Ухвала суду № 75026401, 27.06.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/776/18

Провадження № 1-кс/461/5104/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.06.2018 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова Стрельбицький В.В., за участю секретаря Кахнич С.П., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Бучинського В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим управління ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140300000004 від 01 січня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області Бучинський В.В., за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з можливістю вилучення у Відділенні «Західний макро-регіон» ПАТ «Креді Агріколь Банк», що за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 23.

Клопотання обґрунтовує тим, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення відомостей, що значення для даного кримінального провадження, зокрема, встановлення місцезнаходження ОСОБА_3, місцезнаходження коштів щодо яких є підстави вважати, що ними протиправно заволоділа ОСОБА_3, встановлення всіх співучасників вчинених кримінальних правопорушень, фактів легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. При цьому, вилучення оригіналів вказаних документів дозволить провести у кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу. Іншим способом отримати такі документи неможливо.

З метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись речі, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.159-165 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області Бучинському Василю Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з можливістю вилучення у Відділенні «Західний макро-регіон» ПАТ «Креді Агріколь Банк», що за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 23, наступних документів:

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1,

вул. Зелена, 69, рахунків (поточних, депозитних, розрахункових, карткових) у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614) за період часу з 01 січня 2003 року до 22 червня 2018 року;

-оригіналів довідок про залишок грошових коштів на рахунках (поточних, депозитних, розрахункових, карткових) відкритих ОСОБА_4 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614);

-оригіналів карток із зразками підписів, а також довіреностей, наданих ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614) ОСОБА_4;

-оригіналів видаткових, прибуткових ордерів та корінців касових чеків про отримання від ОСОБА_4 та видачу останньому готівкових грошових коштів через касу відділень ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання та/або внесення готівкових коштів з/на рахунки ОСОБА_4 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614);

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_4 використовував автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614);

-інформації про ір-адреси обладнання з якого ОСОБА_4 здійснював вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614);

-інформації та документів про рух коштів по рахунках (поточних, депозитних, розрахункових, карткових) відкритих ОСОБА_4 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614) за період часу з 00:00 год. 01 січня 2003 року по 22 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

-належним чином завірених організаційно-розпорядчих документів ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), що регламентували обіг та зберігання печаток у Першому відділенні ПАТ «Креді Агріколь Банк» в м. Сколе за період часу з 01 червня 2003 року до 01 січня 2018 року;

-оригіналів організаційно-розпорядчих документів ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), що визначали відповідальних осіб за зберігання та обіг кожної печатки з наявних печаток Першого відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк» в м. Сколе в період часу з 01 червня 2003 року по 01 січня 2018 року;

-оригіналів документів, що містять відтиски кожної печатки, що перебувала в обігу Першого відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк» в м. Сколе в період часу з 01 червня 2003 року по 01 січня 2018 року (в кількості не менше п'яти документі по відтиску кожної з печаток).

Зобов'язати слідчого, на вимогу володільця, залишити копії вилучених документів в установі, у якій такі документи вилучені та після проведення у кримінальному провадженні необхідних слідчих дій - за минуванням потреби невідкладно повернути оригінали вилучених документів володільцю.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.