Ухвала суду № 75041273, 18.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
18.06.2018
Номер справи
757/29480/18-к
Номер документу
75041273
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29480/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчуку В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Польщі О.С., у кримінальному провадженні № 42017000000001846 від 08.06.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 червня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Польщі О.С., у кримінальному провадженні № 42017000000001846 від 08.06.2017, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Ковіним Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Маклет».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000001846 від 08.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що за попередньою змовою невстановленою групою осіб вчинено фіктивне підприємництво шляхом реєстрації/перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «ІНФО АГРО СТРОЙ» (40404008), ТОВ «ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ» (40453034), ТОВ «ЛОУТОН» (40474714), ТОВ «ЛАЙТ ЛЕВЕЛ» (40556644), ТОВ «ЛАНМАР КО» (40632730), ТОВ «РЕЛІЗ ГРУП» (40186614), ТОВ «АРЕНА-ГРУП» (40387297), ТОВ «ІНКАМ ІНВЕСТ (40646738), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «НІКА ТОРГ» (40722132), ТОВ «РАНДЕС ПРО» (40646811), ТОВ «ПРОФІ МАРКЕТ (40556943), ТОВ «Компанія «Експрес Логістика» (40846621), ТОВ «Артегріал» (39474344), ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» (39807254), ТОВ «Нью Білд Прайм» (39918870), ТОВ «Партнер Агро+» (39921176), ТОВ «Стандарт Люкс Стайл» (39984152), ТОВ «Пауер ІТ» (39991107), ТОВ «Пауер ІТ» (39991107), ТОВ «АЙТІ Аудит ЕНД Комплаенс Сервісес» (39994239), ТОВ «Євробізнес Компані» (40322219), ТОВ «Партнер-2016» (40236717), ТОВ «Київ Агро» (40487896), ТОВ «КБУ Корс» (40581495), ТОВ «Вейнбуд» (40641284), ТОВ «Табріс Україна» (40730782), ТОВ «Весна» (19379338), ТОВ «Мінатал» (21665353), ТОВ «Плано» (32060338), ТОВ «Зубр ЛТД» (32917341), ТОВ «Інтелбуд ЛТД» (33498951), ТОВ «Фортленд 2007» (35093999), ТОВ «Трикстер» (35886091), ТОВ «АІС-Плюс» (36133472), ТОВ «Інтер-Прінт» (37002113), ТОВ «Вертекс ЮА» (37395879), ТОВ «Фейм» (37727654), ТОВ «Бусідор» (38108207), ТОВ «Інструментал-Сервіс» (38452377), ТОВ «ЕНПАК» (38794082), ТОВ «Меркурій М-2017(41518810), ТОВ «Вартін груп» (41587155), ТОВ «Білд Трейдинг» (41194406), ТОВ «Еванстон» (40636096), ТОВ «Інтера Актив» (40047175), ТОВ «Поляріс-2016» (41017068), ТОВ «Лекстайм» (41562188), ТОВ «Профешинал Ріал Груп» (35391804) та інші. У подальшому вищезазначені невстановлені слідством особи використали реквізити вказаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, направленої на мінімізацію податкових зобов'язань, розкрадання бюджетних коштів, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за рахунок відображення в бухгалтерському обліку платників податків реального сектору економіки, зокрема, ТОВ «Маклет» (код 41041766).

У подальшому вищезазначені невстановлені слідством особи використали реквізити вказаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, направленої на мінімізацію податкових зобов'язань та розкрадання бюджетних коштів, за рахунок відображення в бухгалтерському обліку платників податків реального сектору економіки господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

Проведеним аналізом зазначених вище підприємств з ознаками фіктивності, вбачається документальне оформлення безтоварних операцій щодо поставки ТМЦ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ «Маклет» (код 41041766) регулярно відображає придбання товарів у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Профешинал Ріал Груп» (35391804), що спричиняє легалізацію коштів.

Слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ «Маклет» (код 41041766) які будуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за дорученням оперативним співробітникам УВБ ТО ГУ ДФС у м. Києві.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Польщі О.С., у кримінальному провадженні № 42017000000001846 від 08.06.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Польщі Олександру Сергійовичу, групі слідчих в кримінальному провадженні, які перебувають у володінні ТОВ «Маклет» (код ЄРДПОУ 41041766) по взаємовідносинам із ТОВ «ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП» (код ЄРДПОУ 35391804), ТОВ «ЛОМТРЕЙД» (код ЄРДПОУ 40669163), ТОВ «ТАРКМЕТ» (код ЄРДПОУ 41369132), ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄРДПОУ 39109945), ТОВ «ВТОРСИРЗАГОТІВЛЯ» (код ЄРДПОУ 40335448), ТОВ «БАНСЕОЛ» (код ЄРДПОУ 40832446), ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄРДПОУ 40809705) ТОВ «Дукат М» (код ЄРДПОУ 33456859), ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ» (код ЄРДПОУ 38247227), ТОВ «Вторсировина Харків» (код ЄРДПОУ 39939225), за весь період часу, а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, документів за результатами проведення інвентаризацій, журналів обліку працівників, які вибувають у службові відрядження, штатного розпису працівників підприємства, копій сторінок журналів видачі довіреностей, виписки по банківських рахунках із вказаними контрагентами та інших бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаєморозрахункам ТОВ «Маклет» (код ЄРДПОУ 41041766) із вказаними контрагентами.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29480/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Польщі О.С.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 75041273 ?

Документ № 75041273 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75041273 ?

Дата ухвалення - 18.06.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75041273 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 75041273 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 75041270
Наступний документ : 75041274