Ухвала суду № 74965271, 26.06.2018, Вишгородський районний суд Київської області

"26" червня 2018 р. Справа № 363/3249/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Баличева М.Б., при секретарі – Кашоїди М.Ю., за участю прокурора Пасічник Ю.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Вишгороді клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про що 08.08.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000492 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області здійснено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000492 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2017 року за результатами спільного виїзду прокурора Київської області Чібісова Д.О. та голови Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_3 в смт. Димер, Вишгородського району, Київської області з метою оперативного виявлення та фіксації правопорушень пов’язаних із використанням бюджетних коштів, було встановлено, Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації було укладено договір щодо реконструкції Димерської районної лікарні по вул. Революції, 320 в смт. Димер, Вишгородського району, Київської області.

08.08.2017 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000492 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення робіт з реконструкції Димерської районної лікарні, що за адресою: Київська область, Вишгородський район, смт Димер, вул. Революції, 320, службові особи генерального підрядника ТОВ «Укрспецстрой» заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах забудовника під час здійснення робіт з реконструкції Димерської районної лікарні, що за адресою: Київська область, Вишгородський район, смт Димер, вул. Революції, 320, службовими особами замовника робіт – Департаменту регіонального розвитку та ЖКГ Київської обласної державної адміністрації внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до актів КБ-2В, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час здійснення робіт з реконструкції Димерської районної лікарні, що за адресою: Київська область, Вишгородський район, смт Димер, вул. Революції, 320, службовими особами замовника робіт – Департамент регіонального розвитку та ЖКГ Київської обласної державної адміністрації та генерального підрядника ТОВ «Укрспецстрой» внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до актів КБ-2В, що спричинило тяжкі наслідки.

30.08.2017 сілідчий СВ Вишгородсього РВ ГУ НП в Київській області звернулась з копотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходіться у володінні Вишгородського об’єднаного управління пенсійного фонду України, а саме перелік осіб за яких сплачують податки ТОВ «Укрспецстрой» (31366140).

Вказану ухвалу суду залишилась без виконання, оскільки у володінні Вишгородського об’єднаного управління пенсійного фонду України вказані документи не перебувають, так як ТОВ «Укрспецстрой» перебуває на обліку в державній податковій інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві.

З метою швидкого повного та неупередженого дослідження усіх обставин, керуючись ст. 36 КПК України 13.06.2018 року прокурором Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_2 начальнику ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, було направлено запит про надання інформації відносно підприємства ТОВ «Укрспецстрой» (ЄДРПОУ 31366140) за період 2016-2017 року, а саме: документи обов’язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді – їхніх завірених паперових копій) за період з 12.08.2016 року по 01.09.2017 року; кількість співробітників та дані про них, на підставі яких складаються звіти за формою 1ДФ, обсяги отриманої нами заробітної плати; інформацію щодо отриманих прибутків та сплачених податків юридичною особою, інформацію про розрахункові рахунки (МФО банку, назву банку, номер рахунку, вид валюти, дату відкриття та закриття рахунку); звіт про фінансові результати за формою-2.

Однак по сьогоднішній день відповідь не отримано.

Зважаючи на даний факт, в рамках кримінального провадження, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, що за адресою: м. Київ, бульвар Верховної ради 24-б, обумовлюється тим, що є вірогідність їх знищення з метою усунення можливості проведення експертиз і таким чином уникнути передбаченої чинним законодавством відповідальності. А отже, розглянути дане клопотання необхідно за відсутності представників ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві з метою унеможливлення завчасної зміни, знищення або переховування документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкості злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів а саме: документів обов’язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді – їхніх завірених паперових копій) за період з 12.08.2016 року по 01.09.2017 року; кількість співробітників та дані про них, на підставі яких складаються звіти за формою 1ДФ, обсяги отриманої нами заробітної плати; інформацію щодо отриманих прибутків та сплачених податків юридичною особою, інформацію про розрахункові рахунки (МФО банку, назву банку, номер рахунку, вид валюти, дату відкриття та закриття рахунку); звіт про фінансові результати за формою-2 відносно підприємства ТОВ «Укрспецстрой» (ЄДРПОУ 31366140), які перебуває у володінні ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, що за адресою: м. Київ, бульвар Верховної ради 24-б.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в вказаному клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Внесене слідчим клопотання узгоджується з вимогами ст. 160 КПК України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, що за адресою: м. Київ, бульвар Верховної ради 24-б, щодо ТОВ «Укрспецстрой» (ЄДРПОУ 31366140) за період з 12.08.2016 року по 01.09.2017 року, а саме:

- документи обов’язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді – їхніх завірених паперових копій);

- кількість співробітників та дані про них, на підставі яких складаються звіти за формою 1ДФ, обсяги отриманої нами заробітної плати;

- інформацію щодо отриманих прибутків та сплачених податків юридичною особою, інформацію про розрахункові рахунки (МФО банку, назву банку, номер рахунку, вид валюти, дату відкриття та закриття рахунку);

- звіт про фінансові результати за формою-2,

Строк дії ухвали визначити по 26 липня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Б. Баличева