Ухвала суду № 74959540, 07.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
07.03.2018
Номер справи
757/5693/18-к
Номер документу
74959540
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5693/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюк А.А. за погодженням з Прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ярошенко В.Г. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «МНЕВІС» (ЄДРПОУ 40487498), що перебуває у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37378937; юридична адреса: м. Київ, просп. Повітрофлотський, буд. 41). Іншим способом здобути необхідні відомості, крім розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001071 від 21.06.2017 року за фактом розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі перетворювачів тиску службовими особами філії УМГ "Прикарпаттрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «МНЕВІС» (ЄДРПОУ 40487498), що перебуває у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи Кримський Т.С. подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Солом'янської районної в місті Києві державній адміністрації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001071 від 21.06.2017 року за фактом розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі перетворювачів тиску службовими особами філії УМГ "Прикарпаттрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до дослідження від 27.04.2107 року, проведеного Головним управлінням ДФС у Житомирській області, УМГ "Прикарпаттрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз" за підсумками проведення конкурсних торгів на реконструкцію системи автоматичного керування газоперекачувального агрегату було укладено договір з переможцем відкритих торгів - ТОВ "УкрТехноРесурс" на суму 29 416 793, 58 грн. На виконання умов укладеного договору, ТОВ "УкрТехноРесурс здійснило поставку перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. на загальну суму 5 604 546, 28 грн. Вказану продукцію ТОВ "УкрТехноРесурс" придбало у ТОВ "ФрендсІнтернешенл", а ТОВ "ФрендсІнтернешенл", в свою чергу, придбало дану продукцію у ТОВ "Олігрес". Походження перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. на ТОВ "Олігрес" перевіркою не встановлено, згідно відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ "Олігрес" придбавало сир, овочі, фрукти, м'ясну продукцію та насіння. Але встановлено, що ТОВ "Союз прилад автоматика" постачання перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. здійснило ТОВ "ЙокогаваЕлектрік Україна" та «Йокогава електрик СНГ».

Таким чином, за рахунок операцій з ТОВ "Олігрес" та ТОВ "ФрендсІнтернешенл" щодо постачання перетворювачів тиску з монтажним комплектом, вводом та грозозахистом, в кількості 66 шт. в адресу філії УМГ "Прикарпаттрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", було завищено вартість перетворювачів тиску на 4 125 258, 00 грн.

Як вказує слідчий у клопотанні, згідно відповіді ІП "Хоневел-Україна" від 08.08.2017 року вказане підприємство не мало ніяких фінансово-господарських стосунків з ТОВ «Олігрес» (код ЄДРПОУ 40843746), ТОВ "Укртехноресурс" (код ЄДРПОУ 32663649), філії УМГ "Прикарпаттрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз" (код ЄДРПОУ 00153133), ТОВ "Френдсінтернешнл" (код ЄДРПОУ 38404061), ТОВ "Йокогава електрик Україна" (код ЄДРПОУ 38039474) та ТОВ "Союз прилад автоматика" (код ЄДРПОУ 32920265).

Тимчасовими доступами до рахунків ТОВ "Укртехноресурс" та ТОВ "Френдсінтернешнл" встановлено, що державні кошти через ряд транзакцій переходять до інших суб'єктів господарської діяльності які мають ознаки фіктивності, в тому числі ТОВ «МНЕВІС» (ЄДРПОУ 40487498).

Отже, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використання експертом під час проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТОВ «МНЕВІС», що перебуває у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів вказаних документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Андріюку А.А., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «МНЕВІС» (ЄДРПОУ 40487498), що перебуває у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37378937; юридична адреса: м. Київ, просп. Повітрофлотський, буд. 41).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/5693/18-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Андріюк А.А.

Копія - Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація.

07.03.2018 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 74959540 ?

Документ № 74959540 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74959540 ?

Дата ухвалення - 07.03.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74959540 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 74959540 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 74959538
Наступний документ : 74959544