Ухвала суду № 74967556, 11.06.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1663/18

Справа № 754/7435/18

У Х В А Л А

Іменем України

11 червня 2018 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - Шмигельський Д.І.,

за участю секретаря: - Стригуненко Н.Л.,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенка Максима Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

06.06.2018 року заступник начальника СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенко М.С., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко А.М., подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 32018100030000001 від 09.01.2018 року за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» у період з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року ухилилися від сплати податків по фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємством контрагентом, а саме: ТОВ «ХОРСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40763121), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значному розмірі на загальну суму 1.051.792 грн.

У матеріалах кримінального провадження містяться докази, які свідчать про відсутність у ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» та ТОВ «ХОРСА ГРУП» будь-яких виробничих потужностей, які економічно необхідні для виконання будівельних робіт та постачання будівельних матеріалів; транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основних видів діяльності, офісних та складських приміщень, технічного персоналу.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» в своїй злочинній діяльності використовують наступні банківські рахунки: № 26055053108706, відкритий в період 05.03.2015 року, №26008000906146, відкритий в період 01.11.2016 року, №26001053133402, відкритий в період 05.03.2015 року в банківській установі Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, відповідно до протоколу огляду Інтернет ресурсів, а саме: Інтернет сайту «http://bank.gov.ua».

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ «Приватбанк», та свідчать про відкриття та функціонування рахунків № 26055053108706, відкритий в період 05.03.2015 року, № 26008000906146, відкритий в період 01.11.2016 року, №26001053133402, відкритий в період 05.03.2015 року, які належать ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» , оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні.

В судове засідання заступник начальника СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенко М.С. не з'явився. Прокурор Старостенко А.М., з яким було погоджено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, просить провести розгляди клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенка Максима Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати заступнику начальника - начальнику 1 ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенку Максиму Сергійовичу, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 30, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39545320), а саме до:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких були відкриті рахунки ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39545320) № 26055053108706, відкритий в період 05.03.2015 року, №26008000906146, відкритий в період 01.11.2016 року, №26001053133402, відкритий в період 05.03.2015 року, заяви про відкриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом по рахункам № 26055053108706, №26008000906146, №26001053133402 за період з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року;

- інформаціїю про рух коштів по рахункам № 26055053108706, №26008000906146, №26001053133402 за період з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року, що належать ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39545320) (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття, в паперовому та електронному вигляді;

- протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;

- фото-відео-фіксацію особи, яка переводила в готівку грошові кошти з банківських рахунків № 26055053108706, №26008000906146, №26001053133402 за період з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року;

- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № 26055053108706, №26008000906146, №26001053133402 за період з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року;

- договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39545320) працівниками ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) банківських операцій по ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39545320);

Надати заступнику начальника - начальнику 1 ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенку Максиму Сергійовичу дозвіл на вилучення в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) у службових осіб установи оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № 26055053108706, №26008000906146, №26001053133402 за період з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Шмигельський Д.І.