Ухвала суду № 75041128, 30.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
30.03.2018
Номер справи
757/15233/18-к
Номер документу
75041128
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15233/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна Валентина Олеговича, у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна В.О., у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Головного управління ДФС у Донецькій області.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор Юрченко А.С. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що приблизно на початку 2012 року у ОСОБА_2 виник умисел спрямований на розтрату чужого майна на користь третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

З цією метою, для розтрати чужого майна на користь третіх осіб, ОСОБА_2 створив злочинну організацію, якої на початку її створення, тобто приблизно, як встановлено слідством, у 2012 році, увійшли: ОСОБА_2, який її очолив та здійснював безпосереднє керування нею, голова правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_3 та директор ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_4, а також ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8, як його співвиконавці, а також в подальшому на різних етапах діяльності створеної злочинної організації, ті чи інші службові особи ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», які входили до складу кредитних комітетів і спостережних рад банку, низка юридичних осіб, а також інші невстановлені слідством особи.

План злочинної організації полягав у необхідності отримання повного управління над ПАТ «ТЕРРА БАНК», шляхом концентрування у власності ОСОБА_2 або підконтрольних йому юридичних осіб контрольного пакету його акцій, призначення на посади органів управління банку контрольованих ним осіб, які входили до складу злочинної організації, та після цього шляхом погодження та видачі підконтрольним йому юридичним особам багатомільйонних кредитів, із надуманим заставним майном підконтрольних юридичних осіб, застрахованих у підконтрольній йому страховій компанії, при цьому, дотримуючись при погодженні та видачі цих кредитів видимості законності таких дій і їх нібито відповідності чинному законодавству.

За результатами проведеного дослідження спеціалістом складено довідку, про що повідомлено Генеральну прокуратуру України листом №13135/10/05-99-16-02-23 від 26.03.2018.

При цьому, при проведенні зазначеного дослідження спеціалістом було використано матеріали та дані з податкової системи «Податковий блок» ДФС України, в тому числі звітність юридичної особи та інформацію про суми нарахованих і сплачених податкових зобов'язань, а також дані Єдиного реєстру податкових накладних та персональні дані працівників ТОВ «Тристар-Груп».

Крім того, з метою дослідження питань своєчасності, повноти та достовірності нарахування та сплати податків і зборів ТОВ «Глобус Плюс» , адреса реєстрації : м. Донецьк, вул.Первомайська, 28-А, постановою прокурора від 12.02.2018 залучено спеціаліста з числа працівників ГУ ДФС у Донецькій області.

Прокурор вказує, що з урахуванням необхідності здійснення великого обсягу тимчасових доступів у кримінальному провадженні, і неможливість їх проведення тільки прокурором Хавіним В.О., є необхідність у наданні такої можливості іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим у кримінальному провадженні, інформація щодо яких наведена у прохальній частині клопотання, зокрема: слідчим Фариновичу А.С. та Юріну І.В., і прокурорам Хавіну В.О., Кулявому С.М., Юрченку А.С., Воловіднику Р.І., Грапенюку В.М.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4,8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні данні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Донецькій області, та до яких слдічий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна Валентина Олеговича, у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12015040220000368, прокурорам групи прокурорів по розслідуванню кримінального провадження №12015040220000368, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Донецькій області (код ЄДРПОУ 39406028), юридична адреса: 87526, Донецька область, м. Маріуполь, вул.130 Таганрозької Дивізії, 114, а саме:

-до довідки про результати дослідження фінансово-господарської діяльності щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень, складеної на виконання постанови прокурора про залучення спеціаліста від 05.12.2017 р. для проведення дослідження з питань своєчасності, повноти та достовірності нарахування та сплати податків і зборів ТОВ «Тристар-Груп» ( код ЄДРПОУ 34828311) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2017 з додатками, з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях;

-до довідки про результати дослідження фінансово-господарської діяльності щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень, складеної на виконання постанови прокурора про залучення спеціаліста від 12.02.2018 р. для проведення дослідження з питань своєчасності, повноти та достовірності нарахування та сплати податків і зборів ТОВ «Глобус Плюс» ( код ЄДРПОУ 32965662) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2017 з додатками, з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях;

-а також до даних з інформаційної системи «Податковий блок» фіскальної служби України, в тому числі до звітності ТОВ «Тристар-Груп», ТОВ «Глобус Плюс» та інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов'язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних та персональних даних працівників ТОВ «Тристар-Груп», ТОВ «Глобус Плюс», за період з 01.01.2010 по 31.12.2017, з можливість вилучення їх в належним чином завірених копіях у паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/15233/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Хавіну В.О.

Слідчий суддя

Попередній документ : 75041127
Наступний документ : 75041129