Ухвала суду № 74958942, 28.03.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа №752/3937/18

Провадження по справі № 1-кс/752/2574/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Мирошниченко О.В., при секретарі Бурлака Т.М., розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м.Києва, внесене в кримінальному провадженні №12017100000001219 старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції України у м.Києві Кальним І.О., погодженого прокурором відділу прокуратури м.Києва Коцюбко І.В., клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції Кальний І.О., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Коцюбко І.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), де відкрито рахунки: №26007300002415 ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136), а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків №26007300002415 анкети клієнта банку ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136) по рахункам №26007300002415 довіреностей на право користування (розпорядження) вказаними рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: №26007300002415 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які належать ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136), договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136) співробітниками банку, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахункам, які належать ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136): №26007300002415 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, всіх документів, щодо зарахування на вказані рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136), з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти, документів щодо придбання ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136) та видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаним рахункам, векселів та ін., договорів, укладених ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам: №26007300002415 з моменту відкриття рахунку по теперішній час (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні, зазначено про те, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100000001219 від 23.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Київського регіону протиправний фінансовий механізм, діяльність якого спрямована на розкрадання коштів державних і комунальних підприємств Київського регіону в ході проведення державних закупівельна. Так у вказану схему входять підприємства та службові особи ТОВ «Будівельна компанія «ВЕСТБУД ПЛЮС», ТОВ «Фін-Інвест Груп», ТОВ «ГРЕЙТ-БУД ЛТД». Крім того, встановлено, що службові особи вище вказаних підприємств з метою заволодіння бюджетними коштами, вступили у злочинну змову зі службовими особами управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Проведеним аналізом публічних закупівель встановлено, що на протязі 2017 року Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації організовано та проведено 10 торгів (закупівель) щодо ЗНЗ №200 за адресою: вул. Семашка, 9 у Святошинському районі міста Києва

В подальшому, з метою перевірки фактичного виконання робіт після перерахування грошових коштів замовником за укладеними договорами на рахунки ТОВ «Будівельна компанія «ВЕСТБУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40227482), ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136), ТОВ «ГРЕЙТ-БУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40497401), здійснено виїзд за місцем розташування ЗНЗ № 200, а саме за адресою: м. Київ, вул. Семашка, 9, в ході якого встановлено що роботи проведено не в повному обсязі.

Такими чином, на теперішній час, є достатні підстави вважати про можливу розтрату бюджетних коштів службовими особами ТОВ «ГРЕЙТ-БУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40497401) під час здійснення капітального ремонту ЗНЗ № 200, а саме за адресою: м. Київ, вул. Семашка, 9.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що у ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136) в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) відкриті наступні рахунки:

-№26007300002415

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, які знаходяться у володінні ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), де відкрито наступні рахунки ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136): №26007300002415, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку №26007300002415, анкети клієнта банку ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136) по рахунку №26007300002415, довіреностей на право користування (розпорядження) вказаними рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку: №26007300002415 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які належать ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136), договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136) співробітниками банку, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахункам, які належать ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136) № 26007300002415 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, всіх документів, щодо зарахування на вказані рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136), з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти, документів щодо придбання ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136) та видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаним рахункам, векселів та ін., договорів, укладених ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам: №26007300002415 з моменту відкриття рахунку по теперішній час (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), де відкрито рахунки ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136).

Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.2 та ч.3 ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність", вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження № 12017100000001219, а саме при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допиту свідків.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться у володінні в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), де відкрито у ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136) рахунки, мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню № 12017100000001219.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві Кальний І.О. подав до суду заяву, згідно якої підтримує подане клопотання та просить його задовольнити в повному обсязі, а також просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того вищевказані документи допоможуть встановити можливих свідків та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до відповідності.

Враховуючи наведене, вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500).

Крім того, слідчим обґрунтовано те, що документи, доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дослідження вказаних документів необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції Кальному Івану Олександровичу, та/або за його дорученням працівникам відповідного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), де відкрито рахунки: №26007300002415 ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136), а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків №26007300002415 анкети клієнта банку ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136) по рахункам №26007300002415 довіреностей на право користування (розпорядження) вказаними рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: №26007300002415 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які належать ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136), договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136) співробітниками банку, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахункам, які належать ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136): №26007300002415 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, всіх документів, щодо зарахування на вказані рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136), з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти, документів щодо придбання ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136) та видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаним рахункам, векселів та ін., договорів, укладених ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40010136) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам: №26007300002415 з моменту відкриття рахунку по теперішній час (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя