Ухвала суду № 74993372, 15.06.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10653/18

Провадження №: 1-кс/752/4871/18

У Х В А Л А

Іменем України

15.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Ладиченко С.В., за участі секретаря Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження №12014100100004021 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357, ч.2 ст.358 ч.1 ст.364-1, ст.219, ч.1 ст.366, ч.3 ст.365-2 КК України, клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Клименко Я.О, погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Краснобрижим А.М.., про арешт майна, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві Клименко Я. О., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Краснобрижим А.М.., звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить накласти арешт наступного майна вилученого 14.06.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 належного ОСОБА_3:грошові кошти в сумі 5 606 доларів США, 4910 євро, 700 англійських фунтів, 33 000 мексиканських песо, прозорого каміня.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав. Також, просив розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, матеріали надані слідчому судді, прихожу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100100004021 від 25.04.2014за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357, ч.2 ст.358 ч.1 ст.364-1, ст.219, ч.1 ст.366, ч.3 ст.365-2 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_3, маючи умисел, направлений на придбання права на нерухоме майно, належне ПАТ «ФМЗ» шляхом обману, за попередньою змовою із ОСОБА_4, ОСОБА_5, та невстановленою слідством особою, діючи з корисливих мотивів, в період часу з вересня 2015 року по 31 березня 2016 року вчинив пособництво у придбані шляхом обману права на майно комплексу нежитлових будівель та споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та невстановленої слідством особи вони придбали шляхом обману право на майно, належне ПАТ «ФМЗ», а саме: комплекс нежитлових будівель та споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 вартістю згідно висновку № 19/13-3/387-СЕ/17 від 28.12.2017 проведеної будівельно-технічної експертизи 17 700 634,00 грн, чим ПАТ «Феодосійський механічний завод», в тому числі його акціонерам: ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ДАХК «Укргеолреммаш» завдано шкоду в особливо великих розмірах в сумі 17 700 634,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_3, своїми умисними діями, які виразились у пособництві у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, ОСОБА_3 своїми діями, які виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України.

14 червня 2018повідомлено про підозру: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродж.м.Києва, дагестанця, громадянина України, арбітражного керуючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, не судимого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 4 ст. 190, ч.1 ст.366 КК України

Санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає призначення покарання у виді конфіскації майна.

Крім того, в ході розслідування даного кримінального провадження потерпілим ОСОБА_6 заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди завданої злочином.

14.06.2018 року в ходжі проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено наступне майно належне ОСОБА_3: грошові кошти в сумі 5 606 доларів США, 4910 євро, 700 англійських фунтів, 33 000 мексиканських песо, прозорий камінь.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У відповідності до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить висновку, що слідчим в клопотанні доведено, що з метою відшкодування шкоди завданої злочином та забезпечення можливої конфіскації майна виникла необхідність у накладенні арешту, а також оскільки майно було вилучено під час обшуку слідчий звернувся із відповідним клопотанням про арешт майна у відповідності до ч.5 ст. 171 КПК України,у зв'язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 14.06.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 належного ОСОБА_3: грошові кошти в сумі 5 606 доларів США, 4910 євро, 700 англійських фунтів, 33 000 мексиканських песо, прозорого каміня.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: