Ухвала суду № 75041274, 18.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29434/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Іванова Д.В., у кримінальному провадженні № 32018100060000016 від 15.02.2018, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 червня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Іванова Д.В., у кримінальному провадженні № 32018100060000016 від 15.02.2018, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «ГЛОБАЛЬНА ДИСТРИБУЦІЯ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000001846 від 08.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2017-2018 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, серед яких: ТОВ «ЛАРГІУС» (ЄДРПОУ 41149641), ТОВ «ЕКОТРАСТБУД» (ЄДРПОУ 41221680), ТОВ «ЛОЯЛ КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 41082378), ТОВ «СІНГУЛЯРІС» (ЄДРПОУ 41151011), ТОВ «БК ІННОВТРЕНД» (ЄДРПОУ 41223831), ТОВ «ЕЛІТ ПАРТНЕРШІП» (ЄДРПОУ 41150133), ТОВ «ГРАНІТ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 41149877), ТОВ «ОБСИДІАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41150222), ТОВ «ГУД КОМЕРС» (ЄДРПОУ 41083282), ТОВ «АМБЕР ПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 41151053), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40995529), ТОВ «АСКОЛІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40996517), ТОВ «КОНСАЛТИНГ МАРКЕТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40995246), ТОВ «ДЖОЙН ЛТД» (ЄДРПОУ 40993008), ТОВ «БК «АРБОР» (ЄДРПОУ 41490386), ТОВ «БОНІТА ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41200152), ТОВ «НОРДІК СТАЙЛ» (ЄДРПОУ 40994258), ТОВ «СТАРТ КОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 40905754), ТОВ «СЕТАНТА» (ЄДРПОУ 40929346), ТОВ «СТАРТ ПРОСТІР» (ЄДРПОУ 41001147), ТОВ «ЛЮКС СТАРТ» (ЄДРПОУ 40904777), ТОВ «БК «АЛАРА» (ЄДРПОУ 40467875), ТОВ «БУД ФІН ТРАСТ» (ЄДРПОУ 40759665), ТОВ «ЛЮКСІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41199451), та ряд інших СГД з ознаками «фіктивності», що підтверджується оперативними матеріалами ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві

Відповідно до рапорту ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві вих. 137/2655-21-05 від 21.02.2018, встановлено та допитано співзасновника, директора, головного бухгалтера ТОВ «Ларгіус» (ЄДРПОУ 41149641), ТОВ «Екотрастбуд» (ЄДРПОУ 41221680) - ОСОБА_4, яка повідомила, що не має відношення до ведення фінансово - господарської діяльності на ТОВ «Ларгіус» (ЄДРПОУ 41149641), ТОВ «Екотрастбуд» (ЄДРПОУ 41221680).

В ході досудового розслідування, використовуючи інформаційно-аналітичну систему ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ «СІНГУЛЯРІС» (ЄДРПОУ 41151011), ТОВ «ОБСИДІАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41150222), ТОВ «АМБЕР ПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 41151053), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40995529), ТОВ «КОНСАЛТИНГ МАРКЕТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40995246), ТОВ «НОРДІК СТАЙЛ» (ЄДРПОУ 40994258), ТОВ «ЛЮКС СТАРТ» (ЄДРПОУ 40904777), ТОВ «ГУД КОМЕРС» (код 41083282) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «СЕРВІС КЕПІТАЛ ПРОЛОЖИ» (код 40446451), так в період з 2017 по 2018 рік, сформували «безпідставно» податковий кредит в сумі понад 935 805 грн.

Слідчий вказує, що виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарських взаємовідносин підприємства ТОВ «ГЛОБАЛЬНА ДИСТРИБУЦІЯ» (код ЄДР 40446451) колишня назва - ТОВ «СЕРВІС КЕПІТАЛ ПРОЛОДЖИ» - теперішня з вищевказаними товариствами, які мають ознаки «фіктивності».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, зокрема Тукалу Андрію Васильовичу, Юрченку Євгенію Петровичу, Круківському Павлу Анатолійовичу, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Іванова Д.В., у кримінальному провадженні № 32018100060000016 від 15.02.2018, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ГЛОБАЛЬНА ДИСТРИБУЦІЯ» (код ЄДР 40446451) колишня назва - ТОВ «СЕРВІС КЕПІТАЛ ПРОЛОДЖИ», по взаємовідносинам з ТОВ «СІНГУЛЯРІС» (ЄДРПОУ 41151011), ТОВ «ОБСИДІАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41150222), ТОВ «АМБЕР ПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 41151053), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40995529), ТОВ «КОНСАЛТИНГ МАРКЕТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40995246), ТОВ «НОРДІК СТАЙЛ» (ЄДРПОУ 40994258), ТОВ «ЛЮКС СТАРТ» (ЄДРПОУ 40904777), ТОВ «ГУД КОМЕРС» (код 41083282), за період діяльності з 01.01.2017 по 15.06.2018, а також оригінали первинних - фінансових документів ТОВ «ГЛОБАЛЬНА ДИСТРИБУЦІЯ» (код ЄДР 40446451) колишня назва - ТОВ «СЕРВІС КЕПІТАЛ ПРОЛОДЖИ» по взаємовідносинам з контрагентами, які виступали замовниками робіт, послуг, постачання ТМЦ, інше, де в подальшому ТОВ «ГЛОБАЛЬНА ДИСТРИБУЦІЯ» (код ЄДР 40446451) колишня назва - ТОВ «СЕРВІС КЕПІТАЛ ПРОЛОДЖИ» залучало ТОВ «СІНГУЛЯРІС» (ЄДРПОУ 41151011), ТОВ «ОБСИДІАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41150222), ТОВ «АМБЕР ПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 41151053), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40995529), ТОВ «КОНСАЛТИНГ МАРКЕТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40995246), ТОВ «НОРДІК СТАЙЛ» (ЄДРПОУ 40994258), ТОВ «ЛЮКС СТАРТ» (ЄДРПОУ 40904777), ТОВ «ГУД КОМЕРС» (код 41083282), за період діяльності 01.01.2017 по 15.06.2018, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ТОВ «ГЛОБАЛЬНА ДИСТРИБУЦІЯ» (код ЄДР 40446451) колишня назва - ТОВ «СЕРВІС КЕПІТАЛ ПРОЛОДЖИ» за адресою реєстрації: м. Київ, Попудренка, буд. 52, або за іншою адресою, де перебувають вказані документи, а саме:

?Договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них;

?Заявки, звіти, акти виконаних робіт;

?Податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні;

?копії журналів первинного інструктажу, журналів техніки безпеки, пожежної безпеки, журналів електробезпеки, журналів відвідування об'єктів будівництва;

?Сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг);

?Роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції;

?Платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;

?Копію штатного розпису працівників за період 2017-2018.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29434/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Іванову Д.В.

Слідчий суддя