Ухвала суду № 75041291, 18.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29458/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Левкова В.А., у кримінальному провадженні № 12018000000000349 від 10.06.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 червня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Левкова В.А., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Єрмоленком Д.Д., у кримінальному провадженні № 12018000000000349 від 10.06.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000349 від 10.06.2018 за фактом привласнення, розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, перебуваючи, відповідно до наказу Національної поліції України № 628 о/с від 15.08.2017, на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів, виявлених ДКР) управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України, будучи службовою особою, на яку покладено відповідно до наказу Національної поліції від 27.11.2015 № 127 та наказу Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570 «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2017 року за № 918/30786 за дорученням керівництва управління, ГСУ безпосередньо здійснювання досудового розслідування кримінальних проваджень про найбільш складні, резонансні, тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення осіб, всупереч інтересам служби, маючи умисел на одержання неправомірної вигоди, діючи з корисливих мотивів, використовуючи при цьому своє службове становище, в період часу з 21 грудня 2017 по 06 червня 2018 року привласнив та розтратив чуже майно в особливо великих розмірах, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем при наступних обставинах.

Інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ:14360570, МФО 305299, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д та надасть змогу встановити важливі обставини вчинення кримінальних правопорушень і в подальшому може бути використана як доказ протиправної діяльності ОСОБА_3

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

18 червня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий вказує, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, щодо банківських рахунків, виписок про рух грошових коштів по них, залишку грошових коштів на рахунках, копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків, а також залишку грошових коштів на них, які були відкриті підозрюваним у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Левкова В.А., у кримінальному провадженні № 12018000000000349 від 10.06.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Левкову Вадиму Андрійовичу та старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Якубовському Денису Юрійовичу, тимчасовий доступ до інформації та вилучення документів, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ:14360570, МФО 305299, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1 -Д, а саме до інформації щодо банківських рахунків, виписок про рух грошових коштів по них за період часу з 01.09.2017 року по 10.06.2018 рік, залишку грошових коштів на вказаних рахунках, копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків, банківських комірок, копій документів, які стали підставою для відкриття банківських комірок, а також залишку грошових коштів на них, які були відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29458/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Левкову В.А.

Слідчий суддя: