Ухвала суду № 75041228, 18.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23944/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції Зінорука М.М., у кримінальному провадженні № 12017230250000214 від 14.03.2017, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції Зінорука М.М., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Єрмоленом Д.Д., у кримінальному провадженні № 12017230250000214 від 14.03.2017, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний».

18 травня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12017230250000214 від 14.03.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 2 ст. 190 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в серпні 2017 року невстановлені особи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та діючи від імені ТОВ «Глобал-Инвест» (код ЄДРПОУ 33725695), в супереч ухвали Господарського суду Херсонської області, без участі судового виконавця, із земельних ділянок Чаплинського району Херсонської області, здійснили збір врожаю сільськогосподарської продукції, що належить Фермерському господарству «Лабенок» (код ЄДРПОУ 38232179) та фактично заволоділи продукцією, чим спричинили майнової шкоди останньому.

Із заяви директора ТОВ «Глобал-Инвест» ОСОБА_3, на підставі якої розпочато досудове розслідування за ч. 1, 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 190 КК України, вбачається, що в квітні 2017 Фермерське господарство «Лабенок», на підставі договорів суборенди з Фермерським господарством «ОАЗИС ПІВДНЯ» (код ЄДРПОУ 38687890), отримало право на користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення загальною площею приблизно 5,71 га., що розташовані в Чаплинському районі Херсонської області. Відповідні зміни, щодо оренди (суборенди) були відображені в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, які внесені державним реєстратором Олешківської районної державної адміністрації Херсонської області.

Можливість укладання нових договорів оренди (суборенди) на користь належного права користування ділянками ФГ «Лабенок» та ФГ «ОАЗИС ПІВДНЯ» винекло в наслідок того, що ОСОБА_4, будучи директором та одним з співвласників ФГ «ОАЗИС ПІВДНЯ», відповідно до нотаріально завіреної довіреності від 20.06.2012 від імені ТОВ «Глобал-Инвест» був уповноважений представляти інтереси Товариства в частині підписання договорів та будь-яких додаткових угод до них без додаткового погодження із засновниками ТОВ «Глобал-Инвест». Користуючись повноваженнями представника з правом підпису, до спливання терміну дії довіреності, ОСОБА_4 підписав з боку орендаря ТОВ «Глобал-Инвест» додаткові угоди з орендодавцями земельних паїв, що знаходились в оренді про дострокове розірвання договорів оренди землі, які були укладені між ними.

Вказані додаткові угоди були датовані 2015 роком але з невідомих причин, до ЄДР відомості були внесені лише у 2017 році.

В подальшому директор ФГ «ОАЗИС ПІВДНЯ» ОСОБА_4 протягом січня-квітня 2017 уклав з мешканцями с. Надєждівка договори про оренду землі та передав їх у суборенду ФГ «Лабенок», яке в період з 15.04.2017 по 18.04.2017 здійснило на даних ділянках посів сільгоспкультур: соя та соняшник.

Як було зазначено в протоколах допитів орендодавців, ТОВ «Глобал-Инвест» не виконувало договори оренди в повній мірі та всіяко не сплачувало орендну плату.

19.04.2017 Господарським судом Херсонської області порушено провадження у справі № 923/278/17 про банкрутство ТОВ «Глобал-Инвест».

Відповідно до інформації Державної фіскальної служби, ТОВ «Глобал-Инвест» є клієнтом ПАТ АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО 352640, 328209), в якому має поточні рахунки: 26007310103702, 26008310103701, 26105310103701, 26106310102701, 26100010030769, 26047010030769, 26003010030769, 26002000030769.

Слідчий вказує, що у володінні ПАТ АБ «Південний», знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Південний», та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції Зінорука М.М., у кримінальному провадженні № 12017230250000214 від 14.03.2017, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасового доступу старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Зіноруку Максиму Миколайовичу, слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Кравчуку Олександру Івановичу, слідчому СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Токарєвій Аліні Володимирівній, старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Хончеву Сергію Вікторовичу, слідчому СУ ГУ НП в Херсонській області Синякову Сергію Володимировичу та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12017230250000214 від 14.03.2017 тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО 352640, 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ТОВ «Глобал-Инвест» (код ЄДРПОУ 33725695), а саме:

- документи (виписка) про рух грошових коштів по рахункам 26007310103702, 26008310103701, 26105310103701, 26106310102701, 26100010030769, 26047010030769, 26003010030769, 26002000030769 у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків 26007310103702, 26008310103701, 26105310103701, 26106310102701, 26100010030769, 26047010030769, 26003010030769, 26002000030769;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків 26007310103702, 26008310103701, 26105310103701, 26106310102701, 26100010030769, 26047010030769, 26003010030769, 26002000030769;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно, за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали суду;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали суду;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ «Глобал-Инвест» (код ЄДРПОУ 33725695) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23944/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Зіноруку М.М.

Слідчий суддя