Ухвала суду № 74986509, 19.06.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/776/18

Провадження № 1-кс/461/4757/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.06.2018 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова Стрельбицький В.В., за участю секретаря Кахнич С.П., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Бучинського В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим управління ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140300000004 від 01 січня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

-належним чином завіреної копії довіреності № 2539 від 24 березня 2014 року, виданої ПАТ «Креді ОСОБА_2» на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2;

-належним чином завірених копій договорів № 1247045520/8117, № 1247045520/8118, № 1247045520/8119, № 1247045520/8120, № 1247045520/3038, № 1247045520/3039, № 1247045520/5022, № 1247045520/33, № 1247045520/34, № 1247045520/189, № 1247045520/190, № 1247045520/10044, № 1247045520/10043, № 1247045520/9003, № 1247045520/10047, № 1247045520/10048, № 1247045520/5948 та № 1247045520/5948, стороною яких виступає Перше відділення ПАТ «Креді ОСОБА_2» у м. Сколе (Сколівське відділення «Креді ОСОБА_2»);

-належним чином завірених копій документів (договорів, угод, тощо) щодо відкриття вкладних рахунків № 26209000004682 та № 26209000004542 у ПАТ «Креді ОСОБА_2»;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № 26209000004682, що відкритий у ПАТ «Креді ОСОБА_2» за період часу з 00:00 год. 29 липня 2016 року по 00:00 год. 06 січня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № 26209000004542, що відкритий у ПАТ «Креді ОСОБА_2» за період часу з 00:00 год. 16 грудня 2016 року по 00:00 год. 11 лютого 2017 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат;

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, рахунків (поточних, розрахункових, вкладних) у ПАТ «Креді ОСОБА_2»;

-довідок про залишок грошових коштів ОСОБА_3 на рахункох (поточних, розрахункових, вкладних) останньої, відкритих у ПАТ «Креді ОСОБА_2»;

-оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання ОСОБА_3 готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Креді ОСОБА_2», а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з її рахунків;

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_3 використовувала автоматизовану система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді ОСОБА_2»;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді ОСОБА_2» ОСОБА_3;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку відкритих на ім’я ОСОБА_3 у ПАТ «Креді ОСОБА_2» за період часу з моменту відкриття по 13 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, рахунків (поточних, розрахункових, вкладних) у ПАТ «Креді ОСОБА_2»;

-довідок про залишок грошових коштів ОСОБА_4 на рахунках (поточних, розрахункових, вкладних) останньої, відкритих у ПАТ «Креді ОСОБА_2»;

-оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання ОСОБА_4 готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Креді ОСОБА_2», а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з її рахунків;

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_4 використовувала автоматизовану система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді ОСОБА_2»;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді ОСОБА_2» ОСОБА_4;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку відкритих на ім’я ОСОБА_4 у ПАТ «Креді ОСОБА_2» за період часу з моменту відкриття по 13 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, рахунків (поточних, розрахункових, вкладних) у ПАТ «Креді ОСОБА_2»;

-довідок про залишок грошових коштів ОСОБА_5 на рахунках (поточних, розрахункових, вкладних) останньої, відкритих у ПАТ «Креді ОСОБА_2»;

-оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання ОСОБА_5 готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Креді ОСОБА_2», а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з її рахунків;

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_5 використовувала автоматизовану система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді ОСОБА_2»;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді ОСОБА_2» ОСОБА_5;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку відкритих на ім’я ОСОБА_5 у ПАТ «Креді ОСОБА_2» за період часу з моменту відкриття по 13 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

-належним чином завіреної копії Положення про організацію операційної діяльності в ПАТ «Креді ОСОБА_2»;

-належним чином завіреної копії Методичних рекомендацій з питань реагування касових працівників відділень ПАТ «Креді ОСОБА_2» у разі вчинення протиправних дій та позаштатних ситуацій;

-належним чином завіреної копії Карти процесу здійснення операцій з передавання (підкріплення/вивезення) готівки національної та іноземної валюти між установами ПАТ «Креді ОСОБА_2», іншими банками та НБУ;

-належним чином завіреної копії Положення про Відділення «Західний макро-регіон» ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2»;

-належним чином завіреної копії «Правил комплексного банківського обслуговування фізичних осіб» в редакціях від 28 квітня 2016 року, 12 вересня 2016 року, 17 жовтня 2016 року, 28 грудня 2016 року, 22 лютого 2017 року, 18 квітня 2017 року, 18 квітня 2017 року, 22 вересня 2017 року, 25 грудня 2017 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення відомостей, що значення для даного кримінального провадження, зокрема, встановлення місцезнаходження ОСОБА_3, місцезнаходження коштів щодо яких є підстави вважати, що ними протиправно заволоділа ОСОБА_3, встановлення всіх співучасників вчинених кримінальних правопорушень, фактів легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі документи неможливо.

З метою забезпечення повноти та об’єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись речі, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до часткового задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів.

При цьому, не погоджуюся з доводами слідчого щодо вилучення оригіналів із частини затребуваних документів, оскільки з наданих суду матеріалів не вбачається обґрунтованої потреби у вилученні таких, тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.159-165 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

-належним чином завіреної копії довіреності № 2539 від 24 березня 2014 року, виданої ПАТ «Креді ОСОБА_2» на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2;

-договорів № 1247045520/8117, № 1247045520/8118, № 1247045520/8119, № 1247045520/8120, № 1247045520/3038, № 1247045520/3039, № 1247045520/5022, № 1247045520/33, № 1247045520/34, № 1247045520/189, № 1247045520/190, № 1247045520/10044, № 1247045520/10043, № 1247045520/9003, № 1247045520/10047, № 1247045520/10048, № 1247045520/5948 та № 1247045520/5948, стороною яких виступає Перше відділення ПАТ «Креді ОСОБА_2» у м. Сколе (Сколівське відділення «Креді ОСОБА_2»);

-документів (договорів, угод, тощо) щодо відкриття вкладних рахунків № 26209000004682 та № 26209000004542 у ПАТ «Креді ОСОБА_2»;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № 26209000004682, що відкритий у ПАТ «Креді ОСОБА_2» за період часу з 00:00 год. 29 липня 2016 року по 00:00 год. 06 січня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № 26209000004542, що відкритий у ПАТ «Креді ОСОБА_2» за період часу з 00:00 год. 16 грудня 2016 року по 00:00 год. 11 лютого 2017 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат;

-документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, рахунків (поточних, розрахункових, вкладних) у ПАТ «Креді ОСОБА_2»;

-довідок про залишок грошових коштів ОСОБА_3 на рахункох (поточних, розрахункових, вкладних) останньої, відкритих у ПАТ «Креді ОСОБА_2»;

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання ОСОБА_3 готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Креді ОСОБА_2», а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з її рахунків;

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_3 використовувала автоматизовану система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді ОСОБА_2»;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді ОСОБА_2» ОСОБА_3;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку відкритих на ім’я ОСОБА_3 у ПАТ «Креді ОСОБА_2» за період часу з моменту відкриття по 13 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

-документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, рахунків (поточних, розрахункових, вкладних) у ПАТ «Креді ОСОБА_2»;

-довідок про залишок грошових коштів ОСОБА_4 на рахунках (поточних, розрахункових, вкладних) останньої, відкритих у ПАТ «Креді ОСОБА_2»;

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання ОСОБА_4 готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Креді ОСОБА_2», а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з її рахунків;

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_4 використовувала автоматизовану система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді ОСОБА_2»;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді ОСОБА_2» ОСОБА_4;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку відкритих на ім’я ОСОБА_4 у ПАТ «Креді ОСОБА_2» за період часу з моменту відкриття по 13 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

-документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, рахунків (поточних, розрахункових, вкладних) у ПАТ «Креді ОСОБА_2»;

-довідок про залишок грошових коштів ОСОБА_5 на рахунках (поточних, розрахункових, вкладних) останньої, відкритих у ПАТ «Креді ОСОБА_2»;

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання ОСОБА_5 готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Креді ОСОБА_2», а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з її рахунків;

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_5 використовувала автоматизовану система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді ОСОБА_2»;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Креді ОСОБА_2» ОСОБА_5;

-інформації та документів про рух коштів по рахунку відкритих на ім’я ОСОБА_5 у ПАТ «Креді ОСОБА_2» за період часу з моменту відкриття по 13 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

-Положення про організацію операційної діяльності в ПАТ «Креді ОСОБА_2»;

-Методичних рекомендацій з питань реагування касових працівників відділень ПАТ «Креді ОСОБА_2» у разі вчинення протиправних дій та позаштатних ситуацій;

-Карти процесу здійснення операцій з передавання (підкріплення/вивезення) готівки національної та іноземної валюти між установами ПАТ «Креді ОСОБА_2», іншими банками та НБУ;

-Положення про Відділення «Західний макро-регіон» ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2»;

-«Правил комплексного банківського обслуговування фізичних осіб» в редакціях від 28 квітня 2016 року, 12 вересня 2016 року, 17 жовтня 2016 року, 28 грудня 2016 року, 22 лютого 2017 року, 18 квітня 2017 року, 18 квітня 2017 року, 22 вересня 2017 року, 25 грудня 2017 року.

У решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.