665, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

196. Назва/ПІБ - ТОВ "КИЙСЕРВІС", код ЄДРПОУ 38080920, рахунок - 26009110701665, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

197. Назва/ПІБ - ТОВ Сантарм, код ЄДРПОУ 38103701, рахунок - 26002210800827, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

198. Назва/ПІБ - ТОВ "САНТАРМ", код ЄДРПОУ 38103701, рахунок - 26005110800827, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

199. Назва/ПІБ - ТОВ "САНТАРМ", код ЄДРПОУ 38103701, рахунок - 26008010800827, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

200. Назва/ПІБ - ТОВ Сантарм, код ЄДРПОУ 38103701, рахунок - 26008110700827, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

201. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАКОСЕРВІС", код ЄДРПОУ 38175797, рахунок - 26002110500982, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

202. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "АГРОФІРМА "СТАНИЦЯ", код ЄДРПОУ 38194668, рахунок - 26006110300973, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

203. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "АГРОФІРМА "СТАНИЦЯ", код ЄДРПОУ 38194668, рахунок - 26051110300973, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

204. Назва/ПІБ - ТОВ Велсант, код ЄДРПОУ 38226998, рахунок - 26003210701055, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

205. Назва/ПІБ - ТОВ Велсант, код ЄДРПОУ 38226998, рахунок - 26006110701055, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

206. Назва/ПІБ - ТОВ "РОЯЛТРАСТ", код ЄДРПОУ 38295464, рахунок - 26001110701135, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

207. Назва/ПІБ - ТОВ "РОЯЛТРАСТ", код ЄДРПОУ 38295464, рахунок - 26001110701135, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

208. Назва/ПІБ - ТОВ "РОЯЛТРАСТ", код ЄДРПОУ 38295464, рахунок - 26001110701135, валюта рахунку - ЄВРО.

209. Назва/ПІБ - ТОВ "РОЯЛТРАСТ", код ЄДРПОУ 38295464, рахунок - 26001110701135, валюта рахунку - ДОЛАР США.

210. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДОНБАС ВЕЛИКИЙ", код ЄДРПОУ 38337912, рахунок - 26000110601087, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

211. Назва/ПІБ - ТОВ Альянс-Експерт, код ЄДРПОУ 38347915, рахунок - 26000110701211, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

212. Назва/ПІБ - ТОВ Альянс-Експерт, код ЄДРПОУ 38347915, рахунок - 26007210701211, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

213. Назва/ПІБ - ТОВ "ОПТОГРАД", код ЄДРПОУ 38359810, рахунок - 26008110401591, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

214. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНТЕРБУД-ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 38950646, рахунок - 26009180802185, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

215. Назва/ПІБ - ОСОБА_39, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_18, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

216. Назва/ПІБ - ОСОБА_24, код ЄДРПОУ НОМЕР_2, рахунок - НОМЕР_17, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

217. Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_19, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

218. Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_20, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

219. Назва/ПІБ - ОСОБА_27, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_21, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

220. Назва/ПІБ - ОСОБА_28, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_22, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

221. Назва/ПІБ - ОСОБА_29, код ЄДРПОУ НОМЕР_7, рахунок - НОМЕР_23, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

222. Назва/ПІБ - ОСОБА_30, код ЄДРПОУ НОМЕР_8, рахунок - НОМЕР_24, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

223. Назва/ПІБ - ОСОБА_31, код ЄДРПОУ НОМЕР_9, рахунок - НОМЕР_25, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

224. Назва/ПІБ - ОСОБА_32, код ЄДРПОУ НОМЕР_10, рахунок - НОМЕР_26, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

225. Назва/ПІБ - ОСОБА_33, код ЄДРПОУ НОМЕР_11, рахунок - НОМЕР_27, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

226. Назва/ПІБ - ОСОБА_34, код ЄДРПОУ НОМЕР_12, рахунок - НОМЕР_28, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

227. Назва/ПІБ - ОСОБА_35, код ЄДРПОУ НОМЕР_13, рахунок - НОМЕР_29, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

228. Назва/ПІБ - ОСОБА_36, код ЄДРПОУ НОМЕР_14, рахунок - НОМЕР_30, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

229. Назва/ПІБ - ОСОБА_37, код ЄДРПОУ НОМЕР_15, рахунок - НОМЕР_31, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

230. Рахунок - НОМЕР_32, в усіх валютах.

231. Рахунок - НОМЕР_33, в усіх валютах.

232. Рахунок - НОМЕР_34, в усіх валютах.

233. Рахунок - НОМЕР_35, в усіх валютах.

234. Рахунок - НОМЕР_36, в усіх валютах.

235. Рахунок - НОМЕР_37, в усіх валютах.

236. Рахунок - НОМЕР_38, в усіх валютах.

237. Рахунок - НОМЕР_39, в усіх валютах.

238. Рахунок - НОМЕР_40, в усіх валютах.

239. Рахунок - НОМЕР_41, в усіх валютах.

240. Рахунок - НОМЕР_42, в усіх валютах.

241. Рахунок - НОМЕР_43, в усіх валютах.

242. Рахунок - НОМЕР_44, в усіх валютах.

243. Рахунок - НОМЕР_45, в усіх валютах.

244. Рахунок - НОМЕР_46, в усіх валютах.

245. Рахунок - НОМЕР_47, в усіх валютах.

246. Рахунок - НОМЕР_48, в усіх валютах.

247. Рахунок - НОМЕР_49, в усіх валютах.

248. Рахунок - НОМЕР_50, в усіх валютах.

249. Рахунок - НОМЕР_51, в усіх валютах.

250. Рахунок - НОМЕР_52, в усіх валютах.

251. Рахунок - НОМЕР_53, в усіх валютах.

252. Рахунок - НОМЕР_54, в усіх валютах.

253. Рахунок - НОМЕР_55, в усіх валютах.

254. Рахунок - НОМЕР_56, в усіх валютах.

255. Рахунок - НОМЕР_57, в усіх валютах.

256. Рахунок - НОМЕР_58, в усіх валютах.

257. Рахунок - НОМЕР_59, в усіх валютах.

258. Рахунок - НОМЕР_60, в усіх валютах.

259. Рахунок - НОМЕР_61, в усіх валютах.

260. Рахунок - НОМЕР_62, в усіх валютах.

261. Рахунок - НОМЕР_63, в усіх валютах.

262. Рахунок - НОМЕР_64, в усіх валютах.

263. Рахунок - НОМЕР_65, в усіх валютах.

264. Рахунок - НОМЕР_66, в усіх валютах.

265. Рахунок - НОМЕР_67, в усіх валютах.

266. Рахунок - НОМЕР_68, в усіх валютах.

267. Рахунок - НОМЕР_69, в усіх валютах.

268. Рахунок - НОМЕР_70, в усіх валютах.

269. Рахунок - НОМЕР_71, в усіх валютах.

270. Рахунок - НОМЕР_72, в усіх валютах.

271. Рахунок - НОМЕР_73, в усіх валютах.

272. Рахунок - НОМЕР_74, в усіх валютах.

273. Рахунок - НОМЕР_75, в усіх валютах.

274. Рахунок - НОМЕР_76, в усіх валютах.

275. Рахунок - НОМЕР_77, в усіх валютах.

276. Рахунок - НОМЕР_78, в усіх валютах.

277. Рахунок - НОМЕР_79, в усіх валютах.

278. Рахунок - НОМЕР_80, в усіх валютах.

279. Рахунок - НОМЕР_81, в усіх валютах.

280. Рахунок - НОМЕР_82, в усіх валютах.

281. Рахунок - НОМЕР_83, в усіх валютах.

282. Рахунок - НОМЕР_84, в усіх валютах.

283. Рахунок - НОМЕР_85, в усіх валютах.

284. Рахунок - НОМЕР_86, в усіх валютах.

285. Рахунок - НОМЕР_87, в усіх валютах.

286. Рахунок - НОМЕР_88, в усіх валютах.

287. Рахунок - НОМЕР_89, в усіх валютах.

288. Рахунок - НОМЕР_90, в усіх валютах.

289. Рахунок - НОМЕР_91, в усіх валютах.

290. Рахунок - НОМЕР_92, в усіх валютах.

291. Рахунок - НОМЕР_93, в усіх валютах.

292. Рахунок - НОМЕР_94, в усіх валютах.

293. Рахунок - НОМЕР_95, в усіх валютах.

294. Рахунок - НОМЕР_96, в усіх валютах.

295. Рахунок - НОМЕР_97, в усіх валютах.

296. Рахунок - НОМЕР_130, в усіх валютах.

297. Рахунок - НОМЕР_131, в усіх валютах.

298. Рахунок - НОМЕР_132, в усіх валютах.

299. Рахунок - НОМЕР_133, в усіх валютах.

300. Рахунок - НОМЕР_134, в усіх валютах.

301. Рахунок - НОМЕР_135, в усіх валютах.

302. Рахунок - НОМЕР_136, в усіх валютах.

303. Рахунок - НОМЕР_137, в усіх валютах.

304. Рахунок - НОМЕР_138, в усіх валютах.

305. Рахунок - НОМЕР_139, в усіх валютах.

306. Рахунок - НОМЕР_140, в усіх валютах.

307. Рахунок - НОМЕР_98, в усіх валютах.

308. Рахунок - НОМЕР_141, в усіх валютах.

309. Рахунок - НОМЕР_142, в усіх валютах.

310. Рахунок - НОМЕР_143, в усіх валютах.

311. Рахунок - НОМЕР_144, в усіх валютах.

312. Рахунок - НОМЕР_145, в усіх валютах.

313. Рахунок - НОМЕР_146, в усіх валютах.

314. Рахунок - НОМЕР_147, в усіх валютах.

315. Рахунок - НОМЕР_148, в усіх валютах.

316. Рахунок - НОМЕР_149, в усіх валютах.

317. Рахунок - НОМЕР_150, в усіх валютах.

318. Рахунок - НОМЕР_151, в усіх валютах.

319. Рахунок - НОМЕР_152, в усіх валютах.

320. Рахунок - НОМЕР_153, в усіх валютах.

321. Рахунок - НОМЕР_154, в усіх валютах.

322. Рахунок - НОМЕР_155, в усіх валютах.

323. Рахунок - НОМЕР_156, в усіх валютах.

324. Рахунок - НОМЕР_158, в усіх валютах.

325. Рахунок - НОМЕР_157, в усіх валютах.

326. Рахунок - НОМЕР_99, в усіх валютах.

327. Рахунок - НОМЕР_159, в усіх валютах.

328. Рахунок - НОМЕР_160, в усіх валютах.

329. Рахунок - НОМЕР_161, в усіх валютах.

330. Рахунок - НОМЕР_162, в усіх валютах.

331. Рахунок - НОМЕР_163, в усіх валютах.

332. Рахунок - НОМЕР_164, в усіх валютах.

333. Рахунок - НОМЕР_165, в усіх валютах.

334. Рахунок - НОМЕР_166, в усіх валютах.

335. Рахунок - НОМЕР_167, в усіх валютах.

336. Рахунок - НОМЕР_168, в усіх валютах.

337. Рахунок - НОМЕР_169, в усіх валютах.

338. Рахунок - НОМЕР_170, в усіх валютах.

339. Рахунок - НОМЕР_171, в усіх валютах.

340. Рахунок - НОМЕР_172, в усіх валютах.

341. Рахунок - НОМЕР_173, в усіх валютах.

342. Рахунок - НОМЕР_100, в усіх валютах.

343. Рахунок - НОМЕР_101, в усіх валютах.

344. Рахунок - НОМЕР_102, в усіх валютах.

345. Рахунок - НОМЕР_174, в усіх валютах.

346. Рахунок - НОМЕР_175, в усіх валютах.

347. Рахунок - НОМЕР_176, в усіх валютах.

348. Рахунок - НОМЕР_177, в усіх валютах.

349. Рахунок - НОМЕР_178, в усіх валютах.

350. Рахунок - НОМЕР_179, в усіх валютах.

351. Рахунок - НОМЕР_180, в усіх валютах.

352. Рахунок - НОМЕР_181, в усіх валютах.

353. Рахунок - НОМЕР_182, в усіх валютах.

354. Рахунок - НОМЕР_183, в усіх валютах.

355. Рахунок - НОМЕР_184, в усіх валютах.

356. Рахунок - НОМЕР_185, в усіх валютах.

357. Рахунок - НОМЕР_186, в усіх валютах.

358. Рахунок - НОМЕР_187, в усіх валютах.

359. Рахунок - НОМЕР_188, в усіх валютах.

360. Рахунок - НОМЕР_188, в усіх валютах.

361. Рахунок - НОМЕР_188, в усіх валютах.

362. Рахунок - НОМЕР_189, в усіх валютах.

363. Рахунок - НОМЕР_189, в усіх валютах.

364. Рахунок - НОМЕР_190, в усіх валютах.

365. Рахунок - НОМЕР_191, в усіх валютах.

366. Рахунок - НОМЕР_192, в усіх валютах.

367. Рахунок - НОМЕР_193, в усіх валютах.

368. Рахунок - НОМЕР_194, в усіх валютах.

369. Рахунок - НОМЕР_195, в усіх валютах.

370. Рахунок - НОМЕР_196, в усіх валютах.

371. Рахунок - НОМЕР_197, в усіх валютах.

372. Рахунок - НОМЕР_198, в усіх валютах.

373. Рахунок - НОМЕР_199, в усіх валютах.

374. Рахунок - НОМЕР_200, в усіх валютах.

375. Рахунок - НОМЕР_201, в усіх валютах.

376. Рахунок - НОМЕР_202, в усіх валютах.

377. Рахунок - НОМЕР_203, в усіх валютах.

378. Рахунок - НОМЕР_204, в усіх валютах.

379. Рахунок - НОМЕР_205, в усіх валютах.

380. Рахунок - НОМЕР_206, в усіх валютах.

381. Рахунок - НОМЕР_207, в усіх валютах.

382. Рахунок - НОМЕР_208, в усіх валютах.

383. Рахунок - НОМЕР_209, в усіх валютах.

384. Рахунок - НОМЕР_210, в усіх валютах.

385. Рахунок - НОМЕР_211, в усіх валютах.

386. Рахунок - НОМЕР_212, в усіх валютах.

387. Рахунок - НОМЕР_213, в усіх валютах.

388. Рахунок - НОМЕР_214, в усіх валютах.

389. Рахунок - НОМЕР_215, в усіх валютах.

390. Рахунок - НОМЕР_216, в усіх валютах.

391. Рахунок - НОМЕР_217, в усіх валютах.

392. Рахунок - НОМЕР_218, в усіх валютах.

393. Рахунок - НОМЕР_219, в усіх валютах.

394. Рахунок - НОМЕР_220, в усіх валютах.

395. Рахунок - НОМЕР_221, в усіх валютах.

396. Рахунок - НОМЕР_222, в усіх валютах.

397. Рахунок - НОМЕР_223, в усіх валютах.

398. Рахунок - НОМЕР_224, в усіх валютах.

399. Рахунок - НОМЕР_225, в усіх валютах.

400. Рахунок - НОМЕР_226, в усіх валютах.

401. Рахунок - НОМЕР_227, в усіх валютах.

402. Рахунок - НОМЕР_228, в усіх валютах.

403. Рахунок - НОМЕР_229, в усіх валютах.

404. Рахунок - НОМЕР_230, в усіх валютах.

405. Рахунок - НОМЕР_231, в усіх валютах.

406. Рахунок - НОМЕР_232, в усіх валютах.

407. Рахунок - НОМЕР_233, в усіх валютах.

408. Рахунок - НОМЕР_234, в усіх валютах.

409. Рахунок - НОМЕР_235, в усіх валютах.

410. Рахунок - НОМЕР_236, в усіх валютах.

411. Рахунок - НОМЕР_237, в усіх валютах.

412. Рахунок - НОМЕР_238, в усіх валютах.

413. Рахунок - НОМЕР_239, в усіх валютах.

414. Рахунок - НОМЕР_240, в усіх валютах.

415. Рахунок - НОМЕР_241, в усіх валютах.

416. Рахунок - НОМЕР_242, в усіх валютах.

417. Рахунок - НОМЕР_243, в усіх валютах.

418. Рахунок - НОМЕР_245, в усіх валютах.

419. Рахунок - НОМЕР_244, в усіх валютах.

420. Рахунок - НОМЕР_246, в усіх валютах.

421. Рахунок - НОМЕР_247, в усіх валютах.

422. Рахунок - НОМЕР_248, в усіх валютах.

423. Рахунок - НОМЕР_249, в усіх валютах.

424. Рахунок - НОМЕР_250, в усіх валютах.

425. Рахунок - НОМЕР_251, в усіх валютах.

426. Рахунок - НОМЕР_252, в усіх валютах.

427. Рахунок - НОМЕР_253, в усіх валютах.

428. Рахунок - НОМЕР_254, в усіх валютах.

429. Рахунок - НОМЕР_255, в усіх валютах.

430. Рахунок - НОМЕР_256, в усіх валютах.

431. Рахунок - НОМЕР_257, в усіх валютах.

432. Рахунок - НОМЕР_258, в усіх валютах.

433. Рахунок - НОМЕР_259, в усіх валютах.

434. Рахунок - НОМЕР_260, в усіх валютах.

435. Рахунок - НОМЕР_261, в усіх валютах.

436. Рахунок - НОМЕР_262, в усіх валютах.

437. Рахунок - НОМЕР_263, в усіх валютах.

438. Рахунок - НОМЕР_264, в усіх валютах.

439. Рахунок - НОМЕР_265, в усіх валютах.

440. Рахунок - НОМЕР_266, в усіх валютах.

441. Рахунок - НОМЕР_267, в усіх валютах.

442. Рахунок - НОМЕР_268, в усіх валютах.

443. Рахунок - НОМЕР_269, в усіх валютах.

444. Рахунок - НОМЕР_270, в усіх валютах.

445. Рахунок - НОМЕР_271, в усіх валютах.

446. Рахунок - НОМЕР_272, в усіх валютах.

447. Рахунок - НОМЕР_273, в усіх валютах.

448. Рахунок - НОМЕР_274, в усіх валютах.

449. Рахунок - НОМЕР_275, в усіх валютах.

450. Рахунок - НОМЕР_276, в усіх валютах.

451. Рахунок - НОМЕР_277, в усіх валютах.

452. Рахунок - НОМЕР_278, в усіх валютах.

453. Рахунок - НОМЕР_279, в усіх валютах.

454. Рахунок - НОМЕР_280, в усіх валютах.

455. Рахунок - НОМЕР_281, в усіх валютах.

456. Рахунок - НОМЕР_282, в усіх валютах.

457. Рахунок - НОМЕР_283, в усіх валютах.

458. Рахунок - НОМЕР_284, в усіх валютах.

459. Рахунок - НОМЕР_285, в усіх валютах.

460. Рахунок - НОМЕР_286, в усіх валютах.

461. Рахунок - НОМЕР_287, в усіх валютах.

462. Рахунок - НОМЕР_288, в усіх валютах.

463. Рахунок - НОМЕР_289, в усіх валютах.

464. Рахунок - НОМЕР_290, в усіх валютах.

465. Рахунок - НОМЕР_291, в усіх валютах.

466. Рахунок - НОМЕР_292, в усіх валютах.

467. Рахунок - НОМЕР_293, в усіх валютах.

468. Рахунок - НОМЕР_294, в усіх валютах.

469. Рахунок - НОМЕР_295, в усіх валютах.

470. Рахунок - НОМЕР_296, в усіх валютах.

471. Рахунок - НОМЕР_297, в усіх валютах.

472. Рахунок - НОМЕР_298, в усіх валютах.

473. Рахунок - НОМЕР_299, в усіх валютах.

474. Рахунок - НОМЕР_300, в усіх валютах.

475. Рахунок - НОМЕР_301, в усіх валютах.

476. Рахунок - НОМЕР_302, в усіх валютах.

477. Рахунок - НОМЕР_303, в усіх валютах.

478. Рахунок - НОМЕР_304, в усіх валютах.

479. Рахунок - НОМЕР_305, в усіх валютах.

480. Рахунок - НОМЕР_306, в усіх валютах.

481. Рахунок - НОМЕР_307, в усіх валютах.

482. Рахунок - НОМЕР_308, в усіх валютах.

483. Рахунок - НОМЕР_309, в усіх валютах.

484. Рахунок - НОМЕР_310, в усіх валютах.

485. Рахунок - НОМЕР_311, в усіх валютах.

486. Рахунок - НОМЕР_312, в усіх валютах.

487. Рахунок - НОМЕР_313, в усіх валютах.

488. Рахунок - НОМЕР_314, в усіх валютах.

489. Рахунок - НОМЕР_315, в усіх валютах.

490. Рахунок - НОМЕР_316, в усіх валютах.

491. Рахунок - НОМЕР_317, в усіх валютах.

492. Рахунок - НОМЕР_318, в усіх валютах.

493. Рахунок - НОМЕР_319, в усіх валютах.

494. Рахунок - НОМЕР_320, в усіх валютах.

495. Рахунок - НОМЕР_321, в усіх валютах.

496. Рахунок - НОМЕР_322, в усіх валютах.

497. Рахунок - НОМЕР_323, в усіх валютах.

498. Рахунок - НОМЕР_324, в усіх валютах.

499. Рахунок - НОМЕР_325, в усіх валютах.

500. Рахунок - НОМЕР_326, в усіх валютах.

501. Рахунок - НОМЕР_327, в усіх валютах.

502. Рахунок - НОМЕР_328, в усіх валютах.

503. Рахунок - НОМЕР_329, в усіх валютах.

504. Рахунок - НОМЕР_330, в усіх валютах.

505. Рахунок - НОМЕР_331, в усіх валютах.

506. Рахунок - НОМЕР_332, в усіх валютах.

507. Рахунок - НОМЕР_333, в усіх валютах.

508. Рахунок - НОМЕР_334, в усіх валютах.

509. Рахунок - НОМЕР_335, в усіх валютах.

510. Рахунок - НОМЕР_336, в усіх валютах.

511. Рахунок - НОМЕР_337, в усіх валютах.

512. Рахунок - НОМЕР_338, в усіх валютах.

513. Рахунок - НОМЕР_339, в усіх валютах.

514. Рахунок - НОМЕР_340, в усіх валютах.

515. Рахунок - НОМЕР_341, в усіх валютах.

516. Рахунок - НОМЕР_342, в усіх валютах.

517. Рахунок - НОМЕР_343, в усіх валютах.

518. Рахунок - НОМЕР_344, в усіх валютах.

519. Рахунок - НОМЕР_345, в усіх валютах.

520. Рахунок - НОМЕР_346, в усіх валютах.

521. Рахунок - НОМЕР_347, в усіх валютах.

522. Рахунок - НОМЕР_348, в усіх валютах.

523. Рахунок - НОМЕР_349, в усіх валютах.

524. Рахунок - НОМЕР_350, в усіх валютах.

525. Рахунок - НОМЕР_351, в усіх валютах.

526. Рахунок - НОМЕР_352, в усіх валютах.

527. Рахунок - НОМЕР_353, в усіх валютах.

528. Рахунок - НОМЕР_354, в усіх валютах.

529. Рахунок - НОМЕР_355, в усіх валютах.

530. Рахунок - НОМЕР_356, в усіх валютах.

531. Рахунок - НОМЕР_357, в усіх валютах.

532. Рахунок - НОМЕР_358, в усіх валютах.

533. Рахунок - НОМЕР_359, в усіх валютах.

534. Рахунок - НОМЕР_360, в усіх валютах.

535. Рахунок - НОМЕР_361

640. Рахунок - НОМЕР_103, в усіх валютах.

641. Рахунок - НОМЕР_361, в усіх валютах.

667. Рахунок - НОМЕР_104, в усіх валютах.

668. Рахунок - НОМЕР_362, в усіх валютах.

669. Рахунок - НОМЕР_363, в усіх валютах.

670. Рахунок - НОМЕР_105, в усіх валютах.

671. Рахунок - НОМЕР_106, в усіх валютах.

672. Рахунок - НОМЕР_107, в усіх валютах.

673. Рахунок - НОМЕР_108, в усіх валютах.

674. Рахунок - НОМЕР_363, в усіх валютах.

682. Рахунок - НОМЕР_109, в усіх валютах.

683. Рахунок - НОМЕР_364, в усіх валютах.

684. Рахунок - НОМЕР_365, в усіх валютах.

685. Рахунок - НОМЕР_110, в усіх валютах.

686. Рахунок - НОМЕР_365, в усіх валютах.

