Ухвала суду № 75041231, 18.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23940/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчуку В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова Миколи Вікторовича, у кримінальному провадженні № 42017101050000103 від 29.06.2017, про тимчасовий доступ до речей, -

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова М.В., у кримінальному провадженні № 42017101050000103 від 29.06.2017, погоджене з прокурором у провадженні - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Прокоф'євою Н.О., про тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні ТОВ «Толк Консалтинг».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий Самойлюк М.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101050000103 від 29.06.2017 за фактом невиконання ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 18.05.2017 у справі № 756/6282/17, якою зобов'язано посадових осіб СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві повернути тимчасово вилучене майно ТОВ «МАН.ГО», а саме 13 366 пар взуття та 3 099 шарфів, яке вилучено 13.03.2013 та 14.03.2013, за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8, та передано на зберігання ТОВ «Толк Консалтинг», згідно актів прийому-передачі від 01.04.2014 р., 04.04.2014 р., 08.04.2014 р., 10.04.2014 р., та яке зберігається в ТОВ «Толк Консалтинг», його володільцю - ТОВ «МАН.ГО», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у провадженні слідчого відділу ДПІ в Оболонському районі м. Києва перебувало кримінальне провадження № 32013110050000042 від 12.02.2013, яке в подальшому об'єднано з провадженням за № 32014100050000038 від 29.05.2014 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «МАН.ГО», код ЄДРПОУ 33635654, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

13.03.2013 працівниками слідчого відділу ДПІ в Оболонському районі м. Києва ДПС на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва Місечко М.М. від 05.03.2013 проведено обшуки в орендованому офісному приміщенні ТОВ «МАН.ГО», за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 8, корп. 3, кв. 39, та орендованих товариством в ЗАТ «Суднобудівельний судноремонтний завод» складських приміщеннях, за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8, з метою відшукання фінансово-господарських документів по взаємовідносинам із ТОВ «Декос Альянс», ТОВ «Скап Холдінгс», ТОВ «Домострой», ТОВ «Компанія Бриз Україна», ПП «Сітал», ТОВ «Прогрес Консалт» та ТОВ «НВКП Гідро-Альфа».

За результатами проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «МАН.ГО», було вилучено установчі документи ТОВ «МАН.ГО», договори та інші угоди, комп'ютерну техніку.

Крім того, за результатами проведення обшуку слідчим СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС Бовкуном Є.А. в складських приміщеннях, орендованих ТОВ «МАН.ГО» було вилучено наявний на складі ТОВ «МАН.ГО» товар: 28 601 пар взуття та 3 163 одиниці шарфів.

Відповідно до акту прийому-передачі від 14.03.2013 тимчасово вилучене майно передано слідчим СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києві ДПС Бовкуном Є.А. ТОВ «Мереживо Груп», код ЄДРПОУ 36690498.

В подальшому, відповідно до актів-прийому передачі від 01.04.2014, 04.04.2014, 08.04.2014, 10.04.2014 ТОВ «Мереживо Груп» передало на відповідальне зберігання ТОВ «Толк консалтинг», код ЄДРПОУ, 34483307, лише частину майна, яке вилучено в ході вищевказаного обшуку, а саме 13 358 пар взуття та 3 099 одиниць шарфів.

Таким чином, майже половину вилученого слідчим СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС Бовкуном Є.А. майна було розтрачено службовими особами ТОВ «Мереживо Груп».

22.06.2015 кримінальне провадження № 32014100050000038 від 29.05.2014 закрито у зв'язку із встановленням відсутності в діяннях службових осіб ТОВ «МАН.ГО» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Разом з цим, ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 18 травня 2017 року зобов'язано посадових осіб СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві повернути тимчасово вилучене майно ТОВ «МАН.ГО», а саме 13 366 пар взуття та 3 099 шарфів, яке вилучено 13.03.2013 та 14.03.2013, за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8 та передано на зберігання ТОВ «Толк Консалтинг» згідно актів прийому-передачі від 01.04.2014 р., 04.04.2014 р., 08.04.2014 р., 10.04.2014 р., та яке зберігається в ТОВ «Толк Консалтинг», його володільцю - ТОВ «МАН.ГО».

На даний час вказана ухвала Оболонського районного суду м. Києва від 18.05.2017, не виконана.

Слідчий вказує, що з метою виконання ухвал Печерського районного суду міста Києва від 27.11.2017 та 18.01.2018 у справі № 757/66852/17-к, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до майна ТОВ «МАН.ГО», а саме 13 358 пар взуття та 3 099 шарфів, які зберігаються у ТОВ «Толк Консалтинг», згідно актів прийому-передачі від 01.04.2014 р., 04.04.2014 р., 08.04.2014 р., 10.04.2014 р.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням оперативним підрозділам.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова Миколи Вікторовича, у кримінальному провадженні № 42017101050000103 від 29.06.2017, про тимчасовий доступ до речей - задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42017101050000103 Самойлову М.В., Пасічнику А.В., Заставному Т.Ю., Тимошенку В.О., Протасу О.Б., тимчасовий доступ до речей - майна ТОВ «МАН.ГО» (код ЄДРПОУ 33635654), а саме 13 358 пар взуття та 3 099 шарфів, які зберігаються у ТОВ «Толк Консалтинг» (код ЄДРПОУ 34483307), згідно актів прийому-передачі від 01.04.2014 р., 04.04.2014 р., 08.04.2014 р., 10.04.2014 р., з можливістю їх вилучення в повному обсязі з метою подальшої передачі на відповідальне зберігання власнику ТОВ «МАН.ГО» на виконання ухвал Печерського районного суду міста Києва від 27.11.2017 та 18.01.2018 у справі № 757/66852/17-к, зокрема:

1.взуття марки «Man.Go» моделі «5212» в кількості 930 (дев'ятсот тридцять) пар взуття;

2.взуття марки «Man.Go» моделі «7201» в кількості 190 (сто дев'яносто) пар взуття;

3.взуття марки «Man.Go» моделі «7215» в кількості 110 (сто десять) пар взуття);

4.взуття марки «Man.Go» моделі «7501» в кількості 10 (десять) пар взуття;

5.взуття марки «texxor» моделі «6310» в кількості 10 (десять) пар взуття;

6.взуття марки «Man.Go» моделі «5201» в кількості 10 (десять) пар взуття;

7.взуття марки «Man.Go» моделі «3105» в кількості 10 (десять) пар взуття.

8.взуття марки «Man.Go» моделі «7215» в кількості 165 (сто шістдесят п'ять )пар взуття;

9.взуття марки «Man.Go» моделі «7201» в кількості 162 (сто шістдесят дві) пари взуття;

10.взуття марки «Man.Go» моделі «7201 S3» в кількості 81 (вісімдесят одна) пари взуття;

11.взуття марки «Man.Go» моделі «3212» в кількості 76 (сімдесят шість) пар взуття;

12.взуття марки «Man.Go» моделі «0110» в кількості 38 (тридцять вісім) пар взуття;

13.взуття марки «Man.Go» моделі «7501 S3» в кількості 36 (тридцять шість) пар взуття;

14.взуття марки «Man.Go» моделі «7212 S3» в кількості 31 (тридцять одна) пара взуття;

15.взуття марки «Man.Go» моделі «0010» в кількості 11 (одинадцять) пар взуття;

16.взуття марки «Man.Go» моделі «U 5000» в кількості 66 (шістдесят шість) пар взуття;

17.взуття марки «Man.Go» моделі «6310 S3» в кількості ЗО (тридцять) пар взуття;

18.взуття марки «Man.Go» моделі «6111» в кількості 24 (двадцять чотири) пари взуття;

19.взуття марки «Man.Go» моделі «5201» в кількості 2 (дві) пари взуття;

20.взуття марки «Man.Go» моделі «7212 S1P» в кількості 1 (одна) пара взуття;

21.взуття марки «Man.Go» моделі «7240 S1» в кількості 3 (три) пари взуття;

22.взуття марки «Man.Go» моделі «7240» в кількості 4 (чотири) пари взуття;

23.взуття марки «Man.Go» моделі «7222 S3» в кількості 2 (дві) пари взуття;

24.взуття марки «Man.Go» моделі «BAAK &201 S3» в кількості 10 (десять) пар взуття;

25.взуття марки «Man.Go» моделі «6320 S3» в кількості 25 (двадцять п'ять) пар взуття;

26.взуття марки «Man.Go» моделі «3501» в кількості 3 (три) пари взуття;

27. взуття марки «Man.Go» моделі «6311» в кількості 1 (одна) пара взуття;

28.взуття марки «Man.Go» моделі «0001» в кількості 14 (чотирнадцять) пар

29.взуття марки «Man.Go» моделі «3105» в кількості 2 (дві) пари взуття;

30.взуття марки «Man.Go» моделі «3201» в кількості 1 (одна) пара взуття;

31.взуття марки «Man.Go» моделі «5105» в кількості 2 (дві) пари взуття;

32.взуття марки «Man.Go» моделі «7105» в кількості 1 (одна) пара взуття;

33.взуття марки «Man.Go» моделі «0.6102» в кількості 2 (дві) пари взуття;

34.взуття марки «Man.Go» моделі «0011» в кількості 1 (одна) пара взуття;

35.взуття марки «Man.Go» моделі «BIG 2102196» в кількості 6 (шість) пар взуття;

36.взуття марки «Man.Go» моделі «BIG 2101288» в кількості 1 (одна) пара взуття;

37.взуття марки «Man.Go» моделі «7212 83» в кількості 2960 (дві тисячі дев'ятсот шістдесят) пар взуття;

38.взуття марки «Man.Go» моделі «7201» в кількості 330 (триста тридцять) пар взуття;

39.взуття марки «Man.Go» моделі «7215» в кількості 260 (двісті шістдесят) пар взуття;

40.взуття марки «Man.Go» моделі «3212» в кількості 2299 (дві тисячі двісті дев'яносто дев'ять) пар взуття;

41.взуття марки «Man.Go» моделі «7201 S3» в кількості 131 (сто тридцять одна) пара взуття;

42.взуття марки «Man.Go» моделі «0010» в кількості 426 (чотириста двадцять шість) пар взуття;

43.взуття марки «Man.Go» моделі «3201» в кількості 257 (двісті п'ятдесят сім) пар взуття;

44.взуття марки «Man.Go» моделі «7212 S1P» в кількості 200 (двісті) пар взуття;

45.взуття марки «Man.Go» моделі «5112» в кількості 381 (триста вісімдесят одна) пара взуття;

46.взуття марки «Man.Go» моделі «0110» в кількості 90 (дев'яносто) пар взуття;

47.взуття марки «Man.Go» моделі «5201» в кількості 56 (п'ятдесят шість) пар взуття;

48.взуття марки «Man.Go» моделі «BIG 2101875» в кількості 41 (сорок одна) пара взуття;

49.взуття марки «Man.Go» моделі «BIG 2101795» в кількості 50 (п'ятдесят) пар взуття;

50.взуття марки «Man.Go» моделі «7222» в кількості 15 (п'ятнадцять) пар взуття;

51.взуття марки «Man.Go» моделі «BIG 2101175» в кількості 16 (шістнадцять) пар взуття;

52.взуття марки «Man.Go» моделі «BIG 2101380» в кількості 23 (двадцять три) пари взуття;

53.взуття марки «Man.Go» моделі «7501 S3» в кількості 82 (вісімдесят дві) пари взуття;

54.взуття марки «Man.Go» моделі «BIG 2101792» в кількості (десять) пар взуття;

55.взуття марки «Man.Go» моделі «BIG 2100790» в кількості (десять) пар взуття;

56. взуття марки «Man.Go» моделі «0001» в кількості 13 (тринадцять) пар взуття;

57.взуття марки «Man.Go» моделі «BIG 2102196» в кількості 4 (чотири) пари взуття;

58.взуття марки «Man.Go» моделі «7222 S3» в кількості 5 (п'ять) пар взуття;

59.взуття марки «Man.Go» моделі «8201 S3» в кількості 11 (одинадцять) пар взуття;

60.взуття марки «Man.Go» моделі «5105» в кількості 10 (десять) пар взуття;

61.взуття марки «Man.Go» моделі «7105» в кількості 1 (одна) пара взуття;

62.взуття марки «Man.Go» моделі «7240» в кількості 1 (одна) пара взуття;

63.взуття марки «Man.Go» моделі «3105» в кількості 2 (дві) пари взуття;

64.взуття марки «Man.Go» моделі «BIG 2101797» в кількості 3 (три) пари взуття;

65.взуття марки «Man.Go» моделі «BIG 2101288» в кількості 4 (чотири) пари взуття;

66.взуття марки «Man.Go» моделі «BIG 2101289» в кількості 8 (вісім) пар взуття;

67.взуття марки «Man. Go» моделі «BAAK 1240/60 S2» в кількості 2 (дві) пари взуття;

68.взуття марки «Man.Go» моделі «BIG 2102199» в кількості 8 (вісім) пар взуття;

69.взуття марки «Man.Go» моделі «U 5000» в кількості 3 (три) пар взуття;

70.взуття марки «Man.Go» моделі «3501» в кількості 3 (три) пари взуття;

71.взуття марки «Man.Go» моделі «Арт 0.311» в кількості 1 (одна) пара взуття;

72.взуття марки «Man.Go» моделі «BIG 2151238» в кількості 1 (одна) пара взуття;

73.взуття марки «Man.Go» моделі «ВААК 5203 S3» в кількості 1 (одна) пара взуття;

74.взуття марки «Man.Go» моделі «7212 S3» в кількості 660 (шістсот шісдесят) пар взуття;

75.взуття марки «Man.Go» моделі «7212 Sl Р» в кількості 30 (тридцять) пар взуття;

76.взуття марки «Man.Go» моделі «7215» в кількості 799 (сімсот дев'яносто дев'ять ) пар взуття ;

77.взуття марки «Man.Go» моделі «5212 Sl Р» в кількості 96 (дев'яносто шість) пар взуття;

78.взуття марки «Man.Go» моделі «7501» в кількості 130 (сто тридцять пар) пар взуття;

79.взуття марки «Man.Go» моделі «7501 S 3» в кількості 668 (шістсот шістдесят вісім) пар взуття ;

80.взуття марки «Man.Go» моделі «7201 S 3» в кількості 420 (чотириста двадцять) пар взуття;

81.взуття марки «Man.Go» моделі «7201» в кількості 290 (двісті дев'яносто) пар взуття;

82.взуття марки «Man.Go» моделі «5201» в кількості 70 (сімдесят) пар взуття;

83.взуття марки «Man.Go» моделі «7240» в кількості 180 (сто вісімдесят) пар взуття;

84.взуття марки «Man.Go» моделі «3212» в кількості 34 (тридцять чотири) пар взуття;

85.взутгя марки «Man.Go» моделі «Теххег 6310» в кількості 20 (двадцять) пар взуття;

86.взуття марки «Man.Go» моделі «Lemon» в кількості 30 (тридцять) пар взуття;

87.взуття марки «Man.Go» моделі «U 5000» в кількості 36 (тридцять шість) пар взуття;

88.взуття марки «Man.Go» моделі «0010 white» в кількості 20 (двадцять) пар взуття;

89.взуття марки «Man.Go» моделі «3201» в кількості 23 (двадцять три) пари взуття;

90.взуття марки «Man.Go» моделі «3105» в кількості 2 (двоє) пар взуття;

91.взуття марки «Man.Go» моделі «Baak 8201 S3» в кількості 12 (дванадцять) пар взуття;

92.взуття марки «Man.Go» моделі «0010» в кількості 10 (десять) пар взуття;

93.взуття марки «Man.Go» моделі «0110» в кількості 4 (чотири) пари взуття;

94.взуття марки «Man.Go» моделі «0001» в кількості 4 (чотири) пари взуття;

95.взуття марки «Man.Go» моделі «5203» в кількості 1 (одна) пара взуття;

96.взуття марки «Man.Go» моделі «7340» в кількості 19 (дев'ятнадцять ) пар взуття;

97.взуття марки «Man.Go» моделі «5100» в кількості 3 (три) пари взуття;

98.взуття марки «Man.Go» моделі «5200» в кількості 1 (пара) пара взуття;

99.взуття марки «Man.Go» моделі «5201» в кількості 1 (пара) пара взуття;

100.взуття марки «Man.Go» моделі «901Р» в кількості 1 (пара) пара взуття;

101.взуття марки «Man.Go» моделі «1240/60» в кількості 1 (пара) пара взуття;

102.взутгя марки «Man.Go» моделі «3501» в кількості 1 (пара) пара взуття;

103.взуття марки «Man.Go» моделі «7222» в кількості 1 (пара) пара взуття;

104.взуття марки «Man.Go» моделі «BIG 2101875» в кількості 1 (пара) пара взуття;

105.взуття марки «Man.Go» моделі «BIG 2082534» в кількості 1 (пара) пара взуття;

106.шарфи марки «Venera» в кількості 3099 (три тисячі дев'яносто дев'ять) шарфа.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23940/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Самойлову М.В.

Слідчий суддя