Ухвала суду № 74989553, 23.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3021/18

н/п 1-кс/640/3989/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Свічкарьової Дар`ї Юріївни, по кримінальному провадженню №32017220000000233 від 18.12.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

18.04.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю, відносно підприємства ТОВ «Дакс Компані» (код 39326152) по рахунку №2605420228, за період з моменту відкриття по теперішній час, який відкритий в ХОД АТ «ОСОБА_1 АВАЛЬ», МФО 350589, юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, 11, а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Дакс Компані» (код 39326152): договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ «Дакс Компані» (код 39326152);

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Дакс Компані» (код 39326152);

- оригіналів платіжних доручень ТОВ «Дакс Компані» (код 39326152), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів чи ІР-адреси, від яких проводилося з’єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів ТОВ «Дакс Компані» (код 39326152) по рахунку №2605420228 за період з моменту відкриття по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що станом на 30.06.2017 року, відповідно до даних бухгалтерського обліку підприємства, відповідно до даних рахунків: 205 «Будівельні матеріали», 221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 26 «Готова продукція», 28 «Товари» обліковуються залишки за дебетом рахунків на загальну суму 11712264,71 грн., а також, згідно рахунків 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», обліковується наявність основних засобів на загальну суму 939198,28 грн. (без врахування нарахованої амортизації) та необоротних матеріальних активів на суму 1529022,22 грн. (дебет вказаних рахунків). Під час проведення перевірки уповноваженому представнику ТОВ «Дакс Компані» (ОСОБА_2 засновник підприємства) надавалась під підпис вимога ГУ ДФС у Харківській області №20442/10/20-40-14-02-17 від 13.10.2017 про проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів. ОСОБА_2 надано пояснення від 13.10.2017, згідно якого встановлено, що провести зазначену інвентаризацію на час перевірки неможливо, оскільки директор підприємства ОСОБА_3, який є єдиним працівником підприємства, відсутній, у зв’язку з чим неможливо сформувати інвентаризаційну комісію. Також ОСОБА_2 у зазначеному поясненні повідомив, що основні засоби та товарно-матеріальні цінності, які обліковуються на балансі підприємства фактично відсутні, де вони знаходяться – він не знає. У приміщенні офісу дані запаси та основні засоби відсутні. У зв’язку з вищезазначеним складено акт №3663/20-40-14-02-08/39326152 від 13.10.2017, що неможливості проведення інвентаризації та встановлення наявності залишків запасів, а також основних засобів та інших оборотних матеріальних активів.

Слідчий Свічкарьова Д.Ю. до судового засідання не з’явилась, надала до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі у зв’язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ХОД АТ «ОСОБА_1 АВАЛЬ», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ХОД АТ «ОСОБА_1 АВАЛЬ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,–

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до оригіналів документів, зобов’язавши ХОД АТ «ОСОБА_1 АВАЛЬ», юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, 11, надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Свічкарьовій Дар`ї Юріївні тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю, відносно підприємства ТОВ «Дакс Компані» (код 39326152) по рахунку №2605420228, за період з 23.10.2017 по 23.04.2018, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Дакс Компані» (код 39326152): договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ «Дакс Компані» (код 39326152);

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Дакс Компані» (код 39326152);

- оригіналів платіжних доручень ТОВ «Дакс Компані» (код 39326152), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 23.10.2017 по 23.04.2018, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів чи ІР-адреси, від яких проводилося з’єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів ТОВ «Дакс Компані» (код 39326152) по рахунку №2605420228 за період з 23.10.2017 по 23.04.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.05.2018.

Роз’яснити ХОД АТ «ОСОБА_1 АВАЛЬ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.