Ухвала суду № 75041088, 26.06.2018, Оболонський районний суд міста Києва

26.06.2018 Справа № 756/7873/18

№ 756/7873/18

№ 1-кс/756/1579/18

У Х В А Л А

Іменем України

26 червня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Феняк А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галки М.А., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві Галка М.А. звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000010 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи незаконно використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) вчинили дії направлені на безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат реально діючими суб'єктами господарювання за рахунок відображення в обліку операцій, що реально не відбуваються.

Так, згідно довідки бухгалтерського дослідження (ревізії) №1-14/03 від 14.03.2018 встановлено заниження ТОВ «Нова логістика» (код 40806594) податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства в період з 01.01.2017 по 31.12.2017 на загальну суму 6 213 925 грн. в результаті відображення операцій з вищевказаними підприємствами, які мають ознаки фіктивності.

Крім того, проведеним оглядом податкових накладних ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) встановлено «пересортування» номенклатури придбаного та реалізованого ними товару, а саме: в податкових накладних зазначаються операції з нібито купівлі - продуктів харчування, засобів особистої гігієни, тощо, які фактично не купуються, а в подальшому відображаються операції з нібито реалізації - будівельних матеріалів, електричних приборів, вантажних автомобілів, паливно-мастильних матеріалів, паркетної дошки тощо.

В результаті проведеного досудового розслідування, встановлено, що невстановлені особи ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631), надавали незаконні послуги суб'єктам реального сектору економіки з формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ протягом 2015-2016 років.

Так в період з 01.01.2015 року по 01.05.2018 ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) мали фінансово - господарські взаємовідносини з Дочірнє підприємство з іноземною інвестицією "Сантрейд" (код 25394566), ПП "Моноліт Фудз" (код 36949859), ТОВ "Транспортно-Експедиторське підприємство "Вертикаль" (код 40001366), ТДВ "Рожищенський сирзавод" (код 444694), ФОП "ІНФОРМАЦІЯ_1" (код НОМЕР_1), ТОВ "Гадячсир" (код 33460268), ТОВ "Еко" (код 32104254), ТОВ "ТБС-ХХІ" (код 37615610), ТОВ "Оліус" (код 30573826), ТОВ "Сі Єнд Пі Консалтинг" (код 39034917), ТОВ "Таращамолоко" (код 25301978), ТОВ "ВК" (код 30777190), ТОВ "Білогір'я Молокопродукт" (код 33707592), ТОВ "Устимівський Котельно-Механічний Завод" (код 35584366), ПАТ "Київуніверсал" (код 20571503), Приватне сільськогосподарське підприємство "Нове життя" (код 30957436), ТОВ "КП" Добробут" (код 32925834), ТОВ "Технозв'язок" (код 24102082), Фермерське господарство "КВАТ" (код 20903968), ТОВ "Антарес Груп" (код 38611470), ТОВ "АПТ - Україна" (код 38036913), ТОВ "УПІ - Магістраль" (код 36240675), Фермерське Господарство "ІНФОРМАЦІЯ_2" (код НОМЕР_2), ТОВ "Бранд Трайдінг Енд Консалт" (код 36926351), ТОВ "Ювеста Ойл" (код 40165730), ТОВ "Афрізо ЮА" (код 39886891), ТОВ "Техно - Сервіс Корпорейнш" (код 38825335), ТОВ "Центр Інформаційних Технологій Офісів" (код 13689807), ТОВ "Підволочиськ зерно" (код 33649096), ПАТ "Жашківський маслозавод" (код 447793), ПАТ "Городищенський маслозавод" (код 451797), ПАТ "Христинівський молокозавод" (код 451725), ПАТ "Шполянський молокозавод" (код 3566564), ПАТ "Ратнівський молокозавод" (код 13360705).

Внаслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховувались та не сплачувались, а кошти, які в рахунок сплати податків підлягають спрямуванню до Державного бюджету, в дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України.

