Ухвала суду № 74967240, 01.03.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/567/18

Справа № 754/2686/18

У Х В А Л А

Іменем України

01 березня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Шмигельський Д.І., за участю секретаря Стригуненко Н.Л., прокурора Старостенко А.М., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко А.М. про арешт майна, -

В с т а н о в и в :

01.03.2018 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Старостенко А.М. про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 32018100030000010 від 26.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою групою осіб, за грошову винагороду, в період вересня 2016 року придбала ТОВ «СК БАРС», а також у період листопада 2016 року, повторно, придбала ТОВ «Аудиторська Фірма «Фінанс - Консалтинг» з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на створення видимості фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, передбачену статутом цього підприємства, тобто вчинила кримінальні правопорушення передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.205 КК України.

Також громадянка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вересні та листопаді 2016 року, спільно з невстановленою в ході досудового слідства особою, за попередньою змовою групою осіб, внесла в документи завідомо неправдиві відомості, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: ТОВ «СК БАРС» та ТОВ «Аудиторська Фірма «Фінанс-Консалтинг», тобто вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

26.02.2018 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час у банківській установі Акцiонерний банк «Пiвденний» підприємство ТОВ «СК «Барс» має відкритий банківський рахунок № 26002010005115 (українська гривня), а ТОВ «АФ «Фінанс-Консалтинг» - № 26004010003922 (українська гривня). Грошові кошти вказаних підприємств, які у безготівковому вигляді знаходяться на вказаних рахунках постановою від 27.02.2018 року визнані речовими доказами.

Так, враховуючи вище викладене, є достатньо підстав вважати, що зазначені розрахункові рахунки підприємств ТОВ «СК «Барс» та ТОВ «АФ «Фінанс-Консалтинг» можуть використовуватися невстановленими особами від імені підприємств для вчинення кримінальних правопорушень. Крім того, грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках є об'єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, набуті кримінально протиправним шляхом.

Посилаючись на викладене, прокурор Старостенко А.М., з метою забезпечення зберігання речових доказів, просить накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках підприємств ТОВ «СК «Барс» та ТОВ «АФ «Фінанс-Консалтинг», відкритих у Акціонерному банку «Південний».

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна та інших зацікавлених осіб.

Вислухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, дослідивши клопотання та додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та\або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вказане клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

В кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, що вказують на факт вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, майно відповідає критеріям, передбачених ст. 98 КПК України, а тому, з метою збереження майно, яке може мати доказове значення у провадженні, вважаю клопотання прокурора про накладення арешту на майно обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172, 175, 309, 400 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко А.М. про арешт майна у кримінальному провадженні № 32018100030000010 від 26.02.2018 року про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на видаткові частини: рахунку №26002010005115 (українська гривня), який належать ТОВ «СК «Барс» (код ЄДРПОУ 39184320) та рахунку №26004010003922 (українська гривня), які належать ТОВ «АФ «Фінанс-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 34531685), що відкриті у банківській установі Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов'язати службових осіб Акціонерного банку «Південний» (МФО 328209) надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 Старостенко Альоні Миколаївні, або за її дорученням заступнику начальника - начальнику 1 ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенку Максиму Сергійовичу довідку щодо залишку грошових коштів на рахунках та в подальшому надавати відомості щодо залишку грошових коштів на рахунках за письмовим запитом зазначених осіб.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: Д.І. Шмигельський