Ухвала суду № 75018982, 13.06.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2867/18

Провадження № 1-кс/202/2156/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

13 червня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченко Р.Є., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120170400000000753 від 27.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366 КК України.

08 червня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченка Р.Є., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 08 червня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Дніпро впродовж 2015 - 2017 років створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економіки та пов’язана насамперед з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо привласнення бюджетних коштів та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов’язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

З цією метою, учасниками злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті, які мають явні ознаки фіктивності, або зареєстровані на осіб, які не мають наміру здійснювати підприємницьку діяльність.

Використовуючи створенні підконтрольні ризикові підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в банківських установах, члени злочинної групи щоденно отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві данні про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття», що в подальшому приводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат з метою умисного привласнення бюджетних коштів.

У ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням встановлено ряд підприємств котрі використовуються злочинним угрупуванням, з метою прикриття незаконної діяльності, з розкрадання бюджетних коштів, серед яких: ТОВ «КРАССА» (і.к. 39232672), ТОВ «БОЧІ ТОРГ» (і.к.41422520) які мають відкриті розрахункові рахунки в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів ТОВ «КРАССА», ТОВ «БОЧІ ТОРГ», які містять охоронювану законом інформацію, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», обґрунтовуючи клопотання необхідністю забезпечення всебічності, повноти та об’єктивності дослідження усіх обставин справи, а також необхідності встановлення руху грошових коштів по розрахункових рахункам вищевказаних підприємств, отримання інформації стосовно відкриття, використання та розпорядження вказаними розрахунковими рахунками, проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Просив розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої перебувають запитуванні документи.

Слідчий у судове засідання не з’явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просив розглянути питання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, згідно ст. 60 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" належить інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя дійшов висновку, про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, що містить охоронювану таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченко Р.Є., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченку Р.Є., слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 120170400000000753, співробітникам оперативного підрозділу за дорученням у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення оригіналів) до: оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківських рахункам № 26057050229746, № 26008050245702, № 26005050244386, № 26004050292221, № 26004050018331, що належать ТОВ «КРАССА» (і.к. 39232672), ТОВ «БОЧІ ТОРГ» (і.к.41422520), а саме до наступних документів: копії паспортів засновників і посадових осіб, протоколу зборів засновників, наказу або іншого документу про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документів, підтверджуючих зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування; платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2015 року до дати закриття відповідного рахунку; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №26057050229746, №26008050245702, №26005050244386, № 26004050292221, № 26004050018331, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належать ТОВ «КРАССА» (і.к. 39232672), ТОВ «БОЧІ ТОРГ» (і.к.41422520), з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2015 року до дати закриття відповідного рахунку; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР–адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по дату закриття відповідного рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 12 липня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар