Ухвала суду № 74967241, 06.03.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/574/18

Справа № 754/2775/18

У Х В А Л А

Іменем України

06 березня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Шмигельський Д.І., за участю секретаря Стригуненко Н.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

02.03.2018 року слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Ревера М.С., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Байжановим О.А., подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Деснянського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100030003679 від 31.03.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України.

Згідно наявних матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «ГК «Техінсервіс» (код ЄДРПОУ 33544190) за попередньо змовою з невстановленими особами, на протязі 2012-2013 років, здійснювали заволодіння грошовими коштами, які надходили на рахунки ТОВ «ГК «Техінсервіс» від підприємства з державною формою власності ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618) в частині отримання орендної плати за використання заводами ДП «Укрспирт» цілісних майнових комплексів «Станція зневоднення етанолу».

Під час здійснення досудового розслідування виявлено, що службовими особами ТОВ «ГК «Техінсервіс», являється ОСОБА_3, який є засновником та керівником на підприємстві, на посаді головного бухгалтера ТОВ «ГК «Техінсервіс» перебуває ОСОБА_4. Останні під час ведення фінансово-господарської діяльності у період часу 2012-2013 років, провели злочинну операцію, яка полягає в «мінімізації» податкових зобов'язань, що призвела до ненадходження у державний бюджет грошових коштів у великих розмірах.

Перераховані грошові кошти ДП «Укрспирт» на рахунки ТОВ «ГК «Техінсервіс» були переведені в готівку та привласнені службовими особами і ТOB «ГК «Техінсервіс» разом з невстановленими особами, шляхом проведенням безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «АС Харків XXI» (код ЄДРПОУ 37875626) та ТОВ «БК «Сучасні Технологій України» (код ЄДРПОУ 38492802), суть яких полягала в технічному обслуговуванні обладнання цілісних майнових комплексів «Станція зневоднення етанолу».

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 будучи службовими особами ТОВ «ГК «Техінсервіс» разом з невстановленими на даний час особами, провели злочинні операції, що виразились у перерахуванні грошових коштів в розмірі 5 млн. грн. на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, тим самим завдали державі збитків в особливо великих розмірах, а тому в діях останніх вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 К К України.

Як встановлено слідчими діями, службові особиТОВ «ГК «Техінсервіс» в своїй фінансово-господарській діяльності використовували банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива», АТ «Дельта Банк» та в АТ «Фортуна-банк».

Так, 02 березня 2015 року Правління Національного банку України прийняло постанову № 150 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до категорії неплатоспроможних», 21 лютого 2017 року Правління Національного банку України прийняло постанову № 89-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Фортуна-Банк», 23.06.2015 р. правління Національного банку України прийняло постанову № 408 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" до категорії неплатоспроможних". Таким чином на даний час розпорядником речей та документів вказаних банків являються уповноважені особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як вказує слідчий, відомості щодо відкриття, обслуговування та використання банківських рахунків, відкритих службовими особами ТОВ «ГК «Техінсервіс» в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива», АТ «Дельта Банк» та в АТ «Фортуна-банк», які на даний час перебувають у володіння посадових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, потребують дослідження шляхом подальшого призначення почеркознавчої експертизи за зразками підпису у заяві про відкриття розрахункових рахунків, техніко-криміналістичної експертизи документів за зразками відтиску печатки ТОВ «ГК «Техінсервіс» у картці про отримання зразків печатки підприємства та економічної експертизи, для встановлення розміру матеріального збитку, який завдано бюджету держави, а також містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявленню та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. Іншого способу отримання таких відомостей немає, оскільки вони містять охоронювану законом банківську таємницю. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, так як вище вказаними відомостями володіє лише фінансова установа, в якій відкрито розрахунковий рахунок.

В судове засідання слідчий Деснянського УП ГУНП у м. Києві Ревера М.С. не з'явився. Прокурор Байжанов О.А., з яким було погоджено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, просить провести розгляди клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні посадових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Ревері Максиму Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (адреса: м. Київ вулиця Січових стрільців, 17) документів по розрахункових рахунках ТОВ «ГК «Техінсервіс» (код ЄДРПОУ 33544190), зокрема, №2600700102845 відкритий 18.10.2011 року в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054); №2600600202845 відкритий 10.09.2012 року в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054); №2604100102845 відкритий 29.04.2013 року в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054); №26003002010761 відкритий 12.07.2012 року в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236); №26104311766 відкритий 23.10.2012 року в АТ «Фортуна-банк» (МФО 300904), а саме:

-роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів (код ЄДРПОУ, назва контрагента, № розрахункового рахунку, МФО банка), призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період з 01.01.2012 р. по 10.04.2015 року;

-заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

-картка із зразками підписів та відбитка печатки;

-договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договору про надання банком інформаційно-розрахункових послу і і а послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

-заявок на видачу готівкових коштів;

-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

-протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, МАС - адреса клієнта, електроні документи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Шмигельський Д.І.