Ухвала суду № 74961512, 23.06.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9082/18

Провадження № 1-кс/234/3365/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

(вступна та резолютивна частини)

23 червня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого Олійник О.В., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, погодженого із прокурором відділу нагляду за додержавнням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк».

Клопотання надійшло до суду 20.06.06.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018050390000011 від 15.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У зв’язку із тим, що складання ухвали суду вимагає значного часу, суд обмежується складанням і оголошенням резолютивної частини.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, погодженого із прокурором відділу нагляду за додержавнням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк», – задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_2, ОСОБА_3, начальника СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів карткових та розрахункових рахунків ТОВ «Західпещщаремонт» (код ЄДРПОУ 36252790), (колишня назва ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАСДОМНАРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36252720)), а саме:

№ 26107013004016 (російський рубль) з 06.01.2012 по 18.03.2015;

№ 26001023004016 (українська гривня) з 01.02.2012;

№ 26001023004016 (російський рубль) з 06.01.2012;

№ 26044013004016 (українська гривня) з 18.11.2011;

№ 26000013004016 (українська гривня) з 15.06.2011;

№ 26000013004016 (євро) з 15.06.2011;

№ 26000013004016 (долар США) з 15.06.2011;

№ 26000013004016 (російський рубль) з 15.06.2011;

роздруківків реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 на паперових носіях;

оригіналів справи з юридичного оформлення рахунків, а саме: реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт – банк, договорів на встановлення зазначеної системи, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютері , що ТОВ «Західпещщаремонт» (код ЄДРПОУ 36252790), (колишня назва ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАСДОМНАРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36252720)) вказаної системи, включаючи місця проведення вказаної операції, ІР адреси з додаткам, часом з’єднання з ситемою клієнт-банк кінцевого обладнання, логів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, договорів укладених на користь чи за дорученням , що ТОВ «Західпещщаремонт» (код ЄДРПОУ 36252790), (колишня назва ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАСДОМНАРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 36252720)) за період з 01.02.2015 по 31.12.2016, в тому числі договорів, укладених з іншими суб’єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, що перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), розташованого за адресою: м.Київ, вул.Володимирівська,46.

Дати розпорядження службовим особам службових осіб: ПАТ «Сбербанк» ( МФО 320627), розташованого за адресою: м.Київ, вул.Володимирівська,46, надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_2, ОСОБА_3, начальника СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх вилучення на паперових або електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити до 19 червня 2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали суду буде складений та оголошений 25 червня 2018 року о 08-00 годині.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_5