Ухвала суду № 75029455, 12.06.2018, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/127/18

Провадження №1-кс/367/851/2018

УХВАЛА

Іменем України

12 червня 2018 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

головуючого слідчого судді Пархоменко О.В.,

з участю секретаря Коваленко С.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000823 від 04.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000823 від 04.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

За змістом клопотання у провадженні Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42017111200000823 від 04.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

До Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури 13.12.2017 надійшло повідомлення від представника компанії «LafortEstablishment» ОСОБА_2 про вчинення кримінального правопорушення із якого вбачається, що невстановлені особи, у період часу з 23.09.2013 по 14.08.2014 під час укладання договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Дієва Хвиля» з ПП «Капітал ОСОБА_3» шляхом обману компанії «LafortEstablishment» заволодів правами на земельні ділянки загальною площею 5,0345 га. Для подальшої передачі права користування ними фізичним особам завдавши таким чином компанії матеріального збитку на вартість земельних ділянок.

В ході досудового розслідування допитано ряд потерпілих фізичних осіб, які підтвердили факт заволодіння їх грошовими коштами посадовими особами ЖБК «Буча-Житлобуд 1» шляхом перерахування грошових коштів на рахунок ЖБК «буча-Житлобуд 1» в АТ «ОСОБА_4 Аваль» № 26008433774.

В ході досудового розслідування встановлено, що:

-ТОВ "ДІЄВА ХВИЛЯ" (код ЄДРПОУ 33789984), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, має наступні розрахункові рахунки: 1) р/р 26004013046252, відкритий 11.04.2016 в ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; 2) р/р 26059013046252 відкритий 11.04.2016 в ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; 3) р/р 26005001046252 відкритий 11.04.2016 в ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; 4) р/р 26007000014386 відкритий 04.11.2013 в ПАТ "ВiЕс ОСОБА_4", МФО 325213; 5) р/р 260020130087 відкритий 02.04.2013 в АТ "БМ БАНК", МФО 380913; 6) р/р 260030230087 відкритий 09.10.2008 в АТ "БМ БАНК", МФО 380913.

-ЖБК"БУЧА-ЖИТЛОБУД №1» (код ЄДРПОУ 38662326) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, має наступні розрахункові рахунки: 1) р/р 26005000014474 відкритий 28.11.2013 в ПАТ "ВiЕс ОСОБА_4", МФО 325213; 2) р/р 26008433774 відкритий 07.02.2014 в АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" У М. КИЄВI, МФО 380805; 3) р/р 26001300004060 відкритий 06.03.2015 в ПАТ "ДIАМАНТБАНК", МФО 320854.

-ПП "КАПІТАЛ ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ 36398004) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 1/1 має наступні розрахункові рахунки: 1) р/р 26008000014512 відкритий 06.12.2013 в ПАТ "ВiЕс ОСОБА_4", МФО 36398004; 2) р/р 2600001260502 відкритий 09.11.2010 ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365.

-ЖБК"БУЧА-ЖИТЛОБУД №2» (код ЄДРПОУ 38662310) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, має наступні розрахункові рахунки: 1) р/р 26004056214184 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 380269; 2) р/р 26008433774 відкритий 07.02.2014 в АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" У М. КИЄВI, МФО 380805; 3) р/р 26001300004060 відкритий 06.03.2015 в ПАТ "ДIАМАНТБАНК", МФО 320854.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахункахЖБК «Буча-Житлобуд 1», ЖБК «Буча-Житлобуд 2», ТОВ «Дієва Хвиля» та ПП «Капітал ОСОБА_3», а саме до наступних документів:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках, що належить ЖБК «Буча-Житлобуд 1», ЖБК «Буча-Житлобуд 2», ТОВ «Дієва Хвиля» та ПП «Капітал ОСОБА_3»на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-карток зі зразками підпису та печатки;

-копій паспортів службових осіб ЖБК «Буча-Житлобуд 1», ЖБК «Буча-Житлобуд 2», ТОВ «Дієва Хвиля» та ПП «Капітал ОСОБА_3»;

-відомостей про власників;

-анкет юридичної особи;

-заяв на відкриття поточного рахунку;

-наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ЖБК «Буча-Житлобуд 1»,ЖБК «Буча-Житлобуд 2», ТОВ «Дієва Хвиля» та ПП «Капітал ОСОБА_3»;

-наказів про встановлення лімітів каси;

-заяв на отримання чекових книжок;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-видаткових касових ордерів про використання готівки;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов’язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв’язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи- клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу.

Вказане вище, підтверджує той факт, що будь-яким іншим чином, як окрім тимчасового доступу до речей і документів отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо.

У зв’язку із цим, встановлено, що інформація про рух коштів по вказаному вище рахунку перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_4 Аваль», МФО 380805, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; Акціонерного товариства «Сбербанк», МФО 320627, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46; Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк», МФО 325213, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11; Публічного акціонерного товариства «БМ Банк», МФО 380913, що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. ОСОБА_5, 37/212; Публічного акціонерного товариства «ДіамантБанк», МФО 320854, що знаходиться за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-а; Публічного акціонерного товариства «КредоБанк», МФО 325365, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78; Публічного акціонерного товариства «КредоБанк», МФО 325365, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78; Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк», МФО 380269, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д.

Значення документів та інформації про рух грошових коштів по рахунках ЖБК «Буча-Житлобуд 1», ЖБК «Буча-Житлобуд 2», ТОВ «ДієваХвиля» та ПП «КапіталІнвестГруп»для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановленокількістьгромадян, якіспрямовувалигрошовікошти за придбання квартир у ЖК «Форест Ленд», суми грошових коштів, час їх спрямування та подальше використання, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обгрунтованості укладених договорів та користування земельними ділянками, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об’єктивного, неупередженого та об’єктивного досудового розслідування.

У зв»язку із викладеними обставинами прокурор просив надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунках за період співпраці банка та клієнта ТОВ "ДІЄВА ХВИЛЯ" (код ЄДРПОУ 33789984), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, має наступні розрахункові рахунки: 1) р/р 26004013046252, відкритий 11.04.2016 в ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; 2) р/р 26059013046252 відкритий 11.04.2016 в ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; 3) р/р 26005001046252 відкритий 11.04.2016 в ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; 4) р/р 26007000014386 відкритий 04.11.2013 в ПАТ "ВiЕс ОСОБА_4", МФО 325213; 5) р/р 260020130087 відкритий 02.04.2013 в АТ "БМ БАНК", МФО 380913; 6) р/р 260030230087 відкритий 09.10.2008 в АТ "БМ БАНК", МФО 380913.

-ЖБК"БУЧА-ЖИТЛОБУД №1» (код ЄДРПОУ 38662326) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, має наступні розрахункові рахунки: 1) р/р 26005000014474 відкритий 28.11.2013 в ПАТ "ВiЕс ОСОБА_4", МФО 325213; 2) р/р 26008433774 відкритий 07.02.2014 в АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" У М. КИЄВI, МФО 380805; 3) р/р 26001300004060 відкритий 06.03.2015 в ПАТ "ДIАМАНТБАНК", МФО 320854.

-ПП "КАПІТАЛ ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ 36398004) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 1/1 має наступні розрахункові рахунки: 1) р/р 26008000014512 відкритий 06.12.2013 в ПАТ "ВiЕс ОСОБА_4", МФО 36398004; 2) р/р 2600001260502 відкритий 09.11.2010 ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365.

-ЖБК"БУЧА-ЖИТЛОБУД №2» (код ЄДРПОУ 38662310) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, має наступні розрахункові рахунки: 1) р/р 26004056214184 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 380269; 2) р/р 26008433774 відкритий 07.02.2014 в АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" У М. КИЄВI, МФО 380805; 3) р/р 26001300004060 відкритий 06.03.2015 в ПАТ "ДIАМАНТБАНК", МФО 320854 (у вигляді платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках, що належать вказаним підприємствам на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-карток зі зразками підпису та печатки;

-копій паспортів службових осіб підприємств;

-відомостей про власників;

-анкет юридичної особи;

-заяв на відкриття поточного рахунку;

-наказів про встановлення лімітів каси;

-заяв на отримання чекових книжок;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-видаткових касових ордерів про використання готівки;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов’язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв’язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_4 Аваль», МФО 380805, що знаодиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; Акціонерного товариства «Сбербанк», МФО 320627, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46; Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк», МФО 325213, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11; Публічного акціонерного товариства «БМ Банк», МФО 380913, що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. ОСОБА_5, 37/212; Публічного акціонерного товариства «ДіамантБанк», МФО 320854, що знаходиться за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-а; Публічного акціонерного товариства «КредоБанк», МФО 325365, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78; Публічного акціонерного товариства «КредоБанк», МФО 325365, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78; Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк», МФО 380269, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_1 зробити їх копії.

Прокурор надав суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківських установ в судове засідання не викликались.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Відомості щодо досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000823 від 04.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Органом досудового розслідування не встановлено особу (осіб), яка вчинила злочин, передбачений ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Отримати вказані відомості неможливо без інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_4 Аваль», МФО 380805, що знаодиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; Акціонерного товариства «Сбербанк», МФО 320627, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46; Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк», МФО 325213, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11; Публічного акціонерного товариства «БМ Банк», МФО 380913, що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. ОСОБА_5, 37/212; Публічного акціонерного товариства «ДіамантБанк», МФО 320854, що знаходиться за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-а; Публічного акціонерного товариства «КредоБанк», МФО 325365, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78; Публічного акціонерного товариства «КредоБанк», МФО 325365, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78; Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк», МФО 380269, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д .

Крім того, вказана інформація, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

У клопотанні прокурора зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває або може перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом таємницю. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора .

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 12.06.2018 року, закінчення строку дії ухвали 12.07.2018 року.

Одночасно, слідчий суддя роз’яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000823 від 04.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунках за період співпраці банка та клієнта ТОВ "ДІЄВА ХВИЛЯ" (код ЄДРПОУ 33789984), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, має наступні розрахункові рахунки: 1) р/р 26004013046252, відкритий 11.04.2016 в ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; 2) р/р 26059013046252 відкритий 11.04.2016 в ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; 3) р/р 26005001046252 відкритий 11.04.2016 в ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; 4) р/р 26007000014386 відкритий 04.11.2013 в ПАТ "ВiЕс ОСОБА_4", МФО 325213; 5) р/р 260020130087 відкритий 02.04.2013 в АТ "БМ БАНК", МФО 380913; 6) р/р 260030230087 відкритий 09.10.2008 в АТ "БМ БАНК", МФО 380913.

-ЖБК"БУЧА-ЖИТЛОБУД №1» (код ЄДРПОУ 38662326) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, має наступні розрахункові рахунки: 1) р/р 26005000014474 відкритий 28.11.2013 в ПАТ "ВiЕс ОСОБА_4", МФО 325213; 2) р/р 26008433774 відкритий 07.02.2014 в АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" У М. КИЄВI, МФО 380805; 3) р/р 26001300004060 відкритий 06.03.2015 в ПАТ "ДIАМАНТБАНК", МФО 320854.

-ПП "КАПІТАЛ ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ 36398004) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 1/1 має наступні розрахункові рахунки: 1) р/р 26008000014512 відкритий 06.12.2013 в ПАТ "ВiЕс ОСОБА_4", МФО 36398004; 2) р/р 2600001260502 відкритий 09.11.2010 ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365.

-ЖБК"БУЧА-ЖИТЛОБУД №2» (код ЄДРПОУ 38662310) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, має наступні розрахункові рахунки: 1) р/р 26004056214184 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 380269; 2) р/р 26008433774 відкритий 07.02.2014 в АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" У М. КИЄВI, МФО 380805; 3) р/р 26001300004060 відкритий 06.03.2015 в ПАТ "ДIАМАНТБАНК", МФО 320854 (у вигляді платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках, що належать вказаним підприємствам на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-карток зі зразками підпису та печатки;

-копій паспортів службових осіб підприємств;

-відомостей про власників;

-анкет юридичної особи;

-заяв на відкриття поточного рахунку;

-наказів про встановлення лімітів каси;

-заяв на отримання чекових книжок;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-видаткових касових ордерів про використання готівки;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов’язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв’язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_4 Аваль», МФО 380805, що знаодиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; Акціонерного товариства «Сбербанк», МФО 320627, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46; Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк», МФО 325213, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11; Публічного акціонерного товариства «БМ Банк», МФО 380913, що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. ОСОБА_5, 37/212; Публічного акціонерного товариства «ДіамантБанк», МФО 320854, що знаходиться за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-а; Публічного акціонерного товариства «КредоБанк», МФО 325365, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78; Публічного акціонерного товариства «КредоБанк», МФО 325365, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78; Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк», МФО 380269, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_1 зробити їх копії.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 12.06.2018 року.

Закінчення строку дії ухвали 12.07.2018 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п’яти днів.

Слідчий суддя О.В. Пархоменко