Ухвала суду № 75041096, 17.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18679/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції Смирнової Еліни Георгіївни, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

17 квітня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції Смирнової Е.Г., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Ігнат О.І., у кримінальному провадженні № 42018000000000316 від 14.02.2018 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідча Буряк Л.С. подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просила його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000000316 за фактом привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що Громадською організацією «Координаційний комітет протидії корупції та організованій злочинності» здійснено аналіз закупівель, проведених ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478, акціонером якого виступає держава. За результатами проведеного аналізу вбачається, що вказана банківська установа здійснює закупівлю товарів та послуг за необґрунтовано завищеними цінами, умисно уникаючи прозорості та відкритості проведених операцій. Так встановлені факти, коли ПАТ АБ «Укргазбанк» виступив замовником закупівлі офісних меблів з очікуваною вартістю 2 600 174 грн. Банком отримано пропозиції від чотирьох учасників та 23.11.2017 обрано потенційним переможцем ТОВ «Укрбудметр» ЄДРПОУ 39367859 з пропозицією 2 558 394грн. При перевірці документів, наданих підприємством для участі в торгах, з'ясовано, що адреси, де повинне знаходитися підприємство та його виробничі потужності, взагалі не існує. Крім того, основним видом діяльності ТОВ «Укрбудметр» відповідно до відомостей з ЄДРПОУ є «41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель».

Крім того, відповідно до інформації з відкритих джерел у 2016-2017 роках ПАТ АБ «Укргазбанк» витратив близько 200 млн. грн. на придбання програмного забезпечення, при цьому майнові та авторські права на об'єкт інтелектуальної власності не передаються користувачу, а залишаються у розробника (постачальника), а замовнику надається право користування цим програмним забезпеченням без права передачі самого програмного забезпечення та повноважень на його користування третім особам, продовження терміну підтримки або післягарантійного обслуговування програмного забезпечення не передаються користувачу.

Слідчий вказує, що документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ПАТ АБ «Укргазбанк» щодо проведення конкурсних торгів, укладання з їх переможцями договорів, постачання на підставі укладених договорів продукції та послуг на адресу вказаної банківської установи, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, проведення позапланових ревізій з метою перевірки дотримання суб'єктами господарювання законодавства, нададуть можливість встановити осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 5, ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і дорученням за дорученням працівнику оперативного підрозділу.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції Смирнової Еліни Георгіївни, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Смирновій Еліні Георгіївні, слідчому СГ ГСУ НП України Буряк Людмилі Станіславівні або за їх дорученням іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» МФО 320478 (код ЄДРПОУ 23697280), юридична адреса: м. Київ, вул.. Єреванська, б. 1, адреса головної установи: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, б. 16/22, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства, копій наступних документів за період часу з 01.01.2016 по 17.04.2018, а саме:

- контракти на здійснення технічної підтримки інфраструктури ПАТ АБ «Укргазбанк» (з усіма додатками, доповненнями та додатковими угодами, номенклатурою, асортиментом, специфікацією та інш.);

- перелік системного та прикладного програмного забезпечення ПАТ АБ «Укргазбанк»;

- документи щодо організації ПАТ АБ «Укргазбанк» закупівель у сфері інформаційних технологій, у тому числі обґрунтування таких закупівель;

- балансові відомості, в яких відображені витрати на інформаційні технології;

- акти інвентаризації використовуємого ПАТ АБ «Укргазбанк» серверно-програмного комплексу та індивідуальних робочих станцій із персоніфікацією закріплених працівників та використовуємого програмного забезпечення;

- перелік суб'єктів, які надають послуги з аутсорсингу та аутстафінгу, із проектно-технічною документацією (обґрунтуванням) щодо розробки чи доопрацювання програмних засобів для потреб банку;

- договірні документи на придбання ПАТ АБ «Укргазбанк» та технічну підтримку антивірусного програмного забезпечення; користувача;

- тендерна документація (тендерні пропозиції, протоколи розкриття, протоколи про відхилення пропозицій та інш.) за відкритими торгами, проведеними ПАТ АБ «Укргазбанк», в яких учасниками або переможцями були наступні суб'єкти господарської діяльності: ТОВ «Реноме-Смарт» ЄДРПОУ 32625525, ТОВ «Лайм Системс Консалтинг» ЄДРПОУ 40112647, ТОВ «Егар Техноложі Україна» ЄДРПОУ 37569905, ТОВ «СК-Консалтинг» ЄДРПОУ 39630782, ТОВ «Світ ІТ» ЄДРПОУ 34540291, ТОВ «ІССП Сервіс» ЄДРПОУ 35829688, ТОВ «ІТ Інтегратор» ЄДРПОУ 31091208, ДП «Ес Енд Ті Україна» ЄДРПОУ 20032321, ТОВ «ІТ Спеціаліст» ЄДРПОУ 39230764, ТОВ «Спейс ІТ» ЄДРПОУ 37101499, ТОВ «Автор» ЄДРПОУ 32248356, .ТОВ «Осіс» ЄДРПОУ 37756690, ТОВ «ІТ Платформа» ЄДРПОУ 40731314, ТОВ «ЛАЙМ СИСТЕМС» ЄДРПОУ 23351104, SIA «Tieto Latvia», АТ «Банкомзв'язок» ЄДРПОУ 19353391, УМА «Укрбанктехніка»ЄДРПОУ 19138474, ТОВ «Навігатор Корпорейшн» ЄДРПОУ 39396481, ТОВ «Український папір» ЄДРПОУ 25394112, ТОВ «Офіс-Кит» ЄДРПОУ 37921923, ТОВ «Друкарський салон Антилопа» ЄДРПОУ 36530002, ТОВ «Форсі» ЄДРПОУ 39681308, ТОВ «Підприємство пластик карт» ЄДРПОУ 30049820, ТОВ «Поллі Сервіс» ЄДРПОУ 32912338; ТОВ «ІНВАЙТ» ЄДРПОУ 37701437;

- перелік працівників ПАТ АБ «Укргазбанк», відповідальних за проведення закупівель з указанням посади та відомостей про особу (прізвище, ім'я, дата народження, місце проживання, контактні телефони, номер та дата приказу про призначення та інш.);

- перелік членів комітету конкурсних торгів з указанням посади та відомостей про особу (прізвище, ім'я, дата народження, місце проживання, контактні телефони, номер та дата приказу про призначення та інш.);

- внутрішні положення (інструкції, розпорядження тощо) ПАТ АБ «Укргазбанк» щодо порядку проведення закупівель товарів та послуг;

- статут ПАТ АБ «Укргазбанк».

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/18679/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчій Смирновій Е.Г.

Слідчий суддя