Ухвала суду № 75013855, 19.06.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/13567/18

Провадження №1-кс/127/6891/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Коровай А.А., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Лисого Є.О.про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Лисий Є.О. звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором Куцяк М.Ф. мотивуючи свої вимоги тим, що 08.12.2017 прокуратурою Вінницької області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017020000000373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, службові особи ДП «Піщанський кар'єр» за попередньою змовою із засновником ТОВ «Т.ДЕК», зловживаючи своїм службовим становищем за відсутності дозвільних документів здійснюють незаконне видобування корисних копалин, які в подальшому реалізують, як продукцію нібито належному ТОВ «Т.ДЕК», чим здійснюють розтрату майна державного підприємства.

Згідно наданої Державною службою геології та над України інформації, спеціальний дозвіл на користування надрами від 26.03.2001 № 2400 з метою видобування вапняків Лівобережної ділянки Студенівського родовища у Вінницькій області, наданого ДП «Піщанський кар'єр» (ЄДРПОУ 00371989) строком дії до 26.03.2021, анульовано наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 21.10.2008 № 534.

З 2009 року Студенівське родовище (ділянка Лівобережна) враховане Державним балансом запасів корисних копалин України «Сировина карбонатна для цукрової промисловості» як родовища, що не розробляються.

Згідно наданої інформації ГУ ДФС у Вінницькій області ДП «Піщанський кар'єр» подало звіти про постачання відходів виробництва в грудні 2017 року.

Однак, в ході проведення досудового розслідування та проведення негласних слідчих дій було отримано інформацію та задокументовано факт незаконної розробки корисних копалин (каменю вапняку) в Студенівському родовищі (ділянка Лівобережна), переробку (дробіння) та завантаження на погрузо-розгрузочній площадці належної ДП «Підприємство Піщанської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області (№ 59)», яку організували діючий директор ДП «Піщанський кар'єр» ОСОБА_2 та директор ТОВ «Т.ДЕК» ОСОБА_3.

31.05.2018 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 14.05.2018 на території та під'їзних коліях завантажувально-розвантажувальній площадки належній ДП «Підприємство Піщанської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області (№ 59)», що на залізничній станції «Попелюхи» (код ЕСР 408203) Одеської залізниці, с. Попелюхи, Піщанського р-ну, Вінницької області було проведено обшук.

Так, в ході обшуку в металевому вагончику в якому знаходився офіс ТОВ «Т.ДЕК», виявлено та вилучено:

-Папку червоного кольору з вмістом документів та трудових книжок на ім'я гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_5, гр. ОСОБА_6, гр. ОСОБА_7, гр. ОСОБА_8, ОСОБА_9;

-Коробочки з вмістом банківських карток для виплат «Приватбанк» №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14;

-Папка скорозшивач «Исходящая кореспонденция 2018» з документами;

-Папка скорозшивач «Положение по предприятию» з документами;

-Папка скорозшивач сірого кольору з документами;

-Файл з документами ТОВ «Торговий дім Енергокапітал»;

-Папка сірого кольору з вмістом документів - договорів поставки;

-Папка скорозшивач з вмістом наказів ТОВ «Т.ДЕК»;

-Папка скорозшивач з вмістом документів - штатного розпису ТОВ «Т.ДЕК»;

-Файл з вімістом договору № 20/2015/1140;

-Папка скорозшивач «Прикази командировка» з вмістом документів - наказів.

-Папка скорозшивач з вмістом наказів ТОВ «Т.ДЕК»;

-Папка скорозшивач зеленого кольору з вмістом вихідних документів ТОВ «Т.ДЕК»;

-Книга пустографок з рукописним текстом;

-Папка скорозшивач «Ж/Д накладні 2018 рік ТОВ «Т.ДЕК» з вмістом накладних;

-Папка червоного кольору з вмістом документів;

-Папка скорозшивач з вмістом чеків;

-Папка скорозшивач з вмістом чеків та накладних;

-Книга «Прихода и ухода с работы» з рукописним текстом;

-Картонна папка скорозшивач з накладними;

-Файл з табелями ТОВ «Т.ДЕК» за 2018 рік;

-Файл з вихідною документацією ТОВ «Т.ДЕК»;

-Папка «Витрати пов'язані з виробництвом 2017-2018 ТОВ «Т.ДЕК»» з документами;

-Накладна № 29/05 від 29.05.2018 на 3 арк.;

-Розписка гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;

-Картонна папка з документами ТОВ «Т.ДЕК»;

-Журнал «Інструктажів з питань пожежної безпеки ТОВ «Т.ДЕК»»;

-Журнал «Реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «Т.ДЕК»»;

-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «Т.ДЕК»;

-Журнал обліку перевірок;

-Блокнот з рукописним текстом;

-Зошит з рукописним текстом;

-Відеореєстратор РВ-NVR 3116 та блок живлення до нього.

Вище вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищезазначене майно, може мати доказове значення для досудового розслідування та допомогти у розкритті кримінального правопорушення, відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тому з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав, долучив до матеріалів справи клопотання про надання додаткових матеріалів до клопотання про накладення арешту, зокрема: уточнювальний список речей та документів, що були вилучені під час проведення обшуку.

Представник ТОВ «Т.ДЕК» в судове засідання не з"явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у йоговідсутність.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання та заслухавши думку ініціатора клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що 08.12.2017 прокуратурою Вінницької області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017020000000373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та розпочато досудове слідство.

В межах вказаного кримінального провадження 31.05.2018 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 14.05.2018 на території та під'їзних коліях завантажувально-розвантажувальній площадки належній ДП «Підприємство Піщанської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області (№ 59)», що на залізничній станції «Попелюхи» (код ЕСР 408203) Одеської залізниці, с. Попелюхи, Піщанського р-ну, Вінницької області було проведено обшук.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучені під час обшуку речі можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому суд вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставівикладеного та керуючись ст. 107, 131,132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотаннязадоволити.

Накласти арешт на речі та документи, що були тимчасово вилучені під час проведення обшуку завантажувально-розвантажувальній площадки належній ДП «Підприємство Піщанської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області (№ 59)», що на залізничній станції «Попелюхи» (код ЕСР 408203) Одеської залізниці, с. Попелюши, Піщанського р-ну, Вінницької області (металевому вагончику в якому знаходився офіс ТОВ «Т.ДЕК»), а саме:

Кольоровий зошит в клітинку з чорновими записами про відправлені залізничні вагони та виплачену працівникам заробітну плату, на 60 арк.;

-Коробочки з вмістом банківських карток для виплат «Приватбанк» №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14;

Папка синього кольору з вмістом:

-Лист ТОВ «Т.ДЕК» від 25.04.2018 вих. № 38 на 1 арк.

-Лист ТОВ «Т.ДЕК» від 29.04.2018 вих. № 40на 1 арк.

-Претензія ТОВ «Т.ДЕК» про припинення порушення договірних зобов'язань від 25.04.2018 № 39 на 3 арк.

-Лист ТОВ «Т.ДЕК» від 14.04.2018 вих. № 34на 1 арк.

-Претензія ТОВ «Т.ДЕК» про припинення порушення договірних зобов'язань від 19.03.2018 вих. № 26 на 4 арк.

-Лист ТОВ «Т.ДЕК» від 13.03.2018 вих. № 22на 1 арк.

-Довіреність ТОВ «Т.ДЕК» від 15.03.2018 вих. № 25 ім'я ОСОБА_11 на 1 арк.

-Лист ТОВ «Т.ДЕК» від 08.02.2018 вих. № 08/02/18 на 2 арк.

-Довіреність ТОВ «Т.ДЕК» від 01.06.2017 вих. № 1/0617 на ім'я ОСОБА_3 на 1 арк.

- Довіреність ТОВ «Т.ДЕК» від 01.06.2016 вих. № 0116 на ім'я ОСОБА_2 в 2 прим. на 2 арк.

Папка сірого кольору з вмістом:

-Договір про надання послуг від 01.09.2017 вих. № 2 на 2 арк.

-Договір про надання послуг від 05.09.2017 вих. № 5 на 2 арк.

-Заява про прийом на роботу ОСОБА_12 на 1 арк.

-Заява про прийом на роботу ОСОБА_13 на 1 арк.

-Заява про прийом на роботу ОСОБА_14 від 05.09.2017 на 1 арк.

-Заява про прийом на роботу ОСОБА_9 від 05.09.2017 на 1 арк.

-Заява про прийом на роботу ОСОБА_15 від 08.09.2017 на 1 арк.

-Заява про прийом на роботу ОСОБА_6 від 05.09.2017 на 1 арк.

-Заява про прийом на роботу ОСОБА_16 від 05.09.2017 на 1 арк.

- Заява про прийом на роботу ОСОБА_17 від 05.09.2017 на 1 арк.

- Заява про прийом на роботу ОСОБА_18 на 1 арк.

- Заява про прийом на роботу ОСОБА_19 на 1 арк.

- Заява про прийом на роботу ОСОБА_15 від 08.09.2017 на 1 арк.

- Рішення № 88, 17 сесії 7 скликання Чорноминської сільської ради від 17.08.2017 на 1арк.

- Договір про встановлення земельного сервітуту від 01.08.2017 на 2 арк. з актом прийому-передачі земельної ділянки на 1 арк.

- Копія статуту ТОВ «Т.ДЕК» в редакції 2017 року на 11арк.

- Копія витягу по ТОВ «Т.ДЕК» з ЄДР юридичних осіб на 1 арк.

- Копія витягу № 1608264500321 по ТОВ «Т.ДЕК» з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.

- Копія довідки про відкриття рахунку ТОВ «Т.ДЕК» в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.

- Копія паспорту та ІПН ОСОБА_20 на 2 арк.

- Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 03/16 від 24.05.2016 на 1 арк.

Папка сірого кольору з вмістом:

-Товарно-транспортна накладна № 29/05 від 29.05.2018 на 2 арк.

-Розписка ОСОБА_21 про отримання від ТОВ «Т.ДЕК» 7 000 грн. від 29.05.2018 на 1 арк.

Папка картонна сірого кольору з вмістом:

-Лист ТОВ «Т.ДЕК» від 25.04.2018 вих. № 38 на 1 арк.

-Лист ТОВ «Т.ДЕК» від 30.11.2017 вих. № 120921 на 1 арк.

-Лист ТОВ «Т.ДЕК» від 29.11.2017 вих. № 2911 на 2 арк.

-Рахунок-фактура № 0046/9699/1 від 25.10.2017 на 1 арк. з додатком на 2 арк.

-Копія довіреності по ТОВ «Т.ДЕК» від 01.11.2017 на ім'я ОСОБА_22 на 1 арк.

-Лист ТОВ «Т.ДЕК» від 31.10.2017 вих. № 120920 на 1 арк.

Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки по ТОВ «Т.ДЕК». (без записів)

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці по ТОВ «Т.ДЕК». (без записів)

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «Т.ДЕК».

Кольоровий зошит з записами про залізничні вагони, отриману фінансову допомогу та відправлені вантажі.

Папка ТОВ «Т.ДЕК» з надписом «витрати пов'язані з виробництвом за 2017-2018 роки» з вмістом:

-Копія рахунку № 270 від 04.09.2017 на 1 арк.

-Проект Акту приймання-передачі від 01.12.2017 на 1 арк.

-Проект договору № 01/12 оренди спеціалізованої техніки з екіпажем від 01.12.2017 на 1 арк.

Папка бордового кольору з вмістом:

-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 16 від 05.01.2018 на 1 арк.

-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 15 від 05.01.2018 на 1 арк.

-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 13 від 02.01.2018 на 1 арк.

-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 10 від 02.01.2018 на 1 арк.

-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 11 від 02.01.2018 на 1 арк.

-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 2 від 02.01.2018 на 1 арк.

-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 1 від 02.01.2018 на 1 арк. з розрахунком встановлення ліміту на 1 арк.

Папка бордового кольору з вмістом:

-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 2-вд від 09.03.2018 на 1 арк.

-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 1-вд від 14.02.2018 на 1 арк.

Папка бордового кольору з вмістом:

-Штатний розпис ТОВ «Т.ДЕК» на 2018 рік на 1 арк.

Папка зеленого кольору « входящая корреспонденция» з вмістом:

-Лист директору ТОВ «Т.ДЕК» вих- № 28/03 від 28.03.18р. 1 арк.

-Лист директору ТОВ «Т.ДЕК» вих- № 01/03-18 від 01.03.18р. 1 арк.

-Копія листа директору ТОВ «Т.ДЕК» вих- № 177/04/2018 від 20.04.2018р. 1 арк.

-Лист-запит директору ТОВ «Т.ДЕК» вих- №142 від 01.03.2018р. 1 арк.

-Лист-запит директору ТОВ «Т.ДЕК» вих- № 143 від 01.03.2018р. 1 арк.

-Видаткова накладна № 3342 від 18.10. 2017 на 1 арк.

-Видаткова накладна №05/04-3від 05.04.2017 на 1 арк.

-Копія листа з додатком ПАТ «Українська залізниця» № ЦТЛ-19/128 від 09.02.2018 на 2 арк.

-Лист директору ТОВ «Т.ДЕК» вих- № 75 від 25.01.2018р. 1 арк.

- Лист ПАТ «Українська залізниця» № ЦТЛ-19/83 від 25.01.2018 на 1 арк.

- Лист ТОВ «Т.ДЕК» вих- №1114 від 05.12.2017р. 1 арк.

- Лист голови правління ПрАТ «Попелюхське хлібоприймальне підприємство» 1 арк.

- Лист директору ТОВ «Т.ДЕК» № 04/10-1/17 від 04.10.2017р. 1 арк.

- Лист директору ТОВ «Т.ДЕК» № 14/09-8/17 від 14.09.2017р. 1 арк.

- Лист директору ТОВ «Т.ДЕК» № 1178 від 18.04.2017р. 1 арк.

- Лист директору ТОВ «Т.ДЕК» № 1163 від 14.04.2017р. 1 арк.

- Лист директору ТОВ «Т.ДЕК» № 310317-1 від 31.03.2017р. 1 арк.

Папка фіолетового кольору «положення по предприятию» з вмістом:

-Додаток до наказу № 16 від 05.01.2018р. на 2 арк.

-Додаток до наказу № 15 від 05.01.2018р. на 3 арк.

-Додаток до наказу № 13 від 02.01.2018р. на 5 арк.

-Положення про комерційну таємницю ТОВ «Т.ДЕК» №11 від 02.05.2018 на 8 арк.

-Положення про пожежну безпеку ТОВ «Т.ДЕК» № 10 від 02.01.2018р. на 6 арк.

-Додаток до наказу № 10 від 02.01.2018р на 4 арк.

Папка бордового кольору «приказы по кадрам» з вмістом:

-Наказ № 1-к з кадрових питань від 02.01.2018р. 1 арк.

-Наказ ТОВ «Т.ДЕК» № 11/12 від 11.12.2017 на 1 арк.

-Копія наказу ТОВ «Т.ДЕК» № 03/16 від 24.05.2016 року з додатками на 3 арк.

Папка червоного кольору «ЖД НАКЛАДНІ» з вмістом:

-Копія листа директору ТОВ «Т.ДЕК» вих. №47 від 23.05.2018р. на 1 арк.

-Копія листа директору ТОВ «Т.ДЕК» №17 від 17.05.2018 на 1 арк.

-ЖД накладна № 42189001 від 27.05.2018 на 1 арк.

-Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180525 від 25.05.2018 р. № 20180526 від 26.05.2018 р. на 1 арк.

-Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180527 від 27.05.2018 р. № 20180528 від 28.05.2018 р. на 1 арк.

-ЖД накладна № 41921859 від 19.05.2018 на 1 арк.

-ЖД накладна № 42212886 від 28.05.2018 на 1 арк.

-ЖД накладна № 42129353 від 25.05.2018 на 1 арк.

-ЖД накладна № 42012526 від 22.05.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 417770835 від 14.05.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41545153 від 07.05.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41426909 від 03.05.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41415084 від 03.05.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41319575 від 30.04.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41199530 від 27.04.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41936105 від 19.05.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41809914 від 15.05.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41250994 від 28.04.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41251000 від 28.04.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41064213 від 23.04.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 40917916 від 19.04.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 40821829 від 16.04.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 40762874 від 14.04.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 40731192 від 13.04.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 40494437 від 06.04.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 40430076 від 04.04.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 40350670 від 02.04.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 40315210 від 01.04.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 40315426 від 01.04.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 40240558 від 30.03.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 40206849 від 29.03.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 40098980 від 26.03.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 42985796 від 23.03.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 42910562 від 21.03.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 42883082 від 20.03.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 42877324 від 20.03.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 42817288 від 18.03.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41701913 від 12.05.2018 на 1 арк.

- Копія листа директору ТОВ «Т.ДЕК» №177/04/2018 від 20.04.2018р. на 1 арк.

- ЖД накладна № 41064288 від 23.04.2018 на 1 арк.

- Копія листа ПАТ «АКЗ» вих. 114 від 23.04.2018 на 1 арк.

Папка червоного кольору без напису з вмістом:

-Акт комісійного огляду під'їзної колії ПВК - 59 від 23.04.2018 з додатками на 3 арк.

-Лист з чорновими записами на 1 арк.

-Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 201805245 від 24.05.2018 р. № 20180523 від 23.05.2018 р. на 1 арк.

-Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180522 від 22.05.2018 р. № 20180521 від 21.05.2018 р. на 1 арк.

-Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180520 від 20.05.2018 р. № 20180518 від 18.05.2018 р. на 1 арк.

-Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180517 від 17.05.2018 р. № 20180516 від 16.05.2018 р. на 1 арк.

-Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180515 від 15.05.2018 р. № 20180514 від 14.05.2018 р. на 1 арк.

-Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180513 від 13.05.2018 р. № 20180512 від 12.05.2018 р. на 1 арк.

-Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180510 від 10.05.2018 р. № 20180508 від 08.05.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180507 від 07.05.2018 р. № 20180505 від 05.05.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180504 від 04.05.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180503 від 03.05.2018 р. № 20180502 від 02.05.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» за квітень 2018р. особовий рахунок № 8219388 від 01.05.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» особовий рахунок № 8109812 від 01.05.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180501 від 01.05.2018 р. № 20180430 від 30.04.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180429 від 29.04.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180428 від 28.04.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180427 від 27.04.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180426 від 26.04.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180425 від 25.04.2018 р. № 20180424 від 24.04.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180423 від 23.04.2018 р. № 20180422 від 22.04.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180420 від 20.04.2018 р. № 20180419 від 19.04.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180418 від 18.04.2018 р. № 20180417 від 17.04.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180416 від 16.04.2018 р. № 20180415 від 15.04.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180414 від 14.04.2018 р. № 20180413 від 13.04.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180411 від 11.04.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180410 від 10.04.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180409 від 09.04.2018 р. № 20180406 від 06.04.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180405 від 05.04.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180404 від 04.04.2018 р. № 20180403 від 03.04.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180402 від 02.04.2018 р. № 20180331 від 31.03.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180330 від 30.03.2018 р. № 20180329 від 29.03.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180328 від 28.03.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180327 від 27.03.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180326 від 26.03.2018 р. № 20180325 від 25.03.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180324 від 24.03.2018 р. № 20180323 від 23.03.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180321 від 21.03.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180320 від 20.03.2018 р. № 20180319 від 19.03.2018 р. на 1 арк.

- Лист філії єдиного розрахункового центру залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» № 20180318 від 18.03.2018 р. № 20180316 від 16.03.2018 р. на 1 арк.

Папка синього кольору ТОВ «Т.ДЕК» з вмістом:

-Графік змін за травень 2018 на 1 арк.

-Табеля обліку робочого часу за квітень 2018 р. на 3 арк.

-Табеля обліку робочого часу за березень 2018р. на 2 арк.

-Табеля обліку робочого часу за лютий 2018р. на 2 арк.

-Табель обліку робочого часу за січень 2018р. на 2 арк.

-Табеля обліку робочого часу за грудень 2017р. на 3 арк.

-Табеля обліку робочого часу за листопад 2017р. на 3 арк.

-Табеля обліку робочого часу за жовтень 2017р. на 3 арк.

-Табеля обліку робочого часу за вересень 2017р. на 3 арк.

- Табель обліку робочого часу за серпень 2017р. на 1 арк.

Журнал білого кольору із написом «Книга пустографок» з

-Журнал із записами в'їзду і виїзду автотранспорту не прошитий не пронумерований з 9.06.по 31.05. на 33 аркушах.

Журнал білого кольору із написом «Книга прихода и ухода с роботы пустографок»

-Журнал із записами реєстрації виходу на роботу не прошитий не пронумерований з 08.06.по 31.05. на 39 аркушах.

Папка швидкозшивач із написом (ТОВ «Т.ДЕК» ЖД НАКЛАДНІ) з вмістом:

-ЖД накладна № 42485078 від 09.12.2017 на 1 арк.

-ЖД накладна № 42381947 від 06.12.2017 на 1 арк.

-ЖД накладна № 41473307 від 10.11.2017 на 1 арк.

-ЖД накладна № 41587015 від 13.11.2017 на 1 арк.

-ЖД накладна № 41590860 від 13.11.2017 на 1 арк.

-ЖД накладна № 41959719 від 24.11.2017 на 1 арк.

-ЖД накладна № 42619890 від 19.09.2017 на 1 арк.

-ЖД накладна № 42549048 від 17.09.2017 на 1 арк.

-ЖД накладна № 42489476 від 15.09.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 42397026 від 13.09.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 42020008 від 03.09.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41986209 від 02.09.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41937616 від 01.09.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41866773 від 30.08.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41866823 від 30.08.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41753344 від 27.08.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41399890 від 18.08.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 42381913 від 06.12.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 42485086 від 09.12.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 42340760 від 05.12.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 42175190 від 30.11.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 42176701 від 30.11.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41975533 від 24.11.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41647991 від 15.11.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41590787 від 13.11.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41381575 від 07.11.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41216458 від 02.11.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 40721508 від 19.10.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 40721581 від 19.10.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 40381121 від 10.10.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 40380149 від 10.10.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 40196750 від 05.10.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 40152571 від 04.10.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 42950212 від 28.09.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 42929497 від 28.09.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 42739433 від 22.09.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 42407908 від 13.09.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 42106377 від 05.09.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41977976 від 02.09.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41904814 від 31.08.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41518176 від 21.08.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41527060 від 21.08.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 417770835 від 14.05.2018 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41439621 від 19.08.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41590746 від 13.11.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41473281 від 10.11.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 40196735 від 05.10.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 42950196 від 28.09.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 42929489 від 28.09.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 42407924 від 13.09.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 421064001 від 05.09.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41937624 від 01.09.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41969031 від 24.11.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41960923 від 24.11.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41969056 від 24.11.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41648007 від 15.11.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 47622600 від 10.10.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41216383 від 02.11.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 40721748 від 19.10.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41397019 від 18.08.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41396979 від 18.08.2017 на 1 арк.

- ЖД накладна № 41441817 від 19.08.2017 на 1 арк.

-План залізничних перевезень до договору на серпень 2017р на 1 арк.

- План залізничних перевезень до договору на серпень 2017р на 1 арк.

Файл з документами з вмістом:

-Повідомлення вих. № 41 від 14.05.2018р. 1 арк.

-Штатний розпис ТОВ «Т.ДЕК» на 2018 р. від 05.05.2018 на 1 арк.

-Наказ № 3 шт. «Про затвердження штатного розпису ТОВ «Т.ДЕК» від 05.05.2018р. на 1 арк.

-Табель обліку використання робочого часу від 30.04.2018р. на 1 арк.

Папка червоного кольору «без напису» з вмістом:

-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 18 від 13.03.2018р. на 1 арк.

-Копії паспорта, ІПН, дипломів ОСОБА_24 на 3 арк.

-Трудова книжка ОСОБА_24

-Копії паспорт наказ по ТОВ а, ІПН ОСОБА_25 на 1 арк.

-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 8-к від 05.05.2018 на 1 арк.

-Трудова книжка ОСОБА_26

-Заява про прийняття на роботу ОСОБА_26 від 05.05.2018 на 1 арк.

-Копії паспорта, ІПН, військового квитка, атестату та пенсійного посвідчення ОСОБА_26 на 5 арк.

-Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 3-к від 17.04.2018 на 1 арк.

-Заява ОСОБА_27 про прийом на роботу від 17.04.2018р на 1 арк.

- Копії паспорта, ІПН, диплому та тимчасового посвідчення ОСОБА_27 на 3 арк.

- Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 7-к від 17.04.2018 на 1 арк.

- Заява ОСОБА_6 про прийом на роботу 17.04.2018 на 1 арк.

- Копії паспорта, ІПН ОСОБА_6 на 1 арк.

- Трудова книжка ОСОБА_6

- Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 6-к від 17.04.2018 на 1 арк.

- Заява про прийняття на роботу ОСОБА_28 від 17.04.2018 на 1 арк.

- Копії паспорта, ІПН ОСОБА_28 на 1 арк.

- Трудова книжка ОСОБА_28

- Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 5-к від 17.04.2018 на 1 арк.

- Заява про прийняття на роботу ОСОБА_8 від 17.04.2018 на 1 арк.

- Копії паспорта, ІПН, атестату, свідоцтв про народження та військового квитка ОСОБА_8 на 5 арк.

- Трудова книжка ОСОБА_8

- Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 9-к від 14.05.2018 на 1 арк.

- Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 4-к від 17.04.2018 на 1 арк.

- Заяви про прийняття на роботу ОСОБА_29 від 17.04.2018 на 2 арк.

- Заява ОСОБА_29 про застосування соціальної податкової пільги від 18.04.2018 на 1 арк.

- Копії паспорта, ІПН, свідоцтва про народження, посвідчення про приписку ОСОБА_29 на 3 арк.

- Копія довідки про присвоєння розряду ОСОБА_29 на 1 арк.

- Заява про звільнення ОСОБА_29 від 14.05.2018 на 1 арк.

- Наказ по ТОВ «Т.ДЕК» № 2-к від 17.04.2018 на 1 арк.

- Заява про прийом на роботу ОСОБА_9 на 1 арк.

- Копії паспорта, посвідчення водія та ІПН ОСОБА_9 на 2 арк.

- Трудова книжка ОСОБА_9

- Копії паспорта, та ІПН ОСОБА_30 на 1 арк.

Папка синього кольору з вмістом:

- Паливна картка «ОККО» № 7825390000222333 1 шт.

-Договір № 207266 про надання послуг з організації перевезення відправлень від 25.03.2018 на 3 арк.

-Розписка ОСОБА_31 про отримання від ТОВ «Т.ДЕК» 14 100грн. за послуги перевезення від 17.05.2018 на 1 арк.

-Експрес накладні ТОВ «Нова пошта» № 59000339450984 та № 59000339453088 від 23.05.2018 на 2 арк.

-Подорожній лист № 362825 від 06.09.2017 р на 1 арк.

Папка сірого кольору з фіскальними чеками за 2018 рік

-Відеореєстратор РВ-NVR 3116 та блок живлення до нього.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: