Ухвала суду № 75012454, 26.06.2018, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 26.06.2018

Справа № 334/4477/18

Провадження № 1-кс/334/1637/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Гнатюк О.М., при секретарі Алєйніковій О.В., за участю сторони кримінального провадження прокурора Сачави О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Сачави О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Сачави О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Запорізькою місцевою прокуратурою №3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під №42018081050000021 від 12.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 12.03.2018 року на адресу Запорізької місцевої прокуратури №3 з департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради надійшла заява про те, що ІНФОРМАЦІЯ_6 року померла ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживала в АДРЕСА_1, а тому вищезазначене житлове приміщення мало ознаки відумерлої спадщини. Проте, в ході підготовки документів для визнання спадщини відумерлою стало відомо, що вказана квартира перейшла до приватної власності громадян на підставі договору купівлі - продажу, посвідченого 15.11.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_3

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановлено наступне.

Так, згідно Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі по тексту - Реєстр), сформованого 07.03.2018 року громадянка ОСОБА_2, проживаюча за адресою: 69057, АДРЕСА_1, 06.11.2017 року зареєструвала юридичну особу - приватне підприємство «Агенція інфо бізнес», (ідентифікаційний код юридичної особи 41711210, місцезнаходження юридичної особи 69057, АДРЕСА_1) зі статутним капіталом в сумі 150 000 грн.

За даними Реєстру, основним видом діяльності підприємства є надання в оренду чи експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Проте, згідно лікарського свідоцтва про смерть №3814 від 02.11.2017 року, громадянка ОСОБА_2 30.10.2017 року померла, а тому ніяким чином не могла бути засновником приватного підприємства «Агенція інфо бізнес», зареєстрованого в Реєстрі через 7 днів після її смерті.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2017 року ОСОБА_2, будучи вже як 11 день мертвою згідно акту №2 прийому - передачі нерухомого майна із статутного капіталу ПП «Агенція інфо бізнес», посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_4, передала громадянину ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, як зазначено в акті, у зв'язку з виходом із складу Власників Підприємства, нерухоме майно, а саме власну житлову квартиру, розташовану за адресою: 69057, АДРЕСА_1, що і стало підставою для проведення 14.11.2017 року державним реєстратором комунального підприємства «Центр надання послуг» Балабинської селищної ради ОСОБА_6 державної реєстрації прав на нерухоме майно, а саме право власності на вищезазначену квартиру за ОСОБА_5

В подальшому, 15.11.2017 року ОСОБА_5 довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_3, уповноважив ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4, продати за ціну та на умовах на свій розсуд квартиру АДРЕСА_2.

В той же день, тобто 15.11.2017 року ОСОБА_8 на підставі договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_3, продав вищезазначену житлову квартиру громадянці ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, за 216 000 грн., котрі, згідно платіжного доручення №5 від 15.11.2017 року, зараховані на рахунок НОМЕР_1, відкритий на ім'я ОСОБА_5, у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 39544699, місцезнаходження юридичної адреси: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2).

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_4, яка за даними Єдиного реєстру нотаріусів (http://ern.minjust.gov.ua/pages/notary.aspx?search=name), здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: 69035, АДРЕСА_3, 10.11.2017 року було посвідчено статут (нова редакція) приватного підприємства «Агенція інфо бізнес».

На теперішній час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів нотаріального діловодства, сформованих приватним нотаріусом ОСОБА_4, за результатами посвідчення вищезазначеного статуту підприємства та акту №2 прийому - передачі нерухомого майна із статутного капіталу ПП «Агенція інфо бізнес».

Таким чином, лише на підставі ухвали слідчого судді можливо отримати доступ до документів, які містять відомості, що становлять нотаріальну таємницю, а саме реєстрів для реєстрації нотаріальної дії, в яких зафіксовані відомості про особу яка звернулась за вчиненням вищезазначених нотаріальних дій, назви документів, за якими встановлено особу, чи уповноваженого представника, серія, номер, дата його видачі і найменування установи, яка його видала, документів справ нотаріального діловодства приватного нотаріуса ОСОБА_4, в яких я того вимагають положення п.7 глави 7 розділу І Порядку, повинні міститися копії (фотокопії) поданих для вчинення нотаріальних дій документів, що посвідчують право власності ОСОБА_2 на житлову квартиру, оригінал примірника акту №2 прийому - передачі нерухомого майна із статутного капіталу ПП «Агенція інфо бізнес», оригінал статуту (нова редакція) приватного підприємства «Агенція інфо бізнес», а також копії паспорту громадянина України чи іншого документу з серією, номером, датою його видачі і найменування установи, яка його видала, за яким встановлена особа, яка звернулася до нотаріуса для вчинення нотаріальних дій.

Іншого законного способу отримати зазначені документи діючим законодавством не передбачено.

Необхідність здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів всіх документів, що є документами нотаріального діловодства та сформовані в результаті вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом ОСОБА_4, зумовлена тим, що оригінали документів - а саме примірника статуту (нова редакція) приватного підприємства «Агенція інфо бізнес», акту №2 прийому - передачі нерухомого майна із статутного капіталу ПП «Агенція інфо бізнес», заяв про вчинення нотаріальних дій містять зразок почерку - підпису від імені громадянки ОСОБА_2, які в подальшому стороною обвинувачення будуть направлені для проведення судово - почеркознавчої експертизи, для вирішення питання, чи виконаний підпис від імені певної особи саме нею чи іншою особою.

Ксерокопія (фотокопія) документа чи документів, за якими було встановлено особу, окрім номера, серії та інших обов'язкових реквізитів також містять в собі фотографію особи, що в свою чергу надасть стороні обвинувачення можливість встановити чи був використаний паспорт померлої з її фотографією, чи був використаний паспорт померлої з фотографією іншої особи - можливого співучасника, чи то взагалі був використаний інший паспорт заповнений анкетними даними ОСОБА_2

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких є предметом даного клопотання неможливо.

Окрім того, оригінали вищезазначених документів вже є доказом у кримінальному провадженні виходячи з положень ч.1 ст.99 КПК України, так як на момент вчинення вищезазначених нотаріальних дій ОСОБА_2 була померлою, що в свою чергу без будь якого сумніву виключає її звернення до нотаріуса за для вчинення зазначених нотаріальних дій.

Тому, надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення надасть в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно положень ч.1 ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне та неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового слідства.

З метою забезпечення всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, отримання в установленому порядку доказів та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, прокурор просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів нотаріального діловодства, які іншим чином законним шляхом зібрати неможливо В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 Відомості, що містяться в справах нотаріального діловодства приватного нотаріуса ОСОБА_4, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Сачави О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокуророві Запорізької місцевої прокуратури №3 Сачаві Олександру Анатолійовичу тимчасовий доступ до всіх документів, що містяться в справах нотаріального діловодства приватного нотаріуса ОСОБА_4, яка за даними Єдиного реєстру нотаріусів (http://ern.minjust.gov.ua/pages/notary.aspx?search=name), здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: 69035, АДРЕСА_3, сформованих в результаті вчинення нотаріальних дій - посвідчення статуту (нова редакція) приватного підприємства «Агенція інфо бізнес» (ідентифікаційний код юридичної особи 41711210, місцезнаходження юридичної особи 69057, АДРЕСА_1), акту №2 прийому - передачі нерухомого майна із статутного капіталу ПП «Агенція інфо бізнес» - житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, ксерокопій (фотокопій) документа чи документів, за якими було встановлено особу, яка звернулась для вчинення нотаріальної дії з можливістю вилучення (виїмки) всіх оригіналів та ксерокопій документів, сформованих у справах за результатами вчинення вказаних нотаріальних дій, а також тимчасовий доступ до реєстрів для реєстрації нотаріальних дій з можливістю ознайомлення з ними, проведення огляду та фотографування записів про вчинення вищезазначених нотаріальних дій та здійснення їх копій.

Зобов'язати приватного нотаріуса ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 Сачаві Олександру Анатолійовичу.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 26 липня 2018 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п'яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя О.М. Гнатюк