Ухвала суду № 75019686, 02.04.2018, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/1508/18

Провадження№ 1-кс/266/552/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Сараєв І.А., при секретарі Нетреба О.В., за участю прокурора Оксамит П.В., слідчого Зімбіль Ю.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Зімбіль Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018050770000777 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому вказав, що 16.03.2018 року до ЧЧ Центрального ВА надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 16.03.2018 року приблизно о 13.20 годині, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, в ході телефонної розмови з заявником з номеру НОМЕР_1, представившись працівником банку, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 2922 гривень, з банківської картки банку «ПУМБ» № НОМЕР_2, спричинивши потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомила, що 16.03.2018 року, дійсно, з її картки банку «ПУМБ» № НОМЕР_2, були зняті грошові кошти в розмірі 2922 гривень.

У зв'язку з тим, що виникла необхідність в доступі до документів ПАТ «ПУМБ», а саме: документів та інформації щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2, відкритого у вказаній банківській установі на ім'я ОСОБА_2, просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, що містять охоронювану законом таємницю,

мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Зімбіль Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018050770000777 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Центрального ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Зімбіль Ю.Ю. або уповноваженим ним особам ( за відповідним дорученням в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України або за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, та містять відомості щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_2, а саме:

-Усі наявні документи юридичної справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2, в т.ч. договори, акти, копії паспортів громадян України, які надавались для відкриття рахунків.

-Усі наявні документи щодо видачі пластикових карток, які видавались до розрахункового рахунку № НОМЕР_2, з наданням інформації щодо номерів карток, причин їх змін тощо.

-Усі наявні документи, які стали підставою для зміни даних банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_2, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаним рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних в період з 01.01.2018 року та теперішній час, з чиєї ініціативи.

-Відомості про рух грошових коштів, що були зняті з вказаного розрахункового рахунку із зазначенням номерів банківських рахунків, на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 01.01.2018 року по теперішній час.

-Відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2018 року по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.

-Фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2018 року по теперішній час.

Зобов*язати посадових осіб ПАТ «ПУМБ» направити належним чином завірені копії вказаних документів до Відділення ПАТ «ПУМБ» «РЦ в м Маріуполь», юридична адреса: вул. Архітектора Нільсена (Енгельса), буд. 39, м. Маріуполь, 87500, для подальшого вилучення слідчим СВ Центрального ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Зімбіль Ю.Ю. або уповноваженим ним особам.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сараєв І. А.