В порядку ст. 93 КПК України направлено вимоги наступним контрагентам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631), а саме: Дочірнє підприємство з іноземною інвестицією "Сантрейд" (код 25394566), ПП "Моноліт Фудз" (код 36949859), ТОВ "Транспортно-Експедиторське підприємство "Вертикаль" (код 40001366), ТДВ "Рожищенський сирзавод" (код 444694), ФОП "ІНФОРМАЦІЯ_1" (код НОМЕР_1), ТОВ "Гадячсир" (код 33460268), ТОВ "Еко" (код 32104254), ТОВ "ТБС-ХХІ" (код 37615610), ТОВ "Оліус" (код 30573826), ТОВ "Сі Єнд Пі Консалтинг" (код 39034917), ТОВ "Таращамолоко" (код 25301978), ТОВ "ВК" (код 30777190), ТОВ "Білогір'я Молокопродукт" (код 33707592), ТОВ "Устимівський Котельно-Механічний Завод" (код 35584366), ПАТ "Київуніверсал" (код 20571503), Приватне сільськогосподарське підприємство "Нове життя" (код 30957436), ТОВ "КП" Добробут" (код 32925834), ТОВ "Технозв'язок" (код 24102082), Фермерське господарство "КВАТ" (код 20903968), ТОВ "Антарес Груп" (код 38611470), ТОВ "АПТ - Україна" (код 38036913), ТОВ "УПІ - Магістраль" (код 36240675), Фермерське Господарство "ІНФОРМАЦІЯ_2" (код НОМЕР_2), ТОВ "Бранд Трайдінг Енд Консалт" (код 36926351), ТОВ "Ювеста Ойл" (код 40165730), ТОВ "Афрізо ЮА" (код 39886891), ТОВ "Техно - Сервіс Корпорейнш" (код 38825335), ТОВ "Центр Інформаційних Технологій Офісів" (код 13689807), ТОВ "Підволочиськ зерно" (код 33649096), ПАТ "Жашківський маслозавод" (код 447793), ПАТ "Городищенський маслозавод" (код 451797), ПАТ "Христинівський молокозавод" (код 451725), ПАТ "Шполянський молокозавод" (код 3566564), ПАТ "Ратнівський молокозавод" (код 13360705) з метою отримання копій первинних та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631). У відповідь на вимогу документів не надано.

Вході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів, оскільки вони містять підписи осіб та відбитки печаток підприємств, які в наступному будуть надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої, судово - економічної та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів.

З метою встановлення факту обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Батрин Ю.М. про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив, слідчий Галка М.А. надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27 січня 2017 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані в Дочірнє підприємство з іноземною інвестицією "Сантрейд" (код 25394566), ПП "Моноліт Фудз" (код 36949859), ТОВ "Транспортно-Експедиторське підприємство "Вертикаль" (код 40001366), ТДВ "Рожищенський сирзавод" (код 444694), ФОП "ІНФОРМАЦІЯ_1" (код НОМЕР_1), ТОВ "Гадячсир" (код 33460268), ТОВ "Еко" (код 32104254), ТОВ "ТБС-ХХІ" (код 37615610), ТОВ "Оліус" (код 30573826), ТОВ "Сі Єнд Пі Консалтинг" (код 39034917), ТОВ "Таращамолоко" (код 25301978), ТОВ "ВК" (код 30777190), ТОВ "Білогір'я Молокопродукт" (код 33707592), ТОВ "Устимівський Котельно-Механічний Завод" (код 35584366), ПАТ "Київуніверсал" (код 20571503), Приватне сільськогосподарське підприємство "Нове життя" (код 30957436), ТОВ "КП" Добробут" (код 32925834), ТОВ "Технозв'язок" (код 24102082), Фермерське господарство "КВАТ" (код 20903968), ТОВ "Антарес Груп" (код 38611470), ТОВ "АПТ - Україна" (код 38036913), ТОВ "УПІ - Магістраль" (код 36240675), Фермерське Господарство "ІНФОРМАЦІЯ_2" (код НОМЕР_2), ТОВ "Бранд Трайдінг Енд Консалт" (код 36926351), ТОВ "Ювеста Ойл" (код 40165730), ТОВ "Афрізо ЮА" (код 39886891), ТОВ "Техно - Сервіс Корпорейнш" (код 38825335), ТОВ "Центр Інформаційних Технологій Офісів" (код 13689807), ТОВ "Підволочиськ зерно" (код 33649096), ПАТ "Жашківський маслозавод" (код 447793), ПАТ "Городищенський маслозавод" (код 451797), ПАТ "Христинівський молокозавод" (код 451725), ПАТ "Шполянський молокозавод" (код 3566564), ПАТ "Ратнівський молокозавод" (код 13360705).

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві Галки М.А. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці М.А та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100000000010, а саме: заст. нач. СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Р.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Латенку О.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Сауляк Л.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Д.В. тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні:

?Дочірнє підприємство з іноземною інвестицією "Сантрейд" (код 25394566), юридична адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 19-21А, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ПП "Моноліт Фудз" (код 36949859), юридична адреса: м. Київ, вул. Червонопрапорна, буд. 169, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "Транспортно-Експедиторське підприємство "Вертикаль" (код 40001366), юридична адреса: м. Київ, пр.-т. Степана Бандери, 9-В, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТДВ "Рожищенський сирзавод" (код 444694), юридична адреса: Волинська обл., м. Рожище, вул. Чайковського, 20, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ФОП "ІНФОРМАЦІЯ_3" (код НОМЕР_1), юридична адреса: АДРЕСА_1, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "Гадячсир" (код 33460268), юридична адреса: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Будька, 47, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "Еко" (код 32104254), юридична адреса: м. Київ, пр.-т. Науки, 8, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "ТБС-ХХІ" (код 37615610), юридична адреса: м. Київ, вул. Ризька, 73-Б, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "Оліус" (код 30573826), юридична адреса: м. Київ, вул. Камишинська, 4, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "Сі Єнд Пі Консалтинг" (код 39034917), юридична адреса: м. Київ, вул. Ветрова, 11, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "Таращамолоко" (код 25301978), юридична адреса: Київська обл., м. Тараща, вул. Видна, 4, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "ВК" (код 30777190), юридична адреса: м. Київ, вул. Підлісна, 8, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "Білогір'я Молокопродукт" (код 33707592), юридична адреса: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 82, оф. 23, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "Устимівський Котельно-Механічний Завод" (код 35584366), юридична адреса: Київська обл., с. Устимівка, вул. Залізнична, 1-А, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ПАТ "Київуніверсал" (код 20571503), юридична адреса: Київська обл., Києво - Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, 21, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?Приватне сільськогосподарське підприємство "Нове життя" (код 30957436), юридична адреса: Харківська обл., с. Олександрівка, вул. Центральна, 3, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "КП" Добробут" (код 32925834), юридична адреса: Київська обл., с. Хотянівка, вул. Деснянська, 9, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "Технозв'язок" (код 24102082), юридична адреса: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 35, оф. 273, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?Фермерське господарство "КВАТ" (код 20903968), юридична адреса: Миколаївська обл., с. Дмитрівка, вул. Радянська, 39, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "Антарес Груп" (код 38611470), юридична адреса: м. Київ, пр.-т. М. Бажана, 3-А, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "АПТ - Україна" (код 38036913), юридична адреса: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 32-А, прим. 316, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "УПІ - Магістраль" (код 36240675), юридична адреса: м. Київ, вул. М. Раскової, 4-А, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?Фермерське Господарство "ІНФОРМАЦІЯ_2" (код НОМЕР_2), юридична адреса: АДРЕСА_2, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "Бранд Трайдінг Енд Консалт" (код 36926351), юридична адреса: м. Київ, вул. Лютеранська, 15, оф. 14, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "Ювеста Ойл" (код 40165730), юридична адреса: м. Київ, вул. Глазунова, 4/47, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "Афрізо ЮА" (код 39886891), юридична адреса: м. Київ, вул. Ушакова, буд. 16, 97, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "Техно - Сервіс Корпорейнш" (код 38825335), юридична адреса: Кіровоградська обл., м. Олександрія, пр.-т. Соборний, 77, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "Центр Інформаційних Технологій Офісів" (код 13689807), юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 17-А, оф. 4, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ТОВ "Підволочиськ зерно" (код 33649096), юридична адреса: м. Вінниця, Немирівське шосе, 26, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ПАТ "Жашківський маслозавод" (код 447793), юридична адреса: Черкаська обл., м. Жашків, вул. Маслозаводська, 6, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ПАТ "Городищенський маслозавод" (код 451797), юридична адреса: Черкаська обл., м. Городище, вул. Героїв Чорнобиля, 5, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ПАТ "Христинівський молокозавод" (код 451725), юридична адреса: Черкаська обл., м. Христинівка, вул. Пушкіна, 24, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ПАТ "Шполянський молокозавод" (код 3566564), юридична адреса: Черкаська обл., м. Шпола, вул. Лебединська, 140, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

?ПАТ "Ратнівський молокозавод" (код 13360705) юридична адреса: Волинська обл., смт. Ратне, вул. Шевченка, 47, по взаємовідносинам ТОВ «Схід Інвест» (код 39729359), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код 39895466), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код 38894646), ТОВ «Вілайн Сіті» (код 41138399), ТОВ «ІБК Східінвест» (код 41310487), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код 41497224), ТОВ «Мегаукртрейд» стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код 40292750), ТОВ «Білком Трейд» (код 40187775), ТОВ «Полігрейн Транс» (код 40228786), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (код 41495756), ТОВ «Східнафтопродукт» (код ЄДРОУ 41497926), ТОВ «Нордвінс» (код 41632532), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» стара назва ТОВ «Мега Ексім» (код 38748371), ТОВ «Нова логістика» (код 40806594), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код 37243169), ТОВ «Ювеста Компані» (код 41181423), ТОВ «Група Олімп» (код 41518228), ТОВ «Мальтекс» (код 41091953), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код 31249631) за період 01.01.2015 року по 01.05.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера