Ухвала суду № 75012459, 26.06.2018, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 26.06.2018

Справа № 334/4476/18

Провадження № 1-кс/334/1636/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Гнатюк О.М., при секретарі Алєйніковій О.В., за участю сторони кримінального провадження прокурора Сачави О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Сачави О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Сачави О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Запорізькою місцевою прокуратурою №3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під №42018081050000021 від 12.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 12.03.2018 року на адресу Запорізької місцевої прокуратури №3 з департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради надійшла заява про те, що ІНФОРМАЦІЯ_6 року померла ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживала в АДРЕСА_1, а тому вищезазначене житлове приміщення мало ознаки відумерлої спадщини. Проте, в ході підготовки документів для визнання спадщини відумерлою стало відомо, що вказана квартира перейшла до приватної власності громадян на підставі договору купівлі - продажу, посвідченого 15.11.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_3

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановлено наступне.

Так, згідно Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі по тексту - Реєстр), сформованого 07.03.2018 року громадянка ОСОБА_2, проживаюча за адресою: 69057, АДРЕСА_1, 06.11.2017 року зареєструвала юридичну особу - приватне підприємство «Агенція інфо бізнес», (ідентифікаційний код юридичної особи 41711210, місцезнаходження юридичної особи 69057, АДРЕСА_1) зі статутним капіталом в сумі 150 000 грн.

За даними Реєстру, основним видом діяльності підприємства є надання в оренду чи експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Проте, згідно лікарського свідоцтва про смерть №3814 від 02.11.2017 року, громадянка ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 року померла, а тому ніяким чином не могла бути засновником приватного підприємства «Агенція інфо бізнес», зареєстрованого в Реєстрі через 7 днів після її смерті.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2017 року ОСОБА_2, будучи вже як 11 день мертвою згідно акту №2 прийому - передачі нерухомого майна із статутного капіталу ПП «Агенція інфо бізнес» передала ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, як зазначено в акті, у зв'язку з виходом із складу Власників Підприємства, нерухоме майно, а саме власну житлову квартиру, розташовану за адресою: 69057, АДРЕСА_1, що і стало підставою для проведення 14.11.2017 року державним реєстратором комунального підприємства «Центр надання послуг» Балабинської селищної ради ОСОБА_5 державної реєстрації прав на нерухоме майно, а саме право власності на вищезазначену квартиру за ОСОБА_4

В подальшому, 15.11.2017 року ОСОБА_4 довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_3, уповноважив ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4, продати за ціну та на умовах на свій розсуд квартиру АДРЕСА_1.

В той же день, тобто 15.11.2017 року ОСОБА_7 на підставі договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_3, продав вищезазначену житлову квартиру громадянці ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, за 216 000 грн., котрі, згідно платіжного доручення №5 від 15.11.2017 року, зараховані на рахунок НОМЕР_1, відкритий на ім'я ОСОБА_4, у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 39544699, місцезнаходження юридичної адреси: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2).

На теперішній час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів з можливістю їх вилучення, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_4, які знаходяться у володінні ПАТ «КРИСТАЛБАНК», з метою як виконання завдань кримінального провадження так і забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, їх ролі, зокрема встановлення хто саме, чи то ОСОБА_4 відкрив рахунок НОМЕР_1 у ПАТ «КРИСТАЛБАНК», чи за його дорученням громадянин ОСОБА_6 або ж інша особа, встановлення хто саме здійснював зняття коштів з вищезазначеного рахунку, де здійснювалось зняття коштів, отримання фотографій зняття коштів за допомогою банкомату, встановлення відомостей, щодо перерахування коштів на рахунки інших осіб, відкритих у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» чи в інших банках, встановлення даних чи здійснювалось взагалі фактичне перерахування коштів громадянкою ОСОБА_8 на рахунок ОСОБА_4 та чи дійсне платіжне доручення зі штампом банківської установи (відділення №17 в м. Запоріжжя) було подано приватному нотаріусу під час вчинення останньою нотаріальних дій з купівлі - продажу нерухомого майна, так як зібрані матеріали досудового розслідування свідчать про те, що способом шахрайського заволодіння вищезазначеним об'єктом нерухомості було саме підроблення документів, що в свою чергу не виключає можливості підроблення і платіжного доручення №5 від 15.11.2017 року про перерахування коштів у сумі 216 000 грн., та взагалі участі громадянки ОСОБА_8 у кримінальному правопорушення у якості одного зі співучасників.

З метою забезпечення всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, отримання в установленому порядку доказів та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, прокурор просить надати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 відкритого на імя ОСОБА_4 які знаходяться у володінні ПАТ «КРИСТАЛБАНК», (ідентифікаційний код юридичної особи 39544699, місцезнаходження юридичної адреси: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, будинок 2).

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ПАТ «КРИСТАЛБАНК». Відомості, що становлять банківську таємницю, а саме документів, щодо відкриття та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у ПАТ «КРИСТАЛБАНК», відкритого на ім'я ОСОБА_4, які містяться у справі з юридичного оформлення рахунку., самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Сачави О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокуророві Запорізької місцевої прокуратури №3 Сачаві Олександру Анатолійовичу тимчасовий доступ до всіх документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_4, які знаходяться у володінні ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 39544699, місцезнаходження юридичної адреси: 04053, м.Київ, вул. Кудрявський узвіз, будинок 2), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зобов'язати адміністрацію ПАТ «КРИСТАЛБАНК» надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 Сачаві Олександру Анатолійовичу.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 26 липня 2018 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п'яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя О.М. Гнатюк