Ухвала суду № 75014172, 25.06.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9256/18

Провадження № 1-кс/234/3435/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

(резолютивна частина)

25 червня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Кравченко О.Ю., за участю секретаря Каліберди А.О., слідчого Олійник О.В.,

розглянув клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Олійника О.В., яке погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду та додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правохоронної діяльності прокуратури Донецької області Черевко М.І., у кримінальному провадженні № 32018050390000011 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб ПАТ «БГ Банк»,-

Оскільки складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України вважаю за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише резолютивної частини ухвали, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Олійника О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Черевку Максиму Івановичу, Ільєнку Сергію Дмитровичу, начальника СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Дмитрієву Ігорю Сергійовичу, старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Олійнику Олександру Володимировичу, начальнику другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Пилипенко Антону Юрійовичу., старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Клименку Віталію Сергійович, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Шороховас Олексію Владасовичу, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Михайлову Артему Олеговичу, або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів карткових та розрахункових рахунків , що ТОВ «Західпещщаремонт» (код ЄДРПОУ 36252790), (колишня назва ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАСДОМНАРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36252720)), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб: ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО: 334969, юридична адреса 83001 м.Донецьк, вул..Артема,125, фактичне місце розташування уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку за адресою: 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 26,контактний телефон 0 800-308-108, е-mail: www.fg.gov.ua,

№ НОМЕР_1(Долар США) з 19.04.2013 по 23.06.2015;

№ НОМЕР_2 (українська гривня) з 19.04.2013 по 23.06.2015;

№ НОМЕР_3 (ЄВРО) з 19.04.2013 по 23.06.2015,

а саме:

- роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01.01.2015 по 23.06.2015 на паперових носіях;

- оригінали справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, договорів на встановлення зазначеної системи, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютері , що ТОВ «Західпещщаремонт» (код ЄДРПОУ 36252790), (колишня назва ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАСДОМНАРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36252720)) вказаної системи, включаючи місця проведення вказаної операції, ІР адреси з додаткам, часом з'єднання з ситемою клієнт-банк кінцевого обладнання, логів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2015 по 23.06.2015, договорів укладених на користь чи за дорученням , що ТОВ «Західпещщаремонт» (код ЄДРПОУ 36252790), (колишня назва ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАСДОМНАРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36252720)) за період з 01.02.2015 по 23.06.2015, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО 334969, надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Черевку Максиму Івановичу, Ільєнку Сергію Дмитровичу, начальника СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Дмитрієву Ігорю Сергійовичу, старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Олійнику Олександру Володимировичу, начальнику другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Пилипенко Антону Юрійовичу., старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Клименку Віталію Сергійович, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Шороховас Олексію Владасовичу, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Михайлову Артему Олеговичу, або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01.01.2015 по 23.06.2015, оригінали справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, договорів на встановлення зазначеної системи, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютері , що ТОВ «Західпещщаремонт» (код ЄДРПОУ 36252790), (колишня назва ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАСДОМНАРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36252720)) вказаної системи, включаючи місця проведення вказаної операції, ІР адреси з додаткам, часом з'єднання з системою клієнт-банк кінцевого обладнання, логів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2015 по 23.06.2015, договорів укладених на користь чи за дорученням , що ТОВ «Західпещщаремонт» (код ЄДРПОУ 36252790), (колишня назва ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАСДОМНАРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36252720)) за період з 01.02.2015 по 23.06.2015, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, на паперових або електронних носіях з можливістю їх вилучення.

Встановити термін надання вищезазначених документів службовим особам ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО 334969 10 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 20.07.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошений 26.06.2018 року о 8-35 годин.

Слідчий суддяО. Ю. Кравченко