Вирок № 75026851, 02.07.2018, Якимівський районний суд Запорізької області

Якимівський районний суд Запорізької області

В И Р О К

iменем України

1-кп/330/56/2018

Справа № 330/2687/17

"02" липня 2018 р.

Якимівський районний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді Федорець С.В.

суддів Гусарової В.В.

Нестеренко Т.В.

при секретарі судового засідання Шеліповій Ю.О.

за участю: прокурора Якимнюка С.А.

обвинуваченої ОСОБА_2

потерпілої ОСОБА_3

захисника - адвоката Середа А.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт. Якимівка кримінальне провадження відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки смт Якимівка Якимівського району Запорізької області, громадянки України, яка має неповну вищу освіту, невійськовозобов'язаної, не заміжньої, яка має на утриманні одну неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючої на посаді адміністратора у ФОП ОСОБА_5, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимої,

за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачена ОСОБА_2, займаючи посаду менеджера по банківському обслуговуванню юридичних осіб Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», будучи матеріально-відповідальною особою, якій відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність ввірено та передано у відання чуже майно, у період з 04.05.2012 по листопад 2014 року, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, діючи повторно заволоділа чужими грошовими коштами, які знаходились на поточних рахунках клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк».

Заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», скоєно ОСОБА_2 при наступних обставинах:

Відповідно до наказу ПАТ КБ «ПриватБанк» № 336 від 14.07.2006, ОСОБА_2 призначено на посаду менеджера по банківському обслуговуванню юридичних осіб Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» з 14.07.2006 та згідно до вказаного наказу надано доступ до програмних комплексів банківської установи.

Згідно із договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 18.07.2007, укладеного між ПАТ КБ «ПриватБанк», в особі директора Запорізького РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 та працівником банку, на ОСОБА_2 покладено виконання обов'язків, безпосередньо пов'язаних із зберіганням, обробкою, прийманням, видачею та перевезенням матеріальних цінностей товариства.

Відповідно до п. 1 вказаного договору, ОСОБА_2 прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за збереження ввірених їй банком цінностей та у зв'язку із вищезазначеним зобов'язалася:

- дбайливо ставитися до переданих їй на зберігання або з іншою метою матеріальних цінностей та вживати заходів щодо запобігання шкоди;

- своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про всі обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених цінностей;

- суворо додержуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями та їх зберігання;

- не розголошувати ніде, ніколи та ні за яких обставин відомі їй операції із зберігання цінностей, їх відправки, перевезення, охорони, сигналізації, а також службові доручення відносно каси.

Так, на початку 2010 року менеджер по обслуговуванню корпоративних клієнтів (провідний менеджер) Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2, перебуваючи на своєму робочому місті, в приміщенні банківської установи по вул. Центральна (Леніна), 99 у смт. Якимівка Запорізької області, використовуючи надані їй можливості в частині доступу до внутрішньобанківських систем - програмного комплексу «Промінь» та «Приват24», шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки банківської установи, вирішила заволодівати чужими грошовими коштами, які знаходились на особових рахунках клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк».

Для реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами клієнта банку та маскування вчинюваного кримінального правопорушення ОСОБА_2 складалися підроблені електронні документи, які були підставою для здійснення платежів та перерахування коштів клієнтів.

Так, 10.02.2010 між Запорізьким регіональним управлінням ПАТ КБ «ПриватБанк» та приватним підприємцем ОСОБА_7 було укладено договір про відкриття та подальше розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку у національній валюті України НОМЕР_6.

У невстановлений досудовим слідством день та час, ОСОБА_2, перебуваючи на своєму робочому місті, запевнивши ОСОБА_7 в обов'язковості реєстрації клієнта, з метою належного обслуговування банківського рахунку, у внутрішньобанківській системі - програмному комплексі «Приват24», скориставшись особливою довірою останнього, який не цікавився процедурою реєстрації та не виявляв бажання освоювання програмного комплексу, використовуючи свій мобільний телефон, провела реєстрацію клієнта в програмному комплексі «Приват24». В подальшому ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7, без надання останнім відповідної згоди на отримання та розголошення своїх персональних даних, а саме - логіну, паролю від входу до вказаного програмного комплексу та особистого цифрового підпису клієнта здійснила їх фіксування у своєму блокноті та копіювання на свій персональний комп'ютер та флеш-носій інформації відповідно.

Таким чином, ОСОБА_2, використовуючи надані їй повноваження у зв'язку із займанням посади провідного менеджера банку, зловживаючи надмірною довірою ОСОБА_7, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки отримала повний доступ до поточного рахунку НОМЕР_6 останнього.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7, в період з 20.07.2012 по 13.10.2014, ОСОБА_2, усвідомлюючи незаконність своїх дій та маючи всі необхідні данні для входу в автоматизовану систему «Приват 24» від імені ОСОБА_7 здійснила ряд незаконних операцій по списанню грошових коштів з рахунку клієнта НОМЕР_6.

Так, 20.07.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місті, в приміщенні Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Центральна (Леніна), 99 у смт. Якимівка Запорізької області, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_7, який належить приватному підприємцю ОСОБА_8 з призначенням платежу «оплата згідно договору б/н від 20.07.2012» на суму 17000,00 гривень.

03.01.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_7, який належить приватному підприємцю ОСОБА_8 з призначенням платежу «оплата згідно договору б/н від 20.07.2012» на суму 10000,00 гривень.

01.02.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_8, який належить приватному підприємцю ОСОБА_9 з призначенням платежу «оплата згідно договору б/н від 05.01.2013» на суму 10000,00 гривень.

27.02.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого юридичною особою ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_8, який належить приватному підприємцю ОСОБА_9 з призначенням платежу «оплата згідно договору б/н від 05.01.2013» на суму 10000,00 гривень.

12.03.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_7, який належить приватному підприємцю ОСОБА_8 з призначенням платежу «оплата згідно договору б/н від 20.07.2012» на суму 10000,00 гривень.

26.03.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_9, який належить приватному підприємцю ОСОБА_10 з призначенням платежу «оплата за послуги згідно рахунку б/н від 25.03.2013» на суму 13000,00 гривень.

12.04.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_8, який належить приватному підприємцю ОСОБА_9 з призначенням платежу «оплата згідно договору б/н від 05.04.2013» на суму 2700,00 гривень.

12.06.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_10, який належить приватному підприємцю ОСОБА_11 з призначенням платежу «оплата за послуги згідно рахунку б/н від 11.06.2013» на суму 1000,00 гривень.

12.06.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_10, який належить приватному підприємцю ОСОБА_11 з призначенням платежу «оплата за послуги згідно рахунку б/н від 11.06.2013» на суму 7000,00 гривень.

12.06.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_10, який належить приватному підприємцю ОСОБА_11 з призначенням платежу «оплата за послуги згідно рахунку б/н від 11.06.2013» на суму 8000,00 гривень.

13.06.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_11, який належить приватному підприємцю ОСОБА_12 з призначенням платежу «оплата за послуги згідно рахунку б/н від 12.06.2013» на суму 6500,00 гривень.

13.06.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_10, який належить приватному підприємцю ОСОБА_11 з призначенням платежу «оплата за послуги згідно рахунку б/н від 11.06.2013» на суму 15000,00 гривень.

16.07.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_11, який належить приватному підприємцю ОСОБА_12 з призначенням платежу «оплата за послуги згідно рахунку б/н від 01.07.2013» на суму 7500,00 гривень.

09.09.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_11, який належить приватному підприємцю ОСОБА_12 з призначенням платежу «оплата за послуги згідно рахунку б/н від 12.06.2013» на суму 15000,00 гривень.

10.12.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_12, який належить приватному підприємцю ОСОБА_13 з призначенням платежу «зворотня фінансова допомога» на суму 10100,00 гривень.

12.12.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_11, який належить приватному підприємцю ОСОБА_12 з призначенням платежу «оплата за послуги згідно рахунку б/н від 12.06.2013» на суму 6000,00 гривень.

17.01.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_11, який належить приватному підприємцю ОСОБА_12 з призначенням платежу «оплата за послуги згідно рахунку б/н від 12.06.2013» на суму 1800,00 гривень.

03.03.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на інший рахунок вказаної особи НОМЕР_13 з призначенням платежу «перенос заборгованості по кредитному договору б/н від 10.03.2011» на суму 18000,00 гривень.

19.03.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_14, який належить приватному підприємцю ОСОБА_14 з призначенням платежу «передоплата за послуги по рахунку б/н від 03.03.2014» на суму 8000,00 гривень.

20.03.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_14, який належить приватному підприємцю ОСОБА_14 з призначенням платежу «передоплата за послуги по рахунку б/н від 03.03.2014» на суму 9900,00 гривень.

21.03.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_12, який належить приватному підприємцю ОСОБА_13 з призначенням платежу «оплата за послуги згідно рахунку б/н від 18.03.2014» на суму 10600,00 гривень.

28.03.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_14, який належить приватному підприємцю ОСОБА_14 з призначенням платежу «передоплата за послуги по рахунку б/н від 03.03.2014» на суму 1000,00 гривень.

17.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_15, який належить приватному підприємцю ОСОБА_15 з призначенням платежу «оплата за оренду згідно договору б/н від 02.06.2014» на суму 8000,00 гривень.

17.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_15, який належить приватному підприємцю ОСОБА_15 з призначенням платежу «оплата за оренду згідно договору б/н від 02.06.2014» на суму 10000,00 гривень.

01.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_15, який належить приватному підприємцю ОСОБА_15 з призначенням платежу «оплата за оренду згідно договору б/н від 02.06.2014» на суму 9800,00 гривень.

11.09.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_15, який належить приватному підприємцю ОСОБА_15 з призначенням платежу «оплата за оренду згідно договору б/н від 02.06.2014» на суму 3000,00 гривень.

11.09.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_16, який належить приватному підприємцю ОСОБА_16 з призначенням платежу «оплата за товар згідно рахунку б/н від 09.09.2014» на суму 6000,00 гривень.

11.09.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_16, який належить приватному підприємцю ОСОБА_16 з призначенням платежу «оплата за товар згідно рахунку б/н від 09.09.2014» на суму 9000,00 гривень.

10.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_15, який належить приватному підприємцю ОСОБА_15 з призначенням платежу «оплата за оренду згідно договору б/н від 02.06.2014» на суму 10000,00 гривень.

13.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_7, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_6, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_17, який належить приватному підприємцю ОСОБА_17 з призначенням платежу «оплата за оренду згідно рахунку №14 від 13.10.2014» на суму 16200,00 гривень.

Клієнти, на вищевказані рахунки яких було незаконно перераховано вищевказані суми грошових коштів з рахунку картки клієнта банку НОМЕР_6, відкритого на ім'я ОСОБА_7, не знали про проведення вказаних операцій та не користувались зазначеними грошовими коштами.

Таким чином, внаслідок протиправних дій провідного менеджеру Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2, в період часу з 20.07.2012 по 13.10.2014 з особового рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7 НОМЕР_6 було списано грошових коштів на загальну суму 270100 гривень.

В подальшому, з метою прикриття та маскування своєї злочинної діяльності в частині проведення незаконних операцій по рахунку, відкритому на ім'я ОСОБА_7 та зменшення ризику блокування карти клієнта службою безпеки банку, маючи доступ до інших рахунків клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_2 в період часу з 21.11.2013 по жовтень 2014 року здійснила через карту касира банківської установи, термінал або за рахунок кредитних лімітів інших клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» часткове погашення існуючої заборгованості по рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_6 в загальній сумі 262 555,46 гривень, а саме:

-20.08.2012 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 700 гривень, в якості готівкових надходжень власних коштів клієнта ОСОБА_7;

-20.08.2012 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 17000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_18, в якості оплати за послуги по договору № б/н від 17.08.2012;

-03.09.2012 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 50 гривень, в якості готівкових надходжень власних коштів клієнта ОСОБА_7;

-29.01.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 10100 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_10, в якості оплати по договору № б/н від 05.01.2013;

-26.02.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 10100 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_10, в якості оплати по договору № б/н від 05.01.2013;

-12.03.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 7000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_10, в якості оплати по договору № б/н від 05.01.2013;

-25.03.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1200 гривень, в якості готівкових надходжень власних коштів клієнта через ОСОБА_19;

-25.03.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 11970 гривень, в якості надходжень торгівельної виручки від продажу товарів через ОСОБА_19;

-07.05.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень, в якості готівкових надходжень власних коштів клієнта ОСОБА_7;

-03.06.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 200 гривень, в якості готівкових надходжень власних коштів клієнта ОСОБА_7;

-11.06.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1100 гривень, в якості готівкових надходжень власних коштів клієнта через ОСОБА_20;

-11.06.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 7000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_11, в якості оплати за послуги згідно рахунку б/н від 11.06.2013;

-11.06.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 8000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_11, в якості оплати за послуги згідно рахунку б/н від 11.06.2013;

-13.06.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 5000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_10, в якості оплати за послуги по договору б/н від 05.01.2013;

-13.06.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 17000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_10, в якості оплати за послуги по договору б/н від 05.01.2013;

-15.07.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 8000 гривень, в якості оплати за оренду нерухомого майна за рахунком б/н від 12.07.2013 від приватного підприємця ОСОБА_21;

-06.09.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 6400 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_22, в якості оплати за оренду по договору б/н від 01.06.2013;

-06.09.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 10000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_11, в якості оплати за послуги згідно рахунку б/н від 05.09.2013;

-24.10.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 400 гривень, в якості готівкових надходжень власних коштів клієнта через ОСОБА_19;

-09.12.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 7000 гривень, в якості готівкових надходжень власних коштів клієнта ОСОБА_7;

-09.12.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 9000 гривень, в якості готівкових надходжень власних коштів клієнта ОСОБА_7;

-22.01.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень, в якості готівкових надходжень власних коштів клієнта ОСОБА_7;

-13.02.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 18000 гривень, з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7, в якості перенесення заборгованості по кредитному договору б/н від 10.03.2011;

-18.03.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 18860 гривень, з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_23, в якості повернення помилково перерахованої суми;

-21.03.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 11000 гривень, з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_23, в якості передоплати за послуги згідно рахунку б/н від 18.03.2014;

-21.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 170 гривень, в якості готівкових надходжень власних коштів клієнта ОСОБА_7;

-16.06.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 3000 гривень, в якості готівкових надходжень власних коштів клієнта ОСОБА_7;

-16.06.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 7900 гривень, в якості готівкових надходжень власних коштів клієнта ОСОБА_7;

-16.06.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 9000 гривень, в якості готівкових надходжень власних коштів клієнта ОСОБА_7;

-01.07.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 10000 гривень, з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_23, в якості повернення помилково перерахованої суми згідно листа б/н від 01.03.2014;

-04.08.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 800 гривень, в якості готівкових надходжень власних коштів клієнта ОСОБА_7;

-09.09.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 5000 гривень, з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_24, в якості оплати за оренду згідно договору № 2 від 01.08.2014;

-10.09.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 3000 гривень, з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_25, в якості оплати за оренду згідно договору № 3/5 від 01.06.2014;

-10.09.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 3100 гривень, з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_26, в якості оплати за оренду згідно договору № б/н від 01.06.2014;

-10.09.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 3600 гривень в якості готівкових надходжень власних коштів клієнта ОСОБА_7;

-10.09.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 4000 гривень, з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_27, в якості оплати за оренду згідно договору № б/н від 01.06.2014;

-02.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 270 гривень, в якості готівкових надходжень власних коштів клієнта ОСОБА_7;

-07.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 35,46 гривень, в якості повернення погашення помилково винесених на прострочку;

-10.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 10000 гривень, з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_23, в якості повернення помилково перерахованої суми згідно листа № 1 від 10.10.2014;

-13.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 17000 гривень, з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_23, в якості повернення помилково перерахованої суми згідно листа № 1 від 10.10.2014.

Таким чином, ОСОБА_2, у вказаний період часу, незаконно заволоділа грошовими коштами, які знаходились на особовому рахунку НОМЕР_6, який належить приватному підприємцю ОСОБА_7 на загальну суму 7544,54 гривень, що дорівнює різниці між незаконно списаними коштами з рахунку приватного підприємця та надходженнями на вказаний рахунок.

Крім того, 10.06.2004 між Запорізьким регіональним управлінням ПАТ КБ «ПриватБанк» та приватним підприємцем ОСОБА_28 було укладено договір про відкриття та подальше розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку у національній валюті України № НОМЕР_18.

У невстановлений день та час та при невстановлених досудовим слідством обставинах, ОСОБА_2, перебуваючи на своєму робочому місті, запевнивши ОСОБА_28 в обов'язковості реєстрації клієнта, з метою належного обслуговування банківського рахунку, у внутрішньобанківській системі - програмному комплексі «Приват24», скориставшись особливою довірою останньої, здійснила реєстрацію клієнта в програмному комплексі «Приват24». В подальшому ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28, без надання останньою відповідної згоди на отримання та розголошення своїх персональних даних, а саме - логіну, паролю від входу до вказаного програмного комплексу та особистого цифрового підпису клієнта здійснила їх фіксування у своєму блокноті та скопіювала на свій персональний комп'ютер та флеш-носій інформації відповідно.

Таким чином, ОСОБА_2, використовуючи надані їй повноваження у зв'язку із займанням посади провідного менеджера банку, зловживаючи надмірною довірою ОСОБА_28, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки отримала повний доступ до поточного рахунку № НОМЕР_18, відкритого на ім'я ОСОБА_28

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28, діючи повторно, усвідомлюючи незаконність своїх дій та маючи всі необхідні данні для входу в автоматизовану систему «Приват 24» від імені ОСОБА_28, ОСОБА_2 21.10.2014 здійснила незаконну операцію по списанню грошових коштів з рахунку клієнта № НОМЕР_18.

Так, 21.10.2014 ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місті, в приміщенні Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Центральна (Леніна), 99 у смт. Якимівка Запорізької області, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_28, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньою здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку № НОМЕР_18, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_28 на рахунок НОМЕР_15, який належить приватному підприємцю ОСОБА_15 з призначенням платежу «передплата за оренду згідно договору №4 від 12.10.2014» на суму 9200 гривень.

Таким чином, ОСОБА_2, у вказаний період часу, незаконно заволоділа грошовими коштами, які знаходились на особовому рахунку № НОМЕР_18, який належить приватному підприємцю ОСОБА_28 на загальну суму 9200 гривень.

Крім того, 30.04.2004 між Запорізьким регіональним управлінням ПАТ КБ «ПриватБанк» та приватним підприємцем ОСОБА_29 було укладено договір про відкриття та подальше розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку у національній валюті України НОМЕР_19.

У невстановлений досудовим слідством день та час, ОСОБА_2, перебуваючи на своєму робочому місті, запевнивши ОСОБА_29 в обов'язковості реєстрації, з метою належного обслуговування банківського рахунку, у внутрішньобанківській системі - програмному комплексі «Приват24», скориставшись особливою довірою останньої, здійснила реєстрацію клієнта в програмному комплексі «Приват24». В подальшому ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29, без надання останньою відповідної згоди на отримання та розголошення своїх персональних даних, а саме - логіну, паролю від входу до вказаного програмного комплексу та особистого цифрового підпису клієнта здійснила їх фіксування у своєму блокноті та копіювання на свій персональний комп'ютер та флеш-носій інформації відповідно.

Таким чином, ОСОБА_2, використовуючи надані їй повноваження у зв'язку із займанням посади провідного менеджера банку, зловживаючи надмірною довірою ОСОБА_29, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки отримала повний доступ до поточного рахунку НОМЕР_19, відкритого на ім'я ОСОБА_29.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29, діючи повторно, усвідомлюючи незаконність своїх дій та маючи всі необхідні данні для входу в автоматизовану систему «Приват 24» від імені ОСОБА_29, ОСОБА_2 протягом часу з 07.02.2014 по серпень 2014 року здійснила ряд незаконних операцій по списанню грошових коштів з рахунку клієнта НОМЕР_19.

Так, 07.02.2014 ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місті, в приміщенні Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Центральна (Леніна), 99 у смт. Якимівка Запорізької області, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_29, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньою здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_19, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_29 на рахунок НОМЕР_14, який належить приватному підприємцю ОСОБА_14 з призначенням платежу «сплата за послуги по рахунку №15 від 04.02.2014» на суму 4950 гривень.

03.03.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_29, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньою здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_19, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_29 на інший рахунок вказаного клієнта № НОМЕР_21 з призначенням платежу «перенесення заборгованості по кредитному договору № б/н від 21.04.2011» на суму 4900 гривень.

16.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_29, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньою здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_19, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_29 на рахунок НОМЕР_22 , який належить приватному підприємцю ОСОБА_30 з призначенням платежу «оплата за послуги згідно рахунку б/н від 12.05.2014» на суму 5000 гривень.

20.08.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_29, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньою здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_19, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_29 на рахунок НОМЕР_14, який належить приватному підприємцю ОСОБА_14 з призначенням платежу «оплата за послуги згідно рахунку №15 від 04.08.2014» на суму 4950 гривень.

Клієнти, на вищевказані рахунки яких було незаконно перераховано вищевказані суми грошових коштів з рахунку картки клієнта банку НОМЕР_19, відкритого на ім'я ОСОБА_29, не знали про проведення вказаних операцій та не користувались зазначеними грошовими коштами.

Таким чином, внаслідок протиправних дій провідного менеджеру Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2, в період часу з 07.02.2014 по серпень 2014 року з особового рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_29 НОМЕР_19 було списано грошових коштів на загальну суму 19800 гривень.

В подальшому, з метою прикриття та маскування своєї злочинної діяльності в частині проведення незаконних операцій по рахунку, відкритому на ім'я ОСОБА_29 та зменшення ризику блокування карти клієнта службою безпеки банку, маючи доступ до інших рахунків клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_2 в період часу з лютого 2014 року по вересень 2014 року здійснила через карту касира банківської установи, термінал або за рахунок кредитних лімітів інших клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» часткове погашення існуючої заборгованості по рахунку ОСОБА_29 НОМЕР_19 в загальній сумі 16010 гривень, а саме:

-13.02.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 4950 гривень з іншого рахунку ОСОБА_29, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» з призначенням платежу - перенесення заборгованості по кредитному договору № б/н від 21.04.2011;

-27.02.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 50 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_29;

-15.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 5500 гривень, з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_24 з призначенням платежу - за послуги згідно рахунку б/н від 15.04.2014;

-10.07.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 160 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_29;

-28.07.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 50 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_29;

-15.08.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 5200 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_29;

-08.09.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 100 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_29

Таким чином, ОСОБА_2, у вказаний період часу, незаконно заволоділа грошовими коштами, які знаходились на особовому рахунку НОМЕР_19, який належить приватному підприємцю ОСОБА_29 на загальну суму 3790 гривень.

Крім того, в 2012 році між Запорізьким регіональним управлінням ПАТ КБ «ПриватБанк» та приватним підприємцем ОСОБА_31 було укладено договір про відкриття та подальше розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку у національній валюті України НОМЕР_23.

У невстановлений день та час та при невстановлених досудовим слідством обставинах, ОСОБА_2, перебуваючи на своєму робочому місті, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31, без відома та без надання згоди останнім, здійснила реєстрацію ОСОБА_31 у програмному комплексі «Приват24», під час якої без надання відповідної згоди на отримання та розголошення персональних даних клієнта, а саме - логіну, паролю від входу до вказаного програмного комплексу та особистого цифрового підпису, заволоділа персональними даними останнього.

Таким чином, ОСОБА_2, використовуючи надані їй повноваження у зв'язку із займанням посади провідного менеджера банку, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки отримала повний доступ до поточного рахунку НОМЕР_23, відкритого на ім'я ОСОБА_31

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31, діючи повторно, усвідомлюючи незаконність своїх дій та маючи всі необхідні данні для входу в автоматизовану систему «Приват 24» від імені ОСОБА_31, ОСОБА_2 протягом часу з червня 2014 року по вересень 2014 року здійснила ряд незаконних операцій по списанню грошових коштів з рахунку клієнта НОМЕР_23.

Так, 26.06.2014 ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місті, в приміщенні Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Центральна (Леніна), 99 у смт. Якимівка Запорізької області, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_31, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньою здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_25, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_31 на рахунок НОМЕР_24, який належить приватному підприємцю ОСОБА_3 з призначенням платежу «сплата за товар згідно рахунку № б/н від 25.06.2014» на суму 2200 гривень.

26.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_31, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_25, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_31 на інший рахунок вказаного клієнта № НОМЕР_26 з призначенням платежу «зворотна фінансова допомога» на суму 4500 гривень.

11.08.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_31, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_25, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_31 на інший рахунок вказаного клієнта № НОМЕР_26 з призначенням платежу «зворотна фінансова допомога» на суму 2000 гривень.

05.09.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_31, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_25, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_31 на інший рахунок вказаного клієнта № НОМЕР_26 з призначенням платежу «зворотна фінансова допомога» на суму 5000 гривень.

Клієнти, на вищевказані рахунки яких було незаконно перераховано вищевказані суми грошових коштів з рахунку картки клієнта банку № НОМЕР_25, відкритого на ім'я ОСОБА_31, не знали про проведення вказаних операцій та не користувались зазначеними грошовими коштами.

Таким чином, внаслідок протиправних дій провідного менеджеру Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2, в період часу з червня 2014 року по вересень 2014 року з особового рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_31 № НОМЕР_25 було списано грошових коштів на загальну суму 13700 гривень.

В подальшому, з метою прикриття та маскування своєї злочинної діяльності в частині проведення незаконних операцій по рахунку, відкритому на ім'я ОСОБА_31 та зменшення ризику блокування карти клієнта службою безпеки банку, ОСОБА_2 04.09.2014 здійснила через карту касира банківської установи та термінал часткове погашення існуючої заборгованості по рахунку ОСОБА_31 № НОМЕР_25 в загальній сумі 6340 гривень, а саме:

- 04.09.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 2300 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_31;

- 04.09.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 4040 гривень шляхом розрахунку по картам Bass (термінал) з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів.

Таким чином, ОСОБА_2, у вказаний період часу, незаконно заволоділа грошовими коштами, які знаходились на особовому рахунку № НОМЕР_25, який належить приватному підприємцю ОСОБА_31 на загальну суму 7360 гривень.

Крім того, 31.05.2002 між Запорізьким регіональним управлінням ПАТ КБ «ПриватБанк» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_32 укладено договір про відкриття та подальше розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку у національній валюті України НОМЕР_27.

У невстановлений досудовим слідством день та час ОСОБА_2, перебуваючи на своєму робочому місті, запевнивши ОСОБА_32 в обов'язковості реєстрації клієнта, з метою належного обслуговування банківського рахунку у внутрішньобанківській системі - програмному комплексі «Приват24», скориставшись особливою довірою останнього, здійснила реєстрацію ОСОБА_32 у програмному комплексі «Приват24». В подальшому ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_32, без надання останнім відповідної згоди на отримання та розголошення своїх персональних даних, а саме - логіну, паролю від входу до вказаного програмного комплексу та особистого цифрового підпису клієнта здійснила їх фіксування у своєму блокноті та копіювання на свій персональний комп'ютер та флеш-носій інформації відповідно.

Таким чином, ОСОБА_2, використовуючи надані їй повноваження у зв'язку із займанням посади провідного менеджера банку, зловживаючи надмірною довірою ОСОБА_32, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки отримала повний доступ до поточного рахунку НОМЕР_27, відкритого на ім'я ОСОБА_32

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_32, діючи повторно, усвідомлюючи незаконність своїх дій та маючи всі необхідні данні для входу в автоматизовану систему «Приват 24» від імені ОСОБА_32, ОСОБА_2 протягом часу з березня 2014 року по жовтень 2014 року здійснила ряд незаконних операцій по списанню грошових коштів з рахунку клієнта НОМЕР_27.

Так, 18.03.2014 ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місті, в приміщенні Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Центральна (Леніна), 99 у смт. Якимівка Запорізької області, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_32, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньою здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_27, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_32 на рахунок НОМЕР_6, який належить приватному підприємцю ОСОБА_7 з призначенням платежу «повернення помилково перерахованої суми» на суму 18860 гривень.

21.03.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_32, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_27, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_32 на рахунок НОМЕР_6, який належить приватному підприємцю ОСОБА_7 з призначенням платежу «передоплата за послуги згідно рахунку б/н від 18.03.2014» на суму 11000 гривень.

01.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_32, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_27, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_32 на рахунок НОМЕР_6, який належить приватному підприємцю ОСОБА_7 з призначенням платежу «повернення помилково перерахованої суми згідно листа б/н від 01.03.2014» на суму 10000 гривень.

10.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_32, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_27, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_32 на рахунок НОМЕР_6, який належить приватному підприємцю ОСОБА_7 з призначенням платежу «повернення помилково перерахованої суми згідно листа 1 від 10.10.2014» на суму 10000 гривень.

13.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_32, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_27, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_32 на рахунок НОМЕР_6, який належить приватному підприємцю ОСОБА_7 з призначенням платежу «повернення помилково перерахованої суми згідно листа 1 від 10.10.2014» на суму 17000 гривень.

Клієнти, на вищевказані рахунки яких було незаконно перераховано вищевказані суми грошових коштів з рахунку картки клієнта банку НОМЕР_27, відкритого на ім'я ОСОБА_32, не знали про проведення вказаних операцій та не користувались зазначеними грошовими коштами.

Таким чином, внаслідок протиправних дій провідного менеджеру Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2, в період часу з листопада 2013 року по жовтень 2014 року з особового рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_32 НОМЕР_27 було списано грошових коштів на загальну суму 66860 гривень.

В подальшому, з метою прикриття та маскування своєї злочинної діяльності в частині проведення незаконних операцій по рахунку, відкритому на ім'я ОСОБА_32 та зменшення ризику блокування карти клієнта службою безпеки банку, ОСОБА_2 в період часу з 21.11.2013 по 03.11.2014 здійснила через карту касира банківської установи, термінал або за рахунок кредитних лімітів інших клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» часткове погашення існуючої заборгованості по рахунку ОСОБА_32 НОМЕР_27 в загальній сумі 53380 гривень, а саме:

- 21.11.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 200 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_32;

- 03.04.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 500 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_32;

- 14.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 200 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_32;

- 14.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 2000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_32;

- 14.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 3000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_32;

- 14.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 6000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_32;

- 03.06.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 200 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_32;

- 13.06.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 2150 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_32;

- 13.06.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 9000 гривень шляхом розрахунку по картам Bass (термінал) з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_32;

-13.06.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 9000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_33 з призначенням платежу - повернення помилково перерахованої суми згідно листа б/н від 12.06.2014;

-01.07.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 180 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_32;

-04.08.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_32;

-08.09.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_32;

-29.09.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 8850 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_32;

-02.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 100 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_32;

-08.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 10000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_33 з призначенням платежу - повернення помилково перерахованої суми згідно листа б/н від 08.10.2014.

Таким чином, ОСОБА_2, у вказаний період часу, незаконно заволоділа грошовими коштами, які знаходились на особовому рахунку НОМЕР_27, який належить приватному підприємцю ОСОБА_32 на загальну суму 13480 гривень.

Крім того, 10.04.2012 між Запорізьким регіональним управлінням ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_34 укладено договір про відкриття та подальше розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку у національній валюті України НОМЕР_28.

У невстановлений день та час та при невстановлених досудовим слідством обставинах, ОСОБА_2, перебуваючи на своєму робочому місті, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_34, без відома та без надання згоди останньої, здійснила реєстрацію ОСОБА_34 у програмному комплексі «Приват24», під час якої без надання відповідної згоди на отримання та розголошення персональних даних клієнта, а саме - логіну, паролю від входу до вказаного програмного комплексу та особистого цифрового підпису ОСОБА_34, заволоділа персональними даними останньої.

Таким чином, ОСОБА_2, використовуючи надані їй повноваження у зв'язку із займанням посади провідного менеджера банку, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_34, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки отримала повний доступ до поточного рахунку НОМЕР_28, відкритого на ім'я ОСОБА_34

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_34, діючи повторно, усвідомлюючи незаконність своїх дій та маючи всі необхідні данні для входу в автоматизовану систему «Приват 24» від імені ОСОБА_34, ОСОБА_2 протягом часу з 18.09.2014 по 26.09.2014 здійснила ряд незаконних операцій по списанню грошових коштів з рахунку клієнта НОМЕР_28.

Так, 18.09.2014 ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місті, в приміщенні Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Центральна (Леніна), 99 у смт. Якимівка Запорізької області, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_34, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньою здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_28, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_34 на рахунок НОМЕР_15, який належить приватному підприємцю ОСОБА_15 з призначенням платежу «сплата за послуги згідно рахунку №14 від 15.07.2014» на суму 6000 гривень.

23.09.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_34, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньою здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_28, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_34 на рахунок НОМЕР_15, який належить приватному підприємцю ОСОБА_15 з призначенням платежу «сплата за послуги згідно рахунку №14 від 18.09.2014» на суму 10100 гривень.

26.09.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_34, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньою здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_28, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_34 на рахунок № НОМЕР_29, який належить приватному підприємцю ОСОБА_8 з призначенням платежу «зворотно-фінансова допомога згідно договору б/н від 01.09.2014» на суму 5000 гривень.

Клієнти, на вищевказані рахунки яких було незаконно перераховано вищевказані суми грошових коштів з рахунку картки клієнта банку НОМЕР_28, відкритого на ім'я ОСОБА_34, не знали про проведення вказаних операцій та не користувались зазначеними грошовими коштами.

Таким чином, внаслідок протиправних дій провідного менеджеру Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2, в період часу з 18.09.2014 по 26.09.2014 з особового рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_34 НОМЕР_28 було списано грошових коштів на загальну суму 21100 гривень.

В подальшому, з метою прикриття та маскування своєї злочинної діяльності в частині проведення незаконних операцій по рахунку, відкритому на ім'я ОСОБА_34 та зменшення ризику блокування карти клієнта службою безпеки банку, ОСОБА_2 в період часу з 23.09.2014 по 26.09.2014 здійснила за рахунок кредитних лімітів інших клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» часткове погашення існуючої заборгованості по рахунку ОСОБА_34 НОМЕР_28 в загальній сумі 12100 гривень, а саме:

-23.09.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 7000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_27 з призначенням платежу - сплата за послуги згідно рахунку б/н від 18.09.2014;

-26.09.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 5100 гривень з іншого рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_34 з призначенням платежу - вик. ГП №20 від 15.09.2014, платник - ЄДРПОУ НОМЕР_1, зворотно-фінансова допомога згідно договору б/н від 12.09.2014.

Таким чином, ОСОБА_2, у вказаний період часу, незаконно заволоділа грошовими коштами, які знаходились на особовому рахунку НОМЕР_28, який належить приватному підприємцю ОСОБА_34 на загальну суму 9000 гривень.

Крім того у 2006 році між Запорізьким регіональним управлінням ПАТ КБ «ПриватБанк» та приватним підприємцем ОСОБА_35 було укладено договір про відкриття та подальше розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку у національній валюті України НОМЕР_24.

У невстановлений досудовим слідством день та час, ОСОБА_2, перебуваючи на своєму робочому місті, запевнивши ОСОБА_35, в обов'язковості реєстрації клієнта, з метою належного обслуговування банківського рахунку, у внутрішньобанківській системі - програмному комплексі «Приват24», скориставшись особливою довірою останньої, використовуючи мобільний телефон ОСОБА_35, провела її реєстрацію в програмному комплексі «Приват24». В подальшому ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_35, без надання останньою відповідної згоди на отримання та розголошення своїх персональних даних, а саме - логіну, паролю від входу до вказаного програмного комплексу та особистого цифрового підпису клієнта здійснила їх фіксування у своєму блокноті та скопіювала на свій персональний комп'ютер та флеш-носій інформації відповідно.

Таким чином, ОСОБА_2, використовуючи надані їй повноваження у зв'язку із займанням посади провідного менеджера банку, зловживаючи надмірною довірою ОСОБА_35, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки отримала повний доступ до поточного рахунку НОМЕР_24, відкритого на ім'я ОСОБА_35

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_35, діючи повторно, усвідомлюючи незаконність своїх дій та маючи всі необхідні данні для входу в автоматизовану систему «Приват 24» від імені ОСОБА_35, ОСОБА_2 в період з червня 2013 року по листопад 2014 року здійснила ряд незаконних операцій по списанню грошових коштів з рахунку клієнта НОМЕР_24.

Так, 21.06.2013 ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місті, в приміщенні Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Центральна (Леніна), 99 у смт. Якимівка Запорізької області, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_35, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньою здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_24, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_35 на рахунок НОМЕР_30, який належить приватному підприємцю ОСОБА_36 з призначенням платежу «сплата за послуги згідно рахунку б/н від 20.06.2013» на суму 4000 гривень.

21.06.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_35, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньою здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_24, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_35 на рахунок НОМЕР_30, який належить приватному підприємцю ОСОБА_36 з призначенням платежу «сплата за послуги згідно рахунку б/н від 20.06.2013» на суму 10000 гривень.

11.10.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_35, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньою здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_24, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_35 на рахунок НОМЕР_31, який належить приватному підприємцю ОСОБА_37 з призначенням платежу «сплата за послуги згідно Договору б/н від 10.10.2013» на суму 14000 гривень.

09.01.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_35, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньою здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_24, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_35 на рахунок НОМЕР_31, який належить приватному підприємцю ОСОБА_37 з призначенням платежу «повернення помилково перерахованої суми» на суму 14000 гривень.

10.02.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_35, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньою здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_24, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_35 на рахунок № НОМЕР_32, який належить приватному підприємцю ОСОБА_25 з призначенням платежу «зворотно-фінансова допомога» на суму 2000 гривень.

03.03.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_35, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньою здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_24, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_35 на інший рахунок клієнта НОМЕР_33 з призначенням платежу «перенесення заборгованості по кредитному договору № б/н від 21.04.2011» на суму 16083 гривень.

17.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_35, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньою здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_24, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_35 на рахунок НОМЕР_17, який належить приватному підприємцю ОСОБА_17 з призначенням платежу «сплата за послуги згідно договору № б/н від 10.04.2014» на суму 7000 гривень.

17.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_35, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньою здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_24, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_35 на рахунок НОМЕР_17, який належить приватному підприємцю ОСОБА_17 з призначенням платежу «сплата за оренду згідно договору б/н від 10.04.2014» на суму 9400 гривень.

27.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_35, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньою здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_24, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_35 на рахунок НОМЕР_17, який належить приватному підприємцю ОСОБА_17 з призначенням платежу «сплата за послуги згідно договору б/н від 10.04.2014» на суму 8000 гривень.

27.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_35, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньою здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_24, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_35 на рахунок НОМЕР_17, який належить приватному підприємцю ОСОБА_17 з призначенням платежу «сплата за послуги згідно договору б/н від 10.04.2014» на суму 8000 гривень.

20.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_35, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньою здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_24, відкритого приватним підприємцем ОСОБА_35 на рахунок НОМЕР_14, який належить приватному підприємцю ОСОБА_14 з призначенням платежу «повернення помилково перерахованих коштів згідно листа 1 від 17.10.2014» на суму 14800 гривень.

Клієнти, на вищевказані рахунки яких було незаконно перераховано вищевказані суми грошових коштів з рахунку картки клієнта банку НОМЕР_24, відкритого на ім'я ОСОБА_35, не знали про проведення вказаних операцій та не користувались зазначеними грошовими коштами.

Таким чином, внаслідок протиправних дій провідного менеджеру Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2, в період з червня 2013 року по листопад 2014 року з особового рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_35 НОМЕР_24 було списано грошових коштів на загальну суму 107283,3 гривень.

В подальшому, з метою прикриття та маскування своєї злочинної діяльності в частині проведення незаконних операцій по рахунку, відкритому на ім'я ОСОБА_35 та зменшення ризику блокування карти клієнта службою безпеки банку, ОСОБА_2 в період часу з 21.06.2013 по жовтень 2014 року здійснила через карту касира банківської установи, термінал або за рахунок кредитних лімітів інших клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» часткове погашення існуючої заборгованості по рахунку ОСОБА_35 НОМЕР_24 в загальній сумі 99183,30 гривень, а саме:

-10.09.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 500 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_38;

-10.10.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 15000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_36 з призначенням платежу - передплата за послуги згідно рахунку б/н від 10.10.2013;

-30.12.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 7000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_35;

-31.12.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 8000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_35;

-11.02.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 100 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_35;

-13.02.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 16083,30 гривень з іншого рахунку клієнта з призначенням платежу - перенесення заборгованості по кредитному договору №б/н від 21.04.2011;

-16.04.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 2000 гривень шляхом розрахунку по картам Bass (термінал) з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_15;

-16.04.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 15200 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_15 з призначенням платежу - сплата за послуги згідно Договору б/н від 04.04.2014;

-16.06.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_35;

-26.06.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 2200 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_31 з призначенням платежу - сплата за товар згідно рахунку б/н від 25.06.2014;

-26.06.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 15000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_33 з призначенням платежу - зворотно-фінансова допомога згідно договору б/н від 24.06.2014;

-08.09.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 500 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_35;

-10.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1200 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_35;

-13.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1100 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_35;

-17.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 6000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_35;

-17.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 9000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_35

Таким чином, ОСОБА_2, у вказаний період часу, незаконно заволоділа грошовими коштами, які знаходились на особовому рахунку НОМЕР_24, який належить приватному підприємцю ОСОБА_35 на загальну суму 8100 гривень.

Крім того у 2006 році між Запорізьким регіональним управлінням ПАТ КБ «ПриватБанк» та СФГ «Оранта» в особі ОСОБА_39 було укладено договір про відкриття та подальше розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку у національній валюті України НОМЕР_34 та спец рахунку НОМЕР_35.

У невстановлений досудовим слідством день та час ОСОБА_2, перебуваючи на своєму робочому місті, запевнивши ОСОБА_39 в обов'язковості реєстрації клієнта, з метою належного обслуговування банківського рахунку, у внутрішньобанківській системі - програмному комплексі «Приват24», скориставшись особливою довірою ОСОБА_39, здійснила реєстрацію останнього у вказаному програмному комплексі. В подальшому ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами СФГ «Оранта», без надання ОСОБА_39 відповідної згоди на отримання та розголошення своїх персональних даних, а саме - логіну, паролю від входу до програмного комплексу та особистого цифрового підпису клієнта здійснила їх фіксування у своєму блокноті та скопіювала на свій персональний комп'ютер та флеш-носій інформації відповідно.

Таким чином, ОСОБА_2, використовуючи надані їй повноваження у зв'язку із займанням посади провідного менеджера банку, зловживаючи надмірною довірою ОСОБА_39, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки отримала повний доступ до поточного рахунку НОМЕР_34 та спец рахунку НОМЕР_35, відкритих Селянським фермерським господарством «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524, в особі ОСОБА_39.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами Селянського фермерського господарства «Оранта», діючи повторно, усвідомлюючи незаконність своїх дій та маючи всі необхідні данні для входу в автоматизовану систему «Приват 24» від імені ОСОБА_39, ОСОБА_2 в період з 02.04.2014 по 30.10.2014 здійснила ряд незаконних операцій по списанню грошових коштів з рахунку клієнта НОМЕР_34.

Так, 09.04.2014 ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місті, в приміщенні Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Центральна (Леніна), 99 у смт. Якимівка Запорізької області, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ за лютий 2014 року» на суму 35431 гривень.

10.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ за лютий 2014 року» на суму 3543 1 гривень.

22.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ за лютий 2014 року» на суму 3543 1 гривень.

22.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ за лютий 2014 року» на суму 3543 1 гривень.

23.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Переказ коштів згідно договору» на суму 50000 гривень.

25.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ за березень 2014 року» на суму 104499 гривень.

30.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ за лютий 2014 року» на суму 35431 гривень.

06.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ за лютий 2014 року» на суму 35431 гривень.

13.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ за лютий 2014 року» на суму 23431 гривень.

27.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ згідно розрахунку 2014 року» на суму 35431 гривень.

28.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ згідно розрахунку 2014 року» на суму 36431 гривень.

30.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ згідно розрахунку 2014 року» на суму 45431 гривень.

02.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ згідно розрахунку 2014 року» на суму 35431 гривень.

04.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ згідно розрахунку 2014 року» на суму 35431 гривень.

06.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ згідно розрахунку 2014 року» на суму 38431 гривень.

11.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ згідно розрахунку 2014 року» на суму 38431 гривень.

12.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ згідно розрахунку 2014 року» на суму 38431 гривень.

13.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ за 2014 рік» на суму 35431 гривень.

18.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ за 2014 рік» на суму 35431 гривень.

20.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ за 2014 рік» на суму 35431 гривень.

24.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ за 2014 рік» на суму 36431 гривень.

01.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ за 2014 рік» на суму 35431 гривень.

08.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ за 2014 рік» на суму 35431 гривень.

11.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ за 2014 рік» на суму 35431 гривень.

22.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Перерахування ПДВ згідно розрахунку за липень 2014 року» на суму 36107 гривень.

26.08.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ за 2014 рік» на суму 35431 гривень.

29.08.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ за 2014 рік» на суму 35431 гривень.

02.09.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ за 2014 рік» на суму 35431 гривень.

18.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ за вересень 2014 року» на суму 3080 гривень.

30.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_34, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на інший рахунок вказаного господарства № НОМЕР_36 з призначенням платежу «Акумуляція коштів на рахунки ПДВ за вересень 2014 року» на суму 276 гривень.

Таким чином, внаслідок протиправних дій провідного менеджеру Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2, в період з 02.04.2014 по 30.10.2014 з особового рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_34, який належить Селянському фермерському господарству «Оранта» на спец рахунок зазначеного господарства № НОМЕР_36, було перераховано грошових коштів на загальну суму 1 088 737 гривень.

Крім того, в подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами Селянського фермерського господарства «Оранта», розуміючи, що з урахуванням особливостей спец рахунку, ОСОБА_39 позбавлений можливості бачити перелік проведених операцій по рахунку за допомогою послуги смс-інформування, усвідомлюючи незаконність своїх дій, маючи всі необхідні данні для входу в автоматизовану систему «Приват 24» від імені ОСОБА_39, ОСОБА_2 в період з 02.04.2014 по 07.10.2014 здійснила ряд незаконних операцій по списанню грошових коштів із вищезазначеного спец рахунку Селянського фермерського господарства «Оранта» НОМЕР_35.

Так, 02.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 189 від 01.04.2014» на суму 29000 гривень.

09.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 194 від 01.04.2014» на суму 35000 гривень.

10.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 194 від 01.04.2014» на суму 35000 гривень.

11.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 208 від 08.04.2014» на суму 18500 гривень.

15.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 210 від 14.04.2014» на суму 35100 гривень.

16.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Часткова сплата за семена соняшника згідно рахунку № 221 від 15.04.2014» на суму 23550 гривень.

18.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена соняшника згідно рахунку № 288 від 17.04.2014» на суму 37100 гривень.

22.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 232 від 18.04.2014» на суму 18550 гривень.

25.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена соняшника згідно рахунку № 288 від 17.04.2014» на суму 37000 гривень.

30.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена соняшника згідно рахунку № 232 від 18.04.2014» на суму 38550 гривень.

06.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 232 від 18.04.2014» на суму 38000 гривень.

13.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 208 від 08.04.2014» на суму 27000 гривень.

27.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 232 від 18.04.2014» на суму 35000 гривень.

28.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 232 від 18.04.2014» на суму 37000 гривень.

30.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 208 від 08.04.2014» на суму 37000 гривень.

30.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 208 від 08.04.2014» на суму 7000 гривень.

02.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 232 від 18.04.2014» на суму 30000 гривень.

02.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 232 від 18.04.2014» на суму 6000 гривень.

04.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 232 від 18.04.2014» на суму 34000 гривень.

06.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 840 від 05.06.2014» на суму 40000 гривень.

11.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 343 від 06.06.2014» на суму 37000 гривень.

12.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 232 від 18.04.2014» на суму 40000 гривень.

13.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 232 від 18.04.2014» на суму 36000 гривень.

18.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 840 від 05.06.2014» на суму 35572,61 гривень.

20.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 840 від 05.06.2014» на суму 30000,61 гривень.

24.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 1840 від 24.06.2014» на суму 36800 гривень.

01.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 840 від 05.06.2014» на суму 38000 гривень.

08.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 840 від 05.06.2014» на суму 35000 гривень.

11.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 840 від 05.07.2014» на суму 35354 гривень.

22.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 1140 від 21.07.2014» на суму 35154 гривень.

26.08.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 1140 від 21.08.2014» на суму 35431 гривень.

29.08.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 1140 від 21.08.2014» на суму 30011 гривень.

02.09.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 1148 від 21.08.2014» на суму 27500 гривень.

04.09.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена згідно рахунку № 1148 від 21.08.2014» на суму 17000 гривень.

07.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_39, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта» на рахунок НОМЕР_37, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу «Сплата за семена соняшника згідно рахунку № 143 від 06.10.2014» на суму 9000 гривень.

Селянське фермерське господарство «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 в особі ОСОБА_40, на рахунок якого було незаконно перераховано вищевказані суми грошових коштів із спец рахунку НОМЕР_35, відкритого Селянським фермерським господарством «Оранта», не знав про проведення вказаних операцій та не користувався зазначеними грошовими коштами.

Таким чином, внаслідок протиправних дій провідного менеджеру Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2, в період з квітня 2014 року по жовтень 2014 року із спец рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_35, який належить Селянському фермерському господарству «Оранта» було списано грошових коштів на загальну суму 1 076 173,22 гривень.

В подальшому, з метою прикриття та маскування своєї злочинної діяльності в частині проведення незаконних операцій по рахунку, відкритому Селянським фермерським господарством «Оранта» та зменшення ризику блокування карти клієнта службою безпеки банку, ОСОБА_2 в період часу з 15.05.2014 по 22.10.2014 здійснила за рахунок кредитних лімітів інших клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» часткове погашення існуючої заборгованості по рахунку НОМЕР_34, відкритому Селянським фермерським господарством «Оранта» в загальній сумі 424430 гривень, а саме:

-15.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 10000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу - повернення надлишково перерахованої суми згідно платіжного доручення від 06.05.2014;

-26.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 83000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу - повернення надлишково перерахованої суми згідно платіжного доручення від 06.05.2014;

-08.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 83000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу - повернення надлишково перерахованої суми за семена згідно листа від 06.10.2014;

-08.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 158000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу - повернення надлишково перерахованої суми за семена згідно листа від 06.10.2014;

-13.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 48000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу - повернення надлишково перерахованої суми за семена згідно листа від 10.10.2014;

-17.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 33000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу - повернення надлишково перерахованої суми за семена згідно листа від 06.10.2014;

-22.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 9430 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Перепілка», код ЄДРПОУ 22120727 з призначенням платежу - повернення надлишково перерахованих коштів по платіжному дорученню № 419 від 02.09.2014.

Таким чином, ОСОБА_2, у вказаний період часу, незаконно заволоділа грошовими коштами, які знаходились на особовому рахунку НОМЕР_34, відкритому Селянським фермерським господарством «Оранта» в особі ОСОБА_39 на загальну суму 664307 гривень.

Крім того, 25.04.2003 між Запорізьким регіональним управлінням ПАТ КБ «ПриватБанк» та Селянським фермерським господарством «Перепілка», в особі ОСОБА_40 було укладено договір про відкриття та подальше розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку у національній валюті України № НОМЕР_38.

У невстановлений досудовим слідством день та час ОСОБА_2, перебуваючи на своєму робочому місті, запевнивши ОСОБА_40 в обов'язковості реєстрація клієнта, з метою належного обслуговування банківського рахунку, у внутрішньобанківській системі - програмному комплексі «Приват24», скориставшись особливою довірою останнього, який через свій похилий вік та відсутність вмінь роботи з комп'ютером не цікавився процедурою реєстрації та не виявляв бажання освоювання програмного комплексу, використовуючи свій мобільний телефон, провела реєстрацію клієнта в програмному комплексі «Приват24». В подальшому ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Селянського фермерського господарства «Перепілка», без надання ОСОБА_40 відповідної згоди на отримання та розголошення своїх персональних даних, а саме - логіну, паролю від входу до вказаного програмного комплексу та особистого цифрового підпису клієнта здійснила їх фіксування у своєму блокноті та копіювання на свій персональний комп'ютер та флеш-носій інформації відповідно.

Таким чином, ОСОБА_2, використовуючи надані їй повноваження у зв'язку із займанням посади провідного менеджера банку, зловживаючи надмірною довірою ОСОБА_40, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки отримала повний доступ до поточного рахунку № НОМЕР_38, що належить СФГ «Перепілка», в особі ОСОБА_40

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами Селянського фермерського господарства «Перепілка», діючи повторно, усвідомлюючи незаконність своїх дій та маючи всі необхідні данні для входу в автоматизовану систему «Приват 24» від імені ОСОБА_40, ОСОБА_2 в період з 04.05.2012 по 31.10.2014 здійснила ряд незаконних операцій по списанню грошових коштів з рахунку клієнта № НОМЕР_38.

Так, 04.05.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місті, в приміщенні Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Центральна (Леніна), 99 у смт. Якимівка Запорізької області, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_39, який належить СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно договору б/н від 03.05.2012» на суму 25000 гривень.

05.06.2012 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_40, який належить СФГ «Воліто», код ЄДРПОУ 33765003 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно договору б/н від 03.05.2012» на суму 5000 гривень.

05.06.2012 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_39, який належить СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно договору б/н від 03.05.2012» на суму 5000 гривень.

07.07.2012 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_40, який належить СФГ «Воліто», код ЄДРПОУ 33765003 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно договору б/н від 03.05.2012» на суму 8000 гривень.

04.02.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_39, який належить СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно договору б/н від 05.01.2013» на суму 16000 гривень.

11.03.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_39, який належить СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно договору б/н від 05.01.2013» на суму 2000 гривень.

22.03.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_39, який належить СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно договору б/н від 05.01.2013» на суму 12500 гривень.

07.06.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_39, який належить СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно договору б/н від 05.06.2013» на суму 14300 гривень.

27.08.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_39, який належить СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно договору б/н від 05.06.2013» на суму 20300 гривень.

02.09.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_39, який належить СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно договору б/н від 05.06.2013» на суму 21500 гривень.

10.09.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_41, який належить СФГ «Мрія-ЛВС», код ЄДРПОУ 22120785 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно договору 1 від 01.06.2013» на суму 15700 гривень.

25.10.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_42, який належить СФГ «Міф», код ЄДРПОУ 23851545 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно договору б/н від 21.10.2013» на суму 17600 гривень.

04.12.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_41, який належить СФГ «Мрія-ЛВС», код ЄДРПОУ 22120785 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно договору 1 від 01.06.2013» на суму 12100 гривень.

06.12.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_42, який належить СФГ «Міф», код ЄДРПОУ 23851545 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно договору б/н від 21.10.2013» на суму 25600 гривень.

10.12.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_39, який належить СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно договору б/н від 05.06.2013» на суму 10000 гривень.

13.12.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_42, який належить СФГ «Міф», код ЄДРПОУ 23851545 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно договору б/н від 21.10.2013» на суму 17000 гривень.

03.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_43, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку 145-526 від 01.04.2014» на суму 7100 гривень.

04.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_39, який належить СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно договору б/н від 05.06.2013» на суму 14000 гривень.

04.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_43, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку 145-526 від 01.04.2014» на суму 11000 гривень.

08.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_43, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку 145-526 від 01.04.2014» на суму 1800 гривень.

09.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_43, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку 145-305 від 01.04.2014» на суму 7000 гривень.

09.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_43, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку 145-526 від 01.04.2014» на суму 28000 гривень.

10.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_43, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку 145-526 від 01.04.2014» на суму 18000 гривень.

11.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_43, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку 145-526 від 01.04.2014» на суму 22400 гривень.

15.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_43, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2 з призначенням платежу «Сплата за послуги культивації згідно рахунку б/н від 14.04.2014» на суму 18400 гривень.

15.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_43, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2 з призначенням платежу «Сплата за послуги культивації згідно рахунку б/н від 14.04.2014» на суму 17000 гривень.

16.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з оранки згідно рахунку б/н від 14.04.2014» на суму 10000 гривень.

16.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з оранки згідно рахунку б/н від 14.04.2014» на суму 13000 гривень.

17.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з оранки згідно рахунку б/н від 14.04.2014» на суму 900 гривень.

18.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_43, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2 з призначенням платежу «Сплата за послуги культивації згідно рахунку б/н від 14.04.2014» на суму 17000 гривень.

18.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_43, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2 з призначенням платежу «Сплата за послуги культивації згідно рахунку б/н від 14.04.2014» на суму 20500 гривень.

22.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_43, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2 з призначенням платежу «Сплата за послуги культивації згідно рахунку б/н від 14.04.2014» на суму 18000 гривень.

25.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_43, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2 з призначенням платежу «Сплата за послуги культивації згідно рахунку б/н від 14.04.2014» на суму 36800 гривень.

30.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_43, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2 з призначенням платежу «Сплата за послуги культивації згідно рахунку б/н від 14.04.2014» на суму 17000 гривень.

30.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_43, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2 з призначенням платежу «Сплата за послуги культивації згідно рахунку б/н від 14.04.2014» на суму 21000 гривень.

06.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_39, який належить СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно договору б/н від 05.06.2013» на суму 4000 гривень.

06.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_43, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2 з призначенням платежу «Сплата за послуги культивації згідно рахунку б/н від 14.04.2014» на суму 7000 гривень.

06.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_43, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2 з призначенням платежу «Сплата за послуги культивації згідно рахунку б/н від 14.04.2014» на суму 10000 гривень.

06.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з оранки згідно рахунку б/н від 14.04.2014» на суму 17000 гривень.

08.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_43, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2 з призначенням платежу «Сплата за послуги культивації згідно рахунку б/н від 14.04.2014» на суму 800 гривень.

12.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з оранки згідно рахунку б/н від 14.04.2014» на суму 11700 гривень.

13.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_43, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2 з призначенням платежу «Сплата за послуги культивації згідно рахунку б/н від 14.04.2014» на суму 10000 гривень.

13.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з оранки згідно рахунку б/н від 14.04.2014» на суму 17000 гривень.

15.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № 26004060520239, який належить СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу «повернення надлишково перерахованої суми згідно пл. доручення від 06.05.2014» на суму 10000 гривень.

26.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № 26004060520239, який належить СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу «повернення надлишково перерахованої суми згідно пл. доручення від 06.05.2014» на суму 83000 гривень.

27.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з оранки згідно рахунку б/н від 14.04.2014» на суму 18000 гривень.

28.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з оранки згідно рахунку б/н від 14.05.2014» на суму 16800 гривень.

28.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з оранки згідно рахунку б/н від 14.05.2014» на суму 26800 гривень.

28.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з оранки згідно рахунку б/н від 14.05.2014» на суму 3000 гривень.

30.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з оранки згідно рахунку б/н від 14.05.2014» на суму 7500 гривень.

30.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з оранки згідно рахунку б/н від 14.05.2014» на суму 11500 гривень.

30.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_46, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_33, ІПН НОМЕР_4 з призначенням платежу «Передоплата за послуги з перевезення згідно рахунку б/н від 22.05.2014» на суму 14300 гривень.

30.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з оранки згідно рахунку б/н від 14.05.2014» на суму 18000 гривень.

02.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_45, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_41, ІПН НОМЕР_5 з призначенням платежу «Передоплата за послуги згідно рахунку 145 від 31.05.2014» на суму 3700 гривень.

02.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з оранки згідно рахунку б/н від 14.05.2014» на суму 10000 гривень.

02.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_41, який належить СФГ «Мрія-ЛВС», код ЄДРПОУ 22120785 з призначенням платежу «Повернення надлишково перерахованої суми згідно платіжного доручення від 04.12.2013» на суму 16100 гривень.

02.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_46, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_33, ІПН НОМЕР_4 з призначенням платежу «Передоплата за послуги з перевезення згідно рахунку б/н від 22.05.2014» на суму 5500 гривень.

02.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_41, який належить СФГ «Мрія-ЛВС», код ЄДРПОУ 22120785 з призначенням платежу «Повернення надлишково перерахованої суми згідно платіжного доручення від 04.12.2013» на суму 3000 гривень.

04.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з оранки згідно рахунку б/н від 14.05.2014» на суму 10000 гривень.

04.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_46, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_33, ІПН НОМЕР_4 з призначенням платежу «Передоплата за послуги з перевезення згідно рахунку б/н від 22.05.2014» на суму 15500 гривень.

04.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з оранки згідно рахунку б/н від 14.05.2014» на суму 8000 гривень.

06.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_39, який належить СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно договору б/н від 05.06.2013» на суму 5000 гривень.

06.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з оранки згідно рахунку б/н від 14.05.2014» на суму 15000 гривень.

06.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з оранки згідно рахунку б/н від 14.05.2014» на суму 20000 гривень.

11.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_46, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_33, ІПН НОМЕР_4 з призначенням платежу «Передоплата за послуги з перевезення згідно рахунку б/н від 22.05.2014» на суму 22000 гривень.

11.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_46, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_33, ІПН НОМЕР_4 з призначенням платежу «Передоплата за послуги з перевезення згідно рахунку б/н від 22.05.2014» на суму 3000 гривень.

11.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з оранки згідно рахунку б/н від 14.05.2014» на суму 12000 гривень.

12.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_39, який належить СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно договору б/н від 05.06.2013» на суму 5500 гривень.

12.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з оранки згідно рахунку б/н від 14.05.2014» на суму 15000 гривень.

12.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_46, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_33, ІПН НОМЕР_4 з призначенням платежу «Передоплата за послуги з перевезення згідно рахунку б/н від 22.05.2014» на суму 20000 гривень.

13.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з оранки згідно рахунку б/н від 14.05.2014» на суму 16000 гривень.

13.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_46, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_33, ІПН НОМЕР_4 з призначенням платежу «Передоплата за послуги з перевезення згідно рахунку б/н від 22.05.2014» на суму 19500 гривень.

18.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з обробки згідно рахунку б/н від 14.06.2014» на суму 15000 гривень.

18.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_46, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_33, ІПН НОМЕР_4 з призначенням платежу «Передоплата за послуги з перевезення згідно рахунку б/н від 22.05.2014» на суму 11000 гривень.

18.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з обробки згідно рахунку б/н від 14.06.2014» на суму 9000 гривень.

20.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з ремонту згідно рахунку 145к від 14.06.2014» на суму 10000 гривень.

20.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з ремонту згідно рахунку 145к від 14.06.2014» на суму 11500 гривень.

20.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_46, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_33, ІПН НОМЕР_4 з призначенням платежу «Передоплата за послуги з перевезення згідно рахунку б/н від 22.05.2014» на суму 10000 гривень.

24.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_39, який належить СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно договору б/н від 05.06.2013» на суму 13600 гривень.

24.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_39, який належить СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно договору б/н від 05.06.2013» на суму 20000 гривень.

24.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_46, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_33, ІПН НОМЕР_4 з призначенням платежу «Передоплата за послуги з перевезення згідно рахунку б/н від 22.05.2014» на суму 3000 гривень.

01.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу «Сплата за послуги з ремонту згідно рахунку 985к від 14.06.2014» на суму 21000 гривень.

01.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_46, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_33, ІПН НОМЕР_4 з призначенням платежу «Передоплата за послуги з перевезення згідно рахунку б/н від 01.07.2014» на суму 16000 гривень.

08.07.2014 ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місті, в приміщенні Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Центральна (Леніна), 99 у смт. Якимівка Запорізької області, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить ФОП ОСОБА_15, з призначенням платежу «Сплата за ремонтні послуги згідно рахунку 985К від 14.06.2014» на суму 18000 гривень.

08.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_47, який належить ФОП ОСОБА_33 з призначенням платежу «Передоплата за послуги з перевезення згідно рахунку б/н» на суму 16000 гривень.

14.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить ФОП ОСОБА_15, з призначенням платежу «Сплата за ремонтні послуги згідно рахунку 985К» на суму 17000 гривень.

15.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_47, який належить ФОП ОСОБА_33 з призначенням платежу «Передоплата за послуги з перевезення згідно рахунку б/н» на суму 8600 гривень.

15.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить ФОП ОСОБА_15, з призначенням платежу «Сплата за ремонтні послуги згідно рахунку 985К» на суму 8000 гривень.

18.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить ФОП ОСОБА_15, з призначенням платежу «Сплата за ремонтні послуги згідно рахунку 1970К» на суму 10000 гривень.

18.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_47, який належить ФОП ОСОБА_33 з призначенням платежу «Передоплата за послуги з перевезення згідно рахунку б/н» на суму 4000 гривень.

21.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить ФОП ОСОБА_15, з призначенням платежу «Сплата за ремонтні послуги згідно рахунку 1970К» на суму 11000 гривень.

22.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить ФОП ОСОБА_15, з призначенням платежу «Сплата за ремонтні послуги згідно рахунку 2970К» на суму 18000 гривень.

23.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_47, який належить ФОП ОСОБА_33 з призначенням платежу «Передоплата за послуги з перевезення згідно рахунку б/н» на суму 4000 гривень.

23.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить ФОП ОСОБА_15, з призначенням платежу «Сплата за ремонтні послуги згідно рахунку 1970К» на суму 14000 гривень.

08.08.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить ФОП ОСОБА_15, з призначенням платежу «Сплата за ремонтні послуги згідно рахунку 985К» на суму 4000 гривень.

13.08.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_14, який належить ФОП ОСОБА_14, з призначенням платежу «Сплата за послуги культивації згідно рахунку б/н» на суму 8000 гривень.

13.08.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_47, який належить ФОП ОСОБА_33 з призначенням платежу «Передоплата за послуги з перевезення згідно рахунку б/н» на суму 12000 гривень.

15.08.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_14, який належить ФОП ОСОБА_14, з призначенням платежу «Сплата за послуги культивації згідно рахунку б/н» на суму 10100 гривень.

19.08.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить ФОП ОСОБА_15, з призначенням платежу «Сплата за ремонтні послуги згідно рахунку 1984К» на суму 10000 гривень.

19.08.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_14, який належить ФОП ОСОБА_14, з призначенням платежу «Сплата за послуги культивації згідно рахунку б/н» на суму 10000 гривень.

22.08.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить ФОП ОСОБА_15, з призначенням платежу «Сплата за ремонтні послуги згідно рахунку 985К» на суму 5000 гривень.

26.08.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить ФОП ОСОБА_15, з призначенням платежу «Сплата за ремонтні послуги згідно рахунку 2430К» на суму 11000 гривень.

26.08.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_14, який належить ФОП ОСОБА_14, з призначенням платежу «Сплата за послуги культивації згідно рахунку б/н» на суму 10000 гривень.

26.08.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_47, який належить ФОП ОСОБА_33 з призначенням платежу «Передоплата за послуги з перевезення згідно рахунку б/н» на суму 15000 гривень.

29.08.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_47, який належить ФОП ОСОБА_33 з призначенням платежу «Передоплата за послуги згідно рахунку б/н» на суму 14600 гривень.

29.08.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить ФОП ОСОБА_15, з призначенням платежу «Сплата за ремонтні послуги згідно рахунку 985К» на суму 12000 гривень.

29.08.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_47, який належить ФОП ОСОБА_33 з призначенням платежу «Передоплата за послуги згідно рахунку б/н» на суму 3000 гривень.

02.09.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить ФОП ОСОБА_15, з призначенням платежу «Сплата за ремонтні послуги згідно рахунку 1905К» на суму 10000 гривень.

07.09.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_14, який належить ФОП ОСОБА_14, з призначенням платежу «Сплата за послуги культивації згідно рахунку б/н» на суму 10000 гривень.

04.09.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить ФОП ОСОБА_15, з призначенням платежу «Сплата за ремонтні послуги згідно рахунку 1905К» на суму 10000 гривень.

04.09.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_47, який належить ФОП ОСОБА_33 з призначенням платежу «Передоплата за послуги з перевезення згідно рахунку б/н» на суму 7000 гривень.

19.09.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_14, який належить ФОП ОСОБА_14, з призначенням платежу «Сплата за послуги культивації згідно рахунку б/н» на суму 10100 гривень.

23.09.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_14, який належить ФОП ОСОБА_14, з призначенням платежу «Сплата за послуги культивації згідно рахунку б/н» на суму 6000 гривень.

25.09.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_47, який належить ФОП ОСОБА_33 з призначенням платежу «Передоплата за послуги згідно рахунку б/н» на суму 15000 гривень.

30.09.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_47, який належить ФОП ОСОБА_33 з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку б/н» на суму 14810 гривень.

30.09.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить ФОП ОСОБА_15, з призначенням платежу «Сплата за ремонтні послуги згідно рахунку 1916К» на суму 10000 гривень.

30.09.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_14, який належить ФОП ОСОБА_14, з призначенням платежу «Сплата за послуги культивації згідно рахунку б/н» на суму 10000 гривень.

07.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_14, який належить ФОП ОСОБА_14, з призначенням платежу «Сплата за послуги культивації згідно рахунку б/н» на суму 17100 гривень.

07.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить ФОП ОСОБА_15, з призначенням платежу «Сплата за ремонті послуги згідно договору 2430К» від 21.08.2014» на суму 8000 гривень.

08.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_34, який належить СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, з призначенням платежу «Повернення надлишково перерахованої суми за насіння згідно листа» на суму 83000 гривень.

08.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_34, який належить СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, з призначенням платежу «Повернення надлишково перерахованої суми за насіння згідно листа» на суму 158000 гривень.

13.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_34, який належить СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, з призначенням платежу «Повернення надлишково перерахованої суми за насіння згідно листа» на суму 48000 гривень.

15.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок №26005055821005, який належить СФГ «Ярина» ЄДРПОУ 32196214, з призначенням платежу «Сплата за озимі згідно рахунку 10» на суму 24482 гривень.

15.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить ФОП ОСОБА_15, з призначенням платежу «Сплата за поуслуги культивації згідно договору 2430К» на суму 17000 гривень.

15.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_14, який належить ФОП ОСОБА_14, з призначенням платежу «Сплата за поуслуги культивації згідно рахунку б/н» на суму 8000 гривень.

17.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить ФОП ОСОБА_15, з призначенням платежу «Сплата за ремонтні послуги згідно рахунку 1905К» на суму 10000 гривень.

17.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_34, який належить СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, з призначенням платежу «Повернення надлишково перерахованої суми за насіння згідно листа» на суму 33000 гривень.

20.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_48, який належить ФГ «Освіта» ЄДРПОУ 33764996, з призначенням платежу «Сплата за насіння згідно Договору б/н» на суму 40000 гривень.

20.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_48, який належить ФГ «Освіта» ЄДРПОУ 33764996, з призначенням платежу «Сплата за насіння згідно Договору б/н» на суму 19000 гривень.

20.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить ФОП ОСОБА_15, з призначенням платежу «Сплата за ремонтні послуги згідно рахунку 1905К» на суму 7500 гривень.

22.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_34, який належить СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, з призначенням платежу «Повернення надлишково перерахованих коштів по платіжному дорученню N 419» на суму 9430 гривень.

24.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить ФОП ОСОБА_15, з призначенням платежу «Сплата за ремонтні послуги згідно рахунку 1905К» на суму 22000 гривень.

27.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_34, який належить СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, з призначенням платежу «Повернення надлишково перерахованих коштів по платіжному дорученню N 419» на суму 51000 гривень.

27.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок НОМЕР_14, який належить ФОП ОСОБА_14, з призначенням платежу «Сплата за послуги культивації згідно рахунку б/н» на суму 3000 гривень.

29.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить ФОП ОСОБА_15, з призначенням платежу «Сплата за ремонтні послуги згідно рахунку 1905К» на суму 17000 гривень.

30.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить ФОП ОСОБА_15, з призначенням платежу «Сплата за ремонтні послуги згідно рахунку 1905К» на суму 5000 гривень.

31.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_40, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останнім здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» на рахунок № НОМЕР_44, який належить ФОП ОСОБА_15, з призначенням платежу «Сплата за ремонтні послуги згідно рахунку 1905К» на суму 10000 гривень.

Керівники селянських фермерських господарств та фізичні особи підприємці, на рахунки яких було незаконно перераховано вищевказані суми грошових коштів з рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка» не знали про проведення вказаних операцій та не користувалися зазначеними грошовими коштами.

Таким чином, внаслідок протиправних дій провідного менеджеру Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2, в період з 04.05.2012 року по 31.10.2014 року з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38, який належить Селянському фермерському господарству «Перепілка» було списано грошових коштів на загальну суму 2 124 522 гривні.

В той же час, з метою прикриття та маскування своєї злочинної діяльності в частині проведення незаконних операцій по рахунку, відкритому Селянським фермерським господарством «Перепілка» та зменшення ризику блокування карти клієнта службою безпеки банку, ОСОБА_2 в період часу з 14.08.2012 по 31.10.2014 здійснила за рахунок кредитних лімітів інших клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» часткове погашення існуючої заборгованості по рахунку № НОМЕР_38, відкритому Селянським фермерським господарством «Перепілка» в загальній сумі 1 973 678,22 гривень, а саме:

-14.08.2012 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з поповнення рахунку клієнта через термінал банку на суму 1500 гривень з призначенням платежу - надходження виручки від продажу сільськогосподарської продукції;

-30.08.2012 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 23000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Ярина», код ЄДРПОУ 32196214 з призначенням платежу - оплата за послуги згідно договору б/н від 30.08.2012;

-13.09.2012 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з поповнення рахунку клієнта через термінал банку на суму 1800 гривень з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_42;

-24.09.2012 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з поповнення рахунку клієнта через термінал банку на суму 9000 гривень з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_43;

-16.10.2012 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з поповнення рахунку клієнта через термінал банку на суму 1450 гривень з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_44;

-18.10.2012 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з поповнення рахунку клієнта через термінал банку на суму 1550 гривень з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_44;

-22.10.2012 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з поповнення рахунку клієнта через термінал банку на суму 650 гривень з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_42;

-29.10.2012 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з поповнення рахунку клієнта через термінал банку на суму 200 гривень з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_42;

-14.11.2012 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 2700 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_45;

-22.11.2012 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з поповнення рахунку клієнта через термінал банку на суму 100 гривень з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_42;

-17.12.2012 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з поповнення рахунку клієнта через термінал банку на суму 100 гривень з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_42;

-17.12.2012 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з поповнення рахунку клієнта через термінал банку на суму 200 гривень з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_44;

-18.12.2012 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1100 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_45;

-20.12.2012 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 400 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_45;

-18.01.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з поповнення рахунку клієнта через термінал банку на суму 120 гривень з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_44;

-14.02.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-18.02.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 2000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-20.02.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з поповнення рахунку клієнта через термінал банку на суму 3100 гривень з призначенням платежу - надходження торгівельної виручки від продажу товарів через ОСОБА_44;

-20.03.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з поповнення рахунку клієнта через термінал банку на суму 2300 гривень з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_44;

-16.04.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 5600 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_45;

-07.05.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 500 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_45;

-20.05.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з поповнення рахунку клієнта через термінал банку на суму 1200 гривень з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_41;

-06.06.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 14700 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Мрія-ЛВС», код ЄДРПОУ 22120785 з призначенням платежу - оплата за послуги згідно договору №1 від 01.06.2013;

-13.06.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 950 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_45;

-16.07.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1400 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-16.08.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 100 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-04.09.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 5200 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-04.09.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 7000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-04.09.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 9000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-06.09.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 4100 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-10.09.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 6000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу - сплата за послуги зберігання згідно договору б/н від 01.09.2013;

-10.09.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 10000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу - сплата за послуги зберігання згідно договору б/н від 01.09.2013;

-12.09.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1600 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-13.09.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 11000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Мрія-ЛВС», код ЄДРПОУ 22120785 з призначенням платежу - оплата за послуги згідно договору №1 від 01.06.2013;

-08.11.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 7500 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-19.11.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 4500 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-13.12.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 15500 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Мрія-ЛВС», код ЄДРПОУ 22120785 з призначенням платежу - оплата за послуги згідно договору №1 від 01.06.2013;

-18.12.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 400 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-24.12.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 2000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-17.01.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 2100 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-24.01.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1300 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-03.02.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1800 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-06.02.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1100 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-13.02.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-25.02.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 15000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Воліто», код ЄДРПОУ 33765003 з призначенням платежу - сплата за насіння згідно рахунку 12-МК від 24.02.2014;

-26.02.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 5100 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу - сплата за насіння згідно рахунку б/н від 21.02.2014

-26.02.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 4500 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - торгівельна виручка за продаж сільськогосподарської продукції через ОСОБА_40;

-26.02.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 10000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ФГ «Ізіда-Ш», код ЄДРПОУ 25679398 з призначенням платежу - повернення помилково перерахованої суми;

-26.02.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з поповнення рахунку клієнта через термінал банку на суму 5600 гривень з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_12;

-27.02.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-26.03.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 8000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-02.04.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 29000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу - сплата за насіння згідно рахунку №189 від 01.04.2014;

-02.04.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 100 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-09.04.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 35000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу - сплата за насіння згідно рахунку №194 від 01.04.2014;

-10.04.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 22500 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу - сплата за насіння згідно рахунку №194 від 01.04.2014;

-11.04.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 18500 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу - сплата за насіння згідно рахунку №208 від 08.04.2014;

-15.04.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 35100 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу - сплата за насіння згідно рахунку №210 від 14.04.2014;

-16.04.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 23550 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу - часткова сплата за насіння соняшника згідно рахунку №221 від 15.04.2014;

-18.04.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 37100 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу - сплата за насіння соняшника згідно рахунку №288 від 17.04.2014;

-22.04.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 18550 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу - сплата за насіння соняшника згідно рахунку №232 від 18.04.2014;

-25.04.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 37000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу - сплата за насіння соняшника згідно рахунку №288 від 17.04.2014;

-30.04.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 38550 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу - сплата за насіння соняшника згідно рахунку №232 від 18.04.2014;

-06.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 38000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу - сплата за насіння соняшника згідно рахунку №232 від 18.04.2014;

-12.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 12000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу - сплата за послуги зберігання згідно договору б/н від 01.09.2013;

-13.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 27000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу - сплата за насіння соняшника згідно рахунку №208 від 08.04.2014;

-15.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 10000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» фізичної особи-підприємця ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2 з призначенням платежу - повернення надлишково перерахованої суми згідно листа від 14.05.2014;

-26.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 43865 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ПП «ИНК-АГРО», код ЄДРПОУ 35236055 з призначенням платежу - сплата за насіння згідно рахунку 143 від 23.05.2014;

-26.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 9900 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-26.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 9500 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-26.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 4000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_40;

-26.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з поповнення рахунку клієнта через термінал банку на суму 4000 гривень з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_15;

-26.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 10000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» фізичної особи-підприємця ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу - повернення надлишково перерахованих коштів згідно листа б/н від 22.05.2014;

-26.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1700 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ФГ «Ізіда-Ш», код ЄДРПОУ 25679398 з призначенням платежу - повернення помилково перерахованої суми;

-27.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 35000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу - сплата за насіння згідно рахунку №232 від 18.04.2014;

-28.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 37000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу - сплата за насіння згідно рахунку №232 від 18.04.2014;

-30.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 37000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №232 від 18.04.2014;

-30.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 7000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №208 від 08.04.2014;

-02.06.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 30000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №232 від 18.04.2014;

-02.06.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 6000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №232 від 18.04.2014;

-02.06.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 3000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_33, з призначенням платежу - повернення помилково перерахованої суми;

-04.06.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 34000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №232 від 18.04.2014;

-06.06.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 40000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №840 від 05.06.2014;

-11.06.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 37000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №343 від 06.06.2014;

-12.06.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 40000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №232 від 18.04.2014;

-13.06.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 36000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №232 від 18.04.2014;

-18.06.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 35572,61 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №840 від 05.06.2014;

-20.06.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 30000,61 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №840 від 05.06.2014;

-24.06.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 36800 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №1840 від 24.06.2014;

-01.07.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 38000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №840 від 05.06.2014;

-08.07.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 35000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №840 від 05.06.2014;

-11.07.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 35354 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №840 від 05.07.2014;

-18.07.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 12000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу - оплата за послуги зберігання згідно договору б/н від 01.09.2013;

-21.07.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 12000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу - оплата за послуги зберігання згідно договору б/н від 01.09.2013;

-22.07.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 35154 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №1140 від 21.07.2014;

-13.08.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 21000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу - оплата за послуги зберігання згідно договору б/н від 01.08.2014;

-15.08.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 15000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу - оплата за послуги зберігання згідно договору б/н від 01.08.2014;

-19.08.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 17000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу - оплата за послуги зберігання згідно договору б/н від 01.08.2014;

-22.08.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 5000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу - оплата за послуги зберігання згідно договору б/н від 01.08.2014;

-26.08.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 35431 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №1140 від 21.08.2014;

-29.08.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 30011 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №1140 від 21.08.2014;

-02.09.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 200 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів СФГ «Перепілка»;

-02.09.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів СФГ «Перепілка»;

-02.09.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 27500 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №1148 від 21.08.2014;

-04.09.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 17000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №1148 від 21.08.2014;

-02.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 9000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів СФГ «Перепілка»;

-02.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів СФГ «Перепілка»;

-07.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 9000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Оранта», код ЄДРПОУ 23791524 з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №143 від 06.10.2014;

-07.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 30000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу - оплата за послуги зберігання згідно договору б/н від 01.09.2013;

-08.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 69000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №7 від 07.10.2014;

-08.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 159000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №9 від 07.10.2014;

-13.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 8000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів СФГ «Перепілка»;

-13.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 9000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів СФГ «Перепілка»;

-13.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 9000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів СФГ «Перепілка»;

-13.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 9000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів СФГ «Перепілка»;

-13.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 11850 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу - оплата по рахунку №1452 від 10.10.2014 від 01.08.2014;

-15.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 24185 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ПП «ІНК-АГРО», код ЄДРПОУ 35236055 з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №343 від 14.10.2014;

-15.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 25085 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ПП «ІНК-АГРО», код ЄДРПОУ 35236055 з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №343 від 14.10.2014;

-17.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 2000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів СФГ «Перепілка»;

-20.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 14500 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_2 з призначенням платежу - повернення помилково перерахованих коштів, згідно п.п.№150 від 19.09.2014;

-20.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 5000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_3 з призначенням платежу - повернення помилково перерахованих коштів по платіжному дорученню №1 від 17.10.2014;

-22.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 9500 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів СФГ «Перепілка»;

-24.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 26000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу - доплата за насіння згідно рахунку №11 від 24.10.2014;

-27.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 50 000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» СФГ «Освіта», код ЄДРПОУ 33764996 з призначенням платежу - повернення коштів за насіння згідно рахунку №7 від 07.10.2014;

-29.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 22000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ПП «ІНК-АГРО», код ЄДРПОУ 35236055 з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №352 від 24.10.2014;

-31.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 10000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ПП «ІНК-АГРО», код ЄДРПОУ 35236055 з призначенням платежу - оплата за насіння згідно рахунку №352 від 24.10.2014.

Таким чином, ОСОБА_2, в період з 04.05.2012 по 31.10.2014, незаконно заволоділа грошовими коштами, які знаходились на особовому рахунку № НОМЕР_38, відкритого Селянським фермерським господарством «Перепілка», в особі ОСОБА_40 на загальну суму 150843,78 гривень.

Крім того, 10.02.2005 між Запорізьким регіональним управлінням ПАТ КБ «ПриватБанк» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 було укладено договір про відкриття та подальше розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку у національній валюті України № НОМЕР_29.

У невстановлений досудовим слідством день та час ОСОБА_2, перебуваючи на своєму робочому місті, запевнивши ОСОБА_8 в обов'язковості реєстрація клієнта, з метою належного обслуговування банківського рахунку, у внутрішньобанківській системі - програмному комплексі «Приват24», скориставшись особливою довірою останньої, яка не цікавився процедурою реєстрації та не виявила бажання освоювання програмного комплексу, використовуючи свій мобільний телефон, провела реєстрацію клієнта в програмному комплексі «Приват24». В подальшому ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8, без надання останньою відповідної згоди на отримання та розголошення своїх персональних даних, а саме - логіну, паролю від входу до вказаного програмного комплексу та особистого цифрового підпису клієнта здійснила їх фіксування у своєму блокноті та копіювання на свій персональний комп'ютер та флеш-носій інформації відповідно.

Таким чином, ОСОБА_2, використовуючи надані їй повноваження у зв'язку із займанням посади провідного менеджера банку, зловживаючи надмірною довірою ОСОБА_8, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки отримала повний доступ до поточного рахунку № НОМЕР_29, що належить ОСОБА_8.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8, діючи повторно, усвідомлюючи незаконність своїх дій та маючи всі необхідні данні для входу в автоматизовану систему «Приват 24» від імені ОСОБА_8, ОСОБА_2 в період з 03.01.2013 по 14.10.2014 здійснила ряд незаконних операцій по списанню грошових коштів з рахунку клієнта № НОМЕР_29.

Так, 06.02.2013 ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місті, в приміщенні Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Центральна (Леніна), 99 у смт. Якимівка Запорізької області, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8 незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8 на рахунок № НОМЕР_50, який належить ОСОБА_18, з призначенням платежу «Сплата по Договору б/н» на суму 5200 гривень.

25.02.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_49, який належить ОСОБА_9, з призначенням платежу «Сплата за послуги по Договору б/н» на суму 14000 гривень.

26.02.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_49, який належить ОСОБА_9, з призначенням платежу «Сплата за послуги по Договору б/н» на суму 8000 гривень.

28.02.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_49, який належить ОСОБА_9, з призначенням платежу «Сплата за послуги по Договору б/н» на суму 8000 гривень.

12.03.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_51, який належить ОСОБА_8, з призначенням платежу «Поповнення карти» на суму 22200 гривень.

13.03.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_51, який належить ОСОБА_8, з призначенням платежу «Поповнення карти» на суму 9700 гривень.

02.04.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_49, який належить ОСОБА_9, з призначенням платежу «Сплата по Договору б/н» на суму 1500 гривень.

30.04.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_49, який належить ОСОБА_9, з призначенням платежу «Сплата по Договору б/н» на суму 8000 гривень.

07.05.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № 26005060757498, який належить ОСОБА_46, з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку б\н» на суму 5000 гривень.

08.05.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_52, який належить ОСОБА_47, з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку б\н» на суму 6000 гривень.

24.05.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № 26000055704202, який належить ОСОБА_34, з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку б\н» на суму 6000 гривень.

24.05.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № 26000055704202, який належить ОСОБА_34, з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку б\н» на суму 10000 гривень.

24.05.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_51, який належить ОСОБА_8, з призначенням платежу «Поповнення карти» на суму 30000 гривень.

29.05.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_49, який належить ОСОБА_9, з призначенням платежу «Сплата по Договору б/н» на суму 9000 гривень.

30.08.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_52, який належить ОСОБА_47, з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку б\н» на суму 6000 гривень.

30.08.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_52, який належить ОСОБА_47, з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку б\н» на суму 10000 гривень.

30.08.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_52, який належить ОСОБА_47, з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку б\н» на суму 16000 гривень.

01.10.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_43, який належить ОСОБА_14, з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку б\н» на суму 6000 гривень.

02.10.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_43, який належить ОСОБА_14, з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку б\н» на суму 12000 гривень.

02.10.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_43, який належить ОСОБА_14, з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку б\н» на суму 12000 гривень.

31.10.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_43, який належить ОСОБА_14, з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку б\н» на суму 15000 гривень.

31.10.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № 26001055881566, який належить ОСОБА_48, з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку б\н» на суму 16000 гривень.

28.11.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_43, який належить ОСОБА_14, з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку б\н» на суму 14000 гривень.

28.11.2013 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_43, який належить ОСОБА_14, з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку б\н» на суму 17000 гривень.

03.02.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_54, який належить ОСОБА_49, з призначенням платежу «Повернення надлишково перерахованої суми» на суму 6520 гривень.

03.02.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_43, який належить ОСОБА_14, з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку б\н» на суму 9000 гривень.

05.02.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_51, який належить ОСОБА_8, з призначенням платежу «Поповнення карти» на суму 15900 гривень.

14.03.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_53, який належить ОСОБА_50, з призначенням платежу «Возвратно-фінансова допомога» на суму 6000 гривень.

14.03.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_53, який належить ОСОБА_50, з призначенням платежу «Возвратно-фінансова допомога» на суму 10000 гривень.

03.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_51, який належить ОСОБА_8, з призначенням платежу «Поповнення карти» на суму 9600 гривень.

14.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_43, який належить ОСОБА_14, з призначенням платежу «Сплата за послуги згідно рахунку б\н» на суму 7000 гривень.

14.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_54, який належить ОСОБА_49, з призначенням платежу «Повернення надлишково перерахованої суми» на суму 10000 гривень.

29.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_44, який належить ОСОБА_15, з призначенням платежу «Передоплата за послуги згідно рахунку б/н» на суму 4000 гривень.

29.07.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_44, який належить ОСОБА_15, з призначенням платежу «Передоплата за послуги згідно рахунку б/н» на суму 9000 гривень.

03.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_44, який належить ОСОБА_15, з призначенням платежу «Передоплата за послуги згідно рахунку б/н» на суму 11000 гривень.

14.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_8, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_29, відкритого ОСОБА_8, на рахунок № НОМЕР_44, який належить ОСОБА_15, з призначенням платежу «Передоплата за послуги згідно рахунку б/н» на суму 3000 гривень.

Таким чином, внаслідок протиправних дій провідного менеджеру Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2, в період з 03.01.2013 по 14.10.2014 з особового рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29, який належить ОСОБА_8 на рахунки інших клієнтів банку було перераховано грошових коштів на загальну суму 401620 гривень.

В той же час, з метою прикриття та маскування своєї злочинної діяльності в частині проведення незаконних операцій по рахунку, відкритому ОСОБА_8 та зменшення ризику блокування карти клієнта службою безпеки банку, ОСОБА_2 в період часу 03.01.2013 по 29.09.2014 здійснила за рахунок кредитних лімітів інших клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» часткове погашення існуючої заборгованості по рахунку № НОМЕР_29, відкритому ОСОБА_8 в загальній сумі 348870 гривень, а саме:

-03.01.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 10000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7, з призначенням платежу - оплата згідно договору б/н;

-04.01.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 24000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9, з призначенням платежу - оплата згідно договору б/н;

-20.02.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 3500 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_8;

-12.03.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 4000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_8;

-12.03.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 8000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_8;

-12.03.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 10000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7, з призначенням платежу - оплата згідно договору б/н;

-13.03.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 3000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_8;

-13.03.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 7000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_8;

-23.05.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 7000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_37, з призначенням платежу - оплата за послуги згідно рахунку б/н;

-23.05.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 10320 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_37, з призначенням платежу - оплата за послуги згідно рахунку б/н;

-23.05.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 15700 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_34, з призначенням платежу - предоплата за товар згідно рахунку б/н;

-24.05.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 4000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_51;

-24.05.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 5000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_51;

-24.05.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 5000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_51;

-29.05.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 9000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_34, з призначенням платежу - предоплата за товар згідно рахунку б/н;

-07.08.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 4000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_8;

-07.08.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 7000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_25, з призначенням платежу - оплата за послуги згідно рахунку б/н;

-07.08.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 9000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_8;

-09.08.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 4000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_8;

-09.08.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 7000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_8;

-26.09.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 8000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_52;

-26.09.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 12000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_52;

-26.09.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 12300 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_52;

-30.10.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 3600 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_8;

-30.10.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 5000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_8;

-30.10.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 9000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_48, з призначенням платежу - оплата за послуги згідно рахунку б/н;

-30.10.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 12800 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_48, з призначенням платежу - оплата за послуги згідно рахунку б/н;

-27.11.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 9500 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_53, з призначенням платежу - зворотна фінансова допомога;

-27.11.2013 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 21800 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_48, з призначенням платежу - оплата за послуги згідно рахунку б/н;

-31.01.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 12000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_54, з призначенням платежу - оплата за послуги згідно рахунку б/н;

-31.01.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 13000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_14, з призначенням платежу - повернення помилково перерахованої суми;

-05.02.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 6500 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_8;

-05.02.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 9000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_34, з призначенням платежу - зворотна фінансова допомога;

-03.04.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 10000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_10, з призначенням платежу - оплата за послуги згідно рахунку б/н;

-28.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 17100 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_15, з призначенням платежу - оплата за послуги згідно рахунку б/н;

-04.07.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_8;

-28.07.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 6650 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_8;

-28.07.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 10000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_33, з призначенням платежу - оплата за послуги згідно рахунку б/н;

-26.09.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 5000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_34, з призначенням платежу - зворотна допомога згідно договору б/н;

-26.09.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 5100 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_55, з призначенням платежу - оплата за послуги згідно рахунку б/н;

-29.09.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 3000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_8.

Таким чином, ОСОБА_2, в період часу з 03.01.2013 по 14.10.2014, незаконно заволоділа грошовими коштами, які знаходились на особовому рахунку № НОМЕР_29, відкритому фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 на загальну суму 52750 гривень.

Крім того, 12.09.2012 між Запорізьким регіональним управлінням ПАТ КБ «ПриватБанк» та приватним підприємцем ОСОБА_56 було укладено договір про відкриття та подальше розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку у національній валюті України № НОМЕР_55.

У невстановлений досудовим слідством день та час ОСОБА_2, перебуваючи на своєму робочому місті, запевнивши ОСОБА_56 в обов'язковості реєстрація клієнта, з метою належного обслуговування банківського рахунку, у внутрішньобанківській системі - програмному комплексі «Приват24», скориставшись особливою довірою останньої, яка не цікавилась процедурою реєстрації та не виявила бажання освоювання програмного комплексу, використовуючи мобільний телефон клієнта, провела реєстрацію ОСОБА_56 в програмному комплексі «Приват24».

В подальшому ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_56, без надання останньою відповідної згоди на отримання та розголошення своїх персональних даних, а саме - логіну, паролю від входу до вказаного програмного комплексу та особистого цифрового підпису клієнта здійснила їх фіксування у своєму блокноті та копіювання на свій персональний комп'ютер та флеш-носій інформації відповідно.

Таким чином, ОСОБА_2, використовуючи надані їй повноваження у зв'язку із займанням посади провідного менеджера банку, зловживаючи надмірною довірою ОСОБА_56, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки отримала повний доступ до поточного рахунку № НОМЕР_55, що належить ОСОБА_56.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_56, діючи повторно, усвідомлюючи незаконність своїх дій та маючи всі необхідні данні для входу в автоматизовану систему «Приват 24» від імені ОСОБА_56, ОСОБА_2 в період з 31.01.2014 по 28.10.2014 здійснила ряд незаконних операцій по списанню грошових коштів з рахунку клієнта № НОМЕР_55.

Так, 01.04.2014 ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись на своєму робочому місті, в приміщенні Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Центральна (Леніна), 99 у смт. Якимівка Запорізької області, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_56 незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції по перерахуванню грошових коштів з рахунку № НОМЕР_55, відкритого ОСОБА_56 на рахунок № НОМЕР_56, який належить ОСОБА_10, з призначенням платежу «Возвратно-фінансова допомога» на суму 5500 гривень.

24.06.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_56, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_55, відкритого ОСОБА_56, на рахунок № НОМЕР_44, який належить ОСОБА_15, з призначенням платежу «Возвратно-фінансова допомога згідно листа 2» на суму 6000 гривень.

03.09.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_56, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_55, відкритого ОСОБА_56, на рахунок № НОМЕР_44, який належить ОСОБА_15, з призначенням платежу «Возвратно-фінансова допомога згідно листа 2» на суму 5000 гривень.

20.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_56, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_55, відкритого ОСОБА_56, на рахунок № НОМЕР_44, який належить ОСОБА_15, з призначенням платежу «Возвратно-фінансова допомога згідно листа 2» на суму 5000 гривень.

28.10.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_56, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_55, відкритого ОСОБА_56, на рахунок № НОМЕР_44, який належить ОСОБА_15, з призначенням платежу «Возвратно-фінансова допомога згідно листа 2» на суму 4800 гривень.

Таким чином, внаслідок протиправних дій провідного менеджеру Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2, в період з 31.01.2014 по 28.10.2014 з особового рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_55, який належить фізичні особі-підприємцю ОСОБА_56 на рахунки інших клієнтів банку було перераховано грошових коштів на загальну суму 34 300 гривень.

В подальшому, з метою прикриття та маскування своєї злочинної діяльності в частині проведення незаконних операцій по рахунку, відкритому ОСОБА_56 та зменшення ризику блокування карти клієнта службою безпеки банку, ОСОБА_2 в період часу 20.06.2014 по 31.10.2014 здійснила за рахунок кредитних лімітів інших клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» часткове погашення існуючої заборгованості по рахунку НОМЕР_57, відкритому ОСОБА_56 в загальній сумі 14 836 гривень, а саме:

-20.06.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 6300 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_57, з призначенням платежу - повернення помилково перерахованої суми згідно рахунку листа 2 від 20.03.2014 р. Без НДС;

-01.09.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 6200 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_56;

-10.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 10 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_56;

-16.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 326 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_56;

-31.10.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 2000 гривень через транзитний рахунок з призначенням платежу - готівкові надходження власних коштів через ОСОБА_56

Таким чином, ОСОБА_2, в період з 31.01.2014 по 31.10.2014, незаконно заволоділа грошовими коштами, які знаходились на особовому рахунку НОМЕР_57, відкритому фізичною особою-підприємцем ОСОБА_56 на загальну суму 19464 гривень.

Крім того, 25.07.2013 між Запорізьким регіональним управлінням ПАТ КБ «ПриватБанк» та приватним підприємцем ОСОБА_58 було укладено договір про відкриття та подальше розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку у національній валюті України НОМЕР_58.

У невстановлений досудовим слідством день та час ОСОБА_2, перебуваючи на своєму робочому місті, запевнивши ОСОБА_58 в обов'язковості реєстрація клієнта, з метою належного обслуговування банківського рахунку, у внутрішньобанківській системі - програмному комплексі «Приват24», скориставшись особливою довірою ОСОБА_58, провела реєстрацію останньої у вказаному програмному комплексі.

В подальшому ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_58, без надання останньою відповідної згоди на отримання та розголошення своїх персональних даних, а саме - логіну, паролю від входу до програмного комплексу «Приват24» та особистого цифрового підпису клієнта здійснила їх фіксування у своєму блокноті та копіювання на свій персональний комп'ютер та флеш-носій інформації відповідно.

Таким чином, ОСОБА_2, використовуючи надані їй повноваження у зв'язку із займанням посади провідного менеджера банку, зловживаючи надмірною довірою ОСОБА_58, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки отримала повний доступ до поточного рахунку НОМЕР_58, що належить ОСОБА_58

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_58, діючи повторно, усвідомлюючи незаконність своїх дій та маючи всі необхідні данні для входу в автоматизовану систему «Приват 24» від імені ОСОБА_58, ОСОБА_2 в період з 10.04.2014 по 13.05.2014 здійснила ряд незаконних операцій по списанню грошових коштів з рахунку клієнта НОМЕР_58.

Так, 10.04.2014 ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись біля банкомату CAZA1411 в приміщенні Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Центральна (Леніна), 99 у смт. Якимівка Запорізької області, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» та маючи у своєму розпорядженні корпоративну карту ОСОБА_58, без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції по зняттю грошових коштів через банкомат CAZA1411 з рахунку НОМЕР_58, відкритого ОСОБА_58 з призначенням «Видача готівкових коштів НОМЕР_59» в сумі 1900 гривень.

10.04.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись біля банкомату CAZA1411 в приміщенні Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Центральна (Леніна), 99 у смт. Якимівка Запорізької області, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» та маючи у своєму розпорядженні корпоративну карту ОСОБА_58, без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції по зняттю грошових коштів через банкомат CAZA1411 з рахунку НОМЕР_58, відкритого ОСОБА_58 з призначенням «Видача готівкових коштів НОМЕР_59» в сумі 4500 гривень.

13.05.2014 ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знаходячись за місцем своєї роботи, маючи умисел на заволодіння коштами клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», зі свого робочого місця, а саме комп'ютера з ip-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, використовуючи логін та пароль ОСОБА_58, незаконно підключилась до автоматизованої системи «Приват24» та без надання згоди останньої здійснила незаконне проведення операції із зняття та подальшого перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_58, відкритого ОСОБА_58 на рахунок НОМЕР_61, який належить ОСОБА_58 з призначенням платежу «Поповнення карти НОМЕР_60» на суму 7700 гривень.

Таким чином, внаслідок протиправних дій провідного менеджеру Якимівського відділення Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2, в період з 10.04.2014 по 13.05.2014 з особового рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_58, який належить фізичні особі-підприємцю ОСОБА_58 було знято грошових коштів на загальну суму 14100 гривень.

В подальшому, з метою прикриття та маскування своєї злочинної діяльності в частині проведення незаконних операцій по рахунку, відкритому ОСОБА_58 та зменшення ризику блокування карти клієнта службою безпеки банку, ОСОБА_2 13.05.2014 здійснила за рахунок кредитного ліміту клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_15 часткове погашення існуючої заборгованості по рахунку НОМЕР_58, відкритому ОСОБА_58 в загальній сумі 8000 гривень, а саме:

-13.05.2014 ОСОБА_2 здійснила неправомірну операцію з перерахування грошових коштів в сумі 8000 гривень з рахунку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_15, з призначенням платежу - оплата за послуги згідно рахунку б/н від 12.05.2014.

Таким чином, ОСОБА_2, в період з 10.04.2014 по 13.05.2014, незаконно заволоділа грошовими коштами, які знаходились на особовому рахунку НОМЕР_58, відкритому фізичною особою-підприємцем ОСОБА_58 на загальну суму 6100 гривень.

Допитана у якості обвинуваченої ОСОБА_2 свою вину в інкримінованих їй органом досудового розслідування кримінальних правопорушеннях визнала повністю і пояснила, що у 2007 році вона була прийнята на роботу до Якимівського відділення КБ «ПриватБанк» менеджером по обслуговуванню корпоративних клієнтів. У 2008 році вона взяла в кредит гроші на вирішення побутових проблем у сумі 32000 гривень, однак через зменьшення заробітної плати не змогла своєчасно погашати кредит та відсоткі по ньому, через що були нараховані ще й штрафні санкції, тобто у обвинуваченої склалася дуже складне матеріальне становище. При цьому, у КБ «ПриватБанк» був запроваджений новий продукт «Кредитний ліміт на поточний рахунок клієнта», як працівнику банка їй необхідно було виконувати план по підключенню клієнтів до цієї послуги. Встановивши, хто з клієнтів цією послугою не користується, ОСОБА_2 вирішили підключити їх без їх відому, а також за рахунок кредитних коштів цих клієнтів погасити свій кредит та нарахування по ньому. Обвинувачена за рахунок кредитних коштів клієнтів банку погасила свій кредит. По кредитним рахункам клієнтів погашала проценти шляхом перерахування грошових коштів з рахунків інших клієнтів без їх відома. Так, використовуючи те, що ОСОБА_2 була особисто знайома з клієнтами, вони довіряли їй робити перерахування з їх рахунків без їх присутності, «по дзвінку», реєструвала їх у системі «Приват24», запевняючи клієнтів у такій необхідності, однак вказувала свій особистий номер телефону замість номерів телефонів клієнтів з метою отримання контрольних кодів для перерахування коштів. Після цього, використовуючи логіни та паролі клієнтів, а також одноразові коди, які повідомлялися у смс на її номер телефону, ОСОБА_2 здійснювала перерахування коштів з рахунків клієнтів банку без їх відома. Після того, як у ФГ «Перепілка» не вистачило коштів на придбання сільськогосподарської техніки, її незаконні дії були викриті.

Допитана у якості потерпілої у судовому засіданні ОСОБА_59 пояснила, що з обвинуваченою знайома особисто. Та вмовила потерпілу відкрити кредитний рахунок та підключитися до системи «Приват24». Оскільки ОСОБА_59 є собою похилого віку та дуже довіряла ОСОБА_2, вона погодилася на те, щоб розрахунки по її кредитному рахунку проводила сама обвинувачена. Однак, з'ясувалося, що у ОСОБА_59 виникла заборгованість по кредиту, який вона не отримувала, на нього були нараховані відсотки за несвоєчасне погашення і Банк звернувся до суду з позовом до потерпілої. Внаслідок цмх дій обвинуваченої потерпілій заподіяно матеріальну шкоду на суму 27000 гривень та моральну на суму 50000 гривень. Ці суми вона просила стягнути з обвинуваченої.

Також у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_59 пояснила, що особисто вона позови не підписувала, це робив її син, однак довіреності на такі дії вона синові не надавала.

Допитана у якості потерпілої у судовому засіданні ОСОБА_56 пояснила, що особисто знайома з обвинуваченою з 2008 року, стала клієнтом КБ «ПриватБанк», є фізичною особою - підприємцем. ОСОБА_2 умовила її відкрити кредитний рахунок, з якого було знято без відому потерпілої 5000 гривень. Після того, як вона на свій особистий рахунок перерахувала 18000 гривень для здійснення розрахунків, банк автоматично зписав ці гроші в рахунок заборгованості по кредиту та відсоткам.

Таким чином, внаслідок незаконних дій ОСОБА_2 їй було заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 19694 гривні, що підтверджується висновком експерта та підлягає стягненню, на думку потерпілої, з обвинуваченої на її користь.

Допитана у якості потерпілої у судовому засіданні ОСОБА_8 пояснила, що була клієнтом КБ «ПриватБанк» і мала у цьому банку кредитний рахунок, з якого без її відому було знято 15000 гривень. Потім її повідомляли з банку про наявність боргу по кредиту у розмірі 52750 гривень, неодноразово дзвонили колектори. Однак, після того, як вона внесла до банку 15000 гривень, дзвінки від колекторів більше не поступали, до суду з позовом Банк не звертався.

Враховуючи наведене, потерпіла ОСОБА_8 просить стягнути з ОСОБА_2 у якості матеріальної шкоді, заподіяної кримінальним правопорушенням, 15000 гривень.

Також були заявлені цивільні позови про відшкодування заподіяної матеріальної шкоди: потерпілими ОСОБА_39 - на суму 664307 гривень, ОСОБА_58 - на суму 6100 гривень, ОСОБА_34 - на суму 9000 гривень, ОСОБА_28 - на суму 9200 гривень, ОСОБА_29 - на суму 3790 гривень, ОСОБА_7 - на суму 7544,54 гривень, ОСОБА_60 - на суму 7360 гривень, ОСОБА_23 - на суму 13480 гривень, представником потерпілого СФГ «Перепілка» - на суму 150843,78 гривень.

В ході судового розгляду від представника потерпілого СФГ «Перепілка» надійшла заява з проханням залишити цивільний позов без розгляду.

Інші потерпілі подали до суду заяву про слухання кримінального провадження у їх відсутність, на задоволенні цивільних позовів наполягають.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_59, ОСОБА_56, ОСОБА_8 обвинувачена ОСОБА_2 визнала частково, пояснивши, що, на її думку, вони ніяким чином не обґрунтовані, внавлідок її незаконних дій були дійсно заподіяні збитки потерпілим, однак у значно менших сумах: потерпілій ОСОБА_56 - 5000 гривень, потерпілій ОСОБА_59 - 8100 гривень, потерпілій ОСОБА_8 - 14150 гривень. Інші суми обвинувачена не визнає, оскільки вважає, що це - нарахування банку, тобто нею таку матеріальну шкоду заподіяно не було.

Цивільні позови, заявлені іншими потерпілими, обвинувачена визнала повністю.

У подальшому зменшені позовні вимоги потерпілої ОСОБА_8 на суму 15000 гривень ОСОБА_2 визнала у повному обсязі.

Відповідно до ст. 349 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження в судовому засіданні доказів, щодо фактичних обставин справи, які ніким з учасників судового провадження не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченої, та дослідженням матеріалів судового провадження, які характеризують особу обвинуваченої.

Також суд вважає за необхідне дослідити матеріали цивільних позовів ОСОБА_59 та ОСОБА_56 у зв'язку з частковим їх визнанням обвинуваченою, а саме - висновків експертів № 10-49 від 21.06.2017 року, №10-54 від 22.06.2017 року, №10-48 від 19.06.2017 року.

Аналізуючи досліджені докази по даному кримінальному провадженню, суд вважає, що винуватість обвинуваченої у вчиненні нею кримінальних правопорушень доведена в ході судового розгляду.

Дії обвинуваченої ОСОБА_2, на думку суду, вірно кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, вчинене повторно, та за ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, в особливо великих розмірах.

При призначенні виду та розміру покарання обвинуваченій ОСОБА_2 за скоєння кримінальних правопорушень, винність у скоєнні яких була доведена в ході судового слідства, суд враховує характер та ступінь тяжкості вчинених нею правопорушень, їх наслідки, дані про особу обвинуваченої, відношення самої обвинуваченої до вчиненого, пом'якшуючі та обтяжуючі покарання обставини.

Так, обвинувачена ОСОБА_2 раніше не судима, на обліку у спеціальних медичних закладах не перебуває, має міцні соціальні зв'язки, на утриманні перебуває неповнолітній син та непрацездатна мати (особа похилого віку, пенсіонерка), працевлаштована, за місцем проживання та роботи характеризується виключно позитивно, у скоєному щиро розкаялася.

Обставинами, що пом'якшують вину обвинуваченої, суд визнає щире каяття обвинуваченої, сприяння розслідуванню та розкриттю кримінального правпорушення.

Обставиною, що обтяжує вину обвинуваченої, суд визнає скоєння кримінального правопорушення відносно особи похилого віку, оскільки з пояснень обвинуваченої вона особисто знала потерпілу ОСОБА_59, яка є особою похилого віку.

На підставі вищевикладеного, з урахуванням вчиненого та відомостей про особу обвинуваченої, суд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання обвинуваченої можливе без ізоляції її від суспільства, та за цих підстав вважає за необхідне призначити їй покарання в межах санкції статей, за якими кваліфікуються її дії, із застосуванням положень статті 75 КК України - з випробуванням. Також суд вважає за необхідне покласти на ОСОБА_2 обов'язки, передбачені п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 76 КК України.

Враховуючи положення статті 77 КК України та п. 19 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику призначення судами кримінального покарання» №7 від 24.10.2003 року, не застосовується обов'язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, передбачене санкцією ч. 4 статті 190 КК України, оскільки судом приймається рішення про звільнення ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням.

Цивільні позови, заявлені потерпілою ОСОБА_59, суд вважає за необхідне по суті не розглядати, оскільки у судовому засіданні було з'ясовано, що нею ці позови не підписувалися.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_56 та ОСОБА_8 підлягають задоволенню, оскільки повністю знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду матеріалами досліджених у судовому засідані висновків експертів.

Також задоволенню підлягають цивільні позови про стягнення заподіяної внаслідок злочину матеріальної шкоди, заявлені потерпілими ОСОБА_39 - на суму 664307 гривень, ОСОБА_58 - на суму 6100 гривень, ОСОБА_34 - на суму 9000 гривень, ОСОБА_28 - на суму 9200 гривень, ОСОБА_29 - на суму 3790 гривень, ОСОБА_7 - на суму 7544,54 гривень, ОСОБА_31 - на суму 7360 гривень, ОСОБА_23 - на суму 13480 гривень, оскільки були повністю визнані обвинуваченою ОСОБА_2 в ході судового розгляду та не оспорювалися ніким з учасників процесу.

Цивільний позов представника СФГ «Перепілка» слід залишити без розгляду у зв'язку з поданням відповідної заяви представником СФГ в ході судового розгляду.

Витрати по залученню експертів підлягають стягненню з обвинуваченої.

Запобіжний захід відносно обвинуваченої на досудовому слідстві не обирався. Заявлене прокурором клопотання про обрання запобіжного заходу відносно обвинуваченої, на думку суду, не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не було наведено доказів щодо наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, а поведінка обвинуваченої протягом досудового та судового слідства жодним чином не дає підстав вважати, що такі ризики можуть бути реальними.

На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 368, 370, 373, 374 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 КК України, і призначити їй покарання:

за ч. 3 ст. 190 КК України - у вигляді чотирьох років позбавлення волі,

за ч. 4 ст. 190 КК України - у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ст. 70 ч. 1 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно до призначити покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі статті 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбуття призначеного покарання, якщо вона протягом іспитового строку - три роки - не скоїть іншого кримінального правопорушення.

На підставі п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_2 не виїзджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, та періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

На підставі статті 77 КК України додаткове покарання у вигляді конфіскації майна не застосовувати у зв'язку із призначенням покарання з випробуванням.

Цивільні позови потерпілої ОСОБА_59 залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_8 задовольнити повністю. Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_8 суму матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок скоєння кримінального правопорушення у сумі 15 000 /п'ятнадцять тисяч/ гривень 00 копійок.

Цивільний позов ОСОБА_56 задовольнити повністю. Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_56 матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок кримінального правопорушення, у сумі 19694 /дев'ятнадцять тисяч шістсот дев'яното чотири/ гривні 00 копійок.

Цивільний позов ОСОБА_39 задовольнити повністю. Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_39 матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок кримінального правопорушення, у сумі 664307 /шістсот шістдесят чотири тисячі триста сім/ гривень 00 копійок.

Цивільний позов ОСОБА_58 задовольнити повністю. Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_58 матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок кримінального правопорушення, у сумі 6100 /шість тисяч сто/ гривень 00 копійок.

Цивільний позов ОСОБА_34 задовольнити повністю. Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_34 матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок кримінального правопорушення, у сумі 9000 /дев'ять тисяч/ гривень 00 копійок.

Цивільний позов ОСОБА_28 задовольнити повністю. Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_28 матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок кримінального правопорушення, у сумі 9200 /дев'ять тисяч двісті/ гривень 00 копійок.

Цивільний позов ОСОБА_29 задовольнити повністю. Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_29 матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок кримінального правопорушення, у сумі 3790 /три тисячі сімсот дев'яното/ гривень 00 копійок.

Цивільний позов ОСОБА_7 задовольнити повністю. Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_7 матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок кримінального правопорушення, у сумі 7544 /сім тисяч п'ятсот сорок чотири/ гривні 54 копійки.

Цивільний позов ОСОБА_31 задовольнити повністю. Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_31 матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок кримінального правопорушення, у сумі 7360 /сім тисяч триста шістдесят/ гривень 00 копійок.

Цивільний позов ОСОБА_32 задовольнити повністю. Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_32 матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок кримінального правопорушення, у сумі 13480 /тринадцять тисяч чотириста вісімдесят/ гривень 00 копійок.

Цивільний позов СФГ «Перепілка» - залишити без розгляду.

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-61 від 23.06.2017 року в сумі 790 гривень 96 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-60 від 27.06.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-104 від 21.07.2017 року в сумі 395 гривень 48 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області)

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-58 від 12.07.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-57 від 30.06.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-56 від 29.06.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-55 від 10.07.2017 року в сумі 790 гривень 96 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-54 від 22.06.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-53 від 06.07.2017 року в сумі 1581 гривень 92 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-52 від 12.07.2017 року в сумі 395 гривень 48 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-51 від 16.06.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-50 від 07.07.2017 року в сумі 790 гривень 96 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-49 від 21.06.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-48 від 19.06.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-46 від 11.07.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-47 від 05.07.2017 року в сумі 1581 гривень 92 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-45 від 03.07.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-43 від 07.07.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-42 від 30.06.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-41 від 12.07.2017 року в сумі 790 гривень 96 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-40 від 05.07.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-39 від 15.06.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-101 від 19.07.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-37 від 19.06.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-36 від 21.06.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-35 від 11.07.2017 року в сумі 790 гривень 96 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-34 від 12.06.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-33 від 14.06.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-32 від 23.06.2017 року в сумі 1581 гривень 92 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-31 від 31.05.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-30 від 23.06.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-29 від 30.06.2017 року в сумі 2372 гривень 88 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-28 від 12.07.2017 року в сумі 395 гривень 48 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-27 від 20.06.2017 року в сумі 1581 гривень 92 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-26 від 09.06.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-25 від 14.06.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-102 від 21.07.2017 року в сумі 1186 гривень 44 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової економічної експертизи № 10-103 від 01.08.2017 року в сумі 790 гривень 96 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення комп`ютерно-технічної експертизи № 86-КТ від 09.07.2015 року в сумі 1477 гривень 28 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення комп`ютерно-технічної експертизи № 88-КТ від 10.07.2015 року в сумі 1473 гривень 12 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення судової почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1 (дослідження почерку і підписів) № 4-383 від 25.10.2017 року в сумі 2474 гривень 00 копійок. (Платіжні реквізити: рахунок № 31116115700009; одержувач - УК у Шевченківському районі м. Запоріжжя/Шевч./24060300; код банку:813015, код ЄДРПОУ - 38025367; назва банку: ГУДКСУ у Запорізькій області).

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Запорізької області шляхом подачі апеляційної скарги через Якимівський районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя С.В. Федорець