696. Рахунок - НОМЕР_111, в усіх валютах.

697. Рахунок - НОМЕР_112, в усіх валютах.

698. Рахунок - НОМЕР_113, в усіх валютах.

699. Рахунок - НОМЕР_366, в усіх валютах.

700. Рахунок - НОМЕР_114, в усіх валютах.

701. Рахунок - НОМЕР_367, в усіх валютах.

715. Рахунок - НОМЕР_115, в усіх валютах.

716. Рахунок - НОМЕР_368, в усіх валютах.

717. Рахунок - НОМЕР_369, в усіх валютах.

718. Рахунок - НОМЕР_370, в усіх валютах.

719. Рахунок - НОМЕР_371, в усіх валютах.

720. Рахунок - НОМЕР_372, в усіх валютах.

721. Рахунок - НОМЕР_116, в усіх валютах.

722. Рахунок - НОМЕР_373, в усіх валютах.

723. Рахунок - НОМЕР_117, в усіх валютах.

724. Рахунок - НОМЕР_118, в усіх валютах.

725. Рахунок - НОМЕР_374, в усіх валютах.

740. Рахунок - НОМЕР_119, в усіх валютах.

741. Рахунок - НОМЕР_120, в усіх валютах.

742. Рахунок - НОМЕР_121, в усіх валютах.

743. Рахунок - НОМЕР_122, в усіх валютах.

744. Рахунок - НОМЕР_375, в усіх валютах.

755. Рахунок - НОМЕР_16, в усіх валютах.

756. Рахунок - НОМЕР_376, в усіх валютах.

772. Рахунок - НОМЕР_123, в усіх валютах.

773. Рахунок - НОМЕР_377, в усіх валютах.

781. Рахунок - НОМЕР_124, в усіх валютах.

782. Рахунок - НОМЕР_378, в усіх валютах.

789. Рахунок - НОМЕР_125, в усіх валютах.

790. Рахунок - НОМЕР_379, в усіх валютах.

791. Рахунок - НОМЕР_126, в усіх валютах.

792. Рахунок - НОМЕР_380, в усіх валютах.

793. Рахунок - НОМЕР_381, в усіх валютах.

794. Рахунок - НОМЕР_382, в усіх валютах.

795. Рахунок - НОМЕР_383, в усіх валютах.

796. Рахунок - НОМЕР_127, в усіх валютах.

797. Рахунок - НОМЕР_128, в усіх валютах.

798. Рахунок - НОМЕР_384, в усіх валютах.

835. Рахунок - НОМЕР_129, в усіх валютах.

836. Рахунок - НОМЕР_385, в усіх валютах.

а саме:

- відомостей в електронному(файли в форматі Excel) вигляді, а у разі їх відсутності в паперовому, щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за наступними рахунками:

1. Назва/ПІБ - ТОВ "ВИДАВНИЦТВО "СОУЛ", код ЄДРПОУ 37354214, рахунок - 26009310100505, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2. Назва/ПІБ - ТОВ ЕЛЬЗАС-ТОРГ, код ЄДРПОУ 37607903, рахунок - 26000110000310, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

3. Назва/ПІБ - ТОВ ЕЛЬЗАС-ТОРГ, код ЄДРПОУ 37607903, рахунок - 26009010800310, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

4. Назва/ПІБ - ТОВ "АНТАГРО", код ЄДРПОУ 37760508, рахунок - 26004110000275, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

5. Назва/ПІБ - ТОВ "ВЕРДЕН ЛТД", код ЄДРПОУ 37872934, рахунок - 26006110600543, валюта рахунку - ДОЛАР США.

6. Назва/ПІБ - ТОВ "ВЕРДЕН ЛТД", код ЄДРПОУ 37872934, рахунок - 26006110600543, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

7. Назва/ПІБ - ТОВ "БРИАРЕЙ", код ЄДРПОУ 37873215, рахунок - 26004110600534, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

8. Назва/ПІБ - ОСОБА_39, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_18, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

9. Назва/ПІБ - ОСОБА_24, код ЄДРПОУ НОМЕР_2, рахунок - НОМЕР_17, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

10. Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_19, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

11. Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_20, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

12. Назва/ПІБ - ОСОБА_27, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_21, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

13. Назва/ПІБ - ОСОБА_28, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_22, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

14. Назва/ПІБ - ОСОБА_29, код ЄДРПОУ НОМЕР_7, рахунок - НОМЕР_23, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

15. Назва/ПІБ - ОСОБА_30, код ЄДРПОУ НОМЕР_8, рахунок - НОМЕР_24, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

16. Назва/ПІБ - ОСОБА_31, код ЄДРПОУ НОМЕР_9, рахунок - НОМЕР_25, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

17. Назва/ПІБ - ОСОБА_32, код ЄДРПОУ НОМЕР_10, рахунок - НОМЕР_26, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

18. Назва/ПІБ - ОСОБА_33, код ЄДРПОУ НОМЕР_11, рахунок - НОМЕР_27, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

19. Назва/ПІБ - ОСОБА_34, код ЄДРПОУ НОМЕР_12, рахунок - НОМЕР_28, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

20. Назва/ПІБ - ОСОБА_35, код ЄДРПОУ НОМЕР_13, рахунок - НОМЕР_29, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

21. Назва/ПІБ - ОСОБА_36, код ЄДРПОУ НОМЕР_14, рахунок - НОМЕР_30, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

22. Назва/ПІБ - ОСОБА_37, код ЄДРПОУ НОМЕР_15, рахунок - НОМЕР_31, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

23. Рахунок - НОМЕР_33, в усіх валютах.

24. Рахунок - НОМЕР_39, в усіх валютах.

25. Рахунок - НОМЕР_88, в усіх валютах.

26. Рахунок - НОМЕР_89, в усіх валютах.

27. Рахунок - НОМЕР_92, в усіх валютах.

28. Рахунок - НОМЕР_93, в усіх валютах.

29. Рахунок - НОМЕР_94, в усіх валютах.

30. Рахунок - НОМЕР_98, в усіх валютах.

31. Рахунок - НОМЕР_99, в усіх валютах.

32. Рахунок - НОМЕР_100, в усіх валютах.

33. Рахунок - НОМЕР_101, в усіх валютах.

34. Рахунок - НОМЕР_102, в усіх валютах.

35. Рахунок - НОМЕР_103, в усіх валютах.

36. Рахунок - НОМЕР_104, в усіх валютах.

37. Рахунок - НОМЕР_105, в усіх валютах.

38. Рахунок - НОМЕР_106, в усіх валютах.

39. Рахунок - НОМЕР_107, в усіх валютах.

40. Рахунок - НОМЕР_108, в усіх валютах.

41. Рахунок - НОМЕР_109, в усіх валютах.

42. Рахунок - НОМЕР_110, в усіх валютах.

43. Рахунок - НОМЕР_111, в усіх валютах.

44. Рахунок - НОМЕР_112, в усіх валютах.

45. Рахунок - НОМЕР_113, в усіх валютах.

46. Рахунок - НОМЕР_114, в усіх валютах.

47. Рахунок - НОМЕР_115, в усіх валютах.

48. Рахунок - НОМЕР_116, в усіх валютах.

49. Рахунок - НОМЕР_117, в усіх валютах.

50. Рахунок - НОМЕР_118, в усіх валютах.

51. Рахунок - НОМЕР_119, в усіх валютах.

52. Рахунок - НОМЕР_120, в усіх валютах.

53. Рахунок - НОМЕР_121, в усіх валютах.

54. Рахунок - НОМЕР_122, в усіх валютах.

55. Рахунок - НОМЕР_123, в усіх валютах.

56. Рахунок - НОМЕР_124, в усіх валютах.

57. Рахунок - НОМЕР_125, в усіх валютах.

58. Рахунок - НОМЕР_126, в усіх валютах.

59. Рахунок - НОМЕР_127, в усіх валютах.

60. Рахунок - НОМЕР_128, в усіх валютах.

61. Рахунок - НОМЕР_129, в усіх валютах.

а саме:

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках;

- договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків;

- документів щодо направлення до податкових органів інформації про відкриття/закриття рахунків та отримання відповідей, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом та ін.), Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «СМАРТБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/30935/18-к

Прим.2 - Прокурору Носенку Д.В.

Копія: ПАТ «СМАРТБАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 27.06.2018 р.