Ухвала суду № 74967293, 11.06.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1662/18

Справа № 754/7434/18

У Х В А Л А

Іменем України

11 червня 2018 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - Шмигельський Д.І.,

за участю секретаря: - Стригуненко Н.Л.,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенка Максима Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

06.06.2018 року заступник начальника СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенко М.С., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко А.М., подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 32018100030000001 від 09.01.2018 року за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» у період з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року ухилилися від сплати податків по фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємством контрагентом, а саме: ТОВ «ХОРСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40763121), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значному розмірі на загальну суму 1.051.792 грн.

У матеріалах кримінального провадження містяться докази, які свідчать про відсутність у ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» та ТОВ «ХОРСА ГРУП» будь-яких виробничих потужностей, які економічно необхідні для виконання будівельних робіт та постачання будівельних матеріалів; транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основних видів діяльності, офісних та складських приміщень, технічного персоналу.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» в своїй злочинній діяльності використовують наступні банківські рахунки: № 26108621170091, відкритий в період 10.06.2016 року, №26004620994833, відкритий в період 22.09.2015 року в банківській установі ПАТ «Промінвестбанк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Шевченка, 12, відповідно до протоколу огляду Інтернет ресурсів, а саме: Інтернет сайту «http://bank.gov.ua».

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які перебувають у володіння ПАТ «Промінвестбанк», та свідчать про відкриття та функціонування рахунків № 26108621170091, відкритий в період 10.06.2016 року, та № 26004620994833 відкритий в період 22.09.2015 року, який належать ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» , оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні.

В судове засідання заступник начальника СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенко М.С. не з'явився. Прокурор Старостенко А.М., з яким було погоджено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, просить провести розгляди клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «Промінвестбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенка Максима Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати заступнику начальника - начальнику 1 ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенку Максиму Сергійовичу, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), який знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Шевченка, 12, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39545320), а саме до:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких були відкриті рахунки ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39545320) № 26108621170091 відкритий в період 10.06.2016 року, №26004620994833 відкритий в період 22.09.2015 року, заяви про відкриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом по рахункам № 26108621170091, №26004620994833 за період з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року;

- інформації про рух коштів по рахункам № 26108621170091, №26004620994833 за період з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року, що належать ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39545320) (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття, в паперовому та електронному вигляді;

протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;

- фото-відео-фіксацію особи, яка переводила в готівку грошові кошти з банківських рахунків № 26108621170091, №26004620994833 за період з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року;

- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № 26108621170091, №26004620994833 за період з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39545320) працівниками ПАТ «Промінвестбанк (МФО 300012);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Промінвестбанк (МФО 300012) банківських операцій по ТОВ «УБК «БУДІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39545320).

Надати заступнику начальника - начальнику 1 ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенку Максиму Сергійовичу дозвіл на вилучення в ПАТ «Промінвестбанк (МФО 300012) у службових осіб установи оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № 26108621170091, №26004620994833 за період з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Шмигельський Д.І.