Ухвала суду № 74982520, 26.06.2018, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/15543/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Юрченко С.О., за участю секретаря Андріясової С.А., слідчого Золотарьової Ю.Є., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000427 від 14 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий Сватівського ВП ГУНП в Луганській області звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю вказавши, що 13.06.2018 року до Сватівського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 33166 гривень.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, було встановлено, що він через Інтернет мережу на сайті «Флагма.юа» знайшов продаж мальків щуки та забажав здійснити замовлення для свого ставка, який знаходиться в с. Барикине. На даному сайті 06.05.2018 року заявник знайшов мобільний номер телефону НОМЕР_1, який висвітлений як «ОСОБА_2 менеджер Маріуполь». 07.05.2018 року ОСОБА_1 зателефонував по даному номеру та йому представився чоловік менеджером, вони почали обговорювати питання щодо доставки замовлення та своєчасну передплату, в цей час ОСОБА_1 вже знаходився у відділенні «Приватбанку» м. Сватове, біля терміналу, спілкуючись по телефону, невідомий чоловік продиктував ОСОБА_1 номер банківської картки на яку потрібно відіслати передплату за замовлення і останній здійснив три платежі (14000,14000 та 5166 гривень). Після чого, ОСОБА_1 зателефонували приблизно через 20 хвилин з мобільного номеру НОМЕР_2 та повідомили, що транзакцію успішно здійснено. Після даної дії ОСОБА_1 не запам'ятав номер картки, на яку перераховував грошові кошти, а в чеку було зазначено не повний номер картки, а саме: НОМЕР_3. Далі, приблизно 15.05.2018 року ОСОБА_1 зателефонували знову з мобільного номеру НОМЕР_4 та вказали на поломку автомобілю з його замовленням, тому доставка перенесеться приблизно на 25.05.2018 р. Потім, 20.05.2018 року ОСОБА_1 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_5, невідомий чоловік представився ОСОБА_7 та вказав, що він являється господарем, останній почав пояснювати з приводу поломки автомобілю, та що дійсно замовлення прийде 25.06.2018 року. Після чого, 01.06.2018 року ОСОБА_1 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 та вказали, що доставка прибуде 06.06.2018 року. Так, після 06.06.2018 року жодний із вказаних мобільних номерів не виходили на зв'язок та до теперішнього часу не доставлено замовлення.

14 червня 2018 року СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області за вказаною заявою до ЄРДР внесено відомості за № 12018130550000427 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Під час моніторингу Інтернет мережі, щодо належності банківського номеру картки до банку, на сайті https://www.bindb.com було встановлено, що № НОМЕР_3 належить до Укргазбанку.

Без наявності інформації про особу якій належить банківська картка, на яку було перераховано грошові кошти та інформацію про особу, яка зняла грошові кошти, органи досудового розслідування не можуть встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Просить надати дозвіл слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Золотарьовій Юлії Євгенівні або за дорученням слідчого оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Соловйову Дмитру Валерійовичу, та оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Каднику Богдану Миколайовичу, та старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді, в АБ «УКРГАЗБАНК», який розташований за адресою: м. Київ вул. Богдана Хмельницького, 16-22 ЄДРПОУ 23697280, к/р 32000106201026 відкрито в НБУ, код банку 320478, ІПН 236972826658, а саме: адресу і назву відділення банку( банкомату), в якому було здійснено нарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 з зазначенням її власника.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» до суду не з'явився.

В судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав в повному обсязі.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповілно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, та враховуючи, що вилучення інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів,а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого Сватівського ВП ГУНП в Луганській області Золотарьової Ю.Є. про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000427 від 14 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Золотарьовій Юлії Євгенівні або за дорученням слідчого оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Соловйову Дмитру Валерійовичу, та оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Каднику Богдану Миколайовичу, та старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді, в АБ «УКРГАЗБАНК», який розташований за адресою: м. Київ вул. Богдана Хмельницького, 16-22 ЄДРПОУ 23697280, к/р 32000106201026 відкрито в НБУ, код банку 320478, ІПН 236972826658, а саме: адресу і назву відділення банку( банкомату), в якому було здійснено нарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 з зазначенням її власника.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 25 липня 2018 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О.Юрченко