Ухвала суду № 74986039, 23.06.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/4862/17

1-кс/310/1058/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Троценко Т.А., при секретарі Корнієнко М.Е., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 02.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080130002542, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

12.06.2018 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття банківської картки № 5167 4900 3376 7147, зразків відбитків підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, розписок про отримання банківських карток, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в разі їх наявності, а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами або нею самою до відділення АТ «Ощадбанк» та знаходяться у володінні філії Запорізького обласного управління ПАТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя пр. Соборний 48, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

ПАТ «Ощадбанк» належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, але згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задовольнити клопотання в повному обсязі.

У зв`язку з відсутністю учасників судового процесу, технічна фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження №12017080130002542 свідчить про те, що повідомлення про вчинення кримінального правопорушення було внесено до ЄРДР 02.07.2017 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ДП ЛОП "Агарський мис" в період часу з травня місяця 2017 року по теперішній час, виконуючи організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, використовуючи майновий корпус пансіонату, здають номерний фонд закладу за грошові кошти, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, з 2015 року ДП ЛОП «Агарський мис» не функціонує за своїм профільним призначенням, у зв’язку з наявною заборгованістю підприємства по виплаті обов’язкових фінансових відрахувань до пенсійного фонду України та не сплатою податку за користування прилеглою земельною ділянкою. Державною виконавчою службою України в рамках виконавчих проваджень накладені обтяження на житлово-майновий комплекс закладу та арештовані рахунки підприємства. Тобто вказаний лікувально-оздоровчій заклад формально не працює у зв’язку з відсутністю державного фінансування для погашення наявних заборгованостей та проведення необхідних господарських робіт для використання пансіонату з додержанням необхідних вимог чинного законодавства України. Крім цього, керівництвом закладу не вживаються відповідні заходи реагування направлені на зняття арештів та інших фінансових обтяжень для подальшого відновлення роботи державного підприємства.

В липні 2017 року до виконавчого комітету БМР надійшов лист від директора ДП «ЛОП «Агарський мис» ОСОБА_4 з повідомленням про те, що під час поточного курортного сезону пансіонат «Агарський мис» працювати не буде у зв’язку з наявними обставинами, які унеможливлюють функціонування закладу за своїм профільним призначенням. На підставі вказаного листа курортний відділ виконкому БМР не нараховує курортний збір для ДП ЛОП «Агарський мис».

Вищезазначене свідчить про те, що директор ЛП «Агарський мис» ОСОБА_4 вступив в злочинну змову з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_7 та організували незаконну господарську діяльність закладу, дохід від якої отримують в свою користь.

Крім того, на території ДП ЛОП «Агарський мис» в період літнього сезону 2017 року велись роботи із забезпечення діяльності пансіонату.

В мережі Інтернет розміщені рекламні оголошення з інформацією про можливість оренди номерів ДП ЛОП «Агарський мис» для відпочинку, вартість яких становить від 150 гривень до 250 гривень за добу з однієї персони. Для підтвердження бронювання номерів закладу, ОСОБА_3 (дружина ОСОБА_5Л.) зобов’язує клієнтів закладу відправити задаток на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» 4149 4978 3205 0589, відкриту на ім’я ОСОБА_5

Відповідно до висновку експерта №101/102-18 за результатами проведення судової економічної експертизи по кримінальному провадженню №12017080130002542 від 29.03.2018 встановлено розмір незаконно одержаних представниками ДП «ЛОП «Агарський мис» грошових коштів, який складає різницю між документально підтвердженими та отриманими у готівковому вигляді (без належного оформлення розрахункових документів) і через картковий рахунок №4149 4978 3205 0589, відкритий у ПАТ КБ ПриватБанк на ім’яТарасенко ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, грошовими доходами, з однієї сторони, та документально підтвердженими видатками, з іншої сторони, проведеними у ДП «Лікувально-оздоровчий пансіонат «Агарський мис» в період з 01 січня 2017 року по 04 серпня 2017 року, і становить 177 850,86 грн.

Згідно вказівок прокуратури Запорізької області від 17.04.2018 за №04/6-155 вих18 з метою ідентифікації виконавця рукописного тексту органу слідства доручено провести почеркознавчу експертизу по вилученим документам для проведення якої експерту необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку.

08.06.2018 року ОСОБА_3 відмовилася від надання слідству експериментальних зразків почерку, у зв’язку з чим виникла необхідність про надання експерту додаткових вільних зразків почерку ОСОБА_3, які містяться в особовій банківській справі ОСОБА_3

Відповідно до п.п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення та вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об'єктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є саме документ.

Згідно ч.4 ст.99 КПК України дублікат документа (документ, виготовлений таким самим способом, як і його оригінал), а також копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід'ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал документа.

Враховуючи викладене, а також ту обставину, що ОСОБА_3 може бути причетною до заволодіння державними коштами, що незаконно отримані в період з червня по серпень 2017 року в якості оплати за проживання у номерному фонді вказаного пансіонату,з метою ідентифікації виконавця рукописного тексту та з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття банківської картки 5167 4900 3376 7147, зразків відбитків підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, розписок про отримання банківських карток, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ОСОБА_3 в разі їх наявності, а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами або нею самою до відділення АТ «Ощадбанк», для подальшого надання їх експерту в якості вільних зразків почерку останньої.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, які підлягають вилученню, є банківською таємницею і не можуть бути надані органу досудового слідства не інакше як за рішенням суду.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином в ході досудового слідства виникла необхідність у вивченні та долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаних документів з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документів є доказами, та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність і достатність підстав вважати, що необхідна інформація та документи перебувають у володінні філії Запорізького обласного відділення ПАТ «Ощадбанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як речові докази

За таких обставин, слідчій суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 11.06.2018 року – задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бердянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_11 та оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття банківської картки 5167 4900 3376 7147, зразків відбитків підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, розписок про отримання банківських карток, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в разі їх наявності, а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами або нею самою до відділення АТ «Ощадбанк» та знаходяться у володінні філії Запорізького обласного управління ПАТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя пр. Соборний 48, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.А. Троценко