Ухвала суду № 74999372, 27.06.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1885/18

Провадження № 1-кс/591/2846/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2018 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря -Бацман Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №12017100050011992 від 28.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.3 ст.289, ч. 1 ст. 209 КК України, у тому числі за фактом легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, вчиненого ОСОБА_2, а саме витрачення грошових коштів, які він отримав внаслідок викрадення та реалізації чужого майна, тобто придбання автомобіля Lexus RX 200T, номер кузова НОМЕР_1, вартістю понад 1 600 000 грн. Під час досудового розслідування було встановлено, що оплата за вказаний автомобіль здійснювалась шляхом перерахування коштів через розрахунковий банківський рахунок, який належить ТОВ «Віді Еліт»(ЕДРПОУ 35534844) № 26005256979, та відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, головне відділення якого знаходиться в м. Київ, вул. Б.Хмельницького16-22. За таких обставин, у органів досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості про рух коштів по зазначеному рахунку за період часу з 21.12.2017 до 29.12.2017, які перебувають у Сумській обласній дирекції АБ «Укргазбанк». Враховуючи такі обставини, просила надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В судове засідання представник АТ «УкрсибБанк», будучи належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, не з"явився,що не є перешкодою для розгляду клопотання у його відсутність. Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Додані до клопотання матеріали підтверджують те, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100050011992 від 28.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.3 ст.289, ч. 1 ст. 209 КК України, у тому числі за фактом легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, вчиненого ОСОБА_2, а саме: витрачення грошових коштів, які він отримав внаслідок викрадення та реалізації чужого майна, тобто, придбання автомобіля Lexus RX 200T, номер кузова НОМЕР_1, вартістю понад 1 600 000 грн.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що оплата за вказаний автомобіль здійснювалась шляхом перерахування коштів через розрахунковий банківський рахунок, що належить ТОВ «Віді Еліт»(ЕДРПОУ 35534844) № 26005256979, який відкрито у ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, головне відділення якого знаходиться в м. Київ, вул. Б.Хмельницького16-22.

За таких обставин,документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період з 21.12.2017 до 29.12.2017 хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12017100050011992 та можуть знаходитись у володінні банку - Сумській обласній дирекції АБ «Укргазбанк».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч..5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,163 КПК України, слідчий суддя–

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надатислідчому у кримінальному провадженні –заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_1; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_4; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Сумській області - ОСОБА_7, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16, начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17

тимчасовий доступ до документів та інформації, з правом їх вилучення у Сумській обласній дирекції АБ «Укргазбанк», про рух грошових коштів на банківському рахунку, що належить ТОВ «Віді Еліт»(ЕДРПОУ 35534844) № 26005256979, який відкрито у ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, головне відділення якого знаходиться в м. Київ, вул. Б.Хмельницького 16-22, за період часу з 21.12.2017 по 29.12.2017.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Мамонову О.С.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська