Ухвала суду № 74963038, 15.06.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10493/18

н/п 1-кс/640/6144/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" червня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Божко В.В., вивчивши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017220000000396 від 04.05.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

14.06.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке вилучене 12.06.2018 при обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1, а саме на: додаткову угоду №1, до договору про надання поворотної фінансової допомоги № ФП-02 від 27.03.2017, від 09.06.2017, укладена між ОСОБА_2 та

ТОВ «Східтрансгаз», у двох примірниках, всього на 2 арк.; мобільний термінал системи зв’язку Iphone 7, чорного кольору, модель А1778IDBCGE3091AIG579CE3091A; Ipad 2, модель А1396, IMEI 012799002328477; MacBook AI.R, модель А1369, ID: QDSBRCM1052, S/N: C2QFF004DJLQ; печатку ТОВ «Омега Вертикаль» (код 37762264) у к-ті 1шт.; флеш-накопичувач FinBank у к-ті 1шт.; Iphone 6, IMEI: 358375067380489, сірого кольору, екран якого розбитий; записник Louis Vuitton Paris, коричневого кольору, в якому містяться чорнові записи з розрахунками, у к-ті 1 шт.; картку Приватбанк №5221191100030666 у к-ті 1 шт.; картку Приватбанк №4731217106713827 у к-ті 1 шт.; картку Приватбанк №4731217106713827 у к-ті 1 шт.; картку Приватбанк №5218572220209477 у к-ті 1 шт.; картку Приватбанк №4627055100084051 у к-ті 1 шт.; картку Приватбанк №5218575700134446 у к-ті 1 шт.; картку Erste Bank IBAN: АТ412011183847434000 у к-ті 1 шт.; акт звірення взаємних розрахунків за період: січень 2018-квітень 2018 між ТОВ «Східтрансгаз» і ТОВ «Волинь Мото», за договором 3-ОПТ від 07.08.2017 у двох примірниках, всього на 2 арк.; видаткову накладну №13 від 28.02.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №Р13 від 28.02.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у 3-ох примірниках, на 3 арк.; видаткову накладну №11 від 23.02.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №Р11 від 23.02.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у 3-ох примірниках, на 3 арк.; видаткову накладну №28 від 03.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №Р28 від 03.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у 3-ох примірниках, на 3 арк.; видаткову накладну №29 від 05.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №Р29 від 05.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у 3-ох примірниках, на 3 арк.; видаткову накладну №31 від 10.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №Р31 від 10.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у 3-ох примірниках, на 3 арк.; видаткову накладну №32 від 12.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №Р32 від 12.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у 3-ох примірниках, на 3 арк.; видаткову накладну №34 від 16.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №Р34 від 16.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у 3-ох примірниках, на 3 арк.; видаткову накладну №35 від 18.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.; видаткову накладну №38 від 25.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №Р38 від 25.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у 3-ох примірниках, на 3 арк.; видаткову накладну №40 від 28.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №Р40 від 28.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у 3-ох примірниках, на 3 арк.; видаткову накладну №41 від 30.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №Р41 від 30.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у 3-ох примірниках, на 3 арк.; видаткову накладну №37 від 23.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та

ТОВ «Волинь Мото», у двох примірниках, на 2 арк.; товарно-транспортну накладну №Р37 від 23.04.2018 з реквізитами ТОВ «Східтрансгаз» та ТОВ «Волинь Мото», у 3-ох примірниках, на 3 арк.; мобільний термінал системи зв’язку TAGHEUER S/N: 1013580049511000264, IMEI: 35794501-009324-8 у к-ті 1 шт.; мобільний термінал системи зв’язку Vertu, IMEI: 352266010751890 у к-ті 1 шт.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна не зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Крім того, з клопотання слідчого про арешт майна та доданих до нього документів не зрозуміло, який вид арешту майна (у вигляді заборони або обмеження права на відчуження, розпорядження та/або користування майном) слідчий просить застосувати в даному випадку.

Вказані підстави позбавляють слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз’яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017220000000396 від 04.05.2017 року повернути прокурору відділу прокуратури Